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Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

amlpro[.]business

“AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 72/100
Disponibilità Ultimo attivo conosciuto Ultima osservazione di raggiungibilità memorizzata
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 4/93 Corrispondenze della blocklist memorizzate: 1 Tipo di truffa: AML Scam Ultimo attivo conosciuto
25/12/2025 CDN

Riepilogo delle prove

CRITICO
Evidence score
72/100

The domain amlpro.business was observed hosting a page titled “AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins”. The site was taken offline prior to the report date of 25 July 2026, but archival data shows it returned HTTP 200 and presented a TLS certificate issued by Google Trust Services under the “WR2” profile. Registration was completed on 12 December 2025 through Tucows Domains Inc., and the authoritative nameservers are kim.ns.cloudflare.com and nero.ns.cloudflare.com, indicating the use of Cloudflare’s DNS service. DNS resolution points to IP 213.176.19.37, which is announced by AS207713 (GLOBAL INTERNET SOLUTIONS LLC) and geolocated to Russia.

The domain appears on two public blocklists, including PhishDestroy and ScamSniffer, and has been flagged by four of ninety‑three VirusTotal scanners, reinforcing its malicious classification. The page’s headline and the supplied “Investment Scam” label suggest a crypto‑investment bait, likely aimed at unsuspecting users seeking AML compliance checks. No additional technical artefacts such as malicious payloads, exploit kits, or credential‑stealing forms have been publicly disclosed, leaving the exact phishing mechanics uncertain. Defenders should add amlpro.business to domain‑block lists, enforce network‑level deny rules for its IP address, and monitor Cloudflare‑associated DNS queries for similar patterns.

Continuous monitoring of the associated ASN (AS207713) for new domains resolving to the same host is advised, as threat actors often reuse infrastructure. Updating URL filtering and reputation services with the observed page title can improve detection of future clones. Because the site is already offline, incident response teams should focus on preventing re‑use of the same hosting and certificate assets, and consider threat‑intel sharing with peers to raise awareness of this specific investment‑fraud vector.

VirusTotal
VirusTotal
4 det.
Certificato TLS
WR2
Età
8 mo
Stato osservato
Ultimo attivo conosciuto HTTP 200
PhishDestroy
Elenco da eliminare
Presente

Data Coverage

VirusTotal 4 / 93 URLQuery rapporto archiviato: verdetto dettagliato in attesa PhishStats non controllato OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict Analisi completata Blocchi DNS non controllato TLS valid certificate, 58d WHOIS 8 mo old Screenshot 2 captures · 2 sources Catena di reindirizzamenti non sondato

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
10/12

Copertura delle blocklist

10 fonti esterne monitorate · snapshot del 11/08/2026

ScamSniffer Presente PhishDestroy Set di dati di origine
9 fonti esterne monitorate Nessuna corrispondenza
MetaMask Nessuna corrispondenza Polkadot Nessuna corrispondenza CryptoFirewall Nessuna corrispondenza OpenPhish Nessuna corrispondenza SEAL Nessuna corrispondenza Enkrypt Nessuna corrispondenza Phishunt Nessuna corrispondenza Codeesura Nessuna corrispondenza DiscordPhishing Nessuna corrispondenza

Cronologia del rilevamento

  1. Stato del dominio

    Raggiungibile → Non raggiungibile

  2. Cloudflare Radar

    Scansione Cloudflare Radar archiviata · Apri scansione

  3. Stato del dominio

    Non raggiungibile → Raggiungibile

Infrastruttura finanziaria

Indirizzi estratti dalla pagina di phishing.

Telegram

/AML_GROUP /usdtreport /usdtreport_bot

Acquisizione salvata

URLScan capture 2 / 2
Vedi a grandezza naturale Scarica
Titolo della pagina
AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins
Certificato TLS
Valid transport encryption · Emesso da WR2 · valid for 58 days

Analisi dei domini

Dominio
URLScan Verdict Analisi completata score 0 report ↗
Server / ASN nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS207713 GIR-AS GLOBAL INTERNET SOLUTIONS LLC, RU
IP Context CDN shared edge origin IP hidden La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.
Registrar Tucows CA(CA)
Contatto abusiabuse@gir.network, compliance@tucows.com
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per amlpro.business →
Indirizzo IP 213.176.19.37 CDN
PosizioneRU Moscow, RU
ReteAS207713 · GLOBAL INTERNET SOLUTIONS LLC
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
L'IP di origine è nascosto dietro un proxy CDN. I risultati dell'IP inverso per l'indirizzo edge contengono tenant non correlati; la ricerca dell'origine richiede DNS passivo o dati di trasparenza del certificato.
RegistrazioneCreato 12/12/2025 (241d) — Expires 12/12/2026
Elapsed Since First Report 64 days
Cosa conteggiamo Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Ultimo attivo conosciuto.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Stato HTTP200
Dettagli tecniciDNS, nomi TLS e date
Rilevato per la prima volta25/12/2025
DOM Analysisanalyzed 28/07/2026DOM analysis score 0/100
Submitted URLhttp://amlpro.business/
Nameserverkim.ns.cloudflare.comnero.ns.cloudflare.com
Impronta TLS
Osservazione TLSvalido dal 02/02/2026analizzato il 12/03/2026
Nomi alternativi del soggetto TLS2mdn-cn.netadmob-cn.comai.androidampproject.net.cnampproject.org.cnandroid.clients.google.comandroid.comapp-measurement-cn.comdartsearch-cn.netdoubleclick-cn.netdoubleclick.cng.cng.coggpht.cngkecnapps.cn+31
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

4 / I fornitori di sicurezza 93 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
Last analyzed
CyRadar
Forcepoint ThreatSeeker
Gridinsoft
SOCRadar

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai interagito con questo dominio, hai inserito informazioni personali o hai collegato un portafoglio di criptovaluta, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Nessun servizio legittimo può garantire il recupero delle criptovalute rubate. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
Bozza assistita dall'intelligenza artificiale: i dettagli dell'incidente vengono elaborati dal fornitore di intelligenza artificiale Controllalo e invialo tu stesso

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Raccomandazioni e consigli per le vittime

Si stima che $51 billion sono confluiti in portafogli di criptovalute illegali nel 2024 (source). Se hai interagito con amlpro.business — agisci subito.

Cosa devo fare subito?
Urgente
  • Revoca delle autorizzazioni dei token — use revoke.cash per revocare l'accesso concesso a smart contract dannosi
  • Trasferire i fondi rimanenti a un portafoglio nuovo di zecca. Il portafoglio compromesso non è più sicuro
  • Modifica tutte le password — e-mail, account Exchange, qualsiasi servizio che utilizzi la stessa password
  • Abilita l'autenticazione a due fattori (2FA) utilizzando un'app di autenticazione (non via SMS). Disattiva il recupero tramite SMS
  • Carte congelate se hai inserito i tuoi dati bancari sul sito di phishing
Quali informazioni devo raccogliere per la mia relazione?
Linee guida dell'FBI

Secondo il FBI, i dettagli più importanti sono i dati relativi alle transazioni:

  • Indirizzi di criptovaluta — il portafoglio del truffatore (ad es., 0x5856...35985)
  • Importo e tipo di criptovaluta — importo esatto (ad es., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID transazione (hash) — l'identificatore univoco della transazione sulla blockchain
  • Date e orari esatti — di ogni transazione e del primo contatto con il truffatore
  • Schermate — siti web truffaldini, messaggi in chat, e-mail, transazioni tramite portafoglio digitale, social media
  • Tutti gli URL e i domini utilizzato dal truffatore (tra cui amlpro.business)
  • Comunicazioni — e-mail, SMS, numeri di telefono, nomi utente utilizzati dal truffatore

Anche se non conosci tutti i dettagli — sporgere comunque denuncia. Anche le informazioni parziali sono comunque utili alle indagini.

A chi devo segnalare la truffa?
  • FBI IC3 — Internet Crime Complaint Center (sistema di segnalazione federale degli Stati Uniti)
  • Europol — Segnalazioni relative alla criminalità informatica in Europa (UE)
  • Chainabuse — segnalare i portafogli sospetti di truffa su exchange e piattaforme
  • Il tuo exchange di criptovalute — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Polizia locale — crea un documento ufficiale, anche se non è in grado di agire immediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Come funzionano in genere le truffe nel mondo delle criptovalute?
  • Siti web fasulli — cloni perfetti, al pixel, di siti legittimi con domini leggermente modificati
  • Approvazioni dolose — I messaggi di “connect wallet” che consentono agli aggressori di spendere token senza limiti
  • Macellazione dei suini — fiducia conquistata nel corso di settimane tramite Telegram/WhatsApp/app di incontri, per poi rubare i soldi
  • Truffe legate al recupero dei fondi — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Pubblicità ingannevoli e airdrop — Annunci su Google e sui social media e offerte di “token gratuiti” che portano a app che prosciugano il portafoglio
  • Truffe basate sull'intelligenza artificiale — i deepfake, il phishing automatizzato e i siti generati dall’intelligenza artificiale rendono più difficile individuare le frodi
Come posso proteggermi in futuro?
  • Utilizza un portafoglio hardware (Ledger, Trezor). Non conservare mai grandi somme nei portafogli del browser
  • Aggiungi i siti ufficiali ai preferiti — Non cliccare mai sui link contenuti nelle e-mail, nei messaggi diretti o negli annunci pubblicitari
  • Leggi tutte le approvazioni — Verificare i permessi prima di firmare. Rifiutare le approvazioni illimitate
  • Verifica i domini — controllare PhishDestroy prima di interagire. Verifica l'HTTPS, l'ortografia e l'età del dominio
  • "Troppo bello per essere vero" = truffa — rendimenti garantiti, testimonial di personaggi famosi, scadenze urgenti

Strumenti esterni

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.