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ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . The recorded recipient is gdpr-masking@gdpr-masked.com. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 7 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps, listed recipients, case identifiers, and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
7 months
Reports sent
1
Latest case ID
PD-20260107-329004
Current status
Observed active at latest stored check
ドメインのセキュリティと脅威インテリジェンス

balfinltorex[.]net

“BalFinltorex - Oficjalna Platforma | Trading AI 2025 | Ponad 10.000 Opinii”

脅威の評決 クリティカル 77/100 証拠スコア
可用性 未検証 現在の到達可能性は未検証です
リスクシグナル
VirusTotal 検出数: 9/91 ブランドの偽装: Argent
OTX: 1 ref 2026年1月7日 Argent 1 Report Sent CDN
レポート概要

balfinltorex.net — 未検証. ブランドの偽装: Argent; 詐欺タイプ: Brand Impersonation. 証拠の概要: VirusTotal 9/91 (alphaMountain.ai, BitDefender, Chong Lua Dao, CRDF, ESET); PhishDestroy score 77/100. レジストラ: PDR.

元のフォレンジック記録を保持するため、下の PhishDestroy AI 詳細分析は英語のままです。

証拠の概要
重要
Ref
0BFD684F
スコア
77/100

Analysis indicates that the domain balfinltorex.net was registered on February 21 2026 through PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com. The site is currently offline, with HTTP status indicating removal, and it has been taken down by PhishDestroy. The domain resolves to 172.67.160.187, an IP address owned by Cloudflare, ASN 13335, located in the United States. Nameservers are ignat.ns.cloudflare.com and meilani.ns.cloudflare.com, consistent with Cloudflare's managed DNS. No SSL certificate was observed, meaning connections would be unencrypted if the site were reachable.

The page title retrieved before takedown reads "BalFinltorex - Oficjalna Platforma | Trading AI 2025 | Ponad 10.000 Opinii", which suggests a fraudulent trading platform narrative targeting Polish‑speaking users. The domain is explicitly catalogued as a brand‑impersonation campaign that pretends to represent the "argent" brand. It appears on one security blocklist and has been listed in one AlienVault OTX pulse. VirusTotal scans report ten of ninety‑three security vendors flagging the domain as malicious. Gridinsoft assigns a trust score of 0 out of 100, reinforcing the malicious assessment.

The combination of a fresh registration, lack of TLS, low trust score, and multiple vendor detections aligns with an elevated risk rating. What remains uncertain is the exact payload or credential‑harvesting mechanism because the live site is no longer accessible, and no forensic dump of the landing page has been provided. Defenders should continue to block the domain at perimeter and DNS layers, monitor for any reuse of the underlying Cloudflare IP, and update internal threat intel feeds with the observed indicators, including the registrar, nameservers, and page title. Additional investigation should focus on capturing any residual traffic or phishing emails that reference balfinltorex.net to confirm victim targeting and to discover potential related infrastructure.

VirusTotal
VirusTotal
9 det.
OTX references
1 community ref
URLScan
URLScan
レポート ↗
観測ステータス
未検証
PhishDestroy
DestroyList
掲載あり
Reports Sent
1
データの網羅性 VirusTotal 9 / 91 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats チェックされていない OTX 1 community reference CFレーダー scan completed URLScan capture 保存されたレポート URLScan verdict 分析完了 DNSブロック チェックされていない TLS 証明書データなし WHOIS not parsed スクリーンショット 3 captures · 3 sources リダイレクトチェーン 調査されていない

脅威対応 Pipeline

ディスカバリー
Checks
Reports
可用性
14/15
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com, hosting provider, 2 abuse contacts
gdpr-masking@gdpr-masked.comabuse-contact@publicdomainregistry.com
2026年1月7日

公開ブロックリスト登録状況

保存済みキャプチャ

URLScan capture 2 / 3
フルサイズで表示 ソースレポート ウェイバック ダウンロード
ページタイトル
BalFinltorex - Oficjalna Platforma | Trading AI 2025 | Ponad 10.000 Opinii
Impersonates
Argent Binance Coinbase Ethereum Kraken

ドメイン・インテリジェンス

ドメイン
URLScan Verdict 分析完了 score 0 report ↗
サーバー / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP の評判はこのドメインに起因しません。
レジストラ PDR IN(IN)
不正利用連絡先gdpr-masking@gdpr-masked.com, abuse-contact@publicdomainregistry.com
ICANNレジストリICANN公認レジストラ →
WHOIS検索balfinltorex.net の ICANN RDAP →
IPアドレス 172.67.160.187 CDN
地域US San Francisco, US
ネットワークAS13335 · Cloudflare, Inc.
逆引きIPviewdns.info → rapiddns.io →
発信元 IP は CDN プロキシの背後に隠されています。エッジ アドレスのリバース IP の結果には、無関係なテナントが含まれています。発信元を見つけるには、パッシブ DNS または証明書の透明性データが必要です。
Elapsed Since First Report 122 days
集計対象 Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: 未検証.
各レポートの内容 保存された送信レポートの記録は、ベンダーの評決、登録データ、ホスティングの詳細、分類、スクリーンショットなど、その時点で入手可能な証拠を参照する場合があります。このページは、配信された正確なペイロード、受信者による受信、確認、またはアクションを推測するものではありません。
技術的な詳細DNS、SSL SAN、タイムスタンプ
初確認2026年1月7日
DOM Analysisanalyzed 2026年4月23日score 10/1005 brand signals
IoC Extractionscanned 2026年8月1日0 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://balfinltorex.net/
ネームサーバーignat.ns.cloudflare.commeilani.ns.cloudflare.com
TLS Observationscanned 2026年3月15日
Case ID
ICANN OVERSIGHT

認定と RAA の背景

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

認定は契約であり、安全のお墨付きではありません。 ICANNの手数料を確認 RAA §3.18を読む PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 自動送信は一切行われません。
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VirusTotalによる分析

9 / 91 セキュリティ ベンダーがこのドメインにフラグを立てました
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 10 detections
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CRDF
ESET
Emsisoft
G-Data
Gridinsoft
Lionic

アーカイブ済み証拠

Wayback Machine Snapshot
過去のスナップショットは証拠のレビューに利用可能です
View Archive

証拠および外部報告書

証券分析
URLScan Analyzed VirusTotal 9 det. ChainPatrol URLQuery Analyzed Gridinsoft SSL ラボ CFレーダー Open report OTX 1 ref WOT ScamAdviser ブラックリストチェッカー URLVoid Sucuri SiteCheck MDN オブザーバトリー
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260107-329004 Recipient: gdpr-masking@gdpr-masked.com
Page title stored with report: BalFinltorex - Oficjalna Platforma | Trading AI 2025 | Ponad 10.000 Opinii
URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 199.1 KB
OSINTおよび情報分析
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox ハドソン・ロック Sign-in search IntelX crt.sh 証明書 WHOIS ウェイバック Archived
DNSとネットワーク
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /ルート
SEOとドメイン
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 被リンク 詳細な分析

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ユーロポール
EU 加盟国の公式報告チャネルを見つける
National police directory
PhishDestroy listing review 法執行機関の報告書ではありません
ドメイン異議申立て
このドメインを所有していて、リストが間違っていると思われる場合は、審査をリクエストしてください
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  title="PhishDestroy threat report for balfinltorex.net"
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