لوحة معلومات التحليلات
⚠️
Suspicious Domain — Listed on PhishDestroy
This domain is on the PhishDestroy threat list. VirusTotal checked 91 security vendors. Analysis is ongoing — exercise caution and do not enter personal information.
aml-check.github.io favicon

aml-check[.]github[.]io

تقرير أمن النطاقات ومعلومات التهديدات

“AML Check — Crypto Transaction Screening, Risk Scores, Tools & Best Practices...”

Content unavailable May 29, 2026 Unavailable since Jun 06, 2026 احتيال في مجال مكافحة غسل الأموال احتيال في مجال مكافحة غسل الأموال 40d to unavailable US US + more
45 درجة المخاطر
ملخص التقرير المترجم

تقرير أمان aml-check.github.io: مؤشرات التصيد وVirusTotal وDNS وSSL والمسجّل وقوائم الحظر وبيانات التهديد.

يبقى تحليل PhishDestroy AI المفصل أدناه باللغة الإنجليزية للحفاظ على السجل الجنائي الرقمي الأصلي.

PhishDestroy AI
MEDIUM
Ref
03294BA1
Score
45/100
Engine
PD-4 Turbo
This domain, aml-check[.]github[.]io, is flagged as an active brand impersonation campaign targeting cryptocurrency anti-money laundering (AML) infrastructure. Analysis indicates the site mimics legitimate AML screening platforms, presenting itself as a resource for crypto transaction risk scoring and compliance tools under the title 'AML Check — Crypto Transaction Screening, Risk Scores, Tools & Best Practices (2026)'. The impersonation extends to visual and functional elements typical of genuine AML service providers, suggesting an intent to deceive users into engaging with fraudulent compliance tools or disclosing sensitive transaction data. No direct evidence of a crypto drainer kit or credential harvesting mechanism has been observed at this stage, though the site remains under investigation for embedded malicious payloads or redirect chains. Infrastructure analysis reveals the following technical indicators: the domain resolves to IP address 185.199.110.153, hosted on autonomous system AS54113 (Fastly, Inc.), located in the United States. The site is registered through GitHub, Inc., leveraging GitHub Pages for hosting, which is consistent with observed tactics to exploit legitimate cloud infrastructure for phishing operations. The SSL certificate is issued by Let’s Encrypt (R12), providing a veneer of legitimacy. As of the latest scan, the domain has a VirusTotal detection score of 0/95, indicating no antivirus engines have flagged the URL at this time. However, it appears on one security blocklist, specifically PhishDestroy, and remains unlisted by Google Safe Browsing. The domain’s creation date is not publicly disclosed due to GitHub Pages’ hosting model, though passive DNS records suggest recent activation. Current status indicates the site remains active and unresolved, posing an ongoing risk to users seeking AML compliance tools. While the domain has not yet been widely detected by security engines, the presence on a specialized blocklist and the use of brand impersonation tactics warrant caution. Response actions should include monitoring for increased detection rates, analyzing traffic patterns for signs of compromise, and alerting affected organizations in the cryptocurrency and AML compliance sectors. Users are advised to verify the authenticity of AML tools through official vendor channels and avoid interacting with unverified GitHub-hosted pages offering compliance services. The remaining risk is assessed as moderate due to the site’s low detection rate but high potential for social engineering success.
Classification: MEDIUM · PhishDestroy Threat Intelligence
VirusTotal
VirusTotal
0 det.
URLScan
URLScan
Report ↗
Gridinsoft
0/100
العمر
5 mo
Observed status
Content unavailable 404
PhishDestroy
قائمة الإتلاف
Listed
نطاق تغطية البيانات VirusTotal no detections URLQuery no detections OTX no pulses رادار CF clean URLScan report ready حجب عناوين DNS none SSL no cert WHOIS 5 mo old Screenshot لم يتم تسجيله سلسلة إعادة التوجيه not probed Gridinsoft 0/100

مسار الاستجابة للتهديدات Pipeline

Discovery
Checks
Reports
Availability
12/12
الاكتشاف والاستيعاب الاستباقي
تم استيعاب التهديد
1/1 ✓
تم استيعاب التهديد
aml-check.github.io تم اكتشافها وإدراجها في قائمة الانتظار لإجراء تحليل شامل
May 29, 2026
Threat Intelligence Checks
URLScan.io Snapshot · Cloudflare Radar · VirusTotal · Google Safe Browsing · Brand Impersonation · Forensic Evidence Collected · Technical Analysis Recorded
7/7 ✓
URLScan.io Snapshot
Submitted to urlscan.io — screenshot, DOM & HTTP transactions captured
Jun 25, 2026
رادار Cloudflare
Scanned via رادار Cloudflare — DNS, certificates & network data
VirusTotal
91 vendors checked on VirusTotal — no vendor detections recorded at check time
Jul 18, 2026
Google Safe Browsing
May 29, 2026
Brand Impersonation
Impersonation of احتيال في مجال مكافحة غسل الأموال
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
Jun 25, 2026
Technical Analysis Recorded
The report contains stored technology or forensic-analysis results
Aug 01, 2026
Notification Records
تم إرسال تقارير عن حالات الإساءة
1/1 ✓
تم إرسال تقارير عن حالات الإساءة
تم إرسال تقرير عن حالة إساءة معاملة إلى أمين السجل GitHub, Inc., hosting provider, 1 abuse contact
abuse@github.com
May 29, 2026
النشر والتوافر
DestroyList Published · Content Observed Unavailable · Time to First Unavailability
3/3 ✓
تم نشر قائمة «DestroyList»
May 29, 2026
Content Observed Unavailable
The latest stored checks indicate that the reported content is unavailable; this does not establish who or what caused the change
Jun 06, 2026
Time to First Unavailability
963 hours elapsed from detection to the first unavailable observation

حالة قوائم الحظر العامة

MetaMask
MetaMask
لم يتم العثور عليه
ScamSniffer
ScamSniffer
لم يتم العثور عليه
Polkadot
بولكادوت
لم يتم العثور عليه
CryptoFirewall
CryptoFirewall
لم يتم العثور عليه
OpenPhish
OpenPhish
لم يتم العثور عليه
PhishDestroy
PhishDestroy
SOURCE DATASET
SEAL
SEAL
لم يتم العثور عليه
Enkrypt
Enkrypt
لم يتم العثور عليه
Phishunt
فيشونت
لم يتم العثور عليه
Codeesura
لم يتم العثور عليه
DiscordPhishing
DiscordPhishing
لم يتم العثور عليه

جمع الأدلة

Live Snapshot
2026-05-29 19:57 UTC
Malicious
Forensic screenshot of aml-check.github.io showing the phishing page layout
IP: 185.199.110.153
GitHub, Inc.
144d old
View Full Size URLScan Report Wayback Download

معلومات النطاق

Domainaml-check.github.io
Registrar GitHub
Abuse contactabuse@github.com
سجل ICANNمسجّلو النطاقات المعتمدون رسميًا من قبل ICANN →
البحث في قاعدة بيانات WHOISICANN RDAP for aml-check.github.io →
IP Address 185.199.110.153 US
GeoUS San Francisco, US
NetworkASAS54113 · AS54113 Fastly, Inc.
Reverse IPviewdns.info → rapiddns.io →
Registrationتم إنشاؤه Mar 10, 2026 (144d)
حالة HTTP404 Not Found
Time to First Unavailability 40 days
What we count Elapsed time from the first stored abuse report to the first observation that aml-check.github.io was unavailable. This does not establish the cause.
What each report contains Stored outgoing report records may reference evidence available at the time, such as vendor verdicts, registration data, hosting details, classifications, or screenshots. This page does not infer the exact payload delivered, receipt, acknowledgement, or action by a recipient.
التفاصيل الفنيةDNS، أسماء المجال البديلة (SAN) في بروتوكول SSL، الطوابع الزمنية
تاريخ أول اكتشافMay 29, 2026
NameserversNS_NOT_FOUND
TLS Fingerprintea69bc711cb9d45698d2fdaa4854d7dc086acd3a…
Page Title
AML Check — Crypto Transaction Screening, Risk Scores, Tools & Best Practices (2026)
جيران عنوان IP المشترك · 1 other domain
185.199.110.153 is hosting 1 other flagged phishing/scam domain in our database. Co-hosting on a non-CDN IP is a strong bulletproof-hosting signal.
cultoftheshell.xyz Active
التقنيات · 4 identified
Varnish
Caching

Varnish is a reverse caching proxy.

www.varnish-cache.org 100% confidence
GitHub Pages
PaaS

GitHub Pages is a static site hosting service.

pages.github.com 100% confidence
HSTS
Security

HTTP Strict Transport Security (HSTS) informs browsers that the site should only be accessed using HTTPS.

www.rfc-editor.org 100% confidence
Fastly
CDN

Fastly is a cloud computing services provider. Fastly's cloud platform provides a content delivery network, Internet security services, load balancing, and video & streaming services.

www.fastly.com 100% confidence
Detected via رادار Cloudflare · Wappalyzer engine
الإبلاغ عن هذا النطاق أرسل الأدلة وساعد في حماية الآخرين
تحليل أداء الموقع

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-check.github.io · checked May 29, 2026

100
Good
Performance
FCP
0.93s
First Contentful Paint
LCP
0.93s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
0.93s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

الأدلة والتقارير الخارجية

تحليل الأوضاع الأمنية
URLScan VirusTotal ChainPatrol URLQuery Gridinsoft 0 SSL Labs رادار CF Scanned WOT ScamAdviser أداة التحقق من القائمة السوداء URLVoid Sucuri SiteCheck مرصد MDN
المعلومات المفتوحة المصدر (OSINT) والاستخبارات
Web-Check Full scan Shodan Censys ThreatFox صخرة هدسون IntelX crt.sh Certs WHOIS Wayback
نظام أسماء النطاقات (DNS) والشبكات
nslookup.io DNS bgp.tools ASN/Route
تحسين محركات البحث (SEO) والنطاقات
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlinks تحليل متعمق
Report
ChainAbuse

هل تأثرت بهذا الموقع؟

أنت لست وحدك، ولا يوجد ما يدعو للخجل. المحتالون هم مجرمون ماهرون يستغلون ثقة الناس. ويُعد الإبلاغ عن تجربتك أقوى سلاح لمكافحة الاحتيال — فإبلاغك هذا يمكن أن يمنع وقوع ضحايا جدد ويساعد سلطات إنفاذ القانون على اتخاذ الإجراءات اللازمة. الصمت هو أكبر ميزة للمحتال. حطّمه.

إذا كنت قد تفاعلت مع هذا النطاق، أو أدخلت معلومات شخصية، أو قمت بربط محفظة عملة مشفرة — فاتخذ إجراءات فورية. فيما يلي بعض الموارد التي تساعدك على الإبلاغ عن الحادث وحماية نفسك.

Chainabuse
الإبلاغ عن عنوان محفظة العملات المشفرة، أو معاملة، أو رابط تصيد احتيالي
FBI IC3
مركز IC3 التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)
الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية (الولايات المتحدة)
Europol
Europol
الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية (الاتحاد الأوروبي)
Action Fraud
مكافحة الاحتيال
الإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية (المملكة المتحدة)
SEAL
SEAL-ISAC
تحالف الأمن — معلومات استخباراتية حول التهديدات المتعلقة بالعملات المشفرة
الطعن في اسم النطاق
الاعتراض على هذا الإدراج في حالة وجود نتيجة إيجابية خاطئة
احذروا من المحتالين الذين يزعمون أنهم يساعدون في استرداد الأموال! بعد تعرضك لعملية احتيال، قد يتصل بك المجرمون مرة أخرى متظاهرين بأنهم «وكلاء استرداد» أو محامون أو محققون، ويزعمون أنهم قادرون على استرداد أموالك المفقودة — مقابل رسوم. هذه عملية احتيال ثانية. لن تطلب أي خدمة شرعية دفع مبلغ مقدمًا لاسترداد العملات المشفرة المسروقة. تعرف على المزيد حول الاحتيال في مجال التعافي →

أبلغ السلطات المحلية

اختر بلدك للحصول على جهات الاتصال الرسمية المعنية بجرائم الإنترنت, or إنشاء شكوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي →

اختر بلدك...
أكثر من 180 دولة
Zero-PII — بياناتك لا تغادر المتصفح أبدًا الذكاء الاصطناعي يكتب بلغتك

تقارير النطاقات ذات الصلة

amlbot.club
amlbot.club
1 detections · Similar title
instagramhelp.whf.bz
instagramhelp.whf.bz
21 detections
app.meopex.com
app.meopex.com
12 detections
gooddogshop.click
gooddogshop.click
22 detections
go.puotox.com
go.puotox.com
12 detections
defilllama.com
defilllama.com
15 حالة اكتشاف
defilllama.at
defilllama.at
5 detections

Other Domains on 185.199.110.153 6 phishing domains

This IP hosts multiple phishing domains — infrastructure shared across campaigns

peeldsb-rnicrosoft-login.work.gd favicon peeldsb-rnicrosoft-login.work.gd 20/95 robloxemulate.github.io favicon robloxemulate.github.io 19/95 abhijeetsingh79.github.io favicon abhijeetsingh79.github.io 19/95 aditya-rakesh.github.io favicon aditya-rakesh.github.io 18/95 pwn-rathore.github.io favicon pwn-rathore.github.io 18/95 vinihero1.github.io favicon vinihero1.github.io 18/95

More Domains at GitHub تم الإبلاغ عن 6 مشاركات

shubhamsinha6244-hub.github.io favicon shubhamsinha6244-hub.github.io 8/95 shubhamkumar-25.github.io favicon shubhamkumar-25.github.io 8/95 prathamsquad18.github.io favicon prathamsquad18.github.io 7/95 kvrraviteja.github.io favicon kvrraviteja.github.io 7/95 ryanphqross9118.github.io favicon ryanphqross9118.github.io atharvnavlakhe.github.io favicon atharvnavlakhe.github.io

Other AML Scam Impersonation Domains

These domains also target احتيال في مجال مكافحة غسل الأموال users. View all AML Scam threats →

amlchecks.net amlchecks.net 13 aml-compliance.org aml-compliance.org 9 amlscan.cfd amlscan.cfd 9 amlscan.one amlscan.one 9 collectjup.com collectjup.com 8 aml-check.cc aml-check.cc 7 amlcheck-bot.net amlcheck-bot.net 6 aml-check-secure.com aml-check-secure.com 5

About This Report: aml-check.github.io

This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.

The site displays a page titled “AML Check — Crypto Transaction Screening, Risk Scores, Tools & Best Practices (2026)”, which may be designed to impersonate احتيال في مجال مكافحة غسل الأموال.

aml-check.github.io has been listed on PhishDestroy as a suspicious domain. Scanned by 91 security vendors — automated detections may take time to update. PhishDestroy threat analysts continue to monitor this domain.

إذا كنت تعتقد أن هذه القائمة غير دقيقة، فيمكنك تقديم استئناف. لمزيد من المعلومات حول منهجيتنا، يرجى زيارة موقعنا صفحة الأسئلة الشائعة.

تحقق من أي نطاق

Threat analysis using stored blocklist, WHOIS, DNS, and public scan evidence

امسح الآن

الإبلاغ عن محاولة تصيد احتيالي

أرسل النطاقات المشبوهة إلى قاعدة بيانات التهديدات الخاصة بنا — ساهم في حماية المجتمع

Report

تحديثات فورية حول التهديدات

Recent phishing reports and observed availability changes

Monitor

ابقَ على اطلاع، وابقَ آمنًا

راقب التهديدات في الوقت الفعلي أو اعترض على هذا الإدراج إذا كنت تعتقد أنه إنذار كاذب

تحديثات فورية حول التهديدات الاعتراض على هذا الإعلان

توصيات ونصائح للضحايا

يُقدَّر أن $51 billion تدفقت إلى محافظ عملات مشفرة غير مشروعة في عام 2024 (source). إذا كنت قد تفاعلت مع aml-check.github.io — تصرف الآن.

ما الذي يجب أن أفعله على الفور؟
Urgent
  • إلغاء الموافقات على الرموز — use revoke.cash لإلغاء الصلاحيات الممنوحة للعقود الذكية الضارة
  • تحويل الأموال المتبقية إلى محفظة جديدة تمامًا. المحفظة التي تعرضت للاختراق لم تعد آمنة
  • تغيير جميع كلمات المرور — البريد الإلكتروني، وحسابات «إكستشينج»، وأي شيء يستخدم نفس كلمة المرور
  • تمكين المصادقة الثنائية (2FA) باستخدام تطبيق المصادقة (وليس الرسائل النصية القصيرة). تعطيل الاستعادة عبر الرسائل النصية القصيرة
  • بطاقات التجميد إذا قمت بإدخال بياناتك المصرفية على موقع التصيد الاحتيالي
ما هي المعلومات التي يجب أن أجمعها لإعداد تقريري؟
إرشادات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)

وفقًا لـ FBI، وأهم التفاصيل هي بيانات المعاملات:

  • عناوين العملات المشفرة — محفظة المحتال (على سبيل المثال، 0x5856...35985)
  • المبلغ ونوع العملة المشفرة — المبلغ الدقيق (على سبيل المثال، 1.02345 ETH، 0.5 BTC، 500 USDT)
  • معرّف المعاملة (هاش) — المعرّف الفريد لمعاملة البلوكشين
  • التواريخ والأوقات الدقيقة — لكل معاملة ولأول اتصال مع المحتال
  • Screenshots — مواقع الويب الاحتيالية، ورسائل الدردشة، ورسائل البريد الإلكتروني، ومعاملات المحافظ الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي
  • جميع عناوين URL والنطاقات التي يستخدمها المحتال (بما في ذلك aml-check.github.io)
  • Communications — رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وأرقام الهواتف، وأسماء المستخدمين التي استخدمها المحتال

حتى لو لم تكن جميع التفاصيل متوفرة — تقديم بلاغ على أي حال. فحتى المعلومات الجزئية تساعد في التحقيقات.

إلى أين يجب أن أبلغ عن عملية الاحتيال؟
  • مركز IC3 التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) — مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية (الإبلاغ على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة)
  • Europol — الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في أوروبا (الاتحاد الأوروبي)
  • Chainabuse — الإبلاغ عن المحافظ المشبوهة عبر البورصات والمنصات المختلفة
  • منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بك — اتصل بدعم العملاء في Coinbase/Binance/Kraken لتجميد عنوان المحتال
  • الشرطة المحلية — يُنشئ سجلاً رسمياً، حتى لو لم يتمكن من اتخاذ إجراء فوري

استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أكثر من مليار دولار في قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024، وذلك بفضل البلاغات التي قدمتها الضحايا. تقريرك مهم.

كيف تعمل عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة عادةً؟
  • المواقع الإلكترونية المزيفة — نسخ مطابقة تمامًا للمواقع الأصلية، مع تغيير طفيف في عناوين النطاقات
  • الموافقات الخبيثة — مطالبات «connect wallet» التي تمنح المهاجمين صلاحية إنفاق غير محدودة للرموز الرقمية
  • pig butchering — بناء الثقة على مدى أسابيع عبر Telegram/واتساب/تطبيقات المواعدة، ثم سرقة الأموال
  • عمليات الاحتيال المتعلقة باسترداد الأموال — تعرض الضحايا مرة أخرى للاستهداف من قِبل «وكلاء استرداد» مزيفين يطالبون بدفع رسوم مقدماً. دائمًا ما تكون عملية احتيال
  • الإعلانات المزيفة وعمليات التوزيع المجاني — إعلانات جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي وعروض «الرموز المجانية» التي تؤدي إلى استنزاف رصيد المحفظة
  • عمليات الاحتيال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي — تقنية «ديب فايك»، والتصيد الاحتيالي الآلي، والمواقع التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الكشف عن عمليات الاحتيال أكثر صعوبة
كيف يمكنني حماية نفسي في المستقبل؟
  • استخدم محفظة مادية (ليدجر، تريزور). لا تقم أبدًا بتخزين مبالغ كبيرة في محافظ المتصفح
  • إضافة المواقع الرسمية إلى قائمة المفضلة — لا تنقر أبدًا على الروابط الواردة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل المباشرة أو الإعلانات
  • اقرأ كل موافقة — التحقق من الأذونات قبل التوقيع. رفض الموافقات غير المحدودة
  • التحقق من النطاقات — التحقق من PhishDestroy قبل التفاعل. تحقق من HTTPS، والتهجئة، وعمر النطاق
  • "أمر جيد لدرجة يصعب تصديقها" = عملية احتيال — عوائد مضمونة، وتأييد المشاهير، ومواعيد نهائية ملحة
ما مدى خطورة مشكلة عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة؟
  • $51 billion تدفقت إلى محافظ عملات مشفرة غير مشروعة في عام 2024 — CoinLedger
  • pig butchering ارتفعت الخسائر بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأصبحت الآن أسرع أنواع الاحتيال نموًّا
  • لا يبلغ عن الحادث سوى حوالي 5٪ من الضحايا — تقريرك يساعد في تفكيك الشبكات الإجرامية
  • استرد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أكثر من مليار دولار في عام 2024 بفضل بلاغات الضحايا — FBI.gov

المصادر: FBI · CoinLedger · WorldMetrics

تضمين هذا التقرير

شارك هذه المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات على موقعك الإلكتروني أو مدونتك