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Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

amlcheckwallet[.]com

Verifica phishing e sicurezza per amlcheckwallet.com

“AML Check”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 82/100
Disponibilità Contenuto non disponibile Il contenuto non era disponibile nell'ultima osservazione
Segnali di rischio
Corrispondenze della blocklist memorizzate: 4 Simulazione del marchio: Csgo
20/09/2025 Non disponibile dal 04/03/2026 4 Blocklists Csgo Truffa AML 3 Reports Sent 165d to unavailable CDN
Riepilogo del rapporto

amlcheckwallet.com — Contenuto non disponibile (HTTP 502). Simulazione del marchio: Csgo; Tipo di truffa: Aml Scam. Riepilogo delle prove: VT 0 det. (total unavailable); URLQuery 0; URLScan malicious; GSB no flag; BL 4; PD 82/100. Registrar: Hello Internet.

L’analisi dettagliata di PhishDestroy AI resta in inglese per preservare il rapporto forense originale.

Riepilogo delle prove
CRITICO
Rif.
36535FBB
Punteggio
82/100
Modalità
Stored analysis

This domain, amlcheckwallet.com, is flagged as a brand impersonation scam targeting CS:GO users, classified as an investment scam. Registered on June 13, 2025, through Hello Internet Corp, the domain is currently offline but was previously resolving to 172.67.200.134, a Cloudflare IP (AS13335) located in the US. Infrastructure analysis reveals Cloudflare nameservers (HUGH.NS.CLOUDFLARE.COM, ITZEL.NS.CLOUDFLARE.COM), a common tactic to obscure hosting details and evade takedowns. The page title 'AML Check' suggests a fraudulent anti-money laundering verification theme, likely used to lend false legitimacy to financial transactions or account access requests. Defenders should note that the domain appears on five security blocklists, including PhishDestroy, ScamSniffer, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura, indicating prior malicious activity.

Scamadviser assigns a low trust score of 35/100, further supporting its classification as high-risk. No SSL certificate was detected, which is atypical for legitimate financial or gaming-related services. While VirusTotal scans by 95 vendors returned no active detections, this absence does not confirm safety; it may reflect the domain's offline status or evasion techniques. The exact content and mechanics of the scam remain unconfirmed due to the domain's current offline status.

However, the combination of CS:GO branding, investment scam classification, and AML-themed page title suggests a scheme designed to trick users into disclosing account credentials, transferring in-game items, or depositing funds under false pretenses. Defenders are advised to treat this domain as malicious and maintain blocklist entries. Monitor for reactivation or similar domains using the same registrar, nameservers, or IP range. If the domain reappears, conduct a fresh analysis to assess updated infrastructure or payload delivery methods.

Classificazione: CRITICO · Istantanea delle prove salvata
VirusTotal
VirusTotal
0 det.
URLScan
URLScan
Segnala ↗
ScamAdviser
Scamadviser
35/100
Età
1.2 yr
Stato osservato
Contenuto non disponibile 502
PhishDestroy
Elenco da eliminare
In elenco
Reports Sent
3 ignored
Copertura dei dati VirusTotal checked — no detections recorded URLQuery rapporto archiviato: verdetto dettagliato in attesa OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict malicious Blocchi DNS non controllato TLS nessun dato sul certificato WHOIS 14 mo old Screenshot 2 captures · 2 sources Catena di reindirizzamenti non sondato Scamadviser 35/100
Indicatori di sicurezza
SA Scamadviser Warnings 35/100
According to Tranco this site has a low rank We tried to analyze the content of the site but failed

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
18/18
Initial Abuse Report (#1)
Sent to 1 abuse contact at Hello Internet Corp with forensic evidence
abuse@hello.co
09/02/2026
Follow-up Report #2
Escalation #2 sent to 1 recipient — follow-up record after a previous report
abuse@hello.co
10/02/2026
ICANN Escalation #3
Escalation #3 sent to 3 recipients including ICANN Compliance — follow-up record after multiple previous reports
abuse@hello.coabuse@verisign-grs.comcompliance@icann.org
19/02/2026
3 Reports Filed
3 report records were stored over 179 days; current observed status: Contenuto non disponibile

Stato della lista di blocco pubblica

Acquisizione salvata

Primary capture 1 / 2
Vedi a grandezza naturale Wayback Scarica
Titolo della pagina
AML Check
Impersonates
Csgo Facebook Instagram LinkedIn Telegram TikTok YouTube

Analisi dei domini

Dominio
URLScan Verdict Malevolo score 100 report ↗
Telegram IoCs 2 extracted https://t.me/amlbot_support_bot https://t.me/AMLBotH
Server / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.
Registrar Hello Internet US(US)
Contatto abusiabuse@hello.co
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per amlcheckwallet.com →
Indirizzo IP 172.67.200.134 CDN
PosizioneUS San Francisco, US
ReteAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
L'IP di origine è nascosto dietro un proxy CDN. I risultati dell'IP inverso per l'indirizzo edge contengono tenant non correlati; la ricerca dell'origine richiede DNS passivo o dati di trasparenza del certificato.
RegistrazioneCreato 13/06/2025 — Expires 13/06/2026
Stato HTTP502 Error
Tempo fino alla prima indisponibilità 165 days
Cosa conteggiamo Tempo trascorso dalla prima segnalazione di abuso archiviata alla prima osservazione che il contenuto non era disponibile. Ciò non ne stabilisce la causa.
Minimum notice count 3 is the number of stored outgoing report records for this domain. It does not by itself prove acknowledgement or action by a recipient.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
ICANN RAA §3.18 The history below lists stored escalation records and timestamps. It does not by itself establish receipt, acknowledgement, compliance, or enforcement by any recipient.
Dettagli tecniciDNS, SAN SSL, timestamp
Rilevato per la prima volta20/09/2025
Submitted URLhttps://amlcheckwallet.com/
Nameserveritzel.ns.cloudflare.com
Case ID
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

ICANN ha incassato. La responsabilità non è arrivata.

Per questo gTLD, il registrar indicato sopra opera in base a un contratto con ICANN. ICANN riscuote tariffe annuali, variabili e basate sulle transazioni, legate a registrazioni, rinnovi e trasferimenti.

Accreditamento: monetizzato. Responsabilità: ricontrollare più tardi.

Poi inizia la magia: ICANN scrive il RAA §3.18, il registrar indaga sugli abusi all’interno della propria base clienti e le vittime forniscono gratuitamente le prove, mentre ogni livello aspetta che agisca qualcun altro. Se questo fa sentire le vittime più al sicuro, eccellente — la fattura ha funzionato.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONIl cartello ICANN: $155 mln per contratti violati
Nota satirica sulla responsabilità Nulla viene inviato automaticamente.
Cronologia delle segnalazioni di abuso · 3 stored reports over 11 days · click to expand
This timeline is built from stored outgoing report records. It documents timestamps and listed recipients, but does not by itself prove delivery, acknowledgement, or recipient action.
3 abuse reports filed over 179 days — latest observed status: Contenuto non disponibile
The records name Hello Internet Corp as a recipient or subject. ICANN Compliance appears in the recipient field for at least one record.
3
reports
179
days
ICANN CC
  1. Report #1 Feb 9, 2026 · 02:01 UTC
    Phishing Abuse Report: amlcheckwallet[.]com
    abuse@hello.co
  2. Report #2 Escalation 38h still active Feb 10, 2026 · 16:53 UTC
    ESCALATION #2 (38h active): Phishing - amlcheckwallet[.]com
    abuse@hello.co
  3. Report #3 ICANN CC 244h still active Feb 19, 2026 · 06:37 UTC
    ESCALATION #3 (244h active): Phishing - amlcheckwallet[.]com
    abuse@hello.co abuse@verisign-grs.com compliance@icann.org
Record scope: the timeline documents outgoing records stored by PhishDestroy. Delivery, acknowledgement, and subsequent action require separate recipient or infrastructure evidence.
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Dati e relazioni esterne

Analisi della sicurezza
URLScan Malevolo VirusTotal ChainPatrol ChainAbuse 1 report URLQuery Report stored Scamadviser 35 trust SSL Laboratori CF Radar Open report WOT Verifica lista nera URLVoid Sucuri SiteCheck Osservatorio MDN
Community Scam Report — ChainAbuse
1 report filed for amlcheckwallet.com (1 written by a person) · category: Phishing
“Automated report created via SEAL 911”
— reported by Anonymous on Feb 10, 2024 · Source: ChainAbuse (TRM Labs) — full report and evidence there.
OSINT e intelligence
Web-Check Full scan Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificati WHOIS Wayback
DNS e rete
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Percorso
SEO e dominio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlink Analisi approfondita

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai inserito credenziali dell'account, informazioni personali o di pagamento oppure hai scaricato un file da questo dominio, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
Bozza assistita dall'intelligenza artificiale: i dettagli dell'incidente vengono elaborati dal fornitore di intelligenza artificiale Controllalo e invialo tu stesso

Informazioni su questo rapporto: amlcheckwallet.com

Questo rapporto presenta le ultime prove archiviate disponibili per PhishDestroy. I timestamp della sorgente vengono mostrati ove disponibili; la disponibilità e i verdetti del fornitore possono cambiare dopo il ritiro.

Il sito catturato mostrava il titolo della pagina “AML Check” e potrebbe spacciarsi per Csgo.

PhishDestroy lists amlcheckwallet.com as suspicious. A VirusTotal result is stored, but its vendor total is unavailable.

Se ritieni che questo elenco sia impreciso, presentare ricorso. Per conoscere la nostra metodologia, visita Pagina delle domande frequenti.

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  title="PhishDestroy threat report for amlcheckwallet.com"
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Una lettera di ringraziamento molto sincera

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Contesto delle tariffe

Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.