This domain, aml-checker.report, is flagged as a brand_impersonation threat targeting TRON, a decentralized blockchain platform. Analysis indicates the site impersonates TRON’s anti-money laundering (AML) compliance tools, presenting itself as a legitimate transaction verification service with the page title 'TRON AML Checker - Безопасные транзакции в сети TRON.' The Russian-language subtitle ('Safe transactions on the TRON network') suggests targeting of non-English-speaking users, a common tactic in cryptocurrency phishing campaigns. No direct evidence of a drainer kit was observed, but the domain’s structure aligns with credential harvesting and wallet compromise schemes. Infrastructure analysis reveals the domain was registered through Cloudflare, Inc., and resolves to the IP address 172.67.163.196. It holds a VirusTotal detection score of 3/95 security vendors, indicating limited but confirmed malicious classification. The SSL certificate is issued by Google Trust Services, a common feature in phishing domains to mimic legitimacy. The domain appears on one security blocklist and is assigned a trust score of 0/100 by Gridinsoft. No creation date or Google Safe Browsing (GSB) status was provided, but the use of Cloudflare suggests an attempt to obscure hosting details and evade takedowns. As of the latest assessment, aml-checker.report has been taken offline, likely following abuse reports or automated detection. The domain is blocked by PhishDestroy, reducing immediate exposure risk. However, the infrastructure remains a potential threat; the IP address and registrar association may be reused for future phishing campaigns. Users who interacted with the domain should assume credential or wallet compromise and initiate account recovery protocols, including revoking wallet permissions and monitoring for unauthorized transactions. Organizations should update blocklists to include the domain and IP, and monitor for related infrastructure reactivation.
Анализ методов обнаружения и уклонения
Проверка маскировки и распределения трафика
Не наблюдаетсяВ сохраненном скане не было обнаружено никаких следов маскировки
Сохраненные данные сравнения данных сканера и браузера для данного хоста, а также проверка отпечатков в режиме реального времени для систем распределения трафика типа «Кейтаро».
Сохраненный флаг маскировки
Не наблюдается
Оценка маскировки
0/6
Последнее сканирование на наличие маскировки
Заголовок сервера, видимый сканером
Apache
Примечание к сканированию:alive_content: raw=ok; http=200; via=https_proxy; server=Apache
Проверка отпечатков пальцев в режиме реального времени с помощью «TDS»
Семь отпечатков Keitaro, а также сравнение кроулера и браузера — запускаются со сканера PhishDestroy при открытии этой панели.
DOM Analysisanalyzed 11.03.2026score 81/1001 brand signal
Submitted URLhttp://aml-checker.report/
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT
Аккредитация и контекст RAA
Registrar accreditation and DNS abuse obligations
For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.
Accreditation is a contract, not a safety certification.
RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.
Saved certificate metadata. Certificate dates without a timezone are shown as stored. Transport encryption does not establish that the site is trustworthy.
Evidence layersAvailability: Content servingContent: Content served at rootDNS: ResolvedRegistration: Unknown
Latest HTTP observationАктивное содержимоеOrdinary HTTP content served90%2026-10-11 22:06:57 UTC
RDAP registrationНеизвестно
Observed timelinelast reachable: 2026-10-11 22:06:57 UTClast content: 2026-10-11 22:06:57 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-checker.report· checked Jun 27, 2026
84
Needs Work
Performance
FCP
3.27s
First Contentful Paint
LCP
3.27s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
4.62s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good50-89 Needs Work0-49 Poor
Forensic History & Detection Timeline
ThreatLifecycleTelemetry
This timeline displays historical security and status checkpoints observed by the PhishDestroy automated monitoring network. It records domain lifecycle updates, scanner changes, and threat telemetry over time.
Domain Status Transition2026-10-09 01:45:22 UTC
Domain state transitioned from dead to alive.
Domain Status Transition2026-09-24 22:07:32 UTC
Domain state transitioned from alive to dead.
VirusTotal Detections Update2026-06-27 03:22:54 UTC
VirusTotal scanner detections updated from 0 to 3. Added scanner alerts: Gridinsoft, SOCRadar, alphaMountain.ai.
VirusTotal Detections Update2026-03-05 03:03:36 UTC
VirusTotal scanner detections updated from 0 to 0.
Процесс реагирования на угрозы
Открытие
Analysis
Monitoring
15 recorded events. These records describe collected evidence, outgoing notifications and publication; they do not confirm a complete investigation or a takedown.
Угроза устранена
aml-checker.report обнаружены и помещены в очередь для полного анализа
A stored Cloudflare Radar report is available. The report link alone is not a malicious verdict and does not prove that every network field was captured.
Домен остается доступным или доступ к нему ограничен; будущие проверки могут обновить это наблюдение.
How we investigate & report
Public scans, evidence and abuse channels
We scan suspicious URLs, inspect public results and send evidence through the appropriate abuse-reporting channels. The dated events above show what is recorded for this domain. The directory below explains the wider workflow.
01Public scans & evidence collection10 sources and tool groups+
Inspect the public DNS, TLS, HTTP and technology surface.
02Abuse reports & follow-upRegistrar, hosting and security channels+
Identify the responsible provider. Match registration and hosting records to the relevant abuse contact.
Prepare an evidence package. Include the URL, public scan references, captures and the recorded observations.
Send the report. Keep outgoing report records and recipient information when available.
Recheck and publish updates. Track later scanner verdicts, provider responses and site availability.
Security services used for scanning, reputation checks and reporting are listed below. A service being listed is not evidence that it received, accepted or acted on this particular domain. Recorded submissions appear in the notification history above.
6 evidence signal groups linked0 reports recordedПоследний известный активный
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.
Если вы ввели учетные данные, личную или платежную информацию или загрузили файл с этого домена, примите немедленные меры. Ниже приведены ресурсы, которые помогут вам сообщить об инциденте и защитить себя.
Остерегайтесь мошенников, предлагающих услуги по восстановлению данных! Преступники могут снова связаться с жертвами, притворяясь следователями, адвокатами или агентами по восстановлению. Не платите авансовые платежи и не делитесь учетными данными.Узнайте больше о мошенничестве при получении компенсаций →
Сообщите об этом в местные органы власти
Выберите свою страну, чтобы получить официальные контакты по киберпреступности или создать проект жалобы →.
Каталог 97 стран
Template-based draft · optional AI wording assistance requires separate consent
Черновик по шаблону • помощь AI с формулировками включается только с отдельного согласия. · Просмотрите и отправьте его самостоятельно
Связанная инфраструктура и отчёты
Сохраненные отношения группируются по атрибуту точного соответствия. Совместный провайдер или регистратор сам по себе не доказывает совместное владение.
Прямая ссылка Использует одну и ту же регистрацию или идентичный фишинговый набор.
Вспомогательный сигнал Использует общую инфраструктуру или принадлежит к одной торговой марке; это не является доказательством того, что за ними стоит один оператор.
Только для ознакомления Указано для навигации; общих атрибутов с этим хостом нет.
Карта инфраструктуры · aml-checker.report
Каждая полоса — это одна из причин, по которой домен связан с этим хостом. Размер узла обозначает обнаружения VirusTotal, а пунктирные узлы уже находятся в автономном режиме. Полные списки приведены ниже.
Соответствия по содержанию4
Тот же хеш фавиконы или тот же заголовок страницы, что и у этого хоста.
Эти отчеты относятся к одному и тому же общему граничному IP-адресу. Они помогают при обнаружении отчетов, но не подразумевают совместное владение или общий исходный сервер.
Зарегистрированы через одного и того же регистратора. Регистратор обслуживает миллионы клиентов, не связанных друг с другом, поэтому данный факт скорее свидетельствует о сходстве данных, чем доказывает наличие связи.
(US)
