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分析ダッシュボード
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このドメインは悪意のあるものとして報告されています
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ドメインのセキュリティと脅威インテリジェンス

ton-exchange-swap[.]com

“Toncoin (TON) Exchange Swap – Anonymous, No KYC Crypto Conversion for USDC, USDT, BTC, SOL, XMR, LT…”

脅威の評決 クリティカル 95/100 証拠スコア
可用性 未検証 最終的な電流応答は保存されません
リスクシグナル
VirusTotal 検出数: 16/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH 保存されたブロックリストの一致: 3 ブランドの偽装: Aave
2025年8月10日 Aave CDN
レポート概要

ton-exchange-swap.com — 未検証. ブランドの偽装: Aave; 詐欺タイプ: Crypto Scam. 証拠の概要: VirusTotal 16/91 (ADMINUSLabs, ChainPatrol, alphaMountain.ai, BitDefender, Chong Lua Dao); Spamhaus DBL_PHISH; 3 external blocklist matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PhishDestroy score 95/100. レジストラ: NiceNIC.

元のフォレンジック記録を保持するため、下の PhishDestroy AI 詳細分析は英語のままです。

証拠の概要
重要
Ref
1686A0F6
スコア
95/100

The domain ton-exchange-swap.com presents itself as a cryptocurrency exchange service for Toncoin (TON) and other assets, advertising anonymous conversion with no Know Your Customer (KYC) requirements. The site impersonates the brand "aave" and is classified as a cryptocurrency scam. The primary threat is that it is a fraudulent platform designed to deceive users into depositing cryptocurrency under false pretenses, likely resulting in financial loss.

Technical analysis reveals that VirusTotal flags the domain with 16 detections out of 95 scanners. It is specifically flagged by ADMINUSLabs, ChainPatrol, alphaMountain.ai, BitDefender, and CyRadar, and appears on 4 blocklists. The domain was registered on 2025-08-06 via NiceNIC International Group Co., Limited, and is hosted on IP address 104.21.80.1 in the United States, assigned to AS13335 Cloudflare, Inc. The SSL certificate is issued by Let's Encrypt (R13), and the nameservers are milan.ns.cloudflare.com and samara.ns.cloudflare.com.

The site is currently down or offline. GridinSoft assigns a trust score of 0 out of 100, and the domain risk score is 10, indicating a high-risk threat. Given the impersonation of a known brand, high detection rate, and offline status, this domain poses a confirmed malicious threat.

VirusTotal
VirusTotal
16 det.
URLScan
URLScan
レポート ↗
TLS証明書
期限切れまたは未検証 -71d
年齢
1 yr
観測ステータス
未検証
PhishDestroy
DestroyList
掲載あり
データの網羅性 VirusTotal 16 / 91 URLQuery レポートは保存されています - 詳細な判定は保留中です PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CFレーダー scan completed URLScan capture 保存されたレポート URLScan verdict 分析完了 DNSブロック チェックされていない TLS 期限切れまたは未検証 WHOIS 13 mo old スクリーンショット 2 captures · 2 sources リダイレクトチェーン 調査されていない
ネットワークセキュリティインテリジェンス Registrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

脅威対応 Pipeline

ディスカバリー
Checks
Reports
可用性
15/17

公開ブロックリスト登録状況

保存済みキャプチャ

URLScan capture 2 / 2
フルサイズで表示 ソースレポート ウェイバック ダウンロード
ページタイトル
Toncoin (TON) Exchange Swap – Anonymous, No KYC Crypto Conversion for USDC, USDT, BTC, SOL, XMR, LTC, TRON & ETH
Impersonates
Aave Across Aptos Arbitrum Avalanche Base Chainlink Cosmos +7
TLS証明書
期限切れまたは未検証 · 発行者 Let's Encrypt / R13

ドメイン・インテリジェンス

ドメイン
URLScan Verdict 分析完了 score 0 report ↗
サーバー / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP の評判はこのドメインに起因しません。
レジストラ NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
不正利用連絡先abuse@nicenic.net
ICANNレジストリICANN公認レジストラ →
WHOIS検索ton-exchange-swap.com の ICANN RDAP →
IPアドレス 104.21.80.1 CDN
地域US San Francisco, US
ネットワークAS13335 · Cloudflare, Inc.
逆引きIPviewdns.info → rapiddns.io →
発信元 IP は CDN プロキシの背後に隠されています。エッジ アドレスのリバース IP の結果には、無関係なテナントが含まれています。発信元を見つけるには、パッシブ DNS または証明書の透明性データが必要です。
登録情報作成日 2025年8月6日 — Expires 2026年8月6日
Elapsed Since First Report 218 days
集計対象 Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: 未検証.
各レポートの内容 保存された送信レポートの記録は、ベンダーの評決、登録データ、ホスティングの詳細、分類、スクリーンショットなど、その時点で入手可能な証拠を参照する場合があります。このページは、配信された正確なペイロード、受信者による受信、確認、またはアクションを推測するものではありません。
技術的な詳細DNS、SSL SAN、タイムスタンプ
初確認2025年8月10日
DOM Analysisanalyzed 2026年3月11日score 10/10015 brand signals
IoC Extractionscanned 2026年7月29日0 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://ton-exchange-swap.com/
ネームサーバーmilan.ns.cloudflare.comsamara.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 2026年3月9日scanned 2026年3月11日
TLS SAN Domainswww.ton-exchange-swap.com
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

認定と RAA の背景

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

認定は契約であり、安全のお墨付きではありません。 ICANNの手数料を確認 RAA §3.18を読む PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 自動送信は一切行われません。

Latest Classified Outcome 2026-08-16 02:48:46 UTC

Primary outcome 不明 reason: Probe Inconclusive 20% confidence
Attribution source: Current Http Probe
Evidence layers Availability: Unreachable Content: Unknown DNS: Resolved Registration: Active
Latest HTTP observation 不明 Probe Inconclusive 20% 2026-08-16 02:48:46 UTC
RDAP registration アクティブ NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector clientDeleteProhibitedclientTransferProhibited expires 2026-08-06 01:46:41 UTC checked 2026-08-05 18:24:37 UTC
Observed timeline last reachable: 2026-08-15 22:15:25 UTC last content: 2026-08-06 02:45:11 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
使用技術 · 2 identified
Nginx
Web servers Reverse proxies

Nginx is a web server that can also be used as a reverse proxy, load balancer, mail proxy and HTTP cache.

nginx.org 信頼度 100%
HSTS
セキュリティ

HTTP Strict Transport Security (HSTS) informs browsers that the site should only be accessed using HTTPS.

www.rfc-editor.org 信頼度 100%
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
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VirusTotalによる分析

16 / 91 セキュリティ ベンダーがこのドメインにフラグを立てました
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 16 detections
ADMINUSLabs
ChainPatrol
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CyRadar
ESET
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
カスペルスキー
Lionic
ソフォス
VIPRE
Webroot

アーカイブ済み証拠

Wayback Machine Snapshot
過去のスナップショットは証拠のレビューに利用可能です
View Archive
サイトパフォーマンス分析

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of ton-exchange-swap.com · checked Mar 1, 2026

93
Good
Performance
FCP
2.56s
First Contentful Paint
LCP
2.56s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
2.87s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

証拠および外部報告書

証券分析
URLScan Analyzed VirusTotal 16 det. ChainPatrol URLQuery Report stored Gridinsoft SSL ラボ Expired/unverified CFレーダー Open report WOT ScamAdviser ブラックリストチェッカー URLVoid Sucuri SiteCheck MDN オブザーバトリー
OSINTおよび情報分析
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox ハドソン・ロック Sign-in search IntelX crt.sh 証明書 WHOIS ウェイバック Archived
DNSとネットワーク
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /ルート
SEOとドメイン
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 被リンク 詳細な分析

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ユーロポール
EU 加盟国の公式報告チャネルを見つける
National police directory
PhishDestroy listing review 法執行機関の報告書ではありません
ドメイン異議申立て
このドメインを所有していて、リストが間違っていると思われる場合は、審査をリクエストしてください
復旧を装った詐欺に注意！ 犯罪者は、捜査員、弁護士、または回収業者を装い、被害者に再び連絡を取る可能性があります。 前払い料金を支払ったり、資格情報を共有したりしないでください。 回復詐欺について詳しくはこちら →

お住まいの地域の当局へ報告してください

サイバー犯罪の公式連絡先 または 苦情草稿を作成する → を取得するには、国を選択してください。

97か国のディレクトリ
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たいへん心のこもった感謝状

風刺的な下書き生成ツール

宛先
手数料の背景

風刺的な下書きです。手数料額は推計であり、このドメインに正確に帰属すると主張するものではありません。