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该域名已被标记为恶意域名
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域安全和威胁情报

transaction-aml[.]net

“AMLBot - Advanced Wallet Analysis”

威胁判定 关键 72/100 证据评分
可用性 最后已知的活跃状态 最新存储的可达性观察
风险信号
病毒检测总数：4/91 存储的阻止列表匹配项：1 品牌冒充：Across 最后已知的活跃状态
2025年12月4日 Across CDN

已存储的观测记录

观测到的标题差异

向扫描器显示的标题301 Moved Permanently
向访客显示的标题AMLBot - Advanced Wallet Analysis

证据摘要

重要
Evidence score
72/100

The domain transaction-aml.net was registered on December 03, 2025 through PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com and currently resolves to the IP address 188.114.97.3, which belongs to AS13335 Cloudflare, Inc. and is geolocated in the United States. Technical inspection shows the site serves an HTTP 301 redirect and presents a TLS certificate issued by Google Trust Services under the WE1 trust chain, indicating a legitimate‑looking HTTPS endpoint. The authoritative nameservers nancy.ns.cloudflare.com and valentin.ns.cloudflare.com confirm that the domain is fully hosted on Cloudflare’s infrastructure, with observed technologies including Vue.js, Cloudflare Browser Insights and HTTP/3 support.

Content analysis reveals the page title "AMLBot - Advanced Wallet Analysis," aligning with the reported scam type of Wallet/Seed Phishing and suggesting an attempt to harvest cryptocurrency wallet seeds. Reputation data indicates the domain is listed on two security blocklists—PhishDestroy and ScamSniffer—and VirusTotal reports that 2 of 95 scanning engines have flagged the domain as malicious. No additional public intelligence such as OTX or Safe Browsing entries is available.

Given the combination of a recent registration, legitimate‑sounding SSL, Cloudflare hosting, and confirmed blocklist listings, defenders should add transaction-aml.net to URL filtering rules, monitor DNS queries for the resolved IP, and consider sinkholing the address to disrupt the phishing infrastructure. Continuous re‑evaluation is advised as further indicators may emerge.

VirusTotal
VirusTotal
4 det.
TLS 证书
已过期或未验证 -103d
年龄
8 mo
观测状态
最后已知的活跃状态 HTTP 301
PhishDestroy
DestroyList
已列入

Data Coverage

VirusTotal 4 / 91 URLQuery 报告已存储 — 详细判决待定 PhishStats 未检查 OTX no community references CF雷达 scan completed URLScan capture 存储的报告 URLScan verdict 分析完成 DNS 阻断 未检查 TLS 已过期或未验证 WHOIS 8 mo old 屏幕截图 2 captures · 2 sources 重定向链 未探查

威胁响应 Pipeline

发现
Checks
Reports
可用性
11/13

阻止列表覆盖

监控中的外部数据源 10 个 · 已存快照 2026年8月11日

ScamSniffer 已列入 PhishDestroy 源数据集
监控中的外部数据源 9 个 无匹配
MetaMask 无匹配 Polkadot 无匹配 CryptoFirewall 无匹配 OpenPhish 无匹配 SEAL 无匹配 Enkrypt 无匹配 Phishunt 无匹配 Codeesura 无匹配 DiscordPhishing 无匹配

检测时间线

  1. Cloudflare Radar

    已存储 Cloudflare Radar 扫描 · 打开扫描

  2. 域名状态

    可访问 → 无法访问

  3. Cloudflare Radar

    已存储 Cloudflare Radar 扫描 · 打开扫描

  4. Cloudflare Radar

    已存储 Cloudflare Radar 扫描 · 打开扫描

已保存的截图

URLScan capture 2 / 2
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页面标题
AMLBot - Advanced Wallet Analysis
Impersonates
Across
TLS 证书
已过期或未验证 · 颁发者 Google Trust Services / WE1

域名情报

域名
URLScan Verdict 分析完成 score 0 report ↗
服务器 / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP 声誉不属于此域。
注册商 PDR IN(IN)
滥用举报联系方式abuse-contact@publicdomainregistry.com
ICANN 注册管理机构ICANN官方认证注册商 →
WHOIS查询transaction-aml.net 的 ICANN RDAP →
IP 地址 188.114.97.3 CDN
地理位置US San Francisco, US
网络AS13335 · Cloudflare, Inc.
反向 IPviewdns.info → rapiddns.io →
源 IP 隐藏在 CDN 代理后面。边缘地址的反向 IP 结果包含不相关的租户；查找源头需要被动 DNS 或证书透明数据。
注册信息创建 2025年12月3日 (251d)
HTTP 状态码301 Moved Permanently
Elapsed Since First Report 141 days
统计口径 Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: 最后已知的活跃状态.
每份报告包含哪些内容 存储的传出报告记录可以参考当时可用的证据，例如供应商判决、注册数据、托管详细信息、分类或屏幕截图。此页面无法推断收件人交付、接收、确认或操作的确切有效负载。
技术详情DNS、TLS 名称和时间戳
首次发现2025年12月4日
DOM Analysisanalyzed 2026年4月23日DOM analysis score 20/1001 brand signal
Submitted URLhttps://transaction-aml.net/
域名服务器nancy.ns.cloudflare.comvalentin.ns.cloudflare.com
TLS 指纹
TLS 观测自 2026年1月31日 起有效扫描于 2026年3月11日
ICANN OVERSIGHT

认证和 RAA 背景

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

认证是一纸合同，不是安全印章。 核实 ICANN 费用 阅读 RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 不会自动发送任何内容。

技术

识别出 4 项高置信度技术

Vue.js Cloudflare Browser Insights Cloudflare HTTP/3
Cloudflare Radar
举报此域名 提交证据，帮助保护他人

VirusTotal 分析

4 / 91 安全供应商标记了该域
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 2 detections
alphaMountain.ai
CRDF
CyRadar
Gridinsoft

您是否受到本网站的影响？

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

如果您输入了帐户凭据、个人或付款信息，或者从此域下载了文件，请立即采取措施。以下资源可帮助您报告事件并保护自己。

欧洲刑警组织
查找您所在欧盟国家/地区的官方报告渠道
National police directory
PhishDestroy listing review 不是执法报告
域名申诉
如果您拥有该域名并认为该列表不正确，请请求审核
警惕“数据恢复”诈骗！ 犯罪分子可能会冒充调查员、律师或追债员再次联系受害者。 请勿支付预付费用或共享凭证。 了解有关康复欺诈的更多信息 →

向当地主管部门报告

选择您所在的国家/地区以获取 官方网络犯罪联系人 或 创建投诉草稿 →。

97个国家目录
AI辅助草稿——事件详细信息由AI提供商处理 自行审核并提交

检查任意域名

使用存储的阻止列表、WHOIS、DNS 和公共扫描证据进行威胁分析

立即扫描

举报网络钓鱼

将可疑域名提交至我们的威胁数据库——保护社区

报告

实时威胁动态

最近的网络钓鱼报告和观察到的可用性变化

监控

随时掌握最新信息，确保安全

请实时监控威胁，或者如果您认为这是误报，请对该条目提出异议

实时威胁动态 对该列表提出异议

外部工具

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
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一封无比真诚的感谢信

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收件方
费用背景

这是讽刺性草稿。费用数字均为估算；我们并不声称这些费用可被准确归因于此域名。