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Checked 2026년 8월 9일 Ref 5EA8DF86

MALICIOUS — CRITICAL

troncheck-aml[.]com

PhishDestroy identifies an active crypto drainer domain, TronCheck-AML.com, designed to steal digital assets by impersonating an anti-money-laundering verification portal.

97/100 evidence score · Critical
VirusTotal
14/91
Blocklists
No stored match
가용성
서버 오류 · HTTP 521
Report / Add Evidence Appeal this listing
2026-05-07 07:41 UTC서버 오류 · HTTP 521
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⚠️
이 도메인은 악성 도메인으로 표시되었습니다.
탐지를 보고하는 보안 엔진: 14. 극도의 주의를 기울이십시오 — 자격 증명이나 개인 정보를 입력하지 마십시오.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . The recorded recipient is abuse-contact@publicdomainregistry.com. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 3 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps, listed recipients, case identifiers, and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
3 months
Reports sent
1
Latest case ID
PD-20260507-79E669
Current status
HTTP 521 at latest stored check
Jump to section
보고서 요약

troncheck-aml.com — 서버 오류 (HTTP 521). 브랜드 사칭: Genericcrypto; 사기 유형: Investment Scam. 증거 요약: VirusTotal 14/91 (alphaMountain.ai, BitDefender, Chong Lua Dao, CRDF, Forcepoint ThreatSeeker); URLQuery 2 alerts; URLScan malicious verdict; PhishDestroy score 97/100. 등록기관: PDR.

원본 포렌식 기록을 보존하기 위해 아래의 상세 PhishDestroy AI 분석은 영어로 유지됩니다.

Evidence Analysis

Stored AI analysis · 2026년 5월 7일

Ref 5EA8DF86

PhishDestroy identifies an active crypto drainer domain, TronCheck-AML.com, designed to steal digital assets by impersonating an anti-money-laundering verification portal. The site mimics legitimate compliance interfaces, tricking users into connecting wallets and approving malicious transactions that silently drain tokens. Early detection remains critical because VirusTotal currently flags zero of ninety-five security engines. This low detection rate increases the risk of successful compromise for unwary visitors. This domain was flagged on April 25, 2026, less than twenty-four hours after registration. PublicDomainRegistry.com facilitated the purchase, and the site resolves to IP address 172.67.212.130. A Let’s Encrypt certificate lends a false veneer of legitimacy, but the certificate authority does not validate the site’s actual purpose. The combination of fresh registration, low detection coverage, and cryptocurrency targeting places this threat squarely in the high-risk category as further intelligence emerges. If you visited TronCheck-AML.com, immediately revoke any wallet connections using your wallet’s connection manager or block explorer features. Do not approve any pending transactions. Scan your device with updated antivirus and consider rotating private keys for affected wallets if you connected them. Report the domain to your security team and file an incident ticket to prevent downstream attacks. Monitor blockchain explorers for outgoing transfers and enable transaction alerts to catch fraudulent activity early.

VirusTotal
VirusTotal
14 det.
URLQuery
URLQuery
2 threat alerts
DNS Security
1/14
URLScan
URLScan
보고서 ↗
ScamAdviser
Scamadviser
1/100
TLS 인증서
Let's Encrypt
연령
3 mo
관측 상태
서버 오류 521
PhishDestroy
DestroyList
등록됨
Reports Sent
1
데이터 적용 범위13 recorded checks
VirusTotal 14 / 91 URLQuery 2 threat-system alerts PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF 레이더 scan completed URLScan capture 저장된 보고서 URLScan verdict malicious DNS 차단 1/14 TLS valid certificate, 77d WHOIS 3 mo old 스크린샷 3 captures · 3 sources 리디렉션 체인 조사되지 않음 Scamadviser 1/100
네트워크 보안 인텔리전스
DNS Provider Blocks 1 / 14
Brand Tron
Suspicious · Checked 14 DNS providers: Quad9, AdGuard, ControlD, CleanBrowsing & more
Threat Detection Systems 2 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
Hagezi Threat Feed troncheck-aml.com malicious Sinkholed
DNS4EU troncheck-aml.com malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Jun 26, 2026 23:43 UTC Open source report

위협 대응 Pipeline

발견
Checks
Reports
가용성
12/13
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com, hosting provider, 1 abuse contact
abuse-contact@publicdomainregistry.com
2026년 5월 7일

공개 차단 목록 상태

저장된 캡처

Primary capture 1 / 3
전체 크기로 보기 웨이백 다운로드
페이지 제목
AML Check
TLS 인증서
Valid transport encryption · 발급자 Let's Encrypt · valid for 77 days

도메인 인텔리전스

도메인
URLScan Verdict 악성 score 100 Phishing report ↗
Telegram IoCs 2 extracted https://t.me/amlbot_support_bot https://t.me/aml_group
서버 / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP 평판은 이 도메인에 귀속되지 않습니다.
등록기관 PDR US(US)
악용 신고 연락처abuse-contact@publicdomainregistry.com
ICANN 레지스트리ICANN 공식 공인 등록기관 →
WHOIS 조회troncheck-aml.com용 ICANN RDAP →
IP 주소 172.67.212.130 CDN
위치CA Toronto, CA
네트워크AS13335 · Cloudflare, Inc.
역방향 IPviewdns.info → rapiddns.io →
원본 IP는 CDN 프록시 뒤에 숨겨져 있습니다. 에지 주소에 대한 역방향 IP 결과에는 관련되지 않은 테넌트가 포함되어 있습니다. 원본을 찾으려면 수동 DNS 또는 인증서 투명성 데이터가 필요합니다.
등록 정보생성됨 2026년 5월 7일 (94d)
HTTP 상태521 Error
Elapsed Since First Report 5 days
집계 기준 Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: 서버 오류.
각 보고서에 포함된 내용 저장된 발신 보고서 기록은 공급업체 평가, 등록 데이터, 호스팅 세부 정보, 분류 또는 스크린샷과 같이 당시 사용 가능한 증거를 참조할 수 있습니다. 이 페이지는 전달된 정확한 페이로드, 수신, 확인 또는 수신자의 작업을 추론하지 않습니다.
기술적 세부 사항DNS, SSL SAN, 타임스탬프
최초 발견2026년 5월 7일
IoC Extractionscanned 2026년 7월 29일0 wallet · 2 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://troncheck-aml.com/
네임서버paul.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 2026년 4월 25일scanned 2026년 5월 7일
Case ID
ICANN OVERSIGHT

인증 및 RAA 상황

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

인증은 계약이지, 안전 보증 마크가 아닙니다. ICANN 수수료 확인 RAA §3.18 읽기 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 어떤 내용도 자동으로 전송되지 않습니다.
사용 기술 · 5 identified
Vue.js
JavaScript frameworks

Vue.js is an open-source model–view–viewmodel JavaScript framework for building user interfaces and single-page applications.

vuejs.org 신뢰도 100%
jsDelivr
CDN

JSDelivr is a free public CDN for open-source projects. It can serve web files directly from the npm registry and GitHub repositories without any configuration.

www.jsdelivr.com 신뢰도 100%
Cloudflare Browser Insights
Analytics RUM

Cloudflare Browser Insights is a tool that measures the performance of websites from the perspective of users.

www.cloudflare.com 신뢰도 100%
Cloudflare
CDN

Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.

www.cloudflare.com 신뢰도 100%
HTTP/3
Miscellaneous

HTTP/3 is the third major version of the Hypertext Transfer Protocol used to exchange information on the World Wide Web.

httpwg.org 신뢰도 100%
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
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VirusTotal 분석

14 / 91 보안 공급업체가 이 도메인에 플래그를 지정했습니다.
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 16 detections
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CRDF
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
카스퍼스키
Lionic
SOCRadar
소포스
VIPRE
Webroot
사이트 성능 분석

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of troncheck-aml.com · checked May 7, 2026

57
Needs Work
Performance
FCP
3.12s
First Contentful Paint
LCP
7.28s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
294ms
Total Blocking Time
SI
7.1s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor
증거 및 외부 보고서Independent lookups and source reports
증권 분석
URLScan 악성 VirusTotal 14 det. 체인패트롤 ChainAbuse 1 report URLQuery 2 threat alerts Gridinsoft Scamadviser 1 trust SSL 연구실 Stored TLS valid CF 레이더 Open report DNS Security 1/14 WOT 블랙리스트 확인 도구 URLVoid Sucuri SiteCheck MDN 관측소
Community Scam Report — ChainAbuse
1 report filed for troncheck-aml.com (1 written by a person) · category: Phishing · source checked
“I found a Telegram group offering USDT-to-cash exchange services. I initiated contact through their Telegram bot. After that, I was contacted by a Telegram account named @GLOBALTETHER_1. This person told me that I needed to pass an AML wallet verification/check before the exchange. During this process, I connected my TRON wallet and unknowingly signed an unlimited USDT approval transaction. This approval allowed the smart contract named VerifyAccount to spend USDT from my wallet. Suspiciou”
— reported by Anonymous on May 9, 2026 · Source: ChainAbuse (TRM Labs) — full report and evidence there.
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260507-79E669 Recipient: abuse-contact@publicdomainregistry.com
OSINT 및 정보
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox 허드슨 록 Sign-in search IntelX crt.sh 인증서 WHOIS 웨이백
DNS 및 네트워크
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /경로
SEO 및 도메인
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 백링크 심층 분석
Victim safety and official reportingImmediate actions and verified reporting channels
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

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유로폴
EU 국가의 공식 신고 채널 찾기
National police directory
PhishDestroy listing review 법 집행 보고서가 아님
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