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FBI IC3
Denuncie crimes possibilitados pela Internet nos Estados Unidos
Federal tips line1-800-CALL-FBI
Segurança de domínio e inteligência contra ameaças
amlscanning[.]io
“AML Check - The full-fledged crypto compliance solution”
Veredicto de ameaça
Alto
Pontuação de evidência 55/100
Disponibilidade
Não verificado
A acessibilidade atual não foi verificada
Sinais de risco
Detecções do VirusTotal: 1/93
URLQuery threat systems: 2 alerts
Tipo de golpe: AML Scam
Resumo das evidências
ALTO
PhishDestroy identifies amlscanning.io as a brand impersonation threat, specifically targeting AML Scam, which can lead to severe financial and personal data losses for unsuspecting users.
This domain was flagged due to its suspicious nature, having been created on February 21, 2026, through GoDaddy.com, LLC, and was resolved to the IP address 212.34.150.32, furthermore, it appears on 1 security blocklist and 1 out of 95 security vendors on VirusTotal flagged this domain.
If a user visited amlscanning.io, they should immediately monitor their accounts for any suspicious activity and change their passwords as a precautionary measure, as this domain has been taken offline, but the risk of brand impersonation still exists, and users should always verify the authenticity of websites before providing sensitive information, especially when dealing with crypto compliance solutions like the one claimed by amlscanning.io
VirusTotal
1 det.
URLQuery
2 threat alerts
Certificado TLS
GoDaddy.com / GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1
Idade
6 mo
Status observado
Não verificado
DestroyList
Listado
Data Coverage
VirusTotal
1 / 93
URLQuery
2 threat-system alerts
PhishStats
não verificado
OTX
no community references
CF Radar
scan completed
URLScan capture
relatório armazenado
URLScan verdict
Análise concluída
Bloqueios de DNS
não verificado
TLS
valid certificate, 176d
WHOIS
6 mo old
Captura de tela
3 captures · 3 sources
Cadeia de redirecionamentos
não investigado
Inteligência de segurança de rede
| Detection System | Indicator | Verdict | Alert |
|---|---|---|---|
| Hagezi Threat Feed | amlscanning.io |
malicious | Sinkholed |
| DNS4EU | amlscanning.io |
malicious | Sinkholed |
Pipeline de resposta a ameaças
Descoberta
Checks
Reports
Disponibilidade
9/11
Cobertura de listas de bloqueio
10 fontes externas monitoradas · instantâneo de 12/08/2026
10 fontes externas monitoradas Sem correspondência
MetaMask
Sem correspondência
ScamSniffer
Sem correspondência
Polkadot
Sem correspondência
CryptoFirewall
Sem correspondência
OpenPhish
Sem correspondência
SEAL
Sem correspondência
Enkrypt
Sem correspondência
Phishunt
Sem correspondência
Codeesura
Sem correspondência
DiscordPhishing
Sem correspondência
Captura armazenada
Inteligência de Domínios
Domínio
URLScan Verdict
Análise concluída
score 0 report ↗
Servidor / ASN
nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS216071 VDSINA SERVERS TECH FZCO, AE
Reputação do IP
IP abuse confidence 0/100 0 reports checked 23/07/2026
Registrador
GoDaddy
(US)
(US)
Endereço IP
212.34.150.32
RegistroCriado 21/02/2026 (172d)
Detalhes técnicosDNS, nomes TLS e datas
Detectado pela primeira vez26/02/2026
DOM Analysisanalyzed 23/07/2026DOM analysis score 0/100
Servidores de nomesns42.domaincontrol.com
Impressão digital TLS
Observação TLSválido desde 22/07/2026verificado em 23/07/2026
Denunciar este domínio
Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas
Análise do VirusTotal
Infraestrutura e relatórios relacionados
Content matches 4
Shared IP 212.34.150.32 2
Este IP de origem hospeda vários domínios de phishing — a infraestrutura pode ser compartilhada entre campanhas.
Mesmo registrador: GoDaddy 6
Relatórios recentes de ameaças 4
Relatórios adicionados recentemente do banco de dados PhishDestroy. Esses links de descoberta não implicam infraestrutura ou propriedade compartilhada.
Você foi afetado por este site?
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.
Se você inseriu credenciais de conta, informações pessoais ou de pagamento, ou baixou um arquivo deste domínio, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.
Action Fraud
Denunciar fraudes e crimes cibernéticos na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte
Contact centre0300 123 2040
PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei
Recurso de domínio
Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta
Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →
Notifique as autoridades locais
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Diretório de 97 países
Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA
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