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Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

whitewalletlist[.]top

“AML Check”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 95/100
Disponibilità Contenuto non disponibile Il contenuto non era disponibile nell'ultima osservazione
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 6/93 Corrispondenze della blocklist memorizzate: 3 URLQuery threat systems: 3 alerts Simulazione del marchio: Csgo
07/01/2026 Csgo 1 Report Sent CDN
Riepilogo del rapporto

whitewalletlist.top — Contenuto non disponibile (HTTP 502). Simulazione del marchio: Csgo; Tipo di truffa: Crypto Scam. Riepilogo delle prove: VirusTotal 6/93 (ADMINUSLabs, alphaMountain.ai, CRDF, CyRadar, Forcepoint ThreatSeeker); URLQuery 3 alerts; URLScan malicious verdict; 3 external blocklist matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PhishDestroy score 95/100. Registrar: Web Commerce Communica….

L’analisi dettagliata di PhishDestroy AI resta in inglese per preservare il rapporto forense originale.

Riepilogo delle prove
CRITICO
Rif.
E723A81A
Punteggio
95/100

This domain, whitewalletlist.top, was observed actively serving a crypto‑scam page titled “AML Check” that pretends to be associated with the CS:GO brand. The domain was registered on 21 February 2026 through Web Commerce Communications Limited and points to the IP address 188.114.96.3, which belongs to Cloudflare, Inc. (AS13335) and is geolocated in the United States. DNS resolution uses the Cloudflare nameservers hugh.ns.cloudflare.com and itzel.ns.cloudflare.com. No TLS certificate is presented, and the site returns no HTTPS response.

VirusTotal scans show six of ninety‑three security vendors flagging the domain as malicious, and the host is listed on four external blocklists. Commercial blocklist providers PhishDestroy, Polkadot, Enkrypt and Codeesura have also marked the domain as hostile. The infrastructure is currently offline, so active probing is not possible, but the historical evidence confirms a pattern of brand impersonation aimed at CS:GO users and a crypto‑draining campaign, as indicated by the “AML Check” page title and the classification as a crypto scam.

Uncertainty remains regarding the exact attack flow, such as whether credential harvesting or wallet address substitution was used, because the live page content has not been captured. Defenders should continue to block the domain at network perimeter and DNS layers, add 188.114.96.3 to IP‑based deny lists, and monitor for any re‑registration attempts or similar Cloudflare‑hosted domains that reference CS:GO or crypto‑related terminology. Threat intel feeds that reference the six VirusTotal detections and the four blocklist entries should be updated to reflect the confirmed malicious status of whitewalletlist.top.

VirusTotal
VirusTotal
6 det.
URLQuery
URLQuery
3 threat alerts
URLScan
URLScan
Segnala ↗
Stato osservato
Contenuto non disponibile 502
PhishDestroy
Elenco da eliminare
In elenco
Reports Sent
1
Copertura dei dati VirusTotal 6 / 93 URLQuery 3 threat-system alerts PhishStats non controllato OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict malicious Blocchi DNS non controllato TLS nessun dato sul certificato WHOIS not parsed Screenshot 3 captures · 3 sources Catena di reindirizzamenti non sondato
Informazioni sulla sicurezza di rete
Threat Detection Systems 3 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
OpenDNS whitewalletlist.top phishing Phishing Block
DNS4EU whitewalletlist.top malicious Sinkholed
DNS0 Zero whitewalletlist.top malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Jan 7, 2026 15:29 UTC Open source report

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
16/16
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar Web Commerce Communications Limited, hosting provider, 1 abuse contact
compliance_abuse@webnic.cc
07/01/2026

Stato della lista di blocco pubblica

Acquisizione salvata

URLScan capture 2 / 3
Vedi a grandezza naturale Rapporto sorgente Wayback Scarica
Titolo della pagina
AML Check
Impersonates
Csgo Facebook Instagram LinkedIn Telegram TikTok YouTube

Analisi dei domini

Dominio
URLScan Verdict Malevolo score 100 Phishing report ↗
Telegram IoCs 2 extracted https://t.me/amlbot_support_bot https://t.me/AMLBotHQ
Server / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.
Registrar Web Commerce Communica… MY(MY)
Contatto abusicompliance_abuse@webnic.cc
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per whitewalletlist.top →
Indirizzo IP 188.114.96.3 CDN
PosizioneUS San Francisco, US
ReteAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
L'IP di origine è nascosto dietro un proxy CDN. I risultati dell'IP inverso per l'indirizzo edge contengono tenant non correlati; la ricerca dell'origine richiede DNS passivo o dati di trasparenza del certificato.
RegistrazioneExpires 08/12/2026
Stato HTTP502 Error
Tempo fino alla prima indisponibilità 47 days
Cosa conteggiamo Tempo trascorso dalla prima segnalazione di abuso archiviata alla prima osservazione che il contenuto non era disponibile. Ciò non ne stabilisce la causa.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Dettagli tecniciDNS, SAN SSL, timestamp
Rilevato per la prima volta07/01/2026
DOM Analysisanalyzed 24/03/2026score 10/1007 brand signals
IoC Extractionscanned 02/08/20260 wallet · 2 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://whitewalletlist.top/
Nameserverhugh.ns.cloudflare.comitzel.ns.cloudflare.com
TLS Observationscanned 15/03/2026
Case ID
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

6 / I fornitori di sicurezza 93 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
Last analyzed
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
CRDF
CyRadar
Forcepoint ThreatSeeker
SOCRadar

Prove archiviate

Wayback Machine Snapshot
È disponibile un'istantanea storica per la revisione delle prove
View Archive

Dati e relazioni esterne

Analisi della sicurezza
URLScan Malevolo VirusTotal 6 det. ChainPatrol URLQuery 3 threat alerts SSL Laboratori CF Radar Open report WOT ScamAdviser Verifica lista nera URLVoid Sucuri SiteCheck Osservatorio MDN
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260107-15060A Recipient: compliance_abuse@webnic.cc
Page title stored with report: AML Check
URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 62.4 KB
Blocklist hits included with submission: Polkadot, Codeesura
OSINT e intelligence
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificati WHOIS Wayback Archived
DNS e rete
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Percorso
SEO e dominio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlink Analisi approfondita

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Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
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Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.