ChainPatrol
Web-Check 
REGISTRAR NEGLIGENCE · EGREGIOUS
Tucows Domains Inc. was notified 6 months ago — the threat is still operational.
Why this matters — ICANN RAA §3.18 obligation
On PhishDestroy delivered an evidence-backed abuse report
to domainabuse@tucows.com with the evidence stored for the case at that time.
More than 6 months later, the phishing infrastructure remains reachable
.
Under ICANN RAA §3.18 accredited registrars are contractually obliged to “take reasonable and prompt steps to investigate and respond appropriately to any reports of abuse.” Silence beyond 24 hours after a documented notification with verifiable evidence is not a timing issue — it is a policy decision to let the operation continue. PhishDestroy\'s position: where a registrar fails to act on clear evidence, the registrar has aligned itself with the operator of the scheme and bears co-responsibility for downstream harm caused to victims from the moment of notification onward.
Elapsed since first report
6 months
Reports sent
1
Latest case ID
PD-1769585513-amlwalletscan.n
Current status
Serving traffic (alive)
Безопасность домена и анализ угроз
amlwalletscan[.]
amlwalletscan[.]net
Проверка домена amlwalletscan.net на фишинг и безопасность
“AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins”
Вердикт по угрозе
Критический
89/100 оценка доказательств
Доступность
Последний известный активный
Текущая доступность не проверена
Сигналы риска
Всего обнаружений вирусов: 2/95
Сохраненные совпадения в черном списке: 3.
Тип мошенничества: AML Scam
Последний известный активный
Краткий обзор отчёта
amlwalletscan.net: VirusTotal — 2 срабатываний из 95. Проверьте DNS, SSL, регистратора, блок-листы и данные об угрозах.
Подробный анализ PhishDestroy AI ниже оставлен на английском, чтобы сохранить исходную криминалистическую запись.
Evidence Summary
CRITICAL
PhishDestroy first recorded amlwalletscan.net on Dec 3, 2025. This English evidence brief is rebuilt from the current structured observations stored for the report. The current evidence score, computed from those stored observations, is 89/100.
The latest stored availability state is “Last known active” on Aug 3, 2026 at 10:07 UTC. No conclusive HTTP response is stored, so current availability remains unverified.
VirusTotal returned 2 detections from 95 scanners in the stored check on Jul 18, 2026 at 18:45 UTC. The independent blocklist snapshot recorded 3 matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura) across 10 configured external sources on Aug 3, 2026 at 14:20 UTC. PhishDestroy's own listing is excluded from that count.
Other stored evidence. Google Safe Browsing stored no positive flag on Mar 3, 2026 at 04:14 UTC. This time-bound result is not evidence of safety. AlienVault OTX stored 0 pulse references on Mar 1, 2026 at 15:59 UTC. OTX pulses are community-intelligence references, not vendor verdicts. The Spamhaus DBL snapshot stored no positive result on Jul 14, 2026 at 14:37 UTC. That result is not evidence of safety. A URLScan capture is stored from Feb 27, 2026 at 01:25 UTC.
Stored context lists registrar Tucows Domains Inc., IP address 213.176.16.187, registration date Nov 15, 2025. Except for the registration date, these fields do not share a source timestamp in this report and may change.
Treat these as stored, time-bound observations rather than a live safety guarantee. Source verdicts and reachability can change, and zero or missing vendor matches never prove that a domain is safe. Avoid interacting with the domain while uncertainty remains, and use the appeal process if this report is inaccurate.
VirusTotal
2 det.
URLScan
Gridinsoft
0/100
Сертификат TLS
GlobalSign RSA OV SSL CA 2018
Возраст
9 mo
Зафиксированный статус
Последний известный активный
DestroyList
В списке
Reports Sent
1
Охват данных
VirusTotal
2 / 95
URLQuery
отчет сохранен — ожидается подробный вердикт
OTX
no community references
CF Radar
scan completed
URLScan capture
сохраненный отчет
URLScan verdict
Анализ завершён
DNS-блокировки
не проверено
TLS
valid certificate, 171d
WHOIS
9 mo old
Screenshot
2 captures · 2 sources
Цепочка перенаправлений
не исследовано
Gridinsoft
0/100
Pipeline реагирования на угрозы
Discovery
Checks
Reports
Доступность
15/16
Initial Abuse Report (#1)
Sent to 1 abuse contact at Tucows Domains Inc. with forensic evidence
domainabuse@tucows.com
Статус в публичных блок-листах
Stored Capture
Аналитика доменов
Домен
URLScan Verdict
Анализ завершён
score 0 report ↗
Telegram IoCs
3 extracted
https://t.me/usdtreport_bot
https://t.me/usdtreport
https://t.me/AML_GROUP
Сервер / ASN
nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS215540 GCS-AS GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP, GB
IP Context
CDN shared edge
origin IP hidden
Репутация Edge-IP не связана с этим доменом.
Регистратор
Tucows
(CA)
(CA)
IP-адрес
213.176.16.187
CDN
Геолокация
Kerkrade, NL
Kerkrade, NLСетьAS215540 · GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP
Исходный IP-адрес скрыт за прокси-сервером CDN. Результаты обратного IP-адреса для граничного адреса содержат несвязанных клиентов; для определения источника требуется пассивный DNS или данные прозрачности сертификатов.
РегистрацияСоздано 15.11.2025 (261d)
Технические сведенияDNS, SAN в протоколе SSL, временные метки
Впервые обнаружено03.12.2025
Submitted URLhttp://amlwalletscan.net/
Серверы имёнitzel.ns.cloudflare.comquincy.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS SAN Domainsapi-maps.yandex.comapi-maps.yandex.com.trapi-maps.yandex.ruenterprise.api-maps.yandex.ru
Case ID
ICANN OVERSIGHT
Аккредитация и контекст RAA
Аккредитация и контекст RAA
ICANN получила деньги. Подотчётность так и не появилась.
Для этой gTLD указанный выше регистратор работает по договору с ICANN. ICANN взимает ежегодные, переменные и транзакционные сборы, связанные с регистрациями, продлениями и трансферами.
Аккредитация: монетизирована. Подотчётность: пожалуйста, проверьте позже.
Затем начинается магия: ICANN пишет RAA §3.18, регистратор расследует злоупотребления внутри собственной клиентской базы, а жертвы бесплатно предоставляют доказательства, пока каждый уровень ждёт, что действовать начнёт кто-то другой. Если благодаря этому жертвы чувствуют себя в большей безопасности — отлично: счёт сделал своё дело.
Аккредитация — это договор, а не знак безопасности.
Проверить сборы ICANN
Прочитать RAA §3.18
PHISHDESTROY INVESTIGATIONКартель ICANN: $155 млн за неисполняемые контракты
Пожаловаться на этот домен
Предоставьте доказательства и помогите защитить других
Анализ VirusTotal
2 / Поставщики средств безопасности 95 отметили этот домен
View on VT
Gridinsoft
SOCRadar
Архивные доказательства
Wayback Machine Snapshot
Исторический снимок доступен для проверки доказательств.
Доказательства и внешние отчеты
Анализ безопасности
OSINT и разведка
DNS и сеть
SEO и домены
Повлиял ли на вас этот сайт?
Ты не один, и тебе нечего стыдиться. Мошенники — это искушенные преступники, которые злоупотребляют доверием. Сообщение о вашем случае — самое действенное оружие в борьбе с мошенничеством: ваше заявление может уберечь других от того, чтобы стать жертвами, и помочь правоохранительным органам принять меры. Молчание — главное преимущество мошенника. Разбей это.
Если вы ввели учетные данные, личную или платежную информацию или загрузили файл с этого домена, примите немедленные меры. Ниже приведены ресурсы, которые помогут вам сообщить об инциденте и защитить себя.
Action Fraud
Сообщайте о мошенничестве и киберпреступлениях в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии
Contact centre0300 123 2040
PhishDestroy listing review Не отчет правоохранительных органов
Обжалование решения по домену
Запросите проверку, если вы являетесь владельцем этого домена и считаете, что его данные неверны.
Остерегайтесь мошенников, предлагающих услуги по восстановлению данных! Преступники могут снова связаться с жертвами, притворяясь следователями, адвокатами или агентами по восстановлению. Не платите авансовые платежи и не делитесь учетными данными. Узнайте больше о мошенничестве при получении компенсаций →
Сообщите об этом в местные органы власти
Выберите свою страну, чтобы получить официальные контакты по киберпреступности или создать проект жалобы →.
Каталог 97 стран
Черновик по шаблону • помощь AI с формулировками включается только с отдельного согласия.
Просмотрите и отправьте его самостоятельно
Связанная инфраструктура и отчёты
Content matches 4
Тот же регистратор: Tucows 6
wall-node.com 
firstcapitalsint.com Недавние сообщения об угрозах 4
Недавно добавленные отчёты об угрозах. Эти ссылки не означают общую инфраструктуру или одного владельца.
moonshot-listing-wl.netlify.app 
Об этом отчете: amlwalletscan.net
В этом отчете представлены последние сохраненные доказательства, доступные PhishDestroy. Временные метки источника отображаются там, где они доступны; Вердикты о доступности и поставщика могут измениться после сбора.
Захваченный сайт отображал заголовок страницы “AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins”.
Начиная с 03.08.2026, amlwalletscan.net обнаруживался механизмами безопасности 2.
Если вы считаете, что это объявление неточно, подать апелляцию. Чтобы узнать о нашей методологии, посетите Страница часто задаваемых вопросов.
Проверить любой домен
Анализ угроз с использованием сохраненного черного списка, WHOIS, DNS и общедоступных доказательств сканирования.
Сканировать сейчасСообщить о фишинге
Добавляйте подозрительные домены в нашу базу данных угроз — защищайте сообщество
СообщитьПоток оперативных данных об угрозах
Недавние сообщения о фишинге и наблюдаемые изменения доступности
ОтслеживатьБудьте в курсе событий, берегите себя
Отслеживайте актуальные угрозы или оспорьте эту запись, если считаете, что это ложное срабатывание