Перейти к отчёту о безопасности
Панель аналитики
⚠️
Этот домен был отмечен как вредоносный
Механизмы безопасности сообщают об обнаружении: 2. Будьте предельно осторожны — не вводите учетные данные или личную информацию.
Безопасность домена и анализ угроз

amlcheckro[.]pro

“AML CHECK - Securitate Cibernetică și Recuperare Fonduri”

Вердикт по угрозе Высокий 56/100 оценка доказательств
Доступность Ошибка сервера Последний сохраненный ответ оказался неубедительным.
Сигналы риска
Всего обнаружений вирусов: 2/94 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Олицетворение бренда: BNB Chain
23.03.2026 BNB Chain 2 Reports Sent CDN

Сводка доказательств

ВЫСОКИЙ
Evidence score
56/100

The domain amlcheckro.pro is a confirmed phishing site engaged in brand impersonation targeting cryptocurrency users under the guise of 'AML Scam'. It poses an elevated risk by mimicking legitimate anti-money laundering services to deceive victims into disclosing sensitive information or transferring funds. The site, which operated as a cryptocurrency scam, has been taken offline and did not employ a known drainer kit.

Technical analysis of amlcheckro.pro reveals limited detection, with 2 of 95 VirusTotal security vendors flagging the domain, including Fortinet. The domain was registered through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED on March 23, 2026, and resolved to the IP address 188.114.96.3, hosted by Cloudflare in Canada. It appeared on one security blocklist (PhishDestroy) and used nameservers cloe.ns.cloudflare.com and margo.ns.cloudflare.com. The SSL certificate was issued by Let's Encrypt, and the observed page title was 'AML CHECK - Securitate Cibernetică și Recuperare Fonduri'. Technologies detected include Node.js, React, Next.js, HSTS, Cloudflare, Webpack, and HTTP/3.

Victims of amlcheckro.pro should immediately revoke any token approvals granted to suspicious contracts and transfer remaining funds to a new cryptocurrency wallet. Monitor accounts for unauthorized transactions and enable two-factor authentication on all financial and exchange platforms. Report the domain to relevant authorities, including local cybercrime units, the Federal Trade Commission (FTC), and platforms like Google Safe Browsing or PhishTank. If personal or financial data was exposed, consider placing a fraud alert on credit reports and notifying affected institutions.

Снимок отправленных доказательств

Отправлено
Записи журнала
2
ID дела
PD-20260323-071264
Заголовок сохранённой страницы
AML CHECK - Securitate Cibernetică și Recuperare Fonduri
PDF-файл
PDF с доказательствами
Полный текст доказательств
Registrar: NICENIC International Group Co., Limited (Hong Kong (China))
Policy Violations: “Services may be used only for lawful purposes… fraud, abuse and illegal activity prohibited. Violations may result in immediate suspension.” + dedicated abuse handling and takedown
Applicable Laws: Crimes Ordinance Cap.200 (Fraud), Theft Ordinance Cap.210 §16A (fraud by deception), Personal Data (Privacy) Ordinance Cap.486
История сообщений 1
  1. Сообщение № 1 Phishing Abuse Report: amlcheckro[.]pro
VirusTotal
VirusTotal
2 det.
Сертификат TLS
Let's Encrypt
Возраст
5 mo
Зафиксированный статус
Ошибка сервера HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
В списке
Reports Sent
2

Data Coverage

VirusTotal 2 / 94 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture сохраненный отчет URLScan verdict Анализ завершён DNS-блокировки 14 проверено — блокировок нет TLS valid certificate, 83d WHOIS 5 mo old Снимок экрана 3 captures · 3 sources Цепочка перенаправлений не исследовано
Данные сетевой безопасностиRegistrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Процесс реагирования на угрозы

Открытие
Checks
Reports
Доступность
12/13

Проверка по блок-листам

10 внешних источников под наблюдением · снимок от 12.08.2026

PhishDestroy Исходный набор данных
10 внешних источников под наблюдением Совпадений нет
MetaMask Совпадений нет ScamSniffer Совпадений нет Polkadot Совпадений нет CryptoFirewall Совпадений нет OpenPhish Совпадений нет SEAL Совпадений нет Enkrypt Совпадений нет Phishunt Совпадений нет Codeesura Совпадений нет DiscordPhishing Совпадений нет

Сохранённые доказательства результата

Результат и атрибуция блокировки

Результат
held
Доступность
unreachable
Причина
registrar_client_hold
Участник
NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED
Механизм
client_hold
Уверенность
95%
Первое наблюдение
Последнее наблюдение

Оценка времени недоступности

Время до недоступности: 0 h

SHA-256 доказательства 2a4b396c8ecb

Хронология обнаружения

  1. VirusTotal

    0 → 1

  2. Доступность

    Первое сохранённое значение: DNS неактивен

    f93a11f87e4d
  3. Доступность

    DNS неактивен → Неизвестно

    262ed78b109e
  4. Доступность

    Неизвестно → DNS неактивен

    a4eb2708642e
  5. Доступность

    DNS неактивен → Удерживается

    b434467b31ee
  6. Доступность

    Удерживается → DNS неактивен

    f52d526b76a1
  7. Доступность

    DNS неактивен → Неизвестно

    3ecbb218af01
  8. Доступность

    Неизвестно → Удерживается

    7abaa9b12980
  9. Доступность

    Удерживается → Неизвестно

    247b25bb037c
  10. Доступность

    Неизвестно → DNS неактивен

    6dfe9145995c
Показать все (10)
  1. Доступность

    DNS неактивен → Удерживается

    26754fac9942
  2. Доступность

    Удерживается → DNS неактивен

    641ed81dc4d5
  3. Доступность

    DNS неактивен → Неизвестно

    d6806141a8ed
  4. Доступность

    Неизвестно → Удерживается

    5a7737b9a51a
  5. Доступность

    Удерживается → Неизвестно

    b3026c20f6bd
  6. Доступность

    Неизвестно → DNS неактивен

    d0b7046e8c2f
  7. Доступность

    DNS неактивен → Удерживается

    fea3b34c4dc7
  8. Доступность

    Удерживается → DNS неактивен

    ca9ed662b468
  9. Доступность

    DNS неактивен → Неизвестно

    f43cb1162d52
  10. Доступность

    Неизвестно → Удерживается

    2a4b396c8ecb

Сообщения сообщества

Сообщил 1 участник сообщества; впервые замечено 23.03.2026

Сохранённые сообщения
1
Уникальные URL
1
Принято1

Сохранённый снимок

URLScan capture 2 / 3
Открыть в полном размере Скачать
Заголовок страницы
AML CHECK - Securitate Cibernetică și Recuperare Fonduri
Impersonates
BNB Chain Ethereum Polygon Solana Tron
Сертификат TLS
Valid transport encryption · Выдан Let's Encrypt · valid for 83 days

Аналитика доменов

Домен
URLScan Verdict Анализ завершён score 0 report ↗
Сервер / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Репутация Edge-IP не связана с этим доменом.
Регистратор NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Контакт для жалобabuse@nicenic.net, abuse@identitydigital.com, compliance@icann.org
Реестр ICANNОфициальные регистраторы, аккредитованные ICANN →
Поиск по WHOISICANN RDAP для amlcheckro.pro →
IP-адрес 188.114.96.3 CDN
ГеолокацияCA Toronto, CA
СетьAS13335 · CloudFlare, Inc.
Обратный поиск IPviewdns.info → rapiddns.io →
Исходный IP-адрес скрыт за прокси-сервером CDN. Результаты обратного IP-адреса для граничного адреса содержат несвязанных клиентов; для определения источника требуется пассивный DNS или данные прозрачности сертификатов.
РегистрацияСоздано 23.03.2026 (141d)
Статус HTTP502 Error
Elapsed Since First Report 33h
Что мы учитываем Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Ошибка сервера.
Minimum notice count 2 is the number of stored outgoing report records for this domain. It does not by itself prove acknowledgement or action by a recipient.
Что содержит каждый отчет Сохраненные записи исходящих отчетов могут ссылаться на доказательства, доступные на данный момент, такие как вердикты поставщиков, регистрационные данные, сведения о хостинге, классификации или снимки экрана. На этой странице не указывается точная доставленная полезная нагрузка, получение, подтверждение или действие получателя.
ICANN RAA §3.18 The history below lists stored escalation records and timestamps. It does not by itself establish receipt, acknowledgement, compliance, or enforcement by any recipient.
Технические деталиDNS, имена TLS и временные метки
Впервые обнаружено23.03.2026
DOM Analysisanalyzed 29.07.2026DOM analysis score 56/1005 brand signals
Серверы имёнmargo.ns.cloudflare.com
ICANN OVERSIGHT

Аккредитация и контекст RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Аккредитация — это договор, а не знак безопасности. Проверить сборы ICANN Прочитать RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Ничего не отправляется автоматически.
Пожаловаться на этот домен Предоставьте доказательства и помогите защитить других

Анализ VirusTotal

2 / Поставщики средств безопасности 94 отметили этот домен
View on VT
Last analyzed
Fortinet
Анализ производительности сайта

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amlcheckro.pro · checked Mar 23, 2026

97
Good
Performance
FCP
1.25s
First Contentful Paint
LCP
1.71s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
4.27s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Повлиял ли на вас этот сайт?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Если вы ввели учетные данные, личную или платежную информацию или загрузили файл с этого домена, примите немедленные меры. Ниже приведены ресурсы, которые помогут вам сообщить об инциденте и защитить себя.

Европол
Найдите официальный канал отчетности для вашей страны ЕС
National police directory
PhishDestroy listing review Не отчет правоохранительных органов
Обжалование решения по домену
Запросите проверку, если вы являетесь владельцем этого домена и считаете, что его данные неверны.
Остерегайтесь мошенников, предлагающих услуги по восстановлению данных! Преступники могут снова связаться с жертвами, притворяясь следователями, адвокатами или агентами по восстановлению. Не платите авансовые платежи и не делитесь учетными данными. Узнайте больше о мошенничестве при получении компенсаций →

Сообщите об этом в местные органы власти

Выберите свою страну, чтобы получить официальные контакты по киберпреступности или создать проект жалобы →.

Каталог 97 стран
Черновик по шаблону • помощь AI с формулировками включается только с отдельного согласия. Просмотрите и отправьте его самостоятельно

Проверить любой домен

Анализ угроз с использованием сохраненного черного списка, WHOIS, DNS и общедоступных доказательств сканирования.

Сканировать сейчас

Сообщить о фишинге

Добавляйте подозрительные домены в нашу базу данных угроз — защищайте сообщество

Сообщить

Поток оперативных данных об угрозах

Недавние сообщения о фишинге и наблюдаемые изменения доступности

Отслеживать

Будьте в курсе событий, берегите себя

Отслеживайте актуальные угрозы или оспорьте эту запись, если считаете, что это ложное срабатывание

Поток оперативных данных об угрозах Подать жалобу на это объявление

Внешние инструменты

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

Вставить этот отчет

Разместите эту информацию об угрозах на своём сайте или в блоге

embed.html 
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/ru/embed/domain/amlcheckro.pro"
  title="PhishDestroy threat report for amlcheckro.pro"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

Очень искреннее благодарственное письмо

Генератор сатирических черновиков

Получатель
Контекст сборов

Это сатирический черновик. Суммы сборов являются оценочными; мы не утверждаем, что они точно относятся к этому домену.