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Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

aml-chek[.]site

“Unlock Finance Success with AMLTestWallet & AMLCheck 2!”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 78/100
Disponibilità Ammantato · raggiungibile Raggiungibilità osservata attraverso controlli di cloaking
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 1/91 Corrispondenze della blocklist memorizzate: 2 Tipo di truffa: Investment Scam Ultimo attivo conosciuto
25/04/2026 1 Report Sent CDN

Rilevamento memorizzato

Avviso di cloaking

Tipo di cloaking
content_divergence
Punteggio di cloaking
2/6

Riepilogo delle prove

CRITICO
Evidence score
78/100

aml-chek.site has been identified by PhishDestroy as an active crypto drainer phishing domain designed to trick users into connecting their cryptocurrency wallets under the false pretense of an Anti-Money Laundering (AML) verification tool. The site mimics legitimate compliance services to lure victims into approving malicious wallet transactions that drain funds without consent. Users who interact with this domain risk irreversible financial loss as the drainer leverages smart contract approvals to withdraw tokens directly from connected wallets. This domain is currently under active investigation with a status marked as active by threat intelligence systems.

PhishDestroy has compiled critical evidence confirming the malicious nature of aml-chek.site. The domain resolves to IP address 172.67.216.45 and is associated with a Let's Encrypt SSL certificate, which may be used to appear more trustworthy. Notably, VirusTotal currently reports zero detections out of 95 antivirus engines, indicating it has not yet been widely flagged despite its active phishing operation. The domain was registered on April 25, 2026, through Global Domain Group LLC, a relatively recent registration that correlates with the emergence of this campaign. While specific blocklist counts are not provided, the absence of detections on major platforms underscores the importance of proactive verification to prevent exposure.

If you have visited aml-chek.site, disconnect your cryptocurrency wallet immediately and revoke any token approvals or smart contract permissions granted through the site. Use a reputable blockchain explorer or wallet tool to review active approvals and remove unauthorized access points. Report the domain to PhishDestroy and relevant cybersecurity authorities to aid in broader threat intelligence. Avoid re-engaging with the site and share this advisory with others who may have encountered it. Always verify the legitimacy of financial or compliance-related websites by cross-referencing official sources and using trusted security tools before entering sensitive information or connecting wallets.

Istantanea delle prove inviate

Inviato
Voci del registro
1
ID del caso
PD-20260425-E9F3F3
Titolo della pagina acquisita
Unlock Finance Success with AMLTestWallet & AMLCheck 2!
Artefatto PDF
Prova in PDF
Budapest Convention
Testo completo delle prove
Policy Violations:
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (Unknown):
International Anti-Cybercrime Regulations
Budapest Convention on Cybercrime
Universal Fraud Prevention Laws
Phishing activities violate international cybercrime conventions and Unknown's domestic fraud laws.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.
VirusTotal
VirusTotal
1 det.
Certificato TLS
Let's Encrypt
Età
4 mo
Stato osservato
Ammantato · raggiungibile HTTP 502
PhishDestroy
Elenco da eliminare
Presente
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 1 / 91 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict Analisi completata Blocchi DNS 12 verificato — nessun blocco TLS valid certificate, 89d WHOIS 4 mo old Screenshot 3 captures · 3 sources Catena di reindirizzamenti non sondato

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
11/12

Copertura delle blocklist

10 fonti esterne monitorate · snapshot del 12/08/2026

MetaMask Presente PhishDestroy Set di dati di origine SEAL Presente
8 fonti esterne monitorate Nessuna corrispondenza
ScamSniffer Nessuna corrispondenza Polkadot Nessuna corrispondenza CryptoFirewall Nessuna corrispondenza OpenPhish Nessuna corrispondenza Enkrypt Nessuna corrispondenza Phishunt Nessuna corrispondenza Codeesura Nessuna corrispondenza DiscordPhishing Nessuna corrispondenza

Acquisizione salvata

URLScan capture 2 / 3
Vedi a grandezza naturale Scarica
Titolo della pagina
Unlock Finance Success with AMLTestWallet & AMLCheck 2!
Certificato TLS
Valid transport encryption · Emesso da Let's Encrypt · valid for 89 days

Analisi dei domini

Dominio
URLScan Verdict Analisi completata score 0 report ↗
Server / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.
Registrar Global Domain Group US(US)
Contatto abusiregistry@globaldomaingroup.com
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per aml-chek.site →
Indirizzo IP 172.67.216.45 CDN
PosizioneCA Toronto, CA
ReteAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
L'IP di origine è nascosto dietro un proxy CDN. I risultati dell'IP inverso per l'indirizzo edge contengono tenant non correlati; la ricerca dell'origine richiede DNS passivo o dati di trasparenza del certificato.
RegistrazioneCreato 25/04/2026 (109d)
Stato HTTP502 Error
Elapsed Since First Report 2 days
Cosa conteggiamo Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Ammantato · raggiungibile.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Dettagli tecniciDNS, nomi TLS e date
Rilevato per la prima volta25/04/2026
Submitted URLhttp://aml-chek.site/
Nameserverdeborah.ns.cloudflare.comuriah.ns.cloudflare.com
Impronta TLS
Osservazione TLSvalido dal 25/04/2026analizzato il 25/04/2026
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.

Tecnologie

8 tecnologie identificate con alta affidabilità

Node.js Vue.js Nuxt.js SweetAlert2 jsDelivr Cloudflare Browser Insights Cloudflare HTTP/3
Cloudflare Radar
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

1 / I fornitori di sicurezza 91 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
Analisi delle prestazioni del sito

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-chek.site · checked Apr 25, 2026

62
Needs Work
Performance
FCP
3.75s
First Contentful Paint
LCP
9.75s
Largest Contentful Paint
CLS
0.038
Cumulative Layout Shift
TBT
244ms
Total Blocking Time
SI
3.75s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai inserito credenziali dell'account, informazioni personali o di pagamento oppure hai scaricato un file da questo dominio, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
Bozza assistita dall'intelligenza artificiale: i dettagli dell'incidente vengono elaborati dal fornitore di intelligenza artificiale Controllalo e invialo tu stesso

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Strumenti esterni

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Destinatario
Contesto delle tariffe

Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.