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域安全和威胁情报

tronamlscan[.]app

“TRON AML Screening — Simple Wallet Risk Check”

威胁判定 关键 86/100 证据评分
可用性 内容不可用 最新观察中的内容不可用
风险信号
病毒检测总数：12/94 Spamhaus DBL: DBL_PHISH 存储的阻止列表匹配项：2 品牌冒充：Across
2026年3月21日 Across 1 Report Sent CDN
证据摘要
重要
评分
86/100

The domain tronamlscan.app hosted a fraudulent cryptocurrency wallet screening tool, as indicated by its page title "TRON AML Screening — Simple Wallet Risk Check." The site impersonated the brand "AML Scam" and was classified as a cryptocurrency scam, posing a threat to users by potentially collecting sensitive wallet information or credentials under the guise of compliance screening.

Technical analysis reveals the site was flagged by 12 of 95 VirusTotal vendors, with specific detection by Fortinet. It was registered with Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc and created on 2026-03-22. The IP address 188.114.96.3 is located in Canada and hosted by CloudFlare, Inc. The site lacked SSL encryption and used nameservers imani.ns.cloudflare.com and mitchell.ns.cloudflare.com. It was listed on 3 blocklists.

The site is currently down or offline. The DOM risk score is 80, indicating a high level of threat. Despite its inactive status, the domain remains a significant risk due to its impersonation of a legitimate service and high detection rate.

已发送报告记录

已提交证据快照

已发送
台账记录
1
案件 ID
PD-20260321-559634
已捕获页面标题
TRON AML Screening — Simple Wallet Risk Check
PDF 文件
PDF 证据
CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343 FTC Act Budapest Convention
完整证据文本
Policy Violations:
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (Unknown):
International Anti-Cybercrime Regulations
Budapest Convention on Cybercrime
Universal Fraud Prevention Laws
Phishing activities violate international cybercrime conventions and Unknown's domestic fraud laws.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.
VirusTotal
VirusTotal
12 det.
DNS Security
1/14
TLS 证书
Let's Encrypt
观测状态
内容不可用 502
PhishDestroy
DestroyList
已列入
Reports Sent
1
数据覆盖范围 VirusTotal 12 / 94 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF雷达 scan completed URLScan capture 存储的报告 URLScan verdict 无可用判定 DNS 阻断 1/14 TLS valid certificate, 80d WHOIS not parsed 屏幕截图 3 captures · 3 sources 重定向链 未探查
网络安全情报
DNS Provider Blocks 1 / 14
Brand Tron
Suspicious · Checked 14 DNS providers: Quad9, AdGuard, ControlD, CleanBrowsing & more

威胁响应 Pipeline

发现
Checks
Reports
可用性
14/14

阻止列表覆盖

10 个来源 · 于 2026年8月9日 同步

MetaMask 已列入 ScamSniffer 无匹配 波卡 无匹配 CryptoFirewall 无匹配 OpenPhish 无匹配 PhishDestroy 源数据集 SEAL 已列入 Enkrypt 无匹配 Phishunt 无匹配 Codeesura 无匹配 Discord钓鱼 无匹配

检测时间线

按时间顺序显示已存储的观测记录。

  1. VirusTotal

    VirusTotal：0 → 1

已保存的截图

URLScan capture 2 / 3
查看原图 下载
页面标题
TRON AML Screening — Simple Wallet Risk Check
Impersonates
Across Binance Bitget Bybit Ledger OKX Tron Trust Wallet
TLS 证书
Valid transport encryption · 颁发者 Let's Encrypt · valid for 80 days

域名情报

域名
服务器 / ASN AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP 声誉不属于此域。
注册商 Web Commerce Communica… MY(MY)
ICANN 注册管理机构ICANN官方认证注册商 →
WHOIS查询tronamlscan.app 的 ICANN RDAP →
IP 地址 188.114.96.3 CDN
地理位置CA Toronto, CA
网络AS13335 · CloudFlare, Inc.
反向 IPviewdns.info → rapiddns.io →
源 IP 隐藏在 CDN 代理后面。边缘地址的反向 IP 结果包含不相关的租户；查找源头需要被动 DNS 或证书透明数据。
HTTP 状态码502 Error
首次不可用所需时间 5 days
统计口径 从第一个存储的滥用报告到第一次观察到内容不可用所经过的时间。这并不能确定原因。
每份报告包含哪些内容 存储的传出报告记录可以参考当时可用的证据，例如供应商判决、注册数据、托管详细信息、分类或屏幕截图。此页面无法推断收件人交付、接收、确认或操作的确切有效负载。
技术详情DNS、SSL SAN、时间戳
首次发现2026年3月21日
DOM Analysisanalyzed 2026年7月29日score 80/1008 brand signals
Submitted URLhttps://tronamlscan.app/
域名服务器imani.ns.cloudflare.commitchell.ns.cloudflare.com
TLS Observationscanned 2026年4月9日
ICANN OVERSIGHT

认证和 RAA 背景

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

认证是一纸合同，不是安全印章。 核实 ICANN 费用 阅读 RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 不会自动发送任何内容。
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VirusTotal 分析

12 / 94 安全供应商标记了该域
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Fortinet

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欧洲刑警组织
查找您所在欧盟国家/地区的官方报告渠道
National police directory
PhishDestroy listing review 不是执法报告
域名申诉
如果您拥有该域名并认为该列表不正确，请请求审核
警惕“数据恢复”诈骗！ 犯罪分子可能会冒充调查员、律师或追债员再次联系受害者。 请勿支付预付费用或共享凭证。 了解有关康复欺诈的更多信息 →

向当地主管部门报告

选择您所在的国家/地区以获取 官方网络犯罪联系人 或 创建投诉草稿 →。

97个国家目录
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这是讽刺性草稿。费用数字均为估算；我们并不声称这些费用可被准确归因于此域名。