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ドメインのセキュリティと脅威インテリジェンス

aml-checks[.]net

aml-checks.net のフィッシング・安全性チェック

“AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”

脅威の評決 高 65/100 証拠スコア
可用性 サーバーエラー 保存された最新の応答は決定的ではありませんでした
リスクシグナル
VirusTotal 検出数: 5/91 詐欺タイプ: Crypto Scam
5/91 VT 2025年8月27日 Crypto Scam CDN
レポート概要

aml-checks.net — サーバーエラー (HTTP 521). 詐欺タイプ: Crypto Scam. 証拠の概要: VirusTotal 5/91 (alphaMountain.ai, Chong Lua Dao, CRDF, Gridinsoft, SOCRadar); PhishDestroy score 65/100. レジストラ: Dynadot.

元のフォレンジック記録を保持するため、下の PhishDestroy AI 詳細分析は英語のままです。

証拠の概要
HIGH
Ref
A276FBA7
スコア
65/100

This domain, aml-checks.net, is actively impersonating a cryptocurrency compliance service, as indicated by its page title 'AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check.' Registered on August 22, 2025, through Dynadot LLC, the domain resolves to IP 188.114.97.3, hosted on Cloudflare infrastructure (AS13335). Analysis reveals the use of Cloudflare nameservers (alexa.ns.cloudflare.com, clay.ns.cloudflare.com) and HTTP/3 protocol, with a current HTTP status of 521, suggesting potential server-side issues or deliberate evasion tactics. The SSL certificate is issued by Google Trust Services (WE1), a common feature in both legitimate and malicious domains leveraging Cloudflare. The domain is flagged by one security vendor on a blocklist, with additional low trust scores from Gridinsoft (0/100) and Scamadviser (26/100). While VirusTotal shows a single detection out of 95 vendors, this does not provide conclusive evidence of malicious activity but aligns with the broader pattern of brand impersonation targeting cryptocurrency users. The scam type is classified as cryptocurrency-related, though specific tactics (e.g., credential harvesting, wallet drainers, or fake compliance tools) remain unconfirmed due to limited page content analysis. Defenders should prioritize blocking or monitoring this domain, particularly in environments handling cryptocurrency transactions or compliance checks. The use of Cloudflare infrastructure may complicate takedown efforts, but the domain's registration details and hosting provider (Dynadot) could serve as additional pivot points for mitigation. Further investigation into associated IPs, subdomains, or linked infrastructure is recommended to assess the full scope of this campaign.

VirusTotal
VirusTotal
5 det.
URLScan
URLScan
レポート ↗
ScamAdviser
Scamadviser
26/100
TLS証明書
期限切れまたは未検証 -84d
年齢
12 mo
観測ステータス
サーバーエラー 521
PhishDestroy
DestroyList
掲載あり
データの網羅性 VirusTotal 5 / 91 URLQuery レポートは保存されています - 詳細な判定は保留中です PhishStats チェックされていない OTX no community references CFレーダー scan completed URLScan capture 保存されたレポート URLScan verdict 分析完了 DNSブロック チェックされていない TLS 期限切れまたは未検証 WHOIS 12 mo old スクリーンショット 2 captures · 2 sources リダイレクトチェーン 調査されていない Scamadviser 26/100
セキュリティシグナル
SA Scamadviser Warnings 26/100
This website does not have many visitors We detected cryptocurrency services which can be high risk This website has only been registered recently.
According to the SSL check the certificate is valid DNSFilter considers this website safe

脅威対応 Pipeline

ディスカバリー
Checks
Reports
可用性
12/14

公開ブロックリスト登録状況

保存済みキャプチャ

Primary capture 1 / 2
フルサイズで表示 ウェイバック ダウンロード
ページタイトル
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
TLS証明書
期限切れまたは未検証 · 発行者 Google Trust Services / WE1

ドメイン・インテリジェンス

ドメイン
URLScan Verdict 分析完了 score 0 report ↗
Telegram IoCs 3 extracted https://t.me/cryptoaml_bot?start=67… https://t.me/AmlService_Support https://t.me/AML_GROUP
サーバー / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP の評判はこのドメインに起因しません。
レジストラ Dynadot US(US)
不正利用連絡先abuse@dynadot.com
ICANNレジストリICANN公認レジストラ →
WHOIS検索aml-checks.net の ICANN RDAP →
IPアドレス 188.114.97.3 CDN
地域US San Francisco, US
ネットワークAS13335 · Cloudflare, Inc.
逆引きIPviewdns.info → rapiddns.io →
発信元 IP は CDN プロキシの背後に隠されています。エッジ アドレスのリバース IP の結果には、無関係なテナントが含まれています。発信元を見つけるには、パッシブ DNS または証明書の透明性データが必要です。
登録情報作成日 2025年8月22日 (351d) — Expires 2026年8月22日
HTTPステータス521 Error
Elapsed Since First Report 239 days
集計対象 Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: サーバーエラー.
各レポートの内容 保存された送信レポートの記録は、ベンダーの評決、登録データ、ホスティングの詳細、分類、スクリーンショットなど、その時点で入手可能な証拠を参照する場合があります。このページは、配信された正確なペイロード、受信者による受信、確認、またはアクションを推測するものではありません。
技術的な詳細DNS、SSL SAN、タイムスタンプ
初確認2025年8月27日
DOM Analysisanalyzed 2026年7月9日score 0/100
IoC Extractionscanned 2026年7月29日0 wallet · 3 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://aml-checks.net/
ネームサーバーalexa.ns.cloudflare.comclay.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 2026年2月16日scanned 2026年3月11日
ICANN OVERSIGHT

認定と RAA の背景

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

認定は契約であり、安全のお墨付きではありません。 ICANNの手数料を確認 RAA §3.18を読む PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 自動送信は一切行われません。
使用技術 · 2 identified
Cloudflare
CDN

Web infrastructure and security company providing CDN, DDoS mitigation, and DNS services.

www.cloudflare.com
HTTP/3
Miscellaneous

Third major version of HTTP protocol, built on QUIC for faster, more reliable connections.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
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VirusTotalによる分析

5 / 91 セキュリティ ベンダーがこのドメインにフラグを立てました
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 1 detection
alphaMountain.ai
Chong Lua Dao
CRDF
Gridinsoft
SOCRadar

アーカイブ済み証拠

Wayback Machine Snapshot
過去のスナップショットは証拠のレビューに利用可能です
View Archive

証拠および外部報告書

証券分析
URLScan Analyzed VirusTotal 5 det. ChainPatrol URLQuery Report stored Gridinsoft Scamadviser 26 trust SSL ラボ Expired/unverified CFレーダー Open report WOT ブラックリストチェッカー URLVoid Sucuri SiteCheck MDN オブザーバトリー
OSINTおよび情報分析
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox ハドソン・ロック Sign-in search IntelX crt.sh 証明書 WHOIS ウェイバック Archived
DNSとネットワーク
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /ルート
SEOとドメイン
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 被リンク 詳細な分析

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ユーロポール
EU 加盟国の公式報告チャネルを見つける
National police directory
PhishDestroy listing review 法執行機関の報告書ではありません
ドメイン異議申立て
このドメインを所有していて、リストが間違っていると思われる場合は、審査をリクエストしてください
復旧を装った詐欺に注意！ 犯罪者は、捜査員、弁護士、または回収業者を装い、被害者に再び連絡を取る可能性があります。 前払い料金を支払ったり、資格情報を共有したりしないでください。 回復詐欺について詳しくはこちら →

お住まいの地域の当局へ報告してください

サイバー犯罪の公式連絡先 または 苦情草稿を作成する → を取得するには、国を選択してください。

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宛先
手数料の背景

風刺的な下書きです。手数料額は推計であり、このドメインに正確に帰属すると主張するものではありません。