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Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

trollscan-aml[.]com

“TrollScan AML — Wallet Verification”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 70/100
Disponibilità Contenuto non disponibile Il contenuto non era disponibile nell'ultima osservazione
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 5/94 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Corrispondenze della blocklist memorizzate: 2 Simulazione del marchio: Across
21/03/2026 Across 1 Report Sent

Riepilogo delle prove

CRITICO
Evidence score
70/100

Analysis of trollscan-aml.com shows a newly registered domain created on March 22, 2026 that hosts a page titled “TrollScan AML — Wallet Verification”. The site resolves to IP address 95.85.226.143, which is hosted in the Netherlands by 1Cent Host and runs on an Ubuntu operating system behind an Nginx web server. The domain is secured with a Let’s Encrypt R12 certificate, indicating the use of a free TLS service. Registration was performed through Global Domain Group LLC and the authoritative nameservers are ns-cloud-b1.googledomains.com, ns-cloud-b2.googledomains.com, and ns-cloud-b3.googledomains.com.

The page is categorized as a crypto‑related scam, specifically a wallet verification lure, and five of ninety‑four VirusTotal scanners have flagged the domain as malicious. Independent blocklist feeds list the domain on three security blocklists, and it is actively blocked by PhishDestroy, MetaMask, and the SEAL filtering engine. The site’s current HTTP status is offline, suggesting that takedown actions have been applied, but the underlying infrastructure remains observable.

Uncertainty remains around the full scope of victim outreach, the exact phishing kit employed, and whether additional IP addresses or hosting assets are linked to the campaign. Defenders should continue to monitor the IP 95.85.226.143 for any re‑hosting attempts, enforce DNS blocking on the listed nameservers, and add the domain to internal phishing and crypto‑scam watchlists. Enterprises using wallet extensions should ensure that MetaMask and similar plugins retain their built‑in blocklists, and SOC analysts should correlate any alerts referencing “wallet verification” URLs with this indicator of compromise.

Istantanea delle prove inviate

Inviato
Voci del registro
1
ID del caso
PD-20260321-A14CC9
Titolo della pagina acquisita
TrollScan AML — Wallet Verification
Artefatto PDF
Prova in PDF
Budapest Convention
Testo completo delle prove
Policy Violations:
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (Unknown):
International Anti-Cybercrime Regulations
Budapest Convention on Cybercrime
Universal Fraud Prevention Laws
Phishing activities violate international cybercrime conventions and Unknown's domestic fraud laws.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.
VirusTotal
VirusTotal
5 det.
Certificato TLS
Let's Encrypt
Stato osservato
Contenuto non disponibile HTTP 502
PhishDestroy
Elenco da eliminare
Presente
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 5 / 94 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict verdetto non disponibile Blocchi DNS 14 verificato — nessun blocco TLS valid certificate, 86d WHOIS not parsed Screenshot 3 captures · 3 sources Catena di reindirizzamenti non sondato

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
13/13

Copertura delle blocklist

10 fonti esterne monitorate · snapshot del 10/08/2026

MetaMask Presente PhishDestroy Set di dati di origine SEAL Presente
8 fonti esterne monitorate Nessuna corrispondenza
ScamSniffer Nessuna corrispondenza Polkadot Nessuna corrispondenza CryptoFirewall Nessuna corrispondenza OpenPhish Nessuna corrispondenza Enkrypt Nessuna corrispondenza Phishunt Nessuna corrispondenza Codeesura Nessuna corrispondenza DiscordPhishing Nessuna corrispondenza

Acquisizione salvata

URLScan capture 2 / 3
Vedi a grandezza naturale Scarica
Titolo della pagina
TrollScan AML — Wallet Verification
Impersonates
Across Binance BNB Chain Ethereum Ton Tron
Certificato TLS
Valid transport encryption · Emesso da Let's Encrypt · valid for 86 days

Analisi dei domini

Dominio
Server / ASN AS209693 OC NETWORKS LIMITED
Reputazione IP IP abuse confidence 0/100 0 reports checked 14/07/2026
Registrar Global Domain Group US(US)
Contatto abusiabuse@1cent.host
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per trollscan-aml.com →
Indirizzo IP 95.85.226.143 NL
PosizioneNL Amsterdam, NL
ReteAS209693 · 1Cent Host
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
Stato HTTP502 Error
Tempo fino alla prima indisponibilità 4 days
Cosa conteggiamo Tempo trascorso dalla prima segnalazione di abuso archiviata alla prima osservazione che il contenuto non era disponibile. Ciò non ne stabilisce la causa.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Dettagli tecniciDNS, nomi TLS e date
Rilevato per la prima volta21/03/2026
DOM Analysisanalyzed 29/07/2026DOM analysis score 70/1006 brand signals
Submitted URLhttps://trollscan-aml.com/
Nameserverns-cloud-b4.googledomains.com
Impronta TLS
Osservazione TLSvalido dal 17/03/2026analizzato il 25/03/2026
Nomi alternativi del soggetto TLSwww.trollscan-aml.com
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

5 / I fornitori di sicurezza 94 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
Ermes
Fortinet
Gridinsoft
SOCRadar
Analisi delle prestazioni del sito

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of trollscan-aml.com · checked Mar 21, 2026

75
Needs Work
Performance
FCP
0.96s
First Contentful Paint
LCP
0.96s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
1388ms
Total Blocking Time
SI
0.96s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai inserito credenziali dell'account, informazioni personali o di pagamento oppure hai scaricato un file da questo dominio, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
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