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该域名已被标记为恶意域名
安全引擎报告检测：2。 报告匹配的公共黑名单：2。 请格外小心——不要输入凭据或个人信息。
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域安全和威胁情报
aml-usdtscan.com 的网站图标

aml-usdtscan.com

简要

aml-usdtscan.com：被列入黑名单的域名，PhishDestroy 于 2026-10-27 检测到。风险：关键（76/100）。注册商：Cloudflare。状态：最后一次已知在线状态。托管：CloudFLARENET-EU。VirusTotal：2/92 个引擎标记。请勿输入登录凭据，也不要连接钱包。

“AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”

查看证据
注册商
美国Cloudflare
IP 地址
英国188.114.97.3CloudFLARENET-EU · CDN
注册时间
2026年10月13日
首次观测
2026年10月27日
PhishDestroy评估 关键
76/100
证据评分
可用性 最后一次已知在线状态 最新存储的可达性观察 观测时间 HTTP 探测
风险信号
病毒检测总数：2/92 存储的阻止列表匹配项：2 诈骗类型：反洗钱诈骗 年轻域名：14 天龄
VirusTotal
2 / 92
发动机检测 ·
黑名单匹配项
2
MetaMask, SEAL
OTX
4
社区参考资料
URLScan
恶意
引擎判定 · 评分 98
Cloudflare Radar
网络钓鱼
页面快照
4
打开图库
域名年龄
14 天
OTX: 4 条引用 2026年10月27日 CDN
X Telegram API
报告概览

被列入黑名单的域名: aml-usdtscan.com — 最后一次已知在线状态 (HTTP 200). 证据摘要: VirusTotal 2/92 (Ermes, Gridinsoft); 2 external blocklist matches (MetaMask, SEAL); PhishDestroy…

为保留原始取证记录，下方的 PhishDestroy AI 详细分析仍使用英文。

分析

域名概览

aml-usdtscan.com：被列入黑名单的域名，PhishDestroy 于 2026-10-27 检测到。风险：关键（76/100）。注册商：Cloudflare。状态：最后一次已知在线状态。托管：CloudFLARENET-EU。VirusTotal：2/92 个引擎标记。请勿输入登录凭据，也不要连接钱包。

关键
状态
最后一次已知在线状态
VirusTotal
2 / 92
黑名单匹配项
2
诈骗类型
反洗钱诈骗
托管
英国188.114.97.3CloudFLARENET-EU · CDN
注册商
美国Cloudflare
注册时间
2026年10月13日
OTX
4 community refs
页面快照
4
页面快照 来源结果 注册记录

PhishDestroy威胁报告

Overview

PhishDestroy’s automated assessment recorded aml-usdtscan.com as an AML Scam, noting that the site presented itself as a free AML crypto check. The domain was first seen by PhishDestroy on 2026-10-27, and the HTTP response captured on that date returned status code 200 with the recorded title “AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”.

How the scam works

Fake AML or wallet‑check services typically lure users into submitting cryptocurrency addresses or granting wallet approvals by promising compliance screening or fraud detection. Collected information can later be used to target the wallet, demand fees, or obtain unauthorized transaction approvals.

证据

VirusTotal scanned the domain on 2026-10-27 and reported two detections from 92 engines, with Ermes labeling it “not recommended” and Gridinsoft marking it “suspicious”. Google Safe Browsing checked the domain on the same date and did not flag it, while urlscan’s machine‑learning engine assigned a malicious score of 98 despite an overall benign verdict. External blocklists MetaMask and SEAL listed the domain, and OTX recorded four pulses referencing it as of 2026-10-27.

基础设施

The domain registration record showed Cloudflare, Inc. as the registrar on 2026-10-13, and the domain resolved to the Cloudflare IP address 172.67.192.178, which belongs to the CLOUDFLARENET network in the United States. The TLS certificate observed on 2026-10-27 was issued by Let’s Encrypt, valid from 2026-10-13 to 2027-01-11, and covered both aml-usdtscan.com and *.aml-usdtscan.com.

What to do

Anyone who entered a wallet address or granted approvals on this site should monitor the wallet for unexpected activity and consider moving funds to a new wallet if approvals were granted. Users should avoid providing private keys or seed phrases to any similar service. Defenders can add aml-usdtscan.com to internal blocklists and review access logs for connections to the recorded domain.

实用链接

urlscan.io scan and screenshotCloudflare Radar 报告Stored capture screenshotCloudflare Radar screenshot (2026-10-27T05:02:24Z)URLScan screenshot (2026-10-27T04:34:54Z)URLScan capture reportVirusTotal 报告Google Safe Browsing statusArchived copy撤销令牌授权Report crypto fraud (Chainabuse)Report phishing to GoogleSite owner? Request a review
来源证据VirusTotal 2 / 92 · OTX 4 references 8 个来源

VirusTotal

2 / 92 发动机检测 · 存储的摘要

打开报告
VirusTotal来源原始记录观测时间: 15 个字段

观测时间: · 检索到:

供应商结果计数

超时
0
无害
55
恶意
0
可疑的
2
未检测到
35

供应商标签

Ermes
not recommended
Gridinsoft
suspicious

信誉评分

0

标签

  • dga

注册商

Cloudflare, Inc.

创建

有效期至

已更新

首次发现

DNS 记录

  • TTL（秒）
    300
    类型
    AAAA
    值
    2606:4700:3036::6815:3c3b
  • TTL（秒）
    21600
    类型
    NS
    值
    eve.ns.cloudflare.com
  • TTL（秒）
    1800
    类型
    SOA
    负责人邮箱
    dns.cloudflare.com
    值
    alexis.ns.cloudflare.com
  • TTL（秒）
    21600
    类型
    NS
    值
    alexis.ns.cloudflare.com
  • TTL（秒）
    300
    类型
    A
    值
    104.21.60.59
  • TTL（秒）
    300
    类型
    A
    值
    172.67.192.178
  • TTL（秒）
    300
    类型
    AAAA
    值
    2606:4700:3036::ac43:c0b2

DNS 记录获取时间

JARM 指纹

27d40d40d00040d1dc42d43d00041d6183ff1bfae51ebd88d70384363d525c

证书

使用者备用名称（SAN）
  • *.aml-usdtscan.com
  • aml-usdtscan.com
签发者
Let's Encrypt / YE2
序列号
613cc2034060cb01c93954f05d470aa4c2b
SHA-256
f749d22d59c265bd117179da512b80f384ea7cf05eb37bee68b89bf7cc9b5526
使用者（Subject）
aml-usdtscan.com
到期时间
生效时间

注册记录

注册商
Cloudflare, Inc.
注册商 IANA ID
1910
注册商 URL
http://www.cloudflare.com
注册时间
已更新
有效期至
状态
  • addperiod
  • clientTransferProhibited
  • clienttransferprohibited
域名服务器
  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com
DNSSEC
unsigned

注册局数据（RDAP）

状态
  • client transfer prohibited
注册局事件
注册到期
最后更改
注册信息
RDAP 数据库最近更新
来源原始字段 · JSON
供应商结果计数
{
    "timeout": 0,
    "harmless": 55,
    "malicious": 0,
    "suspicious": 2,
    "undetected": 35
}
供应商标签
{
    "Ermes": "not recommended",
    "Gridinsoft": "suspicious"
}
声誉
0
标签
[
    "dga"
]
注册商
Cloudflare, Inc.
创建
2026-10-13T19:59:25Z
有效期至
2027-10-13T19:59:25Z
已更新
2026-10-13T19:59:29Z
首次发现
2026-10-13T21:16:37Z
DNS 记录
[
    {
        "ttl": 300,
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::6815:3c3b"
    },
    {
        "ttl": 21600,
        "type": "NS",
        "value": "eve.ns.cloudflare.com"
    },
    {
        "ttl": 1800,
        "type": "SOA",
        "rname": "dns.cloudflare.com",
        "value": "alexis.ns.cloudflare.com"
    },
    {
        "ttl": 21600,
        "type": "NS",
        "value": "alexis.ns.cloudflare.com"
    },
    {
        "ttl": 300,
        "type": "A",
        "value": "104.21.60.59"
    },
    {
        "ttl": 300,
        "type": "A",
        "value": "172.67.192.178"
    },
    {
        "ttl": 300,
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::ac43:c0b2"
    }
]
Dns at
2026-10-27T05:23:30Z
Jarm
27d40d40d00040d1dc42d43d00041d6183ff1bfae51ebd88d70384363d525c
证书
{
    "san": [
        "*.aml-usdtscan.com",
        "aml-usdtscan.com"
    ],
    "issuer": "Let's Encrypt / YE2",
    "serial": "613cc2034060cb01c93954f05d470aa4c2b",
    "sha256": "f749d22d59c265bd117179da512b80f384ea7cf05eb37bee68b89bf7cc9b5526",
    "subject": "aml-usdtscan.com",
    "valid_to": "2027-01-11T19:03:16Z",
    "valid_from": "2026-10-13T19:03:17Z"
}
注册记录
{
    "registrar": "Cloudflare, Inc.",
    "registrar_iana_id": "1910",
    "registrar_url": "http://www.cloudflare.com",
    "created": "2026-10-13T19:59:25Z",
    "updated": "2026-10-13T19:59:26Z",
    "expires": "2027-10-13T19:59:25Z",
    "status": [
        "addperiod",
        "clientTransferProhibited",
        "clienttransferprohibited"
    ],
    "nameservers": [
        "alexis.ns.cloudflare.com",
        "eve.ns.cloudflare.com"
    ],
    "dnssec": "unsigned"
}
注册表数据
{
    "status": [
        "client transfer prohibited"
    ],
    "events": {
        "expiration": "2027-10-13T19:59:25Z",
        "last changed": "2026-10-21T08:36:56Z",
        "registration": "2026-10-13T19:59:25Z",
        "last update of RDAP database": "2026-10-21T08:36:56Z"
    }
}
单独的源记录 · 0 malicious + 2 suspicious / 92 · 2026-10-27 05:18:05 UTC

上述摘要和此服务提供商记录是在不同时间收集的。两者均仍可查阅；恶意和可疑的分类结果分别显示。

record_source
collected_observations.vt
analysis_at
2026-10-27T05:18:05Z
fetched_at
2026-10-27T07:45:02Z
stats
{"timeout":0,"harmless":55,"malicious":0,"suspicious":2,"undetected":35}

Cloudflare Radar

网络钓鱼

打开报告
Cloudflare Radar来源原始记录观测时间: 13 个字段

观测时间: · 检索到:

报告 ID

ddade91c-d4f6-45d0-9167-1369882efac5

最终 URL

https://aml-usdtscan.com/

HTTP 响应

200

跳转记录

  • URL
    https://aml-usdtscan.com/
    状态
    200

DOM 结构哈希

aedb242557ae48555f1f61916dbc43cbd65863132d72c18eb14440de155ef517

文档哈希值

71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac

钓鱼分类器结果

  • phishing

域名风险类别

  • Newly Seen Domains
  • Security Risks

Cloudflare Radar 排名

排名区间
>200000

DNS 记录

  • 名称
    aml-usdtscan.com
    类型
    A
    值
    172.67.192.178
  • 名称
    aml-usdtscan.com
    类型
    A
    值
    104.21.60.59
  • 名称
    aml-usdtscan.com
    类型
    AAAA
    值
    2606:4700:3036::ac43:c0b2
  • 名称
    aml-usdtscan.com
    类型
    AAAA
    值
    2606:4700:3036::6815:3c3b

DNSSEC 有效

否

IP 地址

172.67.192.178

注册记录

注册商
Cloudflare, Inc.
注册时间
已更新
有效期至
域名服务器
  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com
来源原始字段 · JSON
Uuid
ddade91c-d4f6-45d0-9167-1369882efac5
Final url
https://aml-usdtscan.com/
状态
200
历史
[
    {
        "url": "https://aml-usdtscan.com/",
        "status": 200
    }
]
DOM 结构哈希
aedb242557ae48555f1f61916dbc43cbd65863132d72c18eb14440de155ef517
文档哈希值
71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac
Phishing v2
[
    "phishing"
]
域名风险
[
    "Newly Seen Domains",
    "Security Risks"
]
Radar rank
{
    "bucket": ">200000"
}
DNS 记录
[
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "A",
        "value": "172.67.192.178"
    },
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "A",
        "value": "104.21.60.59"
    },
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::ac43:c0b2"
    },
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::6815:3c3b"
    }
]
DNSSEC 有效
false
Ip
172.67.192.178
注册记录
{
    "registrar": "Cloudflare, Inc.",
    "created": "2026-10-13T19:59:25Z",
    "updated": "2026-10-13T19:59:26Z",
    "expires": "2027-10-13T19:59:25Z",
    "nameservers": [
        "alexis.ns.cloudflare.com",
        "eve.ns.cloudflare.com"
    ]
}
单独存储的摘要: suspicious · 未记录观测日期

本摘要与上方的带日期扫描件有所不同。为保留来源信息，本摘要予以保留，但不会覆盖所选的源观测数据。

verdict
suspicious
categories
["Security Risks"]
observed_at
null
source_path
phishdestroy.technologies.cf_radar
scope
单独存储的摘要；缺少观测日期并不意味着扫描结果无异常。

URLScan

恶意 · 引擎判定 · 评分 98

SHA-256 5acbb4cccee101415d1aa2f6b6d905fe0d40a7060c8eedbda22a0ab8e1c0e689

打开报告
URLScan来源原始记录观测时间: 21 个字段

观测时间: · 检索到:

报告 ID

01a17b99-1569-74fc-8924-7f4530696166

最终 URL

https://aml-usdtscan.com/

HTTP 响应

200

重定向类型

https-only

重定向

  • 目标
    https://aml-usdtscan.com/
    来源
    http://aml-usdtscan.com/
    状态
    307

IP 地址

172.67.192.178

已联系的域名

  • static.cloudflareinsights.com

已联系的 IP 地址

  • 104.16.80.73
  • 172.67.192.178

自治系统（ASN）

  • 13335

关联域名

  • amlchecks.net
  • amlbot.com
  • linkedin.com
  • x.com
  • youtube.com
  • medium.com

社交媒体链接

  • https://x.com/AMLBotHQ
  • https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos
  • https://medium.com/@AMLBot

文档哈希值

71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac

JavaScript 全局变量

  • __cfBeacon

TLS 会话与证书

使用者备用名称（SAN）
  • *.aml-usdtscan.com
  • aml-usdtscan.com
加密套件
AES_128_GCM
签发者
YE2
使用者（Subject）
aml-usdtscan.com
协议
TLS 1.3
到期时间
生效时间

域名年龄（天）

12

注册域名年龄（天）

12

证书年龄（天）

13

证书有效期（天）

89

页面请求数

32

服务提供商评定结果

引擎判定
标签
  • urlscan-ml
  • urlscan-ml-60c5e22
评分
98
恶意
是
总体判定
评分
0
恶意
否

HTTP 头

服务器
cloudflare
Content-type
text/html
来源原始字段 · JSON
Uuid
01a17b99-1569-74fc-8924-7f4530696166
Final url
https://aml-usdtscan.com/
状态
200
已重定向
https-only
重定向
[
    {
        "to": "https://aml-usdtscan.com/",
        "from": "http://aml-usdtscan.com/",
        "status": 307
    }
]
Ip
172.67.192.178
已联系的域名
[
    "static.cloudflareinsights.com"
]
已联系的 IP 地址
[
    "104.16.80.73",
    "172.67.192.178"
]
Asns
[
    "13335"
]
关联域名
[
    "amlchecks.net",
    "amlbot.com",
    "linkedin.com",
    "x.com",
    "youtube.com",
    "medium.com"
]
社交
[
    "https://x.com/AMLBotHQ",
    "https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos",
    "https://medium.com/@AMLBot"
]
文档哈希值
71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac
Globals
[
    "__cfBeacon"
]
Tls
{
    "san": [
        "*.aml-usdtscan.com",
        "aml-usdtscan.com"
    ],
    "cipher": "AES_128_GCM",
    "issuer": "YE2",
    "subject": "aml-usdtscan.com",
    "protocol": "TLS 1.3",
    "valid_to": "2027-01-11T19:03:16Z",
    "valid_from": "2026-10-13T19:03:17Z"
}
域名年龄（天）
12
Apex age days
12
Tls age days
13
TLS 有效天数
89
请求
32
服务提供商评定结果
{
    "engines": {
        "tags": [
            "urlscan-ml",
            "urlscan-ml-60c5e22"
        ],
        "score": 98,
        "malicious": true
    },
    "overall": {
        "score": 0,
        "malicious": false
    }
}
HTTP 头
{
    "server": "cloudflare",
    "content-type": "text/html"
}
单独的监视器记录 · 2026-10-27 04:31 UTC

单独存储的监控快照；不会替换主报告记录，也不会确定当前的可用性。

record_source
domain_monitor.urlscan
uuid
01a17b99-1569-74fc-8924-7f4530696166
评分
0
malicious
false
result_at
2026-10-27T04:31:03Z
enriched_at
2026-10-27T09:13:09Z
source_timestamps
{"urlscan_result_at":"2026-10-27 05:31:03","urlscan_enriched_at":"2026-10-27 10:13:09"}
timestamp_basis
Europe/Berlin，与现有报告中使用的格式一致；源时间戳按原样保留

Google Safe Browsing

无威胁标记

打开报告

Spamhaus DBL

已登记；未保留判决结果

打开报告

PhishDestroy DOM

70 / 100 · 启发式得分 · 4 个品牌引用 · 1 个分类

打开报告
单独的监视器评分 · 70 / 100 · 2026-10-27T07:20:16Z

此过时的监控分析与上文的主要PhishDestroy分析是分开的。启发式评分并非经过测量的概率。

record_source
domain_monitor.dom_analysis
heuristic_score
70
analyzed_at
2026-10-27T07:20:16Z
source_timestamp
2026-10-27 08:20:16
timestamp_basis
Europe/Berlin，与现有报告中使用的格式一致；源时间戳按原样保留

PhishDestroy的分析说明

叙事生成元数据

打开报告
标题、描述和生成记录

叙述生成日期与观测日期不同。这些是保留的出版字段，并非额外的独立检测结果。

ai_title
aml-usdtscan.com — AML Scam (fake AML wallet check)
ai_description
PhishDestroy flagged aml-usdtscan.com on 2026-10-27 as a fake AML compliance service that claims to offer a free crypto wallet check.
ai_generated_at
2026-10-27T07:48:51Z
ai_generated_by
threat-v3-groq
interpretation
叙述生成元数据，与提供者的观察日期分开。

结果反映各来源的采集时间。零检出不代表安全。OTX 引用为社区发布的内容。

已采集的来源详情

已存档的页面、网络和扫描器观测结果，按来源和观测时间分组。

所有已保存字段及其来源和日期
网站检查来源原始记录检索到: 25 个字段

邮件配置

SPF 查询次数
0

CAA 记录

域名
aml-usdtscan.com

DNS防护结果

已检查的解析器
12
拦截的解析器
0

网络档案观察

最近一次观测
首次观测
记录的变更
1
存档天数
2
每日快照数
0.08
平均页面大小（字节）
267773

页面标题与元数据

页面标题
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
描述
AMLBot provides an advanced AML screening tool for crypto companies and end-users. Discover how Bitcoin and altcoins are connected with illicit activities and secure your wallets with our crypto checker bot.
规范 URL
https://amlchecks.net

追踪器

请求
1

表单与混合内容

第三方脚本
0

HTTP 响应

可访问
是
HTTP状态码
200
请求耗时（毫秒）
DNS
10
TLS
60
等待
71
连接
7
下载
39
响应时间（毫秒）
187

TLS连接

ALPN
h2
加密套件
TLS_AES_256_GCM_SHA384
协议
TLSv1.3
支持的版本
  • TLSv1
  • TLSv1.1
  • TLSv1.2
  • TLSv1.3
证书已验证
是
前向保密
是

端口

开放端口
  • 80
  • 443
  • 8080

碳排放估算

字节
1051021
CO₂（克）
0.0384
比其他页面更环保的比例（%）
1

DNS 服务器

域名服务器
  • IP 地址
    173.245.59.60
    主机
    alexis.ns.cloudflare.com
  • IP 地址
    108.162.194.204
    主机
    eve.ns.cloudflare.com
DNS 区域
aml-usdtscan.com

位置

IP 地址
2a06:98c1:3120::3
ASN
13335
组织
CloudFLARENET-EU
城市
London
国家/地区
GB

TLS 证书

签发者
Let's Encrypt / YE2
使用者（Subject）
aml-usdtscan.com

DNS 记录

A
  • 188.114.97.3
  • 188.114.96.3
NS
  • eve.ns.cloudflare.com
  • alexis.ns.cloudflare.com
SOA
主域名服务器
alexis.ns.cloudflare.com
Hostmaster
dns.cloudflare.com
序列号
2417443011
刷新（秒）
10000
重试（秒）
2400
过期（秒）
604800
最小 TTL（秒）
1800
AAAA
  • 2a06:98c1:3120::3
  • 2a06:98c1:3121::3

DNSSEC

DS 记录
否
RRSIG
否
DNSKEY
否

HSTS

观测结果
Site does not serve any HSTS headers.

HTTP 安全策略

X-Frame-Options
否
Referrer-Policy
否
X-XSS-Protection
否
Permissions-Policy
否
X-Content-Type-Options
否
Content-Security-Policy
否
Strict-Transport-Security
否
Cross-Origin-Opener-Policy
否
Cross-Origin-Embedder-Policy
否
Cross-Origin-Resource-Policy
否

Web 应用防火墙

WAF 产品
Cloudflare
检测到 WAF
是

IP 查询

IP 地址
2a06:98c1:3121::3
IP 版本
6

重定向

重定向链
  • https://aml-usdtscan.com

技术栈

技术
  • Tailwind CSS
  • Cloudflare
  • HTTP/3

页面链接

外部链接地址
  • https://amlchecks.net/certifications
  • https://amlchecks.net/
  • https://amlchecks.net/api-integration
  • https://amlchecks.net/training
  • https://amlchecks.net/kyc
  • https://amlchecks.net/reclaim-crypto
  • https://amlchecks.net/crypto-compliance-consulting
  • https://amlbot.com/attachment/AMLBot_report_example.pdf
  • https://amlchecks.net/pro
  • https://amlchecks.net/crypto-checker
  • https://amlchecks.net/redirect/app
  • https://amlchecks.net/about-us
  • https://amlchecks.net/what-do-we-analyze
  • https://amlchecks.net/press-kit
  • https://linkedin.com/company/amlbot
  • https://x.com/AMLBotHQ
  • https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos
  • https://medium.com/@AMLBot
  • https://amlbot.com/files/AMLBot_SERVICE_AGREEMENT.pdf
  • https://amlchecks.net/privacy-policy
外部链接
20
内部链接
2

注册记录

注册商
Cloudflare, Inc.
注册时间
已更新
有效期至
状态
  • clientTransferProhibited https://icann.org/epp
域名服务器
  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com

HTTP 头

响应头
服务器
cloudflare
Content-type
text/html
来源原始字段 · JSON
邮件配置
{
    "spf_lookups": 0
}
CAA 记录
{
    "domain": "aml-usdtscan.com"
}
DNS防护结果
{
    "resolvers": 12,
    "blocked_count": 0
}
网络档案观察
{
    "last": "2026-10-27T04:26:23Z",
    "first": "2026-10-14T02:49:31Z",
    "changes": 1,
    "days_archived": 2,
    "scans_per_day": 0.08,
    "avg_page_bytes": 267773
}
页面标题与元数据
{
    "title": "AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check",
    "description": "AMLBot provides an advanced AML screening tool for crypto companies and end-users. Discover how Bitcoin and altcoins are connected with illicit activities and secure your wallets with our crypto checker bot.",
    "canonicalUrl": "https://amlchecks.net"
}
追踪器
{
    "requests": 1
}
表单与混合内容
{
    "third_party_scripts": 0
}
状态
{
    "up": true,
    "code": 200,
    "timings": {
        "dns": 10,
        "tls": 60,
        "wait": 71,
        "connect": 7,
        "download": 39
    },
    "response_ms": 187
}
TLS连接
{
    "alpn": "h2",
    "cipher": "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
    "protocol": "TLSv1.3",
    "versions": [
        "TLSv1",
        "TLSv1.1",
        "TLSv1.2",
        "TLSv1.3"
    ],
    "authorized": true,
    "forward_secrecy": true
}
端口
{
    "open": [
        80,
        443,
        8080
    ]
}
Carbon
{
    "bytes": 1051021,
    "co2_grams": 0.0384,
    "cleaner_than": 1
}
DNS服务器
{
    "ns": [
        {
            "ip": "173.245.59.60",
            "host": "alexis.ns.cloudflare.com"
        },
        {
            "ip": "108.162.194.204",
            "host": "eve.ns.cloudflare.com"
        }
    ],
    "zone": "aml-usdtscan.com"
}
位置
{
    "ip": "2a06:98c1:3120::3",
    "asn": "13335",
    "org": "CloudFLARENET-EU",
    "city": "London",
    "country": "GB"
}
SSL
{
    "issuer": "Let's Encrypt / YE2",
    "subject": "aml-usdtscan.com"
}
DNS 记录
{
    "A": [
        "188.114.97.3",
        "188.114.96.3"
    ],
    "NS": [
        "eve.ns.cloudflare.com",
        "alexis.ns.cloudflare.com"
    ],
    "SOA": "{\"nsname\": \"alexis.ns.cloudflare.com\", \"hostmaster\": \"dns.cloudflare.com\", \"serial\": 2417443011, \"refresh\": 10000, \"retry\": 2400, \"expire\": 604800, \"minttl\": 1800}",
    "AAAA": [
        "2a06:98c1:3120::3",
        "2a06:98c1:3121::3"
    ]
}
DNSsec
{
    "ds": false,
    "rrsig": false,
    "dnskey": false
}
Hsts
{
    "message": "Site does not serve any HSTS headers."
}
HTTP 安全策略
{
    "xFrameOptions": false,
    "referrerPolicy": false,
    "xXSSProtection": false,
    "permissionsPolicy": false,
    "xContentTypeOptions": false,
    "contentSecurityPolicy": false,
    "strictTransportPolicy": false,
    "crossOriginOpenerPolicy": false,
    "crossOriginEmbedderPolicy": false,
    "crossOriginResourcePolicy": false
}
防火墙
{
    "waf": "Cloudflare",
    "has_waf": true
}
Get ip
{
    "ip": "2a06:98c1:3121::3",
    "family": 6
}
重定向
{
    "chain": [
        "https://aml-usdtscan.com"
    ]
}
Tech stack
{
    "technologies": [
        "Tailwind CSS",
        "Cloudflare",
        "HTTP/3"
    ]
}
页面链接
{
    "external": [
        "https://amlchecks.net/certifications",
        "https://amlchecks.net/",
        "https://amlchecks.net/api-integration",
        "https://amlchecks.net/training",
        "https://amlchecks.net/kyc",
        "https://amlchecks.net/reclaim-crypto",
        "https://amlchecks.net/crypto-compliance-consulting",
        "https://amlbot.com/attachment/AMLBot_report_example.pdf",
        "https://amlchecks.net/pro",
        "https://amlchecks.net/crypto-checker",
        "https://amlchecks.net/redirect/app",
        "https://amlchecks.net/about-us",
        "https://amlchecks.net/what-do-we-analyze",
        "https://amlchecks.net/press-kit",
        "https://linkedin.com/company/amlbot",
        "https://x.com/AMLBotHQ",
        "https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos",
        "https://medium.com/@AMLBot",
        "https://amlbot.com/files/AMLBot_SERVICE_AGREEMENT.pdf",
        "https://amlchecks.net/privacy-policy"
    ],
    "external_count": 20,
    "internal_count": 2
}
注册记录
{
    "registrar": "Cloudflare, Inc.",
    "created": "2026-10-13T19:59:25Z",
    "updated": "2026-10-13T19:59:26Z",
    "expires": "2027-10-13T19:59:25Z",
    "status": [
        "clientTransferProhibited https://icann.org/epp"
    ],
    "nameservers": [
        "alexis.ns.cloudflare.com",
        "eve.ns.cloudflare.com"
    ]
}
HTTP 头
{
    "headers": {
        "server": "cloudflare",
        "content-type": "text/html"
    }
}

关于 aml-usdtscan.com 的问题

aml-usdtscan.com 是正规网站吗？

不是。PhishDestroy 将 aml-usdtscan.com 归类为“被列入黑名单的域名”（风险：关键，76/100），首次检测于 2026-10-27。VirusTotal：2/92 个引擎标记。请将该网站视为不安全。

在 aml-usdtscan.com 连接钱包安全吗？

不安全。请勿在 aml-usdtscan.com 连接钱包、签署消息或批准代币。钓鱼网站会请求授权（approve、setApprovalForAll、Permit2），让运营者转走你的资产，而已确认的交易无法撤销。

如果我使用过 aml-usdtscan.com，该怎么办？

更改你在该网站输入过的所有密码，并开启双重验证。如果你连接过钱包或签署过任何内容，请撤销授权，并将剩余资金转到新钱包；切勿透露助记词。分步指南：紧急处理指南。

延伸阅读

黑名单匹配项MetaMask · PhishDestroy · SEAL · 其余9个列表中无匹配 3
MetaMask 已列入 查看来源
PhishDestroy PhishDestroy列表 查看来源
SEAL 已列入 查看来源

已检查，未找到匹配项

最近检查

已保存的截图 · 4 张截图

主快照 1 / 4
来源主快照
录制时间
状态已存档快照
位置1 / 4
打开快照 Wayback 下载
所有捕获链接和哈希值 (4)
aml-usdtscan.com: Crypto scam — Blocked by MetaMask, flagged by SEAL, 2/92 VirusTotal engines. PhishDestroy risk score 76/100 (critical).
社交媒体预览卡片 aml-usdtscan.com: Crypto scam — Blocked by MetaMask, flagged by SEAL, 2/92 VirusTotal engines. PhishDestroy risk score 76/100 (critical). v 6433418b40f8

域名详情

域名
URLScan 判定 分析完成 评分 0 引擎判定：恶意 · 评分 98 报告 ↗
IP 背景 英国188.114.97.3 Cloudflare 共享边缘 源IP已隐藏 Edge-IP 声誉不属于此域。
OTX 标签 2026-10activeall-domainsblocklistcontentcryptodomainsdrainerfraudlivemonthlyphishdestroyphishingscam
注册商 Cloudflare US(US)
滥用举报联系方式["registrar-abuse@cloudflare.com", "3432650ec337c945s@"]
ICANN 注册管理机构ICANN Lookup (RDAP) →
WHOIS查询aml-usdtscan.com 的 ICANN RDAP →
注册信息创建 2026年10月13日 (14d · Very New!) — 有效期至 2027年10月13日
注册人所在国家安哥拉 VirusTotal WHOIS
注册人acfd0ee3752cd95d3432650ec337c945s@ VirusTotal WHOIS
WHOIS状态clientTransferProhibited
HTTP 状态码200
技术详情来源与时间戳
首次发现2026年10月27日
DOM 分析已分析 2026年10月27日评分 70/1004 个品牌信号
提交的网址http://aml-usdtscan.com/
网站图标哈希值
观察到的页面标题
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
自动生成的品牌引用
LinkedIn Telegram WhatsApp YouTube
TLS 证书
颁发者 YE2 · 存储的有效期将在 75 天后结束

网络 & 证书

已存档技术证据

网络 & DNS

共享CDN边缘节点
IP 地址
英国188.114.97.3
网络 ASN
AS13335
AS名称
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
组织
CloudFLARENET-EU
观测地点
英国London, GB
服务器标头
cloudflare

Edge-IP 声誉不属于此域。

域名服务器 2

  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com

SOA

  • nsname: alexis.ns.cloudflare.com
  • hostmaster: dns.cloudflare.com
  • serial: 2417443011
  • refresh: 10000
  • retry: 2400
  • expire: 604800
  • minttl: 1800

注册商滥用投诉联系方式 VirusTotal WHOIS

位置信息描述的是 IP 网络。

TLS 证书

签发者
YE2
生效时间
2026-10-13 19:03:17
到期时间
2027-01-11 19:03:16
主机名覆盖范围
存储的证书有效期
有效期
在存档的有效期内
采集来源
PhishDestroy collector
证书指纹f749d22d59c265bd117179da512b80f384ea7cf05eb37bee68b89bf7cc9b5526
证书名称 · 2 个 SAN
  • *.aml-usdtscan.com
  • aml-usdtscan.com

已保存的证书元数据。未带时区的证书日期按存档原样显示。传输加密并不能证明该网站值得信任。

viewdns.info · 188.114.97.3rapiddns.io

最新分类结果 2026-10-28 00:29:36 UTC

最近一次检查时，该网站仍在提供其页面。

技术细节
主要结局指标 内容在线 reason: Ordinary HTTP content served 90% confidence
来源 source: Current Http Probe
证据层 Availability: Unreachable Content: Unknown DNS: Stale Registration: Unknown
最新的 HTTP 观察结果 内容在线 提供普通 HTTP 内容 90% 2026-10-28 00:29:36 UTC
RDAP注册
观测时间线 last reachable: 2026-10-27 04:24:31 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
技术 · 3 identified
通过以下方式检测到 Cloudflare Radar · Wappalyzer 引擎
举报此域名 提交证据，帮助保护他人

VirusTotal 分析

2 / 92 家安全厂商标记了该域名
在 VT 上查看
最近分析时间 首次检测出阳性 上一份存档快照： 2 次检测
Ermes
Gridinsoft

存档证据

Wayback Machine快照
查看存档
网站性能分析

Google PageSpeed Insights — 移动端性能审核： aml-usdtscan.com · checked Oct 27, 2026

81
Needs Work
性能
FCP
3.65 s
首次内容绘制
LCP
3.68 s
最大内容绘制（LCP）
CLS
0
累积布局偏移
TBT
1 ms
总阻塞时间
SI
3.65 s
速度指数
数据来源： Google PageSpeed Insights · 移动端策略 · 评分： 90-100 良好 50-89 需要改进 0-49 贫困
已存档快照证据 1 snapshot

由本地采集流程保留的带时间戳的响应元数据。以下各项数值均对应所显示的存档时间。

存档的 HTTP 响应 HTTP 200
请求的 URL： http://aml-usdtscan.com/
最终网址： https://aml-usdtscan.com/
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
AMLBot provides an advanced AML screening tool for crypto companies and end-users. Discover how Bitcoin and altcoins are connected with illicit activities and secure your wallets with our crypto checker bot.
响应
HTTP 200
HTML 主体
1.00 MB
压缩
524.5 KB
链接
12 internal · 28 external
检测到的技术
vuecloudflare
选定的响应头
Content-Type: text/html
服务器: cloudflare
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Content-Encoding: gzip
HSTS：未观测到 DNSSEC：未观测到 WAF / firewall: observed 伪装标记：未观测到
Saved response-header values · 14
alt-svc
h3=":443"; ma=86400
cf-cache-status
DYNAMIC
CF-RAY
a50ef0419c53ac31-YYZ
连接
keep-alive
Content-Encoding
gzip
Content-Type
text/html
日期
Tue, 27 Oct 2026 04:25:44 GMT
Last-Modified
Mon, 26 Oct 2026 21:37:40 GMT
Nel
{"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800}
Report-To
{"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=us5x2zQXk9h7Xp35o%2BnlEOXm9OH3QiiVINteeyw5wI4lUN1%2F60M3EfHKp5gnrKiA4B4XkdIdPDmytHeCKtsJ6a3NaeyHrILf%2FfeYSukBlnJATxDxK0BtyJe5WEZWeMM2uQOd"}]}
服务器
cloudflare
Server-Timing
cfCacheStatus;desc="DYNAMIC"
Transfer-Encoding
chunked
Vary
accept-encoding

由采集器保留的数值；较长的值可能在采集时被截短。

已归档
注册与观摩详情1

Availability observations

最近一次可访问观测

估算时间描述的是一个观测时间窗口。它并不能证明注册商采取了措施，也不代表网站变为不可访问的确切时刻。

已存档的观测历史2

由监测程序和来源采集器保留的带日期变更记录。最新观测排在最前；来源状态并不能证明站点已被下架。

  1. 可用性监控器 · 记录状态

    live_content

    content_served

  2. 域名监控 · 首次收款记录

    可访问

所有保留的可用性观测数据6

来源：可用性监控器。每条保留的观测记录均保持独立，包括那些日期或证据哈希相同、但来源或DNS状态不同的记录。状态为“未知”并不意味着该网站已离线。

  1. current_http_probelive_content
    Observation source
    current_http_probe
    原因
    content_served
    Availability state
    content_live
    Content state
    served_at_root
    DNS state
    stale
    记录的 HTTP 状态码
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
    Monitor confidence
    90
    Provider action verified
    false
    Registrar mechanism verified
    false
    Linked to a report
    false
    原始来源的时间戳
    2026-10-28 01:29:36.000000
    证据 SHA-256
    d2f25653acb381f58d79fd964765f8bea7c54995b1ccac1e97055021bda74df7
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-28 01:29:36
    Evidence reason
    alive_content
  2. http_observationlive_content
    Observation source
    http_observation
    原因
    content_served
    Availability state
    content_live
    Content state
    served_at_root
    DNS state
    unknown
    记录的 HTTP 状态码
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
    Monitor confidence
    90
    Provider action verified
    false
    Registrar mechanism verified
    false
    Linked to a report
    false
    原始来源的时间戳
    2026-10-28 01:29:36.000000
    证据 SHA-256
    d2f25653acb381f58d79fd964765f8bea7c54995b1ccac1e97055021bda74df7
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-28 01:29:36
    Evidence reason
    alive_content
  3. current_http_probelive_content
    Observation source
    current_http_probe
    原因
    content_served
    Availability state
    content_live
    Content state
    served_at_root
    DNS state
    stale
    记录的 HTTP 状态码
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
    Monitor confidence
    90
    Provider action verified
    false
    Registrar mechanism verified
    false
    Linked to a report
    false
    原始来源的时间戳
    2026-10-27 13:30:33.000000
    证据 SHA-256
    b3cd6135bed3f5262541bd0eb7c34818daab8d44b72f818148d592099c86d1e8
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-27 13:30:33
    Evidence reason
    alive_content
  4. http_observationlive_content
    Observation source
    http_observation
    原因
    content_served
    Availability state
    content_live
    Content state
    served_at_root
    DNS state
    unknown
    记录的 HTTP 状态码
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
    Monitor confidence
    90
    Provider action verified
    false
    Registrar mechanism verified
    false
    Linked to a report
    false
    原始来源的时间戳
    2026-10-27 13:30:33.000000
    证据 SHA-256
    b3cd6135bed3f5262541bd0eb7c34818daab8d44b72f818148d592099c86d1e8
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-27 13:30:33
    Evidence reason
    alive_content
  5. current_state_backfillunknown
    Observation source
    current_state_backfill
    原因
    http_2xx_unclassified
    Availability state
    unknown
    Content state
    unknown
    DNS state
    stale
    记录的 HTTP 状态码
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
    Monitor confidence
    40
    Provider action verified
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    Registrar mechanism verified
    false
    Linked to a report
    false
    原始来源的时间戳
    2026-10-27 05:24:31.000000
    证据 SHA-256
    bba7ec7a1d0eda5771da457b73e73613ad87fcf4e8b84128b7706809e7899944
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-27 05:24:31
    Evidence reason
  6. http_observationunknown
    Observation source
    http_observation
    原因
    http_2xx_unclassified
    Availability state
    unknown
    Content state
    unknown
    DNS state
    unknown
    记录的 HTTP 状态码
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
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    40
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    Registrar mechanism verified
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    Linked to a report
    false
    原始来源的时间戳
    2026-10-27 05:24:31.000000
    证据 SHA-256
    bba7ec7a1d0eda5771da457b73e73613ad87fcf4e8b84128b7706809e7899944
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-27 05:24:31
    Evidence reason

威胁响应流程

  1. 发现 · 已记录
  2. 分析 · 已记录
  3. 监控 · 进行中

已记录事件：11。这些记录描述了收集到的证据、外发通知及黑名单发布情况；它们并不意味着调查已完全结束或该网站已被下线。

主动发现与数据摄入威胁已收录 已记录：1/1
  • 威胁已收录
    检测到 aml-usdtscan.com，并已排入队列等待全面分析
威胁情报核查URLScan.io捕获 · URLScan评估结果 · Cloudflare Radar报告 · 网络档案 · VirusTotal · 黑名单检测 · OTX社区引用 · 已收集的取证证据 · 已记录的技术分析 已记录：9/9
  • URLScan.io捕获
    包含捕获证据的已存储URLScan报告
  • URLScan评估结果
    URLScan机器学习引擎将该页面归类为恶意页面 · 评分：98
  • Cloudflare Radar报告
    可查阅已存储的Cloudflare Radar报告。仅凭报告链接并不能说明该域名已被归类为恶意域名，也无法证明所有网络字段均已被捕获。
  • 网络档案
    保存在Wayback Machine中：已归档的历史证据
  • VirusTotal
    VirusTotal 上记录的检测结果：2/92
  • 黑名单检测
    在屏蔽列表中发现：MetaMask, SEAL
  • OTX社区引用
    AlienVault OTX 上的社区发布引用：4。这些引用不代表供应商的判定结果，且不计入证据评分。
  • 已收集的取证证据
    来自 URLScan.io, 已存储的屏幕截图 的存储证据
  • 已记录的技术分析
    该报告包含技术检测或取证分析的存储结果。
发布与可用性已发布至 DestroyList · 监控仍在进行中 已记录：1/2
  • 已发布至 DestroyList
    该信息已收录于公共仓库 PhishDestroy/DestroyList 中
  • 监控仍在进行中
    该域名目前仍可访问或访问受限；后续检查可能会更新此观察结果。

已记录的活动

6 条记录
  1. AlienVault OTX

    4 社区参考资料

    查看来源
  2. VirusTotal

    2/92 发动机检测

    查看来源
  3. Cloudflare Radar

    网络钓鱼

    查看来源
  4. 互联网档案馆

    页面已存档

    查看来源
  5. 已添加至 PhishDestroy

    aml-usdtscan.com

    查看来源
  6. URLScan

    页面已捕获

    查看来源
我们的调查与报告流程

公开扫描、证据及滥用举报渠道

我们扫描可疑网址，审查公开检测结果，并通过相应的滥用举报渠道提交证据。上方的带日期事件记录了该域名的相关记录。下方的目录说明了更全面的工作流程。

01公开扫描与证据收集10个来源和工具组
urlscan.io 屏幕截图 · DOM · HTTP

捕获渲染后的页面、请求以及可见的基础设施。

VirusTotal 多引擎判定结果

比较各引擎的检测结果，并保留分析时间戳。

Cloudflare Radar DNS · 证书 · 分类

查看公开扫描结果及其记录的网络和分类数据。

AlienVault OTX 威胁情报快讯

查找相关指标参考及相关社区情报。

crt.sh 证书透明度

检查证书记录及相关主机名。

DNS安全过滤器 Quad9 · AdGuard · CleanBrowsing

比较安全解析器的响应，并记录观察到的拦截情况。

Web-Check 表面检查

检查公共DNS、TLS、HTTP及技术暴露面。

02滥用报告与后续处理域名注册商、主机服务商及安全渠道
  1. 确定相关服务提供商。 将注册和托管记录与相应的滥用联系人进行匹配。
  2. 准备证据包。 内容应包含网址、公开扫描记录、截图以及记录的观察结果。
  3. 发送报告。 在条件允许的情况下，请保留外发报告记录及收件人信息。
  4. 重新检查并发布更新。 后续可追踪扫描结果、服务商回复及网站可用性。

用于扫描、信誉检查和报告的安全服务列于下方。某项服务被列出并不意味着该服务已收到、接受或针对该特定域名采取了行动。已记录的提交内容显示在上方通知历史记录中。

GoogleSafe Browsing GoogleWeb Risk MicrosoftSmartScreen VirusTotalURL分析 Cloudflare雷达 / 滥用行为举报 YandexSafe Browsing URLScan.io公开扫描 ESET示例 / URL 提交 BitdefenderURL提交 NortonSafe Web Symantec网站评审 AviraURL 报告 Avast / AVGURL 报告 卡巴斯基OpenTIP Dr.Web在线扫描器 Netcraft滥用行为报告 PhishTank社区举报 APWG eCX网络钓鱼情报 PhishStats公开信息流 Phish.Report主机滥用 Spamhaus域名声誉 PolySwarm多引擎分析 CheckPhishURL 扫描 Quttera恶意软件扫描 URLquery浏览器分析 Criminal IP资产情报 CRDFThreat Center Scamadviser信誉检查 MyWOT社区声誉

伪装检测

比较浏览器与爬虫各自收到的内容，并检查是否存在 Keitaro 流量分发。

aml-usdtscan.com

证据与外部报告

证券分析
URLScan 已分析 VirusTotal 2 det. ChainPatrol URLQuery SSL Labs 存储的证书有效期 CF雷达 打开报告 OTX 4 refs WOT ScamAdviser Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
OSINT与情报分析
Web-Check 全面扫描 SOCRadar 暗网报告 LeakIX 泄漏搜索 Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock 登录凭据查询 IntelX crt.sh 证书 WHOIS Wayback
DNS 与网络
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /路线
SEO 与域名
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 反向链接
深度分析
深度分析
帮助与反馈

您是否受到该网站的影响？

4 个证据信号组已关联 最后一次已知在线状态
你并不孤单，这也没有什么可羞耻的。 骗子是利用信任作案的老练罪犯。报告你的遭遇是对抗欺诈最有力的武器：你的报告可以防止他人受害，并帮助执法部门采取行动。 沉默是骗子最大的优势。 打破沉默。
如果凭据已泄露，请立即报告。 切勿理会声称可追回资金的诈骗者。

如果您输入了帐户凭据、个人或付款信息，或者从此域下载了文件，请立即采取措施。以下资源可帮助您报告事件并保护自己。

当务之急 查找报告联系人

正式报告渠道

Chainabuse
举报加密货币钱包、交易或钓鱼 URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
更多官方举报渠道
FTC ReportFraud 美国

向美国联邦贸易委员会举报诈骗和欺诈行为。举报信息将录入执法部门使用的数据库。

IdentityTheft.gov 美国

附带分步恢复计划的官方身份盗用举报指南。

CISA 美国

向美国网络安全与基础设施安全局报告网络安全事件和网络钓鱼行为。

CSIRTs Network 欧洲联盟

欧盟各国计算机安全事件响应团队（CSIRT）名录。查找您所在国家的响应团队。

FIRST 全球

全球事件响应团队目录，可按国家和行业进行搜索。

ReportCyber 澳大利亚

请向澳大利亚网络安全中心和警方举报网络犯罪。

Scamwatch 澳大利亚

向由澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）运营的国家反诈骗中心举报诈骗行为。

PhishDestroy 列入审查 非执法报告
域名申诉
如果您拥有该域名并认为该列表不正确，请请求审核

向当地执法部门报案

选择您所在的国家/地区以获取 官方网络犯罪联系人 或 创建投诉草稿 →。

即使资金已被冻结，若无正式的警方报告或法院命令，也无法追回。提交投诉是可能追回资金的唯一途径。

诈骗者是犯罪分子。报案可形成法律记录，并有助于保护他人。

97个国家目录

AI辅助草稿——事件详细信息由AI提供商处理

自行审核并提交
发生一起网络钓鱼事件后

针对受害者的建议与指导

请根据您提供过的信息选择相应的步骤。请将本报告的副本与您自己的记录一并保存。

我应该立即采取什么措施？

紧急

停止使用可疑网站。请通过官方应用或您已信任的网址访问真正的服务。

  • 更改所有密码 — 电子邮件、Exchange 账户，以及任何使用同一密码的账户
  • 启用双因素认证 使用身份验证器应用（而非短信）。禁用基于短信的恢复功能
  • 冻结银行卡 如果您在钓鱼网站上输入了银行信息

我应该收集哪些信息用于报案？

联邦调查局（FBI）指南

请将原始邮件、收据、消息和截图保存在安全的地方。基于事实的时间线有助于受理机构了解事件经过。 IC3 证据指南 ↗

  • 付款记录 — 如果您已付款，请保留收据，并记录好金额、日期、支付方和收款方的详细信息。
  • 确切日期和时间 — 每笔交易的详情以及与诈骗者的首次接触
  • 屏幕截图 — 诈骗网站、聊天消息、电子邮件、钱包交易、社交媒体
  • 所有网址和域名 诈骗者使用的（包括 aml-usdtscan.com)
  • 通信 — 诈骗者使用的电子邮件、短信、电话号码、用户名

即使你并不了解所有细节—— 不管怎样都要提交报告. 即使信息不完整，对调查仍有帮助。

我应该向哪里举报这起诈骗？
  • 联邦调查局（FBI）IC3 — 互联网犯罪投诉中心（美国联邦举报渠道）
  • 欧洲刑警组织 — 欧洲网络犯罪报告（欧盟）
  • 您的银行或支付服务提供商 — 如果资金或卡片信息泄露，请立即通过官方联系方式联系其反欺诈团队。
  • 当地警方 — 即使无法立即采取行动，也能留下正式记录

举报并不能保证追回损失或启动调查，但及时、准确的交易数据可以帮助执法机构和服务提供商追踪事件。

How do phishing scams typically work?
  • 虚假网站 — 与正规网站完全一致的克隆网站，仅域名略有改动
  • 杀猪盘 — 通过Telegram/WhatsApp/交友软件花数周时间建立信任，随后钱被骗走
  • 退款诈骗 — 诈骗者冒充资金追回机构并索要预付费用。在独立核实服务方之前，切勿分享助记词或付款
  • 利用人工智能实施的诈骗 — 深度伪造、自动化网络钓鱼以及人工智能生成的网站，使得欺诈行为更难被察觉

将来我该如何保护自己？
  • 将官方网站添加到书签 — 切勿点击来自电子邮件、私信或广告中的链接
  • 验证域名 — 查看 PhishDestroy 在进行互动之前，请检查HTTPS、拼写和域名注册时间。
  • “好得令人难以置信”=骗局 — 保证收益、名人代言、紧迫的截止日期

进一步的指导: NIST · 应对网络钓鱼FBI IC3 · 举报与证据联邦贸易委员会（FTC）· 资金追回诈骗

检查任意域名

使用存储的阻止列表、WHOIS、DNS 和公共扫描证据进行威胁分析

立即扫描

举报网络钓鱼

将可疑域名提交至我们的威胁数据库——保护社区

报告

实时威胁动态

最近的网络钓鱼报告和观察到的可用性变化

监控

随时掌握最新信息，确保安全

请实时监控威胁，或者如果您认为这是误报，请对该条目提出异议

警惕“数据恢复”诈骗！ 犯罪分子可能会冒充调查员、律师或追债员再次联系受害者。 请勿支付预付费用或共享凭证。 了解有关资金追回诈骗的更多信息 →
关于本报告来源、观测日期与更正

本报告汇总了已保存的页面快照、注册与网络记录、扫描器结果以及 PhishDestroy 举报历史。每个来源均保留各自的观测日期。打开来源报告即可查看原始结果。

AI 辅助分析的撰写时间： . 该内容描述了当时可获得的证据；后续的来源核查可能会导致情况发生变化。

快照记录的是当时显示的内容。扫描器结果记录的是该服务商在检查时的评估。有效证书或零检出结果都不能保证安全。

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