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Pannello di controllo analitico
Questo dominio è stato segnalato come dannoso
Motori di sicurezza che segnalano un rilevamento: 2. Blocklist pubbliche che segnalano una corrispondenza: 2. Prestare estrema cautela: non inserire credenziali o informazioni personali.
È stato vittima di una truffa da parte di questo sito?Segnalare alle autorità
Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce
Favicon di aml-usdtscan.com

aml-usdtscan.com

In breve

aml-usdtscan.com: Dominio in blocklist, rilevato da PhishDestroy il 2026-10-27.

“AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”

Esamina le prove
Registrar
Stati UnitiCloudflare
Indirizzo IP
Regno Unito188.114.97.3CloudFLARENET-EU · CDN
Registrato
13/10/2026
Prima osservazione
27/10/2026
Valutazione di PhishDestroy Critico
76/100
Punteggio delle evidenze
Disponibilità Ultima attività nota Ultima osservazione di raggiungibilità memorizzata Osservato Sonda HTTP
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 2/92 Corrispondenze della blocklist memorizzate: 2 Tipo di truffa: Truffa AML Dominio giovane: 14 giorni
VirusTotal
2 / 92
rilevamenti del motore ·
Risultati della lista dei blocchi
2
MetaMask, SEAL
OTX
4
riferimenti della comunità
URLScan
Malevolo
verdetto dei motori · punteggio 98
Cloudflare Radar
Phishing
Acquisizioni della pagina
4
apri galleria
Età del dominio
14 giorni
OTX: 4 riferimenti 27/10/2026 CDN
X Telegram API
Riepilogo del rapporto

Dominio in blocklist: aml-usdtscan.com — Ultima attività nota (HTTP 200). Riepilogo delle prove: VirusTotal 2/92 (Ermes, Gridinsoft); 2 external blocklist…

L’analisi dettagliata di PhishDestroy AI resta in inglese per preservare il rapporto forense originale.

Analisi

Riepilogo del dominio

aml-usdtscan.com: Dominio in blocklist, rilevato da PhishDestroy il 2026-10-27. Rischio: critico (76/100). Registrar: Cloudflare. Stato: Ultima attività nota. Hosting: CloudFLARENET-EU. VirusTotal: 2/92 motori lo segnalano. Non inserire credenziali e non collegare un wallet.

Critico
Stato
Ultima attività nota
VirusTotal
2 / 92
Risultati della lista dei blocchi
2
Tipo di truffa
Truffa AML
Hosting
Regno Unito188.114.97.3CloudFLARENET-EU · CDN
Registrar
Stati UnitiCloudflare
Registrato
13/10/2026
OTX
4 community refs
Acquisizioni della pagina
4
Acquisizioni della pagina Risultati delle fonti Record di registrazione

Rapporto sulle minacce PhishDestroy

Overview

PhishDestroy’s automated assessment recorded aml-usdtscan.com as an AML Scam, noting that the site presented itself as a free AML crypto check. The domain was first seen by PhishDestroy on 2026-10-27, and the HTTP response captured on that date returned status code 200 with the recorded title “AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”.

How the scam works

Fake AML or wallet‑check services typically lure users into submitting cryptocurrency addresses or granting wallet approvals by promising compliance screening or fraud detection. Collected information can later be used to target the wallet, demand fees, or obtain unauthorized transaction approvals.

Prove

VirusTotal scanned the domain on 2026-10-27 and reported two detections from 92 engines, with Ermes labeling it “not recommended” and Gridinsoft marking it “suspicious”. Google Safe Browsing checked the domain on the same date and did not flag it, while urlscan’s machine‑learning engine assigned a malicious score of 98 despite an overall benign verdict. External blocklists MetaMask and SEAL listed the domain, and OTX recorded four pulses referencing it as of 2026-10-27.

Infrastrutture

The domain registration record showed Cloudflare, Inc. as the registrar on 2026-10-13, and the domain resolved to the Cloudflare IP address 172.67.192.178, which belongs to the CLOUDFLARENET network in the United States. The TLS certificate observed on 2026-10-27 was issued by Let’s Encrypt, valid from 2026-10-13 to 2027-01-11, and covered both aml-usdtscan.com and *.aml-usdtscan.com.

What to do

Anyone who entered a wallet address or granted approvals on this site should monitor the wallet for unexpected activity and consider moving funds to a new wallet if approvals were granted. Users should avoid providing private keys or seed phrases to any similar service. Defenders can add aml-usdtscan.com to internal blocklists and review access logs for connections to the recorded domain.

Link utili

urlscan.io scan and screenshotReport di Cloudflare RadarStored capture screenshotCloudflare Radar screenshot (2026-10-27T05:02:24Z)URLScan screenshot (2026-10-27T04:34:54Z)URLScan capture reportReport di VirusTotalGoogle Safe Browsing statusArchived copyRevoca delle autorizzazioni dei tokenReport crypto fraud (Chainabuse)Report phishing to GoogleSite owner? Request a review
Evidenze della fonteVirusTotal 2 / 92 · OTX 4 references 8 fonti

VirusTotal

2 / 92 rilevamenti del motore · riepilogo salvato

Apri il rapporto
VirusTotalRecord originale della fonteOsservato: 15 campi

Osservato: · Estratto da:

Conteggio dei risultati dei fornitori

Timeout
0
Innocuo
55
Malevolo
0
Sospetto
2
Non rilevato
35

Etichette dei fornitori

Ermes
not recommended
Gridinsoft
suspicious

Punteggio di reputazione

0

Tag

  • dga

Registrar

Cloudflare, Inc.

Creato

Scadenza

Aggiornato

Prima rilevazione

Record DNS

  • TTL, secondi
    300
    Tipo
    AAAA
    Valore
    2606:4700:3036::6815:3c3b
  • TTL, secondi
    21600
    Tipo
    NS
    Valore
    eve.ns.cloudflare.com
  • TTL, secondi
    1800
    Tipo
    SOA
    Casella del responsabile
    dns.cloudflare.com
    Valore
    alexis.ns.cloudflare.com
  • TTL, secondi
    21600
    Tipo
    NS
    Valore
    alexis.ns.cloudflare.com
  • TTL, secondi
    300
    Tipo
    A
    Valore
    104.21.60.59
  • TTL, secondi
    300
    Tipo
    A
    Valore
    172.67.192.178
  • TTL, secondi
    300
    Tipo
    AAAA
    Valore
    2606:4700:3036::ac43:c0b2

Record DNS rilevati

Impronta JARM

27d40d40d00040d1dc42d43d00041d6183ff1bfae51ebd88d70384363d525c

Certificato

Nomi alternativi del soggetto (SAN)
  • *.aml-usdtscan.com
  • aml-usdtscan.com
Emittente
Let's Encrypt / YE2
Numero di serie
613cc2034060cb01c93954f05d470aa4c2b
SHA-256
f749d22d59c265bd117179da512b80f384ea7cf05eb37bee68b89bf7cc9b5526
Soggetto
aml-usdtscan.com
Valido fino al
Valido dal

Record di registrazione

Registrar
Cloudflare, Inc.
ID IANA del registrar
1910
URL del registrar
http://www.cloudflare.com
Registrato
Aggiornato
Scadenza
Stato
  • addperiod
  • clientTransferProhibited
  • clienttransferprohibited
Nameserver
  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com
DNSSEC
unsigned

Dati del registro (RDAP)

Stato
  • client transfer prohibited
Eventi del registro
Scadenza della registrazione
Ultima modifica
Registrazione
Ultimo aggiornamento del database RDAP
Campi originali della fonte · JSON
Conteggio dei risultati dei fornitori
{
    "timeout": 0,
    "harmless": 55,
    "malicious": 0,
    "suspicious": 2,
    "undetected": 35
}
Etichette dei fornitori
{
    "Ermes": "not recommended",
    "Gridinsoft": "suspicious"
}
Reputazione
0
Tag
[
    "dga"
]
Registrar
Cloudflare, Inc.
Creato
2026-10-13T19:59:25Z
Scadenza
2027-10-13T19:59:25Z
Aggiornato
2026-10-13T19:59:29Z
Prima rilevazione
2026-10-13T21:16:37Z
Record DNS
[
    {
        "ttl": 300,
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::6815:3c3b"
    },
    {
        "ttl": 21600,
        "type": "NS",
        "value": "eve.ns.cloudflare.com"
    },
    {
        "ttl": 1800,
        "type": "SOA",
        "rname": "dns.cloudflare.com",
        "value": "alexis.ns.cloudflare.com"
    },
    {
        "ttl": 21600,
        "type": "NS",
        "value": "alexis.ns.cloudflare.com"
    },
    {
        "ttl": 300,
        "type": "A",
        "value": "104.21.60.59"
    },
    {
        "ttl": 300,
        "type": "A",
        "value": "172.67.192.178"
    },
    {
        "ttl": 300,
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::ac43:c0b2"
    }
]
Dns at
2026-10-27T05:23:30Z
Jarm
27d40d40d00040d1dc42d43d00041d6183ff1bfae51ebd88d70384363d525c
Certificato
{
    "san": [
        "*.aml-usdtscan.com",
        "aml-usdtscan.com"
    ],
    "issuer": "Let's Encrypt / YE2",
    "serial": "613cc2034060cb01c93954f05d470aa4c2b",
    "sha256": "f749d22d59c265bd117179da512b80f384ea7cf05eb37bee68b89bf7cc9b5526",
    "subject": "aml-usdtscan.com",
    "valid_to": "2027-01-11T19:03:16Z",
    "valid_from": "2026-10-13T19:03:17Z"
}
Record di registrazione
{
    "registrar": "Cloudflare, Inc.",
    "registrar_iana_id": "1910",
    "registrar_url": "http://www.cloudflare.com",
    "created": "2026-10-13T19:59:25Z",
    "updated": "2026-10-13T19:59:26Z",
    "expires": "2027-10-13T19:59:25Z",
    "status": [
        "addperiod",
        "clientTransferProhibited",
        "clienttransferprohibited"
    ],
    "nameservers": [
        "alexis.ns.cloudflare.com",
        "eve.ns.cloudflare.com"
    ],
    "dnssec": "unsigned"
}
Dati del Registro di sistema
{
    "status": [
        "client transfer prohibited"
    ],
    "events": {
        "expiration": "2027-10-13T19:59:25Z",
        "last changed": "2026-10-21T08:36:56Z",
        "registration": "2026-10-13T19:59:25Z",
        "last update of RDAP database": "2026-10-21T08:36:56Z"
    }
}
Record di origine separato · 0 malicious + 2 suspicious / 92 · 2026-10-27 05:18:05 UTC

La sintesi riportata sopra e questa scheda del provider sono state raccolte in momenti diversi. Entrambe rimangono disponibili; le classificazioni come “maliziosa” e “sospetta” sono indicate separatamente.

record_source
collected_observations.vt
analysis_at
2026-10-27T05:18:05Z
fetched_at
2026-10-27T07:45:02Z
stats
{"timeout":0,"harmless":55,"malicious":0,"suspicious":2,"undetected":35}

Cloudflare Radar

Phishing

Apri il rapporto
Cloudflare RadarRecord originale della fonteOsservato: 13 campi

Osservato: · Estratto da:

ID del report

ddade91c-d4f6-45d0-9167-1369882efac5

URL finale

https://aml-usdtscan.com/

Risposta HTTP

200

Cronologia di navigazione

  • URL
    https://aml-usdtscan.com/
    Stato
    200

Hash della struttura DOM

aedb242557ae48555f1f61916dbc43cbd65863132d72c18eb14440de155ef517

Hash del documento

71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac

Risultato del classificatore di phishing

  • phishing

Categorie di rischio del dominio

  • Newly Seen Domains
  • Security Risks

Posizione Cloudflare Radar

Fascia di classifica
>200000

Record DNS

  • Nome
    aml-usdtscan.com
    Tipo
    A
    Valore
    172.67.192.178
  • Nome
    aml-usdtscan.com
    Tipo
    A
    Valore
    104.21.60.59
  • Nome
    aml-usdtscan.com
    Tipo
    AAAA
    Valore
    2606:4700:3036::ac43:c0b2
  • Nome
    aml-usdtscan.com
    Tipo
    AAAA
    Valore
    2606:4700:3036::6815:3c3b

DNSSEC valido

No

Indirizzo IP

172.67.192.178

Record di registrazione

Registrar
Cloudflare, Inc.
Registrato
Aggiornato
Scadenza
Nameserver
  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com
Campi originali della fonte · JSON
Uuid
ddade91c-d4f6-45d0-9167-1369882efac5
Final url
https://aml-usdtscan.com/
Stato
200
Storia
[
    {
        "url": "https://aml-usdtscan.com/",
        "status": 200
    }
]
Hash della struttura DOM
aedb242557ae48555f1f61916dbc43cbd65863132d72c18eb14440de155ef517
Hash del documento
71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac
Phishing v2
[
    "phishing"
]
Rischi del dominio
[
    "Newly Seen Domains",
    "Security Risks"
]
Radar rank
{
    "bucket": ">200000"
}
Record DNS
[
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "A",
        "value": "172.67.192.178"
    },
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "A",
        "value": "104.21.60.59"
    },
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::ac43:c0b2"
    },
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::6815:3c3b"
    }
]
DNSSEC valido
false
Ip
172.67.192.178
Record di registrazione
{
    "registrar": "Cloudflare, Inc.",
    "created": "2026-10-13T19:59:25Z",
    "updated": "2026-10-13T19:59:26Z",
    "expires": "2027-10-13T19:59:25Z",
    "nameservers": [
        "alexis.ns.cloudflare.com",
        "eve.ns.cloudflare.com"
    ]
}
Riepilogo memorizzato separatamente: suspicious · data di osservazione non registrata

Questo riepilogo differisce dalla scansione datata riportata sopra. Viene conservato a fini di tracciabilità e non sostituisce l'osservazione di origine selezionata.

verdict
suspicious
categories
["Security Risks"]
observed_at
null
source_path
phishdestroy.technologies.cf_radar
scope
Riepilogo memorizzato separatamente; l'assenza di una data di osservazione non costituisce prova di una scansione corretta.

URLScan

Malevolo · verdetto dei motori · punteggio 98

SHA-256 5acbb4cccee101415d1aa2f6b6d905fe0d40a7060c8eedbda22a0ab8e1c0e689

Apri il rapporto
URLScanRecord originale della fonteOsservato: 21 campi

Osservato: · Estratto da:

ID del report

01a17b99-1569-74fc-8924-7f4530696166

URL finale

https://aml-usdtscan.com/

Risposta HTTP

200

Tipo di reindirizzamento

https-only

Reindirizzamenti

  • A
    https://aml-usdtscan.com/
    Da
    http://aml-usdtscan.com/
    Stato
    307

Indirizzo IP

172.67.192.178

Domini contattati

  • static.cloudflareinsights.com

Indirizzi IP contattati

  • 104.16.80.73
  • 172.67.192.178

Sistemi autonomi (ASN)

  • 13335

Domini collegati

  • amlchecks.net
  • amlbot.com
  • linkedin.com
  • x.com
  • youtube.com
  • medium.com

Link ai social media

  • https://x.com/AMLBotHQ
  • https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos
  • https://medium.com/@AMLBot

Hash del documento

71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac

Variabili globali JavaScript

  • __cfBeacon

Sessione TLS e certificato

Nomi alternativi del soggetto (SAN)
  • *.aml-usdtscan.com
  • aml-usdtscan.com
Suite di cifratura
AES_128_GCM
Emittente
YE2
Soggetto
aml-usdtscan.com
Protocollo
TLS 1.3
Valido fino al
Valido dal

Età del dominio, giorni

12

Età del dominio registrato, giorni

12

Età del certificato, giorni

13

Validità del certificato, giorni

89

Richieste della pagina

32

Pareri dei fornitori

Verdetto dei motori
Tag
  • urlscan-ml
  • urlscan-ml-60c5e22
Punteggio
98
Malevolo
Sì
Verdetto complessivo
Punteggio
0
Malevolo
No

Intestazioni HTTP

Server
cloudflare
Content-type
text/html
Campi originali della fonte · JSON
Uuid
01a17b99-1569-74fc-8924-7f4530696166
Final url
https://aml-usdtscan.com/
Stato
200
Reindirizzato
https-only
Reindirizzamenti
[
    {
        "to": "https://aml-usdtscan.com/",
        "from": "http://aml-usdtscan.com/",
        "status": 307
    }
]
Ip
172.67.192.178
Domini contattati
[
    "static.cloudflareinsights.com"
]
Indirizzi IP contattati
[
    "104.16.80.73",
    "172.67.192.178"
]
Asns
[
    "13335"
]
Domini collegati
[
    "amlchecks.net",
    "amlbot.com",
    "linkedin.com",
    "x.com",
    "youtube.com",
    "medium.com"
]
Social
[
    "https://x.com/AMLBotHQ",
    "https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos",
    "https://medium.com/@AMLBot"
]
Hash del documento
71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac
Globals
[
    "__cfBeacon"
]
Tls
{
    "san": [
        "*.aml-usdtscan.com",
        "aml-usdtscan.com"
    ],
    "cipher": "AES_128_GCM",
    "issuer": "YE2",
    "subject": "aml-usdtscan.com",
    "protocol": "TLS 1.3",
    "valid_to": "2027-01-11T19:03:16Z",
    "valid_from": "2026-10-13T19:03:17Z"
}
Età del dominio (giorni)
12
Apex age days
12
Tls age days
13
Giorni di validità TLS
89
Richieste
32
Pareri dei fornitori
{
    "engines": {
        "tags": [
            "urlscan-ml",
            "urlscan-ml-60c5e22"
        ],
        "score": 98,
        "malicious": true
    },
    "overall": {
        "score": 0,
        "malicious": false
    }
}
Intestazioni HTTP
{
    "server": "cloudflare",
    "content-type": "text/html"
}
Registrazione separata del monitor · 2026-10-27 04:31 UTC

Istantanea del monitor salvata separatamente; non sostituisce il record del report principale né determina la disponibilità attuale.

record_source
domain_monitor.urlscan
uuid
01a17b99-1569-74fc-8924-7f4530696166
punteggio
0
malicious
false
result_at
2026-10-27T04:31:03Z
enriched_at
2026-10-27T09:13:09Z
source_timestamps
{"urlscan_result_at":"2026-10-27 05:31:03","urlscan_enriched_at":"2026-10-27 10:13:09"}
timestamp_basis
Europa/Berlino, come indicato nel rapporto esistente; i timestamp delle fonti sono riportati alla lettera

Spamhaus DBL

Verifica registrata; verdetto non conservato

Apri il rapporto

PhishDestroy DOM

70 / 100 · punteggio euristico · 4 riferimenti al marchio · 1 classificazione

Apri il rapporto
Punteggio del monitor separato · 70 / 100 · 2026-10-27T07:20:16Z

Questa analisi del monitor, risalente a una data precedente, è distinta dall'analisi primaria di PhishDestroy riportata sopra. Un punteggio euristico non corrisponde a una probabilità misurata.

record_source
domain_monitor.dom_analysis
heuristic_score
70
analyzed_at
2026-10-27T07:20:16Z
source_timestamp
2026-10-27 08:20:16
timestamp_basis
Europa/Berlino, come indicato nel rapporto esistente; i timestamp delle fonti sono riportati alla lettera

Descrizione di PhishDestroy

Metadati relativi alla generazione di narrazioni

Apri il rapporto
Titolo, descrizione e scheda di generazione

La data di generazione della narrazione è distinta dalle date di osservazione. Si tratta dei campi di pubblicazione conservati, non di un ulteriore rilevamento indipendente.

ai_title
aml-usdtscan.com — AML Scam (fake AML wallet check)
ai_description
PhishDestroy flagged aml-usdtscan.com on 2026-10-27 as a fake AML compliance service that claims to offer a free crypto wallet check.
ai_generated_at
2026-10-27T07:48:51Z
ai_generated_by
threat-v3-groq
interpretation
Metadati relativi alla generazione della narrazione, distinti dalle date delle osservazioni del fornitore.

I risultati riflettono il momento di raccolta di ciascuna fonte. Zero rilevamenti non garantiscono la sicurezza. I riferimenti OTX sono pubblicazioni della community.

Dettagli raccolti dalle fonti

Osservazioni archiviate di pagina, rete e scanner, raggruppate per fonte e momento dell’osservazione.

Ogni campo conservato, con fonte e data
Controlli del sito webRecord originale della fonteEstratto da: 25 campi

Configurazione della posta elettronica

Ricerche SPF
0

Record CAA

Dominio
aml-usdtscan.com

Risultati relativi al DNS protettivo

Resolver controllati
12
Resolver che bloccano
0

Osservazioni sull'archivio web

Ultima osservazione
Prima osservazione
Modifiche registrate
1
Giorni archiviati
2
Istantanee al giorno
0.08
Dimensione media della pagina, byte
267773

Titolo e metadati della pagina

Titolo della pagina
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
Descrizione
AMLBot provides an advanced AML screening tool for crypto companies and end-users. Discover how Bitcoin and altcoins are connected with illicit activities and secure your wallets with our crypto checker bot.
URL canonico
https://amlchecks.net

Tracker

Richieste
1

Moduli e contenuti misti

Script di terze parti
0

Risposta HTTP

Raggiungibile
Sì
Stato HTTP
200
Tempi della richiesta, ms
DNS
10
TLS
60
In attesa
71
Connessione
7
Scarica
39
Tempo di risposta, ms
187

Connessione TLS

ALPN
h2
Suite di cifratura
TLS_AES_256_GCM_SHA384
Protocollo
TLSv1.3
Versioni supportate
  • TLSv1
  • TLSv1.1
  • TLSv1.2
  • TLSv1.3
Certificato autorizzato
Sì
Forward secrecy
Sì

Porte

Porte aperte
  • 80
  • 443
  • 8080

Stima delle emissioni

Byte
1051021
CO₂, grammi
0.0384
Più pulito del, %
1

Server DNS

Nameserver
  • Indirizzo IP
    173.245.59.60
    Host
    alexis.ns.cloudflare.com
  • Indirizzo IP
    108.162.194.204
    Host
    eve.ns.cloudflare.com
Zona DNS
aml-usdtscan.com

Ubicazione

Indirizzo IP
2a06:98c1:3120::3
ASN
13335
Organizzazione
CloudFLARENET-EU
Città
London
Paese
GB

Certificato TLS

Emittente
Let's Encrypt / YE2
Soggetto
aml-usdtscan.com

Record DNS

A
  • 188.114.97.3
  • 188.114.96.3
NS
  • eve.ns.cloudflare.com
  • alexis.ns.cloudflare.com
SOA
Nameserver primario
alexis.ns.cloudflare.com
Hostmaster
dns.cloudflare.com
Numero di serie
2417443011
Aggiornamento, secondi
10000
Nuovo tentativo, secondi
2400
Scadenza, secondi
604800
TTL minimo, secondi
1800
AAAA
  • 2a06:98c1:3120::3
  • 2a06:98c1:3121::3

DNSSEC

Record DS
No
RRSIG
No
DNSKEY
No

HSTS

Osservazione
Site does not serve any HSTS headers.

Politiche di sicurezza HTTP

X-Frame-Options
No
Referrer-Policy
No
X-XSS-Protection
No
Permissions-Policy
No
X-Content-Type-Options
No
Content-Security-Policy
No
Strict-Transport-Security
No
Cross-Origin-Opener-Policy
No
Cross-Origin-Embedder-Policy
No
Cross-Origin-Resource-Policy
No

Firewall per applicazioni web

Prodotto WAF
Cloudflare
WAF rilevato
Sì

Ricerca IP

Indirizzo IP
2a06:98c1:3121::3
Versione IP
6

Reindirizzamenti

Catena di reindirizzamenti
  • https://aml-usdtscan.com

Stack tecnologico

Tecnologie
  • Tailwind CSS
  • Cloudflare
  • HTTP/3

Link alla pagina

Indirizzi dei link esterni
  • https://amlchecks.net/certifications
  • https://amlchecks.net/
  • https://amlchecks.net/api-integration
  • https://amlchecks.net/training
  • https://amlchecks.net/kyc
  • https://amlchecks.net/reclaim-crypto
  • https://amlchecks.net/crypto-compliance-consulting
  • https://amlbot.com/attachment/AMLBot_report_example.pdf
  • https://amlchecks.net/pro
  • https://amlchecks.net/crypto-checker
  • https://amlchecks.net/redirect/app
  • https://amlchecks.net/about-us
  • https://amlchecks.net/what-do-we-analyze
  • https://amlchecks.net/press-kit
  • https://linkedin.com/company/amlbot
  • https://x.com/AMLBotHQ
  • https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos
  • https://medium.com/@AMLBot
  • https://amlbot.com/files/AMLBot_SERVICE_AGREEMENT.pdf
  • https://amlchecks.net/privacy-policy
Link esterni
20
Link interni
2

Record di registrazione

Registrar
Cloudflare, Inc.
Registrato
Aggiornato
Scadenza
Stato
  • clientTransferProhibited https://icann.org/epp
Nameserver
  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com

Intestazioni HTTP

Intestazioni della risposta
Server
cloudflare
Content-type
text/html
Campi originali della fonte · JSON
Configurazione della posta elettronica
{
    "spf_lookups": 0
}
Record CAA
{
    "domain": "aml-usdtscan.com"
}
Risultati relativi al DNS protettivo
{
    "resolvers": 12,
    "blocked_count": 0
}
Osservazioni sull'archivio web
{
    "last": "2026-10-27T04:26:23Z",
    "first": "2026-10-14T02:49:31Z",
    "changes": 1,
    "days_archived": 2,
    "scans_per_day": 0.08,
    "avg_page_bytes": 267773
}
Titolo e metadati della pagina
{
    "title": "AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check",
    "description": "AMLBot provides an advanced AML screening tool for crypto companies and end-users. Discover how Bitcoin and altcoins are connected with illicit activities and secure your wallets with our crypto checker bot.",
    "canonicalUrl": "https://amlchecks.net"
}
Tracker
{
    "requests": 1
}
Moduli e contenuti misti
{
    "third_party_scripts": 0
}
Stato
{
    "up": true,
    "code": 200,
    "timings": {
        "dns": 10,
        "tls": 60,
        "wait": 71,
        "connect": 7,
        "download": 39
    },
    "response_ms": 187
}
Connessione TLS
{
    "alpn": "h2",
    "cipher": "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
    "protocol": "TLSv1.3",
    "versions": [
        "TLSv1",
        "TLSv1.1",
        "TLSv1.2",
        "TLSv1.3"
    ],
    "authorized": true,
    "forward_secrecy": true
}
Porte
{
    "open": [
        80,
        443,
        8080
    ]
}
Carbon
{
    "bytes": 1051021,
    "co2_grams": 0.0384,
    "cleaner_than": 1
}
Server DNS
{
    "ns": [
        {
            "ip": "173.245.59.60",
            "host": "alexis.ns.cloudflare.com"
        },
        {
            "ip": "108.162.194.204",
            "host": "eve.ns.cloudflare.com"
        }
    ],
    "zone": "aml-usdtscan.com"
}
Ubicazione
{
    "ip": "2a06:98c1:3120::3",
    "asn": "13335",
    "org": "CloudFLARENET-EU",
    "city": "London",
    "country": "GB"
}
SSL
{
    "issuer": "Let's Encrypt / YE2",
    "subject": "aml-usdtscan.com"
}
Record DNS
{
    "A": [
        "188.114.97.3",
        "188.114.96.3"
    ],
    "NS": [
        "eve.ns.cloudflare.com",
        "alexis.ns.cloudflare.com"
    ],
    "SOA": "{\"nsname\": \"alexis.ns.cloudflare.com\", \"hostmaster\": \"dns.cloudflare.com\", \"serial\": 2417443011, \"refresh\": 10000, \"retry\": 2400, \"expire\": 604800, \"minttl\": 1800}",
    "AAAA": [
        "2a06:98c1:3120::3",
        "2a06:98c1:3121::3"
    ]
}
DNSsec
{
    "ds": false,
    "rrsig": false,
    "dnskey": false
}
Hsts
{
    "message": "Site does not serve any HSTS headers."
}
Politiche di sicurezza HTTP
{
    "xFrameOptions": false,
    "referrerPolicy": false,
    "xXSSProtection": false,
    "permissionsPolicy": false,
    "xContentTypeOptions": false,
    "contentSecurityPolicy": false,
    "strictTransportPolicy": false,
    "crossOriginOpenerPolicy": false,
    "crossOriginEmbedderPolicy": false,
    "crossOriginResourcePolicy": false
}
Firewall
{
    "waf": "Cloudflare",
    "has_waf": true
}
Get ip
{
    "ip": "2a06:98c1:3121::3",
    "family": 6
}
Reindirizzamenti
{
    "chain": [
        "https://aml-usdtscan.com"
    ]
}
Tech stack
{
    "technologies": [
        "Tailwind CSS",
        "Cloudflare",
        "HTTP/3"
    ]
}
Link alla pagina
{
    "external": [
        "https://amlchecks.net/certifications",
        "https://amlchecks.net/",
        "https://amlchecks.net/api-integration",
        "https://amlchecks.net/training",
        "https://amlchecks.net/kyc",
        "https://amlchecks.net/reclaim-crypto",
        "https://amlchecks.net/crypto-compliance-consulting",
        "https://amlbot.com/attachment/AMLBot_report_example.pdf",
        "https://amlchecks.net/pro",
        "https://amlchecks.net/crypto-checker",
        "https://amlchecks.net/redirect/app",
        "https://amlchecks.net/about-us",
        "https://amlchecks.net/what-do-we-analyze",
        "https://amlchecks.net/press-kit",
        "https://linkedin.com/company/amlbot",
        "https://x.com/AMLBotHQ",
        "https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos",
        "https://medium.com/@AMLBot",
        "https://amlbot.com/files/AMLBot_SERVICE_AGREEMENT.pdf",
        "https://amlchecks.net/privacy-policy"
    ],
    "external_count": 20,
    "internal_count": 2
}
Record di registrazione
{
    "registrar": "Cloudflare, Inc.",
    "created": "2026-10-13T19:59:25Z",
    "updated": "2026-10-13T19:59:26Z",
    "expires": "2027-10-13T19:59:25Z",
    "status": [
        "clientTransferProhibited https://icann.org/epp"
    ],
    "nameservers": [
        "alexis.ns.cloudflare.com",
        "eve.ns.cloudflare.com"
    ]
}
Intestazioni HTTP
{
    "headers": {
        "server": "cloudflare",
        "content-type": "text/html"
    }
}

Domande su aml-usdtscan.com

aml-usdtscan.com è affidabile?

No. PhishDestroy classifica aml-usdtscan.com come Dominio in blocklist (rischio: critico, 76/100); è stato rilevato per la prima volta il 2026-10-27. VirusTotal: 2/92 motori lo segnalano. Considera il sito non sicuro.

È sicuro collegare un wallet a aml-usdtscan.com?

No. Non collegare un wallet, non firmare messaggi e non approvare token su aml-usdtscan.com. I siti di phishing chiedono autorizzazioni (approve, setApprovalForAll, Permit2) che permettono all’operatore di spostare i tuoi fondi, e una transazione confermata non si può annullare.

Cosa devo fare se ho usato aml-usdtscan.com?

Cambia tutte le password inserite su quel sito e attiva l’autenticazione a due fattori. Se hai collegato un wallet o firmato qualcosa, revoca le autorizzazioni e sposta i fondi rimasti su un nuovo wallet; non condividere mai la seed phrase. Guida passo passo: guida di emergenza.

Approfondisci

Risultati della lista dei blocchiMetaMask · PhishDestroy · SEAL · nessuna corrispondenza nelle altre 9 3
MetaMask Inserito Visualizza fonte
PhishDestroy Lista di PhishDestroy Visualizza fonte
SEAL Inserito Visualizza fonte

Verificato, nessuna corrispondenza

Ultimo controllo

Acquisizione salvata · 4 acquisizioni

Acquisizione principale 1 / 4
FonteAcquisizione principale
Registrato
StatoAcquisizione archiviata
Posizione1 / 4
Apri acquisizione Wayback Scarica
Tutti i link di acquisizione e gli hash (4)
aml-usdtscan.com: Crypto scam — Blocked by MetaMask, flagged by SEAL, 2/92 VirusTotal engines. PhishDestroy risk score 76/100 (critical).
Scheda di anteprima sui social aml-usdtscan.com: Crypto scam — Blocked by MetaMask, flagged by SEAL, 2/92 VirusTotal engines. PhishDestroy risk score 76/100 (critical). v 6433418b40f8

Dettagli del dominio

Dominio
Verdetto URLScan Analisi completata punteggio 0 Verdetto del motore: dannoso · punteggio 98 report ↗
Contesto IP Regno Unito188.114.97.3 Cloudflare bordo condiviso IP di origine nascosto La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.
Tag OTX 2026-10activeall-domainsblocklistcontentcryptodomainsdrainerfraudlivemonthlyphishdestroyphishingscam
Registrar Cloudflare US(US)
Contatto abusi["registrar-abuse@cloudflare.com", "3432650ec337c945s@"]
Registro ICANNICANN Lookup (RDAP) →
Ricerca WHOISICANN RDAP per aml-usdtscan.com →
RegistrazioneCreato 13/10/2026 (14d · Very New!) — Scadenza 13/10/2027
Paese del registranteAngola VirusTotal WHOIS
Registranteacfd0ee3752cd95d3432650ec337c945s@ VirusTotal WHOIS
Stato WHOISclientTransferProhibited
Stato HTTP200
Dettagli tecniciProvenienza e data e ora
Rilevato per la prima volta27/10/2026
Analisi DOManalizzato 27/10/2026punteggio 70/1004 segnali di marchio
URL inviatohttp://aml-usdtscan.com/
Hash della favicon
Titolo della pagina rilevato
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
Riferimenti automatici al marchio
LinkedIn Telegram WhatsApp YouTube
Certificato TLS
Emesso da YE2 · la validità salvata scade tra 75 giorni

Rete & certificati

Evidenze tecniche archiviate

Rete & DNS

Edge CDN condiviso
Indirizzo IP
Regno Unito188.114.97.3
ASN della rete
AS13335
Nome AS
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
Organizzazione
CloudFLARENET-EU
Posizione osservata
Regno UnitoLondon, GB
Intestazione del server
cloudflare

La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.

Nameserver 2

  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com

SOA

  • nsname: alexis.ns.cloudflare.com
  • hostmaster: dns.cloudflare.com
  • serial: 2417443011
  • refresh: 10000
  • retry: 2400
  • expire: 604800
  • minttl: 1800

Contatto per segnalazioni di abuso del registrar VirusTotal WHOIS

La posizione si riferisce alla rete IP.

Certificato TLS

Emittente
YE2
Valido dal
2026-10-13 19:03:17
Valido fino al
2027-01-11 19:03:16
Copertura dei nomi host
Le date dei certificati memorizzati sono valide
Validità
Entro le date di validità archiviate
Fonte di raccolta
PhishDestroy collector
Impronta del certificatof749d22d59c265bd117179da512b80f384ea7cf05eb37bee68b89bf7cc9b5526
Nomi del certificato · 2 SAN
  • *.aml-usdtscan.com
  • aml-usdtscan.com

Metadati del certificato salvati. Le date del certificato prive di fuso orario sono mostrate così come archiviate. La cifratura del trasporto non dimostra che il sito sia affidabile.

viewdns.info · 188.114.97.3rapiddns.io

Ultimo esito classificato 2026-10-28 00:29:36 UTC

All’ultimo controllo il sito serviva le sue pagine.

Dettagli tecnici
Esito primario Contenuto attivo reason: Ordinary HTTP content served 90% confidence
Attribuzione source: Current Http Probe
Livelli di prove Availability: Unreachable Content: Unknown DNS: Stale Registration: Unknown
Ultima osservazione HTTP Contenuto attivo Contenuti HTTP standard forniti 90% 2026-10-28 00:29:36 UTC
Registrazione RDAP
Cronologia osservata last reachable: 2026-10-27 04:24:31 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Tecnologie · 3 identified
Rilevato tramite Cloudflare Radar · Motore Wappalyzer
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

2 / 92 fornitori di soluzioni di sicurezza hanno segnalato questo dominio
Visualizza su VT
Ultima analisi Prima rilevazione positiva Snapshot archiviato precedente: 2 rilevamenti
Ermes
Gridinsoft

Prove archiviate

Istantanea di Wayback Machine
Visualizza archivio
Analisi delle prestazioni del sito

Google PageSpeed Insights — audit delle prestazioni su dispositivi mobili di aml-usdtscan.com · checked Oct 27, 2026

81
Needs Work
Prestazioni
FCP
3.65 s
First Contentful Paint
LCP
3.68 s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Spostamento cumulativo del layout
TBT
1 ms
Tempo totale di blocco
SI
3.65 s
Indice di velocità
Basato su Google PageSpeed Insights · Strategia mobile · Punteggi: 90-100 Buono 50-89 Da migliorare 0-49: povero
Evidenze delle acquisizioni archiviate 1 snapshot

Metadati della risposta con marca temporale conservati dalla pipeline di raccolta locale. Ogni valore riportato di seguito si riferisce all’orario di archiviazione visualizzato.

Risposta HTTP archiviata HTTP 200
URL richiesto: http://aml-usdtscan.com/
URL finale: https://aml-usdtscan.com/
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
AMLBot provides an advanced AML screening tool for crypto companies and end-users. Discover how Bitcoin and altcoins are connected with illicit activities and secure your wallets with our crypto checker bot.
Risposta
HTTP 200
Corpo dell'HTML
1.00 MB
Compresso
524.5 KB
Link
12 internal · 28 external
Tecnologie rilevate
vuecloudflare
Intestazioni di risposta selezionate
Content-Type: text/html
Server: cloudflare
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Content-Encoding: gzip
HSTS: non osservato DNSSEC: non osservato WAF / firewall: observed Flag di cloaking: non osservato
Saved response-header values · 14
alt-svc
h3=":443"; ma=86400
cf-cache-status
DYNAMIC
CF-RAY
a50ef0419c53ac31-YYZ
Connessione
keep-alive
Content-Encoding
gzip
Content-Type
text/html
Data
Tue, 27 Oct 2026 04:25:44 GMT
Last-Modified
Mon, 26 Oct 2026 21:37:40 GMT
Nel
{"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800}
Report-To
{"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=us5x2zQXk9h7Xp35o%2BnlEOXm9OH3QiiVINteeyw5wI4lUN1%2F60M3EfHKp5gnrKiA4B4XkdIdPDmytHeCKtsJ6a3NaeyHrILf%2FfeYSukBlnJATxDxK0BtyJe5WEZWeMM2uQOd"}]}
Server
cloudflare
Server-Timing
cfCacheStatus;desc="DYNAMIC"
Transfer-Encoding
chunked
Vary
accept-encoding

Valori conservati dal sistema di raccolta; i valori lunghi possono essere abbreviati durante la raccolta.

Archiviato
Dettagli relativi alla registrazione e all'osservazione1

Availability observations

Ultima osservazione con sito raggiungibile

Un orario stimato descrive una finestra di osservazione. Non dimostra un’azione del registrar né il momento esatto in cui un sito è diventato irraggiungibile.

Cronologia delle osservazioni archiviate2

Modifiche datate conservate dal monitoraggio e dai sistemi di raccolta delle fonti. Le osservazioni più recenti compaiono per prime; gli stati delle fonti non costituiscono prova di un takedown.

  1. Monitor di disponibilità · Stato registrato

    live_content

    content_served

  2. Monitoraggio domini · Primo record della raccolta

    Raggiungibile

Tutte le osservazioni relative alla disponibilità conservate6

Fonte: monitor di disponibilità. Ogni osservazione registrata rimane separata, compresi i record con la stessa data o lo stesso hash delle prove ma con fonti o stati DNS diversi. Uno stato sconosciuto non costituisce prova che il sito sia offline.

  1. current_http_probelive_content
    Observation source
    current_http_probe
    Causa
    content_served
    Availability state
    content_live
    Content state
    served_at_root
    DNS state
    stale
    Stato HTTP registrato
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
    Monitor confidence
    90
    Provider action verified
    false
    Registrar mechanism verified
    false
    Linked to a report
    false
    Data e ora della fonte originale
    2026-10-28 01:29:36.000000
    SHA-256 della prova
    d2f25653acb381f58d79fd964765f8bea7c54995b1ccac1e97055021bda74df7
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-28 01:29:36
    Evidence reason
    alive_content
  2. http_observationlive_content
    Observation source
    http_observation
    Causa
    content_served
    Availability state
    content_live
    Content state
    served_at_root
    DNS state
    unknown
    Stato HTTP registrato
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    2026-10-27 05:24:31
    Evidence reason

Pipeline di risposta alle minacce

  1. Individuazione · registrati
  2. Analisi · registrati
  3. Monitoraggio · in corso

Eventi registrati: 11. Questi record descrivono le prove raccolte, le notifiche inviate e la pubblicazione; non confermano il completamento di un'indagine né la rimozione del sito.

Individuazione preventiva e inserimento nel databaseMinaccia inserita Registrato: 1 su 1
  • Minaccia inserita
    aml-usdtscan.com rilevato e inserito in coda per un'analisi completa
Controlli di intelligence sulle minacceAcquisizione URLScan.io · Verdetto di URLScan · Rapporto Cloudflare Radar · Archivio Web · VirusTotal · Rilevamento nelle liste di blocco · Riferimenti della comunità OTX · Prove forensi raccolte · Analisi tecnica registrata Registrato: 9 su 9
  • Acquisizione URLScan.io
    Rapporto URLScan archiviato con artefatti di acquisizione
  • Verdetto di URLScan
    I motori di apprendimento automatico di URLScan hanno classificato la pagina come dannosa · Punteggio: 98
  • Rapporto Cloudflare Radar
    È disponibile un rapporto Cloudflare Radar" archiviato. Il semplice link al rapporto non implica che il dominio sia stato classificato come dannoso, né dimostra che siano stati acquisiti tutti i campi di rete.
  • Archivio Web
    Conservato nella Wayback Machine: prove storiche archiviate
  • VirusTotal
    Rilevamenti registrati su VirusTotal: 2/92
  • Rilevamento nelle liste di blocco
    Trovato nelle liste di blocco: MetaMask, SEAL
  • Riferimenti della comunità OTX
    Riferimenti alle pubblicazioni della community su AlienVault OTX: 4. I riferimenti non costituiscono verdetti dei fornitori e sono esclusi dal punteggio di evidenza.
  • Prove forensi raccolte
    Prove archiviate da URLScan.io, screenshot archiviato
  • Analisi tecnica registrata
    Il rapporto contiene i risultati archiviati del rilevamento tecnologico o dell’analisi forense.
Pubblicazione e disponibilitàPubblicato su DestroyList · Il monitoraggio continua Registrato: 1 su 2
  • Pubblicato su DestroyList
    Elencato nel repository pubblico PhishDestroy/DestroyList
  • Il monitoraggio continua
    Il dominio rimane raggiungibile o con accesso limitato; controlli futuri potrebbero aggiornare questa osservazione.

Attività registrata

6 voci
  1. AlienVault OTX

    4 riferimenti della comunità

    Visualizza fonte
  2. VirusTotal

    2/92 rilevamenti del motore

    Visualizza fonte
  3. Cloudflare Radar

    Phishing

    Visualizza fonte
  4. Wayback Machine

    Pagina archiviata

    Visualizza fonte
  5. Aggiunto a PhishDestroy

    aml-usdtscan.com

    Visualizza fonte
  6. URLScan

    Pagina salvata

    Visualizza fonte
Come conduciamo le indagini e redigiamo i rapporti

Scansioni pubbliche, prove e canali di segnalazione degli abusi

Eseguiamo la scansione di URL sospetti, esaminiamo i risultati pubblici e inviamo le prove attraverso gli appositi canali di segnalazione degli abusi. Gli eventi datati riportati sopra mostrano ciò che è stato registrato per questo dominio. La directory sottostante illustra il flusso di lavoro più ampio.

01Scansioni pubbliche e raccolta delle prove10 fonti e gruppi di strumenti
urlscan.io Screenshot · DOM · HTTP

Acquisisci la pagina visualizzata, le richieste e l’infrastruttura visibile.

VirusTotal Risultati basati su più motori

Confronta i risultati dei motori disponibili e conserva il timestamp dell’analisi.

Google Safe Browsing Rapporto sulla trasparenza

Verifica se Google attualmente classifica l’URL come non sicuro.

Cloudflare Radar DNS · certificati · categorie

Esamina una scansione pubblica e i relativi dati registrati relativi alla rete e alla classificazione.

AlienVault OTX Aggiornamenti sull’intelligence delle minacce

Cerca riferimenti agli indicatori e informazioni correlate provenienti dalla comunità.

Wayback Machine Prove storiche

Confronta le schermate archiviate e conserva il contesto storico.

abuse.ch ThreatFox Correlazione IOC

Cerca gli indicatori corrispondenti e i record relativi alle minacce associate.

crt.sh Trasparenza dei certificati

Esamina i record dei certificati e i nomi host correlati.

Filtri di sicurezza DNS Quad9 · AdGuard · CleanBrowsing

Confronta le risposte del resolver di sicurezza e registra i blocchi rilevati.

Web-Check Ispezione superficiale

Ispeziona il DNS pubblico, il TLS, l’HTTP e la superficie tecnologica.

02Segnalazioni di abusi e follow-upRegistrar, hosting e canali di sicurezza
  1. Identificare il provider responsabile. Abbinare i record di registrazione e di hosting al contatto competente per gli abusi.
  2. Preparare un pacchetto di prove. Includere l’URL, i riferimenti alle scansioni pubbliche, le schermate e le osservazioni registrate.
  3. Invia il rapporto. Conservare i registri dei rapporti inviati e le informazioni sui destinatari, quando disponibili.
  4. Ricontrollare e pubblicare gli aggiornamenti. Tieni traccia dei risultati successivi degli scanner, delle risposte dei provider e della disponibilità dei siti.

Di seguito sono elencati i servizi di sicurezza utilizzati per la scansione, i controlli di reputazione e la segnalazione. Il fatto che un servizio sia elencato non costituisce prova che esso abbia ricevuto, accettato o agito in merito a questo specifico dominio. Le segnalazioni registrate compaiono nella cronologia delle notifiche riportata sopra.

GoogleSafe Browsing GoogleWeb Risk MicrosoftSmartScreen VirusTotalAnalisi degli URL CloudflareRadar / segnalazione di abusi YandexSafe Browsing URLScan.ioScansione pubblica ESETEsempio / Invio di URL BitdefenderInvio dell’URL NortonSafe Web SymantecRecensione del sito AviraSegnalazione degli URL Avast / AVGSegnalazione degli URL KasperskyOpenTIP Dr.WebScanner online NetcraftSegnalazione di abusi PhishTankSegnalazioni da parte della comunità APWG eCXInformazioni sul phishing PhishStatsFeed pubblico Phish.ReportAbusi relativi all’hosting SpamhausReputazione del dominio PolySwarmAnalisi multi-motore CheckPhishScansione degli URL QutteraScansione alla ricerca di malware URLqueryAnalisi del browser Criminal IPIntelligenza sulle risorse CRDFThreat Center ScamadviserVerifica della reputazione MyWOTReputazione nella comunità

Verifica il cloaking

Confronta ciò che ricevono un browser e un crawler e verifica l’eventuale instradamento del traffico tramite Keitaro.

aml-usdtscan.com

Dati e relazioni esterne

Analisi della sicurezza
URLScan Analizzato VirusTotal 2 det. ChainPatrol URLQuery SSL Labs Le date dei certificati memorizzati sono valide CF Radar Apri il rapporto OTX 4 refs WOT ScamAdviser Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
OSINT e intelligence
Web-Check Scansione completa SOCRadar Report sul dark web LeakIX Ricerca di perdite Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Ricerca credenziali di accesso IntelX crt.sh Certificati WHOIS Wayback
DNS e rete
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Percorso
SEO e dominio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlink
Analisi approfondita
Analisi approfondita
Assistenza e segnalazione

Sei stato vittima di questo sito?

4 gruppi di segnali di evidenza collegati Ultima attività nota
Non sei solo e non hai nulla di cui vergognarti. I truffatori sono criminali esperti che sfruttano la fiducia. Segnalare quanto accaduto è l’arma più potente contro le frodi: la tua segnalazione può evitare che altri diventino vittime e aiutare le forze dell’ordine ad agire. Il silenzio è il più grande vantaggio del truffatore. Rompilo.
Se le credenziali sono state compromesse, segnalalo immediatamente. Non interagire con i truffatori del recupero fondi.

Se hai inserito credenziali dell'account, informazioni personali o di pagamento oppure hai scaricato un file da questo dominio, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Misure immediate Trova i referenti per la segnalazione

Canali ufficiali di segnalazione

Chainabuse
Segnala un wallet crypto, una transazione o un URL di phishing
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
Altri canali ufficiali di segnalazione
FTC ReportFraud Stati Uniti

Segnalare truffe e frodi alla Commissione Federale per il Commercio degli Stati Uniti (Federal Trade Commission). Le segnalazioni vengono inserite in un database utilizzato dalle forze dell’ordine.

IdentityTheft.gov Stati Uniti

Modulo ufficiale di segnalazione del furto d’identità con un piano di recupero passo dopo passo.

CISA Stati Uniti

Segnalare gli incidenti informatici e gli attacchi di phishing all’Agenzia statunitense per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (CISA).

CSIRTs Network Unione europea

Elenco dei team nazionali di risposta agli incidenti (CSIRT) nell’UE. Trova il team del tuo paese.

FIRST In tutto il mondo

Elenco mondiale dei team di risposta agli incidenti, consultabile per paese e settore.

ReportCyber Australia

Segnalare i reati informatici all’Australian Cyber Security Centre e alla polizia.

Scamwatch Australia

Segnalare le truffe al Centro nazionale antitruffa gestito dall’ACCC.

Revisione dell’inserimento nella lista di PhishDestroy Non è una segnalazione alle forze dell’ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto

Segnalare alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Anche se i fondi fossero stati congelati, non possono essere recuperati senza una denuncia ufficiale alla polizia o un’ordinanza del tribunale. Presentare una denuncia è l’unica via per un potenziale recupero.

I truffatori sono criminali. Presentare una denuncia crea un documento legale e contribuisce a proteggere gli altri.

Elenco di 97 paesi

Bozza assistita dall'intelligenza artificiale: i dettagli dell'incidente vengono elaborati dal fornitore di intelligenza artificiale

Controllalo e invialo tu stesso
A seguito di un episodio di phishing

Raccomandazioni e consigli per le vittime

Scegli i passaggi pertinenti a ciò che hai condiviso. Conserva una copia di questo report insieme alla tua documentazione.

Cosa devo fare subito?

Urgente

Smetti di usare il sito sospetto. Accedi al servizio autentico tramite la sua app ufficiale o un indirizzo di cui ti fidi già.

  • Modifica tutte le password — e-mail, account Exchange, qualsiasi servizio che utilizzi la stessa password
  • Abilita l'autenticazione a due fattori (2FA) utilizzando un'app di autenticazione (non via SMS). Disattiva il recupero tramite SMS
  • Bloccare le carte se hai inserito i tuoi dati bancari sul sito di phishing

Quali informazioni devo raccogliere per la mia segnalazione?

Linee guida dell'FBI

Conserva in un luogo sicuro email, ricevute, messaggi e screenshot originali. Una cronologia dei fatti aiuta l’autorità competente a capire cosa è successo. Linee guida IC3 sulle prove ↗

  • Documenti di pagamento — Se hai effettuato un pagamento, conserva la ricevuta, indicando l'importo, la data, il fornitore del servizio di pagamento e i dati del destinatario.
  • Date e orari esatti — di ogni transazione e del primo contatto con il truffatore
  • Schermate — siti web truffaldini, messaggi in chat, e-mail, transazioni tramite portafoglio digitale, social media
  • Tutti gli URL e i domini utilizzato dal truffatore (tra cui aml-usdtscan.com)
  • Comunicazioni — e-mail, SMS, numeri di telefono, nomi utente utilizzati dal truffatore

Anche se non conosci tutti i dettagli — sporgere comunque denuncia. Anche le informazioni parziali sono comunque utili alle indagini.

A chi devo segnalare la truffa?
  • FBI IC3 — Internet Crime Complaint Center (sistema di segnalazione federale degli Stati Uniti)
  • Europol — Segnalazioni relative alla criminalità informatica in Europa (UE)
  • La tua banca o il tuo fornitore di servizi di pagamento — contattare tempestivamente il team antifrode tramite i recapiti ufficiali qualora siano state divulgate informazioni relative a denaro o carte di credito.
  • Polizia locale — crea un documento ufficiale, anche se non è in grado di agire immediatamente

Una segnalazione non garantisce il recupero dei fondi né l’avvio di un’indagine, ma dati sulle transazioni tempestivi e accurati possono aiutare le autorità e i fornitori di servizi a tracciare l’incidente.

How do phishing scams typically work?
  • Siti web fasulli — cloni perfetti, al pixel, di siti legittimi con domini leggermente modificati
  • Pig butchering — fiducia conquistata nel corso di settimane tramite Telegram/WhatsApp/app di incontri, per poi rubare i soldi
  • Truffe legate al recupero dei fondi — i truffatori si spacciano per agenti di recupero e chiedono commissioni anticipate. Non condividere mai la frase di recupero né effettuare pagamenti prima di aver verificato il fornitore in modo indipendente
  • Truffe basate sull'intelligenza artificiale — i deepfake, il phishing automatizzato e i siti generati dall’intelligenza artificiale rendono più difficile individuare le frodi

Come posso proteggermi in futuro?
  • Aggiungi i siti ufficiali ai preferiti — Non cliccare mai sui link contenuti nelle e-mail, nei messaggi diretti o negli annunci pubblicitari
  • Verifica i domini — controllare PhishDestroy prima di interagire. Verifica l'HTTPS, l'ortografia e l'età del dominio
  • "Troppo bello per essere vero" = truffa — rendimenti garantiti, testimonial di personaggi famosi, scadenze urgenti

Ulteriori indicazioni: NIST · risposta al phishingFBI IC3 · segnalazioni e proveFTC · truffe relative al recupero dei fondi

Verifica qualsiasi dominio

Analisi delle minacce utilizzando blocklist archiviate, WHOIS, DNS e prove di scansione pubblica

Scansiona ora

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Segnala

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Segnalazioni recenti di phishing e modifiche osservate della disponibilità

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Rimani informato, rimani al sicuro

Controlla le minacce in tempo reale oppure contesta questa segnalazione se ritieni che si tratti di un falso positivo

Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle truffe relative al recupero dei fondi →
Informazioni su questo reportFonti, date di osservazione e correzioni

Questo report combina acquisizioni di pagina salvate, record di registrazione e di rete, risultati degli scanner e lo storico delle segnalazioni di PhishDestroy. Ogni fonte mantiene la propria data di osservazione. Apri il report di una fonte per esaminare il risultato originale.

L’analisi assistita da AI è stata redatta il . Descrive le prove disponibili all'epoca; ulteriori verifiche delle fonti potrebbero modificare tali dati.

Un’acquisizione documenta ciò che veniva mostrato. Il risultato di uno scanner registra la valutazione di quel provider al momento del controllo. Né un certificato valido né un risultato con zero rilevamenti garantiscono la sicurezza.

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