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Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

aml-trc20scan[.]com

Verifica phishing e sicurezza per aml-trc20scan.com

“AML Check”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 100/100
Disponibilità Ultimo attivo conosciuto Ultima osservazione di raggiungibilità memorizzata
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 11/91 Corrispondenze della blocklist memorizzate: 3 Simulazione del marchio: Csgo Ultimo attivo conosciuto
11/91 VT URLQuery: 100 detections 01/12/2025 3 Blocklists Csgo Crypto Scam CDN
Riepilogo del rapporto

aml-trc20scan.com — Ultimo attivo conosciuto (HTTP 200). Simulazione del marchio: Csgo; Tipo di truffa: Crypto Scam. Riepilogo delle prove: VT 11/91 (alphaMountain.ai, BitDefender, CRDF, Forcepoint ThreatSeeker, Fortinet); URLQuery 100 det.; URLScan malicious; GSB no flag; BL 3 (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PD 100/100. Registrar: Metaregistrar BV.

L’analisi dettagliata di PhishDestroy AI resta in inglese per preservare il rapporto forense originale.

Riepilogo delle prove
CRITICO
Rif.
829E1D69
Punteggio
100/100

PhishDestroy first observed aml-trc20scan.com on Dec 1, 2025. Stored content metadata identifies Csgo as the apparent target. The captured page title is “AML Check”. Page analysis recorded additional brand references to Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram, TikTok, and YouTube. Stored page analysis classifies the content as crypto scam. Current evidence score: 100/100 (critical).

Positive findings are stored from 6 sources: VirusTotal, Polkadot, Enkrypt, Codeesura, URLQuery, and URLScan. VirusTotal recorded 11 detections among 91 engines: alphaMountain.ai, BitDefender, CRDF, Forcepoint ThreatSeeker, Fortinet, G-Data, Gridinsoft, LevelBlue, Lionic, Sophos, VIPRE on Jul 28, 2026 at 03:29 UTC. Polkadot, Enkrypt, and Codeesura listed the hostname in the external-blocklist snapshot on Aug 8, 2026 at 02:20 UTC. URLQuery recorded 100 detections; no observation timestamp was retained. URLScan returned a malicious verdict with score 100; scan metadata assigned phishing as its category on Jul 29, 2026 at 02:57 UTC. Non-positive and contextual checks: Google Safe Browsing returned no flag on Jun 27, 2026 at 01:43 UTC.

HTTP 200 was recorded on Aug 7, 2026 at 22:14 UTC. Registration records for the domain list Metaregistrar BV as the registrar and Nov 28, 2025 as the creation date. Registration preceded first observation by 3 days. At collection time, the hostname resolved to 2606:4700:3035::ac43:a46e on AS13335 (CLOUDFLARENET, US). The IP and ASN identify shared Cloudflare edge infrastructure; the origin server is not established by this address. DOM analysis on Mar 11, 2026 at 09:22 UTC returned 10/100. The evidence archive retains 2 visual captures from PhishDestroy and URLScan. IoC extraction on Jul 29, 2026 at 02:41 UTC retained 0 format-validated wallet addresses and 2 Telegram indicators. TLS metadata lists Google Trust Services as the certificate issuer with validity through Apr 26, 2026; checked Mar 11, 2026 at 19:31 UTC.

The content indicators and 6 positive source findings support the current Csgo-themed crypto scam classification.

VirusTotal
VirusTotal
11 det.
URLQuery
URLQuery
100 det.
URLScan
URLScan
Segnala ↗
ScamAdviser
Scamadviser
65/100
Certificato TLS
Google Trust Services
Età
8 mo
Stato osservato
Ultimo attivo conosciuto 200
PhishDestroy
Elenco da eliminare
In elenco
Copertura dei dati VirusTotal 11 / 91 URLQuery 100 det. PhishStats non controllato OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict malicious Blocchi DNS non controllato TLS valid certificate, 56d WHOIS 8 mo old Screenshot 2 captures · 2 sources Catena di reindirizzamenti non sondato Scamadviser 65/100
Indicatori di sicurezza
SA Scamadviser Warnings 65/100
According to Tranco this site has a low rank This website is (very) young. We tried to analyze the content of the site but failed
The SSL certificate is valid

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
13/15

Stato della lista di blocco pubblica

Acquisizione salvata

Primary capture 1 / 2
Vedi a grandezza naturale Wayback Scarica
Titolo della pagina
AML Check
Impersonates
Csgo Facebook Instagram LinkedIn Telegram TikTok YouTube
Certificato TLS
Valid transport encryption · Emesso da Google Trust Services · valid for 56 days

Analisi dei domini

Dominio
URLScan Verdict Malevolo score 100 Phishing report ↗
Telegram IoCs 2 extracted https://t.me/amlbot_support_bot https://t.me/aml_group
Server / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.
Registrar Metaregistrar BV NL(NL)
Contatto abusiabuse@metaregistrar.com
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per aml-trc20scan.com →
Indirizzo IP 2606:4700:3035::ac43:a46e CDN
PosizioneUS San Francisco, US
ReteAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
L'IP di origine è nascosto dietro un proxy CDN. I risultati dell'IP inverso per l'indirizzo edge contengono tenant non correlati; la ricerca dell'origine richiede DNS passivo o dati di trasparenza del certificato.
RegistrazioneCreato 28/11/2025 (252d)
Elapsed Since First Report 103 days
Cosa conteggiamo Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Ultimo attivo conosciuto.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Stato HTTP200
Dettagli tecniciDNS, SAN SSL, timestamp
Rilevato per la prima volta01/12/2025
DOM Analysisanalyzed 11/03/2026score 10/1007 brand signals
IoC Extractionscanned 29/07/20260 wallet · 2 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://aml-trc20scan.com/
Nameserverjo.ns.cloudflare.comned.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 26/01/2026scanned 11/03/2026
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.
Tecnologie · 2 identified
Cloudflare
CDN

Web infrastructure and security company providing CDN, DDoS mitigation, and DNS services.

www.cloudflare.com
HTTP/3
Miscellaneous

Third major version of HTTP protocol, built on QUIC for faster, more reliable connections.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

11 / I fornitori di sicurezza 91 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
alphaMountain.ai
BitDefender
CRDF
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
LevelBlue
Lionic
Sophos
VIPRE

Prove archiviate

Wayback Machine Snapshot
È disponibile un'istantanea storica per la revisione delle prove
View Archive
Analisi delle prestazioni del sito

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-trc20scan.com · checked Jun 27, 2026

95
Good
Performance
FCP
2.41s
First Contentful Paint
LCP
2.41s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
2.41s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Dati e relazioni esterne

Analisi della sicurezza
URLScan Malevolo VirusTotal 11 det. ChainPatrol URLQuery 100 det. Gridinsoft Scamadviser 65 trust SSL Laboratori Stored TLS valid CF Radar Open report WOT Verifica lista nera URLVoid Sucuri SiteCheck Osservatorio MDN
OSINT e intelligence
Web-Check Full scan Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificati WHOIS Wayback Archived
DNS e rete
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Percorso
SEO e dominio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlink Analisi approfondita

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Se hai inserito credenziali dell'account, informazioni personali o di pagamento oppure hai scaricato un file da questo dominio, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
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Una lettera di ringraziamento molto sincera

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Contesto delle tariffe

Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.