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Tableau de bord analytique
⚠️
Ce domaine a été signalé comme malveillant
Moteurs de sécurité signalant une détection : 8. Listes de blocage publiques signalant une correspondance : 3. Faites preuve d’une extrême prudence – ne saisissez pas d’informations d’identification ou d’informations personnelles.
Sécurité des domaines et renseignements sur les menaces

btc-to-usdt[.]exchange

“Bitcoin to USDT Exchange — Fast, No-KYC, Anonymous Crypto Swap”

Verdict de menace Critique 74/100 score de preuve
Disponibilité Non vérifié Aucune réponse actuelle concluante n'est stockée
Signaux de risque
Détections VirusTotal : 8/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Correspondances de la liste de blocage stockée : 3 Usurpation de l'identité de la marque : Aave
15/08/2025 Aave 1 Report Sent CDN
Résumé du rapport

btc-to-usdt.exchange — Non vérifié. Usurpation de l'identité de la marque : Aave; Type d'arnaque : Crypto Scam. Résumé des preuves: VirusTotal 8/91 (alphaMountain.ai, CRDF, CyRadar, Forcepoint ThreatSeeker, Fortinet); Spamhaus DBL_PHISH; 3 external blocklist matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PhishDestroy score 74/100. Bureau d’enregistrement: NiceNIC.

L’analyse détaillée de PhishDestroy AI reste en anglais afin de préserver le relevé forensique original.

Résumé des preuves
CRITIQUE
Réf.
059327B8
Score
74/100

This domain is flagged as an elevated-risk brand impersonation threat designed to exploit users of the Aave decentralized finance protocol. Analysis indicates the site masquerades as a legitimate cryptocurrency exchange platform, specifically promoting Bitcoin-to-USDT swaps without KYC requirements—a common tactic to lure victims into fraudulent transactions or wallet-draining schemes. Infrastructure analysis reveals the domain was registered on August 07, 2025, through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED. It resolves to the IP address 172.67.159.45 and employs Cloudflare with HTTP/3 support, alongside a Google Trust Services SSL certificate. Security vendors on VirusTotal flagged the domain at 8/95, while Gridinsoft assigned a trust score of 0/100. The domain appears on four security blocklists, including Polkadot, Codeesura, PhishDestroy, and Enkrypt. The page title, 'Bitcoin to USDT Exchange — Fast, No-KYC, Anonymous Crypto Swap,' aligns with known patterns of crypto drainer and impersonation campaigns targeting DeFi users. Mitigation requires immediate action from Aave protocol users and security teams. Users should verify all transaction links against official Aave communication channels and avoid interacting with unsolicited crypto swap services. Security teams are advised to block the domain and its resolving IP (172.67.159.45) at the network level, update endpoint protection rules to flag related URLs, and monitor for similar impersonation domains registered through NICENIC or using Cloudflare-hosted infrastructure. Wallet providers should integrate blocklist updates to prevent transactions to this domain or associated addresses.

VirusTotal
VirusTotal
8 det.
URLScan
URLScan
Signaler ↗
Certificat TLS
Expiré ou non vérifié -107d
Âge
1 yr
Statut observé
Non vérifié
PhishDestroy
DestroyList
Répertorié
Reports Sent
1
Couverture des données VirusTotal 8 / 91 URLQuery rapport stocké — verdict détaillé en attente PhishStats pas vérifié OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapport stocké URLScan verdict Analyse terminée Blocs DNS pas vérifié TLS Expiré ou non vérifié WHOIS 13 mo old Capture d'écran 2 captures · 2 sources Chaîne de redirection non sondé
Renseignements sur la sécurité réseau Registrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Processus de réponse aux menaces Pipeline

Découverte
Checks
Reports
Disponibilité
15/16
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED, hosting provider, 1 abuse contact
EMAILS_NOT_FOUND
04/07/2026

Statut de la liste de blocage publique

Capture enregistrée

URLScan capture 2 / 2
Voir en taille réelle Rapport source Wayback Télécharger
Titre de la page
Bitcoin to USDT Exchange — Fast, No-KYC, Anonymous Crypto Swap
Impersonates
Aave Aptos Arbitrum Avalanche Base Chainlink Cosmos Ethereum +6
Certificat TLS
Expiré ou non vérifié · Émis par Google Trust Services / WE1

Informations sur les domaines

Domaine
URLScan Verdict Analyse terminée score 0 report ↗
Serveur / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La réputation Edge-IP n’est pas attribuée à ce domaine.
Bureau d’enregistrement NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Contact anti-abusEMAILS_NOT_FOUND
Registre de l'ICANNBureaux d'enregistrement officiels accrédités par l'ICANN →
Recherche WHOISICANN RDAP pour btc-to-usdt.exchange →
Adresse IP 172.67.159.45 CDN
LocalisationUS San Francisco, US
RéseauAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inverséeviewdns.info → rapiddns.io →
L'adresse IP d'origine est cachée derrière un proxy CDN. Les résultats d’IP inversé pour l’adresse périphérique contiennent des locataires non liés ; trouver l’origine nécessite un DNS passif ou des données de transparence des certificats.
EnregistrementCréé 07/08/2025
Elapsed Since First Report 212 days
Ce que nous comptons Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Non vérifié.
Ce que contient chaque rapport Les enregistrements de rapports sortants stockés peuvent faire référence à des preuves disponibles à ce moment-là, telles que les verdicts des fournisseurs, les données d'enregistrement, les détails d'hébergement, les classifications ou les captures d'écran. Cette page ne déduit pas la charge utile exacte livrée, la réception, l'accusé de réception ou l'action d'un destinataire.
Détails techniquesDNS, SAN SSL, horodatages
Première détection15/08/2025
DOM Analysisanalyzed 11/03/2026score 10/10014 brand signals
IoC Extractionscanned 29/07/20260 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://btc-to-usdt.exchange/
Serveurs de nomsmilan.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 04/02/2026scanned 11/03/2026
Favicon Hash
Case ID
ICANN OVERSIGHT

Contexte de l’accréditation et du RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Une accréditation est un contrat, pas un label de sécurité. Vérifier les frais de l’ICANN Lire le RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Rien n’est envoyé automatiquement.

Latest Classified Outcome 2026-08-19 02:39:20 UTC

Primary outcome Inconnu reason: Probe Inconclusive 20% confidence
Attribution source: Current Http Probe
Evidence layers Availability: Unreachable Content: Unknown DNS: Resolved Registration: Active
Latest HTTP observation Inconnu Probe Inconclusive 20% 2026-08-19 02:39:20 UTC
RDAP registration Actif NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector clientDeleteProhibitedclientTransferProhibited expires 2026-08-08 08:22:38 UTC checked 2026-08-05 18:24:36 UTC
Observed timeline last reachable: 2026-08-18 22:15:15 UTC last content: 2026-08-08 02:39:54 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Technologies · 2 identified
Cloudflare
CDN

Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.

www.cloudflare.com Confiance à 100 %
HTTP/3
Miscellaneous

HTTP/3 is the third major version of the Hypertext Transfer Protocol used to exchange information on the World Wide Web.

httpwg.org Confiance à 100 %
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Signaler ce domaine Envoyez des éléments de preuve et contribuez à protéger les autres

Analyse VirusTotal

8 / Les fournisseurs de sécurité 91 ont signalé ce domaine
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 5 detections
alphaMountain.ai
CRDF
CyRadar
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
Gridinsoft
SOCRadar
Webroot

Preuves archivées

Wayback Machine Snapshot
Un instantané historique est disponible pour l’examen des preuves
View Archive
Analyse des performances du site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of btc-to-usdt.exchange · checked Jun 27, 2026

85
Needs Work
Performance
FCP
2.56s
First Contentful Paint
LCP
2.63s
Largest Contentful Paint
CLS
0.172
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
2.89s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Données factuelles et rapports externes

Analyse de sécurité
URLScan Analyzed VirusTotal 8 det. ChainPatrol URLQuery Report stored Gridinsoft SSL Laboratoires Expired/unverified CF Radar Open report WOT ScamAdviser Vérificateur de liste noire URL nulle Sucuri SiteCheck Observatoire MDN
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: BKF-20260704-16 Recipient: abuse@nicenic.net
URLScan evidence
OSINT et renseignement
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificats WHOIS Wayback Archived
DNS et réseau
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Itinéraire
Référencement naturel et nom de domaine
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Liens entrants Analyse approfondie

Ce site vous a-t-il affecté ?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si vous avez saisi des informations d'identification de compte, des informations personnelles ou de paiement, ou téléchargé un fichier à partir de ce domaine, agissez immédiatement. Vous trouverez ci-dessous des ressources pour vous aider à signaler l'incident et à vous protéger.

Europol
Trouvez le canal de signalement officiel pour votre pays de l'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Pas un rapport des forces de l'ordre
Recours en matière de nom de domaine
Demandez un examen si vous possédez ce domaine et pensez que la liste est incorrecte
Méfiez-vous des escrocs qui prétendent vous aider à récupérer vos biens ! Les criminels peuvent recontacter leurs victimes tout en se faisant passer pour des enquêteurs, des avocats ou des agents de recouvrement. Ne payez pas de frais initiaux et ne partagez pas vos informations d'identification. En savoir plus sur la fraude liée aux aides à la reprise →

Signalez-le à vos autorités locales

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