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Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

tradewithtoptier[.]com

“Copy/Social Trading Platform - tradewithtoptier”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 88/100
Disponibilità Non verificato La raggiungibilità attuale non è verificata
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 7/91 Spamhaus DBL: DBL_SPAM Simulazione del marchio: Investment Scam
OTX: 4 refs 09/08/2026 Truffa finanziaria
Riepilogo del rapporto

tradewithtoptier.com — Non verificato. Simulazione del marchio: Investment Scam; Tipo di truffa: Fake Exchange. Riepilogo delle prove: VirusTotal 7/91 (alphaMountain.ai, CRDF, Forcepoint ThreatSeeker, Gridinsoft, Netcraft); Spamhaus DBL_SPAM; PhishDestroy score 88/100. Registrar: TuringSign.

L’analisi dettagliata di PhishDestroy AI resta in inglese per preservare il rapporto forense originale.

Riepilogo delle prove
CRITICO
Rif.
C321814C
Punteggio
88/100

PhishDestroy first observed tradewithtoptier.com on Aug 9, 2026. Stored content metadata identifies Investment Scam as the apparent target. The captured page title is “Copy/Social Trading Platform - tradewithtoptier”. Stored page analysis classifies the content as fake exchange. Current evidence score: 88/100 (critical).

Positive findings are stored from 2 sources: VirusTotal and Spamhaus DBL. VirusTotal recorded 7 detections among 91 engines: alphaMountain.ai, CRDF, Forcepoint ThreatSeeker, Gridinsoft, Netcraft, PhishFort, SOCRadar on Aug 20, 2026 at 02:08 UTC. Spamhaus DBL: DBL_SPAM on Aug 10, 2026 at 10:31 UTC. Non-positive and contextual checks: AlienVault OTX listed 4 community pulse references (not vendor detections) on Aug 12, 2026 at 04:41 UTC. The separate external-blocklist snapshot contained no matches on Aug 20, 2026 at 06:20 UTC. Google Safe Browsing returned no flag on Aug 12, 2026 at 04:40 UTC.

The collector marked the hostname reachable on Aug 17, 2026 at 22:16 UTC, but did not retain the HTTP response code. Registration records for the domain list TuringSign Inc. d/b/a Cosmotown as the registrar. At collection time, the hostname resolved to 163.61.188.2 on AS153568 (NEW DHAKA HARDWARE). The recorded endpoint location is Staten Island, US. The stored server header is LiteSpeed. The evidence archive retains 1 visual capture from Cloudflare Radar. TLS metadata lists Google Trust Services as the certificate issuer with validity through Oct 26, 2026; checked Aug 10, 2026 at 13:02 UTC.

The content indicators and 2 positive source findings support the current Investment Scam-themed fake exchange classification.

VirusTotal
VirusTotal
7 det.
OTX references
4 community refs
Certificato TLS
Google Trust Services
Stato osservato
Non verificato
PhishDestroy
Elenco da eliminare
In elenco
Copertura dei dati VirusTotal 7 / 91 URLQuery non controllato PhishStats non controllato OTX 4 community references CF Radar scan completed URLScan capture not submitted URLScan verdict verdetto non disponibile Blocchi DNS non controllato TLS valid certificate, 88d WHOIS not parsed Screenshot stored capture Catena di reindirizzamenti non sondato

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
11/13

Stato della lista di blocco pubblica

Acquisizione salvata

Titolo della pagina
Copy/Social Trading Platform - tradewithtoptier
Certificato TLS
Valid transport encryption · Emesso da Google Trust Services · valid for 88 days

Analisi dei domini

Dominio
Server / ASN LiteSpeed · AS153568 NEW DHAKA HARDWARE
Reputazione IP abuse score 32/100 19 reports checked 10/08/2026
Registrar TuringSign
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per tradewithtoptier.com →
Indirizzo IP 163.61.188.2 US
PosizioneUS Staten Island, US
ReteAS153568 · MIT
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
Dettagli tecniciDNS, SAN SSL, timestamp
Rilevato per la prima volta09/08/2026
Nameserverdns4.lytehosting.com
MX Records0 tradewithtoptier.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 28/07/2026scanned 10/08/2026
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.
Tecnologie · 6 identified
LiteSpeed
Web servers

LiteSpeed is a high-scalability web server.

litespeedtech.com Confidenza al 100%
Smartsupp
Live chat

Smartsupp is a live chat tool that offers visitor recording feature.

www.smartsupp.com Confidenza al 100%
Slick
JavaScript libraries
kenwheeler.github.io Confidenza al 100%
jQuery CDN
CDN

jQuery CDN is a way to include jQuery in your website without actually downloading and keeping it your website's folder.

code.jquery.com Confidenza al 100%
jQuery
JavaScript libraries

jQuery is a JavaScript library which is a free, open-source software designed to simplify HTML DOM tree traversal and manipulation, as well as event handling, CSS animation, and Ajax.

jquery.com Confidenza al 100%
HTTP/3
Miscellaneous

HTTP/3 is the third major version of the Hypertext Transfer Protocol used to exchange information on the World Wide Web.

httpwg.org Confidenza al 100%
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

7 / I fornitori di sicurezza 91 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
Last analyzed First positive detection Previous stored snapshot: 8 detections
alphaMountain.ai
CRDF
Forcepoint ThreatSeeker
Gridinsoft
Netcraft
PhishFort
SOCRadar
Analisi delle prestazioni del sito

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of tradewithtoptier.com · checked Aug 10, 2026

41
Poor
Performance
FCP
14.04s
First Contentful Paint
LCP
22.73s
Largest Contentful Paint
CLS
0.094
Cumulative Layout Shift
TBT
493ms
Total Blocking Time
SI
14.04s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Dati e relazioni esterne

Analisi della sicurezza
VirusTotal 7 det. ChainPatrol ChainAbuse 2 reports URLQuery Open lookup Gridinsoft SSL Laboratori Stored TLS valid CF Radar Open report OTX 4 refs WOT ScamAdviser Verifica lista nera URLVoid Sucuri SiteCheck Osservatorio MDN
Community Scam Report — ChainAbuse
2 reports filed for tradewithtoptier.com (1 written by a person) · category: Pigbutchering · source checked
“Over an 8-month period spanning from September 2025 to May 2, 2026, I was targeted by a structured investment and copy-trading scam operated through the fraudulent website tradewithtoptier.com.Throughout this long-term scheme, the perpetrators induced me to purchase Ethereum (ETH) via Coinbase and deposit it into their platform across 11 separate transactions. In total, they defrauded me of approximately $21,000 USD. My final transaction occurred on May 2, 2026, for a fiat value of $3,968.92 USD”
— reported by Anonymous on Jun 15, 2026 · Source: ChainAbuse (TRM Labs) — full report and evidence there.
OSINT e intelligence
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificati WHOIS Wayback
DNS e rete
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Percorso
SEO e dominio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlink Analisi approfondita

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Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

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Elenco di 97 paesi
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Destinatario
Contesto delle tariffe

Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.