Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

amltrc20[.]xyz

“AMLTRC20 — #1 AML Check Service on TRON | Verify USDT TRC20 Wallet & Transaction Compliance”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 71/100

Disponibilità Contenuto non disponibile Il contenuto non era disponibile nell'ultima osservazione

Segnali di rischio

Rilevamenti VirusTotal: 3/91 URLQuery threat systems: 1 alert Tipo di truffa: Investment Scam

30/05/2026 1 Report Sent CDN

Riepilogo delle prove

CRITICO

This report analyzes the domain amltrc20.xyz, which was identified as an AML Scam. Based on the page title, the site claimed to be a "AMLTRC20 — #1 AML Check Service on TRON" for verifying USDT TRC20 wallet and transaction compliance. The threat posed by this site is that it impersonates a legitimate anti-money laundering (AML) verification service to deceive users, likely to steal cryptocurrency wallet credentials or transaction data.

Technical evidence shows the domain was flagged by 3 out of 95 VirusTotal vendors, specifically alphaMountain.ai, Forcepoint ThreatSeeker, and Gridinsoft. It appears on 1 blocklist. The domain was registered via Go Daddy, LLC and created on 2026-05-27. It resolved to IP address 172.67.181.133 (United States, AS13335 Cloudflare, Inc.). SSL certificate was issued by Let's Encrypt with identifier E7. Nameservers were marek.ns.cloudflare.com and maxine.ns.cloudflare.com.

The site is currently DOWN/OFFLINE. GridinSoft trust rating is 0 out of 100, and the DOM risk score is 61, indicating a high risk. The combination of low trust score, blocklist presence, and scam classification confirms this domain poses a significant threat to users seeking legitimate AML verification services.

Istantanea delle prove inviate

Inviato: 2026-05-30 03:37:42 UTC
Voci del registro: 1
ID del caso: PD-20260530-8E2FBE
Titolo della pagina acquisita: AMLTRC20 — #1 AML Check Service on TRON | Verify USDT TRC20 Wallet & Transaction Compliance
Artefatto PDF: Prova in PDF

Base giuridica

CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343

Testo completo delle prove

Policy Violations:
Acceptable Use Policy: The domain amltrc20.xyz is actively engaged in phishing activities, which constitutes a clear violation of your AUP prohibiting illegal activities and fraud.
Terms of Service: The continued operation of this domain violates your TOS, which reserves the right to suspend or terminate services for any activities that involve deception and phishing.
Applicable Laws (Unknown):
Computer Fraud and Abuse Act (CFAA): This U.S. federal law prohibits unauthorized access to computers and the distribution of fraudulent communications.
Wire Fraud Statute (18 U.S.C. § 1343): This law criminalizes schemes to defraud individuals or entities via electronic communications, including phishing.
Anti-Phishing Act of 2004: This legislation specifically targets phishing schemes, making it illegal to use deceptive means to solicit sensitive information.
Regulatory Note: Failure to take immediate action against amltrc20.xyz may expose your organization to legal liability and regulatory scrutiny. Non-compliance with your own policies and applicable laws could result in severe penalties.

VirusTotal

3 det.

URLQuery

1 threat alert

Certificato TLS

Let's Encrypt / E7 12d

Età

3 mo New

Stato osservato

Contenuto non disponibile

Elenco da eliminare

Presente

Reports Sent

Data Coverage

VirusTotal 3 / 91 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats non controllato OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict Analisi completata Blocchi DNS non controllato TLS valid certificate, 12d WHOIS 3 mo old Screenshot 3 captures · 3 sources Catena di reindirizzamenti non sondato

Informazioni sulla sicurezza di rete

Threat Detection Systems 1 alert

Detection System	Indicator	Verdict	Alert
DNS4EU	`amltrc20.xyz`	malicious	Sinkholed

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta

Checks

Reports

Disponibilità

12/12

Copertura delle blocklist

10 fonti esterne monitorate · snapshot del 13/08/2026

PhishDestroy Set di dati di origine

10 fonti esterne monitorate Nessuna corrispondenza

MetaMask Nessuna corrispondenza ScamSniffer Nessuna corrispondenza Polkadot Nessuna corrispondenza CryptoFirewall Nessuna corrispondenza OpenPhish Nessuna corrispondenza SEAL Nessuna corrispondenza Enkrypt Nessuna corrispondenza Phishunt Nessuna corrispondenza Codeesura Nessuna corrispondenza DiscordPhishing Nessuna corrispondenza

Acquisizione salvata

Screenshot of amltrc20.xyz — **URLScan capture**2026-06-23 08:37 UTC 2 / 3

Vedi a grandezza naturale Scarica

Titolo della pagina

AMLTRC20 — #1 AML Check Service on TRON | Verify USDT TRC20 Wallet & Transaction Compliance

Certificato TLS

Valid transport encryption · Emesso da Let's Encrypt / E7 · valid for 12 days

Analisi dei domini

Dominio

URLScan Verdict Analisi completata score 0 report ↗

Server / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US

IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.

Registrar Go Daddy

Contatto abusiabuse@godaddy.com

Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →

Ricerca WHOISICANN RDAP per amltrc20.xyz →

Indirizzo IP 172.67.181.133 CDN

Posizione

San Francisco, US

ReteAS13335 · Cloudflare, Inc.

IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →

L'IP di origine è nascosto dietro un proxy CDN. I risultati dell'IP inverso per l'indirizzo edge contengono tenant non correlati; la ricerca dell'origine richiede DNS passivo o dati di trasparenza del certificato.

RegistrazioneCreato 27/05/2026 (77d · New) — Expires 27/05/2027

Tempo fino alla prima indisponibilità 15 days

Cosa conteggiamo Tempo trascorso dalla prima segnalazione di abuso archiviata alla prima osservazione che il contenuto non era disponibile. Ciò non ne stabilisce la causa.

Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.

Dettagli tecniciDNS, nomi TLS e date

Rilevato per la prima volta30/05/2026

DOM Analysisanalyzed 30/05/2026DOM analysis score 71/100

Submitted URLhttp://amltrc20.xyz/

Nameservermarek.ns.cloudflare.commaxine.ns.cloudflare.com

Impronta TLS

Osservazione TLSvalido dal 27/05/2026analizzato il 30/05/2026

ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.

Tecnologie

4 tecnologie identificate con alta affidabilità

Modernizr Cloudflare Browser Insights Cloudflare HTTP/3

Cloudflare Radar

Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

3 / I fornitori di sicurezza 91 hanno contrassegnato questo dominio

View on VT

Last analyzed 2026-05-31 05:00:15 UTC

alphaMountain.ai

Forcepoint ThreatSeeker

Gridinsoft

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai inserito credenziali dell'account, informazioni personali o di pagamento oppure hai scaricato un file da questo dominio, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

FBI IC3

Segnala i crimini legati a Internet negli Stati Uniti

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE

National police directory

Action Fraud

Segnala frodi e crimini informatici in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord

Contact centre0300 123 2040

PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine

Ricorso in materia di domini

Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto

Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi

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amltrc20[.]xyz

Riepilogo delle prove