Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

sumsub-scanwallet[.]com

Verifica phishing e sicurezza per sumsub-scanwallet.com

“AML Check — Financial Security Matters”

Verdetto di minaccia Alto Punteggio delle prove 68/100

Disponibilità Contenuto non disponibile Il contenuto non era disponibile nell'ultima osservazione

Segnali di rischio

Spamhaus DBL: DBL_PHISH Tipo di truffa: Investment Scam

20/06/2026 Non disponibile dal 21/06/2026 Truffa finanziaria 20h to unavailable CDN

Punteggio di rischio: 68 su 100. Livello di rischio: Alto.

Riepilogo del rapporto

sumsub-scanwallet.com — Contenuto non disponibile (HTTP 502). Tipo di truffa: Investment Scam. Riepilogo delle prove: VirusTotal 0/91; Spamhaus DBL_PHISH; PhishDestroy score 68/100. Registrar: NiceNIC.

L’analisi dettagliata di PhishDestroy AI resta in inglese per preservare il rapporto forense originale.

Riepilogo delle prove

ALTO

PhishDestroy first observed sumsub-scanwallet.com on Jun 20, 2026. The captured page title is “AML Check — Financial Security Matters”. Stored page analysis classifies the content as investment scam. Current evidence score: 68/100 (high).

One source contains a positive finding: Spamhaus DBL. Spamhaus DBL: DBL_PHISH on Jul 21, 2026 at 06:30 UTC. Non-positive and contextual checks: VirusTotal recorded 0 detections among 91 engines on Jun 21, 2026 at 02:02 UTC. The separate external-blocklist snapshot contained no matches on Aug 8, 2026 at 10:20 UTC. Google Safe Browsing returned no flag on Jun 20, 2026 at 20:20 UTC. URLScan completed without a malicious verdict on Jul 29, 2026 at 03:02 UTC. The 0/91 VirusTotal snapshot and the positive findings above are conflicting observations from different sources or collection times.

HTTP 502 was recorded on Aug 8, 2026 at 02:34 UTC; content was unavailable. Latest classified outcome: registration hold observed; cause registrar client hold; mechanism client hold; observed actor NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED on Aug 8, 2026 at 02:21 UTC. Registration records for the domain list NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED as the registrar and Jun 13, 2026 as the creation date. Registration preceded first observation by 7 days. At collection time, the hostname resolved to 188.114.97.3 on AS13335 (CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US). The IP and ASN identify shared Cloudflare edge infrastructure; the origin server is not established by this address. DOM analysis on Jun 20, 2026 at 22:20 UTC returned 68/100. The evidence archive retains 2 visual captures from PhishDestroy and URLScan. TLS metadata lists Google Trust Services / WE1 as the certificate issuer with validity through Sep 11, 2026; checked Jun 20, 2026 at 22:00 UTC.

Stored content provides classification context, but only one source contains a positive finding.

VirusTotal

0 det.

URLScan

Segnala ↗

Certificato TLS

Google Trust Services / WE1

Età

2 mo New

Stato osservato

Contenuto non disponibile 502

Elenco da eliminare

In elenco

Copertura dei dati VirusTotal checked — no detections recorded URLQuery non controllato PhishStats non controllato OTX no community references CF Radar no data URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict verdetto non disponibile Blocchi DNS non controllato TLS valid certificate, 33d WHOIS 2 mo old Screenshot 2 captures · 2 sources Catena di reindirizzamenti non sondato

Informazioni sulla sicurezza di rete Registrar context

Registrar context NiceNIC

Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.

NiceNIC Verdict Full Investigation

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta

Checks

Reports

Disponibilità

10/11

Stato della lista di blocco pubblica

Acquisizione salvata

Screenshot of sumsub-scanwallet.com — **Primary capture**2026-06-26 08:14 UTC 1 / 2

Vedi a grandezza naturale Wayback Scarica

Titolo della pagina

AML Check — Financial Security Matters

Certificato TLS

Valid transport encryption · Emesso da Google Trust Services / WE1 · valid for 33 days

Analisi dei domini

Dominio

Server / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US

IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.

Registrar NiceNIC

(RU) PhishDestroy Investigation

Contatto abusiabuse@nicenic.net

Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →

Ricerca WHOISICANN RDAP per sumsub-scanwallet.com →

Indirizzo IP 188.114.97.3 CDN

Posizione

San Francisco, US

ReteAS13335 · Cloudflare, Inc.

IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →

L'IP di origine è nascosto dietro un proxy CDN. I risultati dell'IP inverso per l'indirizzo edge contengono tenant non correlati; la ricerca dell'origine richiede DNS passivo o dati di trasparenza del certificato.

RegistrazioneCreato 13/06/2026 (56d · New) — Expires 13/06/2027

Stato HTTP502 Error

Tempo fino alla prima indisponibilità 20h

Cosa conteggiamo Tempo trascorso dalla prima segnalazione di abuso archiviata alla prima osservazione che il contenuto non era disponibile. Ciò non ne stabilisce la causa.

Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.

Dettagli tecniciDNS, SAN SSL, timestamp

Rilevato per la prima volta20/06/2026

DOM Analysisanalyzed 21/06/2026score 68/100

IoC Extractionscanned 29/07/20260 wallet · 0 Telegram IoCs

Submitted URLhttps://sumsub-scanwallet.com/

Nameserverarushi.ns.cloudflare.comrory.ns.cloudflare.com

TLS Fingerprint

TLS Observationvalid from 13/06/2026scanned 21/06/2026

ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.

Latest Classified Outcome 2026-08-08 04:21:11 UTC

Primary outcome Registration hold observed reason: Registrar clientHold 95% confidence

Attribution NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED mechanism: Registrar clientHold source: Rdap Status Collector

Evidence layers Availability: DNS inactive Content: Unreachable DNS: NXDOMAIN Registration: Registrar clientHold

Latest HTTP observation Sconosciuto Origin unreachable Http 5xx 20% 2026-08-08 02:34:32 UTC

RDAP registration Registrar clientHold NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector clientDeleteProhibitedclientHoldclientTransferProhibited expires 2027-06-13 11:05:41 UTC checked 2026-08-08 04:21:11 UTC

Registrar action marker verified clientHold marker NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 causal link to our report not established

Observed timeline last reachable: 2026-07-08 22:18:05 UTC current episode first observed: 2026-08-05 01:45:38 UTC observed RIP window: 2026-07-08 22:18:05 UTC → 2026-08-05 01:45:38 UTC · 651.46h midpoint estimate ≈ 2026-07-22 12:01:51 UTC · precision low · basis bounded

Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.

Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

0 / I fornitori di sicurezza 91 hanno contrassegnato questo dominio

View on VT

Last analyzed 2026-06-21 04:02:10 UTC

No VirusTotal engine marked the domain malicious in the stored analysis.

Dati e relazioni esterne

Analisi della sicurezza

URLScan Stored capture VirusTotal ChainPatrol URLQuery Open lookup Gridinsoft SSL Laboratori Stored TLS valid WOT ScamAdviser Verifica lista nera URLVoid Sucuri SiteCheck Osservatorio MDN

OSINT e intelligence

Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificati WHOIS Wayback

DNS e rete

nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Percorso

SEO e dominio

SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlink Analisi approfondita

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If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai inserito credenziali dell'account, informazioni personali o di pagamento oppure hai scaricato un file da questo dominio, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

FBI IC3

Segnala i crimini legati a Internet negli Stati Uniti

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE

National police directory

Action Fraud

Segnala frodi e crimini informatici in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord

Contact centre0300 123 2040

PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine

Ricorso in materia di domini

Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto

Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi

Bozza assistita dall'intelligenza artificiale: i dettagli dell'incidente vengono elaborati dal fornitore di intelligenza artificiale Controllalo e invialo tu stesso

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