Vai al rapporto di sicurezza
Pannello di controllo analitico
⚠️
Questo dominio è stato segnalato come dannoso
Motori di sicurezza che segnalano un rilevamento: 5. Blocklist pubbliche che segnalano una corrispondenza: 3. Prestare estrema cautela: non inserire credenziali o informazioni personali.
Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

amlcheck-trc20[.]com

“AML Check”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 74/100
Disponibilità Non verificato La raggiungibilità attuale non è verificata
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 5/91 Corrispondenze della blocklist memorizzate: 3 Simulazione del marchio: Binance
30/11/2025 Binance CDN
Riepilogo del rapporto

amlcheck-trc20.com — Non verificato. Simulazione del marchio: Binance; Tipo di truffa: Crypto Scam. Riepilogo delle prove: VirusTotal 5/91 (alphaMountain.ai, Chong Lua Dao, CRDF, Gridinsoft, SOCRadar); 3 external blocklist matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PhishDestroy score 74/100. Registrar: Metaregistrar BV.

L’analisi dettagliata di PhishDestroy AI resta in inglese per preservare il rapporto forense originale.

Riepilogo delle prove
CRITICO
Rif.
D3C2E7F4
Punteggio
74/100

The domain amlcheck-trc20.com is a confirmed phishing site engaged in brand impersonation targeting Binance users. It presents itself as an 'AML Check' service to deceive victims into disclosing cryptocurrency wallet credentials or sensitive account information, aligning with cryptocurrency scam tactics. As of the latest verification, amlcheck-trc20.com has been taken offline, though its prior activity poses residual risks to users who may have interacted with it.

Technical indicators confirm the malicious nature of amlcheck-trc20.com. The domain was registered on 2025-11-28 09:04:35 through Metaregistrar BV and resolved to the IP address 172.67.132.54, hosted on Cloudflare’s infrastructure (AS13335). Security vendors flagged it with 2 of 95 detections on VirusTotal, including alerts from Gridinsoft (trust score 0/100) and SOCRadar. It appeared on 4 security blocklists, including PhishDestroy, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura. The SSL certificate was issued by Google Trust Services / WE1, and the observed page title was 'AML Check'. Google Safe Browsing did not flag the domain at the time of assessment.

Users who visited amlcheck-trc20.com should immediately change passwords for any accounts accessed during the interaction, enable two-factor authentication (2FA), and monitor for unauthorized transactions. If cryptocurrency wallet credentials were entered, revoke all active token approvals and transfer funds to a new wallet to mitigate potential theft. Report the domain to Binance’s official security channels and submit it to platforms like Google Safe Browsing, PhishTank, or the Anti-Phishing Working Group to aid in broader threat mitigation.

VirusTotal
VirusTotal
5 det.
URLScan
URLScan
Segnala ↗
Certificato TLS
Scaduto o non verificato -110d
Età
9 mo
Stato osservato
Non verificato
PhishDestroy
Elenco da eliminare
In elenco
Copertura dei dati VirusTotal 5 / 91 URLQuery rapporto archiviato: verdetto dettagliato in attesa PhishStats non controllato OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict Analisi completata Blocchi DNS non controllato TLS Scaduto o non verificato WHOIS 9 mo old Screenshot 2 captures · 2 sources Catena di reindirizzamenti non sondato

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
12/14

Stato della lista di blocco pubblica

Acquisizione salvata

URLScan capture 2 / 2
Vedi a grandezza naturale Rapporto sorgente Wayback Scarica
Titolo della pagina
AML Check
Impersonates
Binance Bitget Bybit Ledger OKX Tron Trust Wallet
Certificato TLS
Scaduto o non verificato · Emesso da Google Trust Services / WE1

Analisi dei domini

Dominio
URLScan Verdict Analisi completata score 0 report ↗
Server / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.
Registrar Metaregistrar BV NL(NL)
Contatto abusiabuse@metaregistrar.com
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per amlcheck-trc20.com →
Indirizzo IP 172.67.132.54 CDN
PosizioneUS San Francisco, US
ReteAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
L'IP di origine è nascosto dietro un proxy CDN. I risultati dell'IP inverso per l'indirizzo edge contengono tenant non correlati; la ricerca dell'origine richiede DNS passivo o dati di trasparenza del certificato.
RegistrazioneCreato 28/11/2025 (258d)
Elapsed Since First Report 106 days
Cosa conteggiamo Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Non verificato.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Dettagli tecniciDNS, SAN SSL, timestamp
Rilevato per la prima volta30/11/2025
DOM Analysisanalyzed 11/03/2026score 25/1007 brand signals
IoC Extractionscanned 29/07/20260 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://amlcheck-trc20.com/checking.html
Nameserveramy.ns.cloudflare.comjack.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 26/01/2026scanned 11/03/2026
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.
Tecnologie · 2 identified
Cloudflare
CDN

Web infrastructure and security company providing CDN, DDoS mitigation, and DNS services.

www.cloudflare.com
HTTP/3
Miscellaneous

Third major version of HTTP protocol, built on QUIC for faster, more reliable connections.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

5 / I fornitori di sicurezza 91 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
Last analyzed First positive detection Previous stored snapshot: 0 detections
alphaMountain.ai
Chong Lua Dao
CRDF
Gridinsoft
SOCRadar

Prove archiviate

Wayback Machine Snapshot
È disponibile un'istantanea storica per la revisione delle prove
View Archive
Analisi delle prestazioni del sito

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amlcheck-trc20.com · checked Mar 14, 2026

95
Good
Performance
FCP
2.41s
First Contentful Paint
LCP
2.41s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
2.41s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Dati e relazioni esterne

Analisi della sicurezza
URLScan Analyzed VirusTotal 5 det. ChainPatrol ChainAbuse 1 report URLQuery Report stored Gridinsoft SSL Laboratori Expired/unverified CF Radar Open report WOT ScamAdviser Verifica lista nera URLVoid Sucuri SiteCheck Osservatorio MDN
Community Scam Report — ChainAbuse
1 report filed for amlcheck-trc20.com (1 written by a person) · category: Phishing · source checked
“Scammer stole funds by using https://amlcheck-trc20.com/ to obtain necessary keys to access my wallet”
— reported by Anonymous on Nov 29, 2025 · Source: ChainAbuse (TRM Labs) — full report and evidence there.
OSINT e intelligence
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificati WHOIS Wayback Archived
DNS e rete
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Percorso
SEO e dominio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlink Analisi approfondita

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai inserito credenziali dell'account, informazioni personali o di pagamento oppure hai scaricato un file da questo dominio, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
Bozza assistita dall'intelligenza artificiale: i dettagli dell'incidente vengono elaborati dal fornitore di intelligenza artificiale Controllalo e invialo tu stesso

Verifica qualsiasi dominio

Analisi delle minacce utilizzando blocklist archiviate, WHOIS, DNS e prove di scansione pubblica

Scansiona ora

Segnala un tentativo di phishing

Segnala i domini sospetti al nostro database delle minacce — proteggi la comunità

Segnala

Feed in tempo reale sulle minacce

Segnalazioni recenti di phishing e modifiche osservate della disponibilità

Monitora

Rimani informato, rimani al sicuro

Controlla le minacce in tempo reale oppure contesta questa segnalazione se ritieni che si tratti di un falso positivo

Feed in tempo reale sulle minacce Contesta questo annuncio
HTML · IFRAME

Incorpora questo rapporto

Condividi queste informazioni sulle minacce sul tuo sito web o sul tuo blog

embed.html 
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/it/embed/domain/amlcheck-trc20.com"
  title="PhishDestroy threat report for amlcheck-trc20.com"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

Una lettera di ringraziamento molto sincera

Generatore di bozze satiriche

Destinatario
Contesto delle tariffe

Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.