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Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

aml-transactions[.]one

“AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 82/100
Disponibilità Non verificato La raggiungibilità attuale non è verificata
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 9/95 Tipo di truffa: AML Scam
04/10/2025

Riepilogo delle prove

CRITICO
Evidence score
82/100

The domain aml-transactions.one, impersonating an AML scam, has a high threat score of 85/100 and is currently down. It has been flagged as malicious by 9 out of 95 security vendors, including notable names such as Kaspersky and BitDefender, and is listed on one public blocklist. Despite this, it is not flagged by Google Safe Browsing, indicating a potential gap in detection.

Registered with Dynadot LLC, the domain was created on 2025-10-03 and first detected on 2025-10-04. The hosting IP is 172.86.92.27, which should be monitored for any further malicious activity. Given the high threat level, block this domain at the perimeter and submit it to the registrar's abuse desk.

VirusTotal
VirusTotal
9 det.
Certificato TLS
Scaduto o non verificato -108d
Età
10 mo
Stato osservato
Non verificato
PhishDestroy
Elenco da eliminare
Presente

Data Coverage

VirusTotal 9 / 95 URLQuery rapporto archiviato: verdetto dettagliato in attesa PhishStats non controllato OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict Analisi completata Blocchi DNS non controllato TLS Scaduto o non verificato WHOIS 10 mo old Screenshot 2 captures · 2 sources Catena di reindirizzamenti non sondato
Indicatori di sicurezza
SA Scamadviser Warnings
The identity of the owner of the website is hidden on WHOIS The Tranco rank (how much traffic) is rather low The server of the site has several low reviewed other websites Cryptocurrency services detected, these can be high risk The age of this site is (very) young.
We found a valid SSL certificate DNSFilter labels this site as safe

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
9/11

Copertura delle blocklist

10 fonti esterne monitorate · snapshot del 12/08/2026

PhishDestroy Set di dati di origine
10 fonti esterne monitorate Nessuna corrispondenza
MetaMask Nessuna corrispondenza ScamSniffer Nessuna corrispondenza Polkadot Nessuna corrispondenza CryptoFirewall Nessuna corrispondenza OpenPhish Nessuna corrispondenza SEAL Nessuna corrispondenza Enkrypt Nessuna corrispondenza Phishunt Nessuna corrispondenza Codeesura Nessuna corrispondenza DiscordPhishing Nessuna corrispondenza

Cronologia del rilevamento

  1. Stato del dominio

    Raggiungibile → Non raggiungibile

  2. Cloudflare Radar

    Scansione Cloudflare Radar archiviata · Apri scansione

  3. Stato del dominio

    Non raggiungibile → Raggiungibile

Acquisizione salvata

URLScan capture 2 / 2
Vedi a grandezza naturale Scarica
Titolo della pagina
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
Certificato TLS
Scaduto o non verificato · Emesso da Google Trust Services / WR2

Analisi dei domini

Dominio
URLScan Verdict Analisi completata score 0 report ↗
Server / ASN nginx · AS30823 AUROLOGIC aurologic GmbH, DE
Reputazione IP IP abuse confidence 0/100 0 reports checked 27/07/2026
Registrar Dynadot US(US)
Contatto abusihostmaster@aml-transactions.one, abuse@dynadot.com, abuse-reports@cloudzy.com
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per aml-transactions.one →
Indirizzo IP 172.86.92.27 DE
PosizioneDE Frankfurt am Main, DE
ReteAS30823 · aurologic GmbH
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
RegistrazioneCreato 03/10/2025 (313d) — Expires 03/10/2026
Elapsed Since First Report 146 days
Cosa conteggiamo Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Non verificato.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Dettagli tecniciDNS, nomi TLS e date
Rilevato per la prima volta04/10/2025
DOM Analysisanalyzed 27/07/2026DOM analysis score 0/100
Submitted URLhttps://aml-transactions.one/
Nameserverns1.dyna-ns.netns2.dyna-ns.net
Impronta TLS
Osservazione TLSvalido dal 02/02/2026analizzato il 11/03/2026
Nomi alternativi del soggetto TLSanalytics.app-measurement.comapp-analytics-services-att.comapp-analytics-services.comapp-measurement.comatt.app-measurement.comfps.googgoogle-analytics.comgoogleoptimize.comgoogletagmanager.comregion1.analytics.app-measurement.comregion1.analytics.google.comregion1.app-analytics-services-att.comregion1.app-analytics-services.comregion1.app-measurement.comregion1.att.app-measurement.com+7
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

9 / I fornitori di sicurezza 95 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
Last analyzed
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
BitDefender
CyRadar
Fortinet
G-Data
Kaspersky
Lionic
Sophos

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai inserito credenziali dell'account, informazioni personali o di pagamento oppure hai scaricato un file da questo dominio, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
Bozza assistita dall'intelligenza artificiale: i dettagli dell'incidente vengono elaborati dal fornitore di intelligenza artificiale Controllalo e invialo tu stesso

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Strumenti esterni

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Destinatario
Contesto delle tariffe

Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.