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Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

balvionex-pl[.]com

“Balvionex - Oficjalna Platforma | Trading AI 2025 | Ponad 10.000 Opinii”

Verdetto di minaccia Alto Punteggio delle prove 62/100
Disponibilità Contenuto non disponibile Il contenuto non era disponibile nell'ultima osservazione
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 1/93 URLQuery threat systems: 1 alert Simulazione del marchio: Argent
OTX: 1 ref 07/01/2026 Argent 1 Report Sent CDN

Riepilogo delle prove

ALTO
Evidence score
62/100

The domain balvionex-pl.com was registered on 21 February 2026 and is currently reported as taken offline. DNS resolution points to the IP address 188.114.96.3, which is hosted within the Cloudflare network (AS13335) and geolocated to the United States. The authoritative nameservers are phil.ns.cloudflare.com and treasure.ns.cloudflare.com, indicating the use of Cloudflare’s DNS services. No TLS/SSL certificate is presented for the site, meaning HTTPS connections are not supported and any traffic would be transmitted over HTTP. The page title observed before the takedown reads "Balvionex - Oficjalna Platforma | Trading AI 2025 | Ponad 10.000 Opinii," suggesting a Polish‑language marketing narrative that references an AI‑driven trading platform and a large number of purported reviews. The investigation classifies the activity as a brand‑impersonation scam targeting the financial brand argent, consistent with the supplied scam type designation.

External reputation data are uniformly negative. The domain appears on a single security blocklist and has been cited in one AlienVault OTX pulse, indicating that at least one threat‑intel feed has flagged the infrastructure. VirusTotal analysis shows that one of ninety‑three scanning engines flagged the domain, reinforcing the suspicion of malicious intent. Trust‑scoring services reflect this assessment: Gridinsoft assigns a score of 0 out of 100, while Scamadviser reports a trust score of 1 out of 100. The site is also listed as blocked by the PhishDestroy service.

Taken together, the evidence points to a deliberately crafted phishing infrastructure that leverages reputable DNS services and a high‑profile hosting provider to obscure its origin. The lack of an SSL certificate, combined with the offline status, suggests that the site may have been a temporary drop‑point or has been removed in response to detection. Defenders should continue to monitor the IP address 188.114.96.

Istantanea delle prove inviate

Inviato
Voci del registro
1
ID del caso
PD-20260107-6D0F76
Titolo della pagina acquisita
Balvionex - Oficjalna Platforma | Trading AI 2025 | Ponad 10.000 Opinii
Artefatto PDF
Prova in PDF
Testo completo delle prove
Policy Violations:
Acceptable Use Policy (AUP): The domain balvionex-pl.com is engaged in phishing activities, which directly contravenes the AUP's prohibition against illegal activities, fraud, and deception.
Terms of Service (TOS): The registrar reserves the right to suspend or terminate services for violations. The ongoing phishing activities constitute a clear violation of these terms, warranting immediate action.
Applicable Laws (SE):
Swedish Penal Code (Brottsbalken 9 kap. 1 §): This law addresses fraud and imposes penalties for deceptive practices, including phishing.
Act on Electronic Communications (Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation): This legislation includes provisions against unauthorized access and interception of communications, relevant to phishing schemes.
General Data Protection Regulation (GDPR): Phishing activities often involve the unlawful processing of personal data, which violates the principles set forth in GDPR.
Regulatory Note: Failure to comply with the AUP and TOS may result in legal repercussions and regulatory scrutiny. Immediate action is required to mitigate potential liability.
VirusTotal
VirusTotal
1 det.
URLQuery
URLQuery
1 threat alert
OTX references
1 community ref
Stato osservato
Contenuto non disponibile HTTP 502
PhishDestroy
Elenco da eliminare
Presente
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 1 / 93 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats non controllato OTX 1 community reference CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict Analisi completata Blocchi DNS non controllato TLS nessun dato sul certificato WHOIS not parsed Screenshot 3 captures · 3 sources Catena di reindirizzamenti non sondato
Indicatori di sicurezza
SA Scamadviser Warnings
The identity of the owner of the website is hidden on WHOIS The Tranco rank (how much traffic) is rather low Cryptocurrency services detected, these can be high risk The age of this site is (very) young.
We found a valid SSL certificate DNSFilter labels this site as safe
Informazioni sulla sicurezza di rete
Threat Detection Systems 1 alert
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS0 Zero balvionex-pl.com malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Jan 7, 2026 09:59 UTC Open source report

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
14/14

Copertura delle blocklist

10 fonti esterne monitorate · snapshot del 11/08/2026

PhishDestroy Set di dati di origine
10 fonti esterne monitorate Nessuna corrispondenza
MetaMask Nessuna corrispondenza ScamSniffer Nessuna corrispondenza Polkadot Nessuna corrispondenza CryptoFirewall Nessuna corrispondenza OpenPhish Nessuna corrispondenza SEAL Nessuna corrispondenza Enkrypt Nessuna corrispondenza Phishunt Nessuna corrispondenza Codeesura Nessuna corrispondenza DiscordPhishing Nessuna corrispondenza

Cronologia del rilevamento

  1. Cloudflare Radar

    Scansione Cloudflare Radar archiviata · Apri scansione

Acquisizione salvata

URLScan capture 2 / 3
Vedi a grandezza naturale Scarica
Titolo della pagina
Balvionex - Oficjalna Platforma | Trading AI 2025 | Ponad 10.000 Opinii
Impersonates
Argent Binance Coinbase Ethereum Kraken

Analisi dei domini

Dominio
URLScan Verdict Analisi completata score 0 report ↗
Server / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.
Registrar Name SRS AB SE(SE)
Contatto abusiabuse@namesrs.com
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per balvionex-pl.com →
Indirizzo IP 188.114.96.3 CDN
PosizioneUS San Francisco, US
ReteAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
L'IP di origine è nascosto dietro un proxy CDN. I risultati dell'IP inverso per l'indirizzo edge contengono tenant non correlati; la ricerca dell'origine richiede DNS passivo o dati di trasparenza del certificato.
RegistrazioneExpires 10/11/2026
Stato HTTP502 Error
Tempo fino alla prima indisponibilità 129 days
Cosa conteggiamo Tempo trascorso dalla prima segnalazione di abuso archiviata alla prima osservazione che il contenuto non era disponibile. Ciò non ne stabilisce la causa.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Dettagli tecniciDNS, nomi TLS e date
Rilevato per la prima volta07/01/2026
DOM Analysisanalyzed 23/04/2026DOM analysis score 10/1005 brand signals
Submitted URLhttps://balvionex-pl.com/
Nameserverphil.ns.cloudflare.comtreasure.ns.cloudflare.com
Osservazione TLSanalizzato il 15/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

1 / I fornitori di sicurezza 93 hanno contrassegnato questo dominio
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Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
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Una lettera di ringraziamento molto sincera

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Destinatario
Contesto delle tariffe

Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.