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Ce domaine a été signalé comme malveillant
Moteurs de sécurité signalant une détection : 2. Faites preuve d’une extrême prudence – ne saisissez pas d’informations d’identification ou d’informations personnelles.
Sécurité des domaines et renseignements sur les menaces

amlcheckro[.]pro

“AML CHECK - Securitate Cibernetică și Recuperare Fonduri”

Verdict de menace Élevé 56/100 score de preuve
Disponibilité Erreur de serveur La dernière réponse stockée n'a pas été concluante
Signaux de risque
Détections VirusTotal : 2/94 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Usurpation de l'identité de la marque : BNB Chain
23/03/2026 BNB Chain 2 Reports Sent CDN

Résumé des preuves

HAUT
Evidence score
56/100

The domain amlcheckro.pro is a confirmed phishing site engaged in brand impersonation targeting cryptocurrency users under the guise of 'AML Scam'. It poses an elevated risk by mimicking legitimate anti-money laundering services to deceive victims into disclosing sensitive information or transferring funds. The site, which operated as a cryptocurrency scam, has been taken offline and did not employ a known drainer kit.

Technical analysis of amlcheckro.pro reveals limited detection, with 2 of 95 VirusTotal security vendors flagging the domain, including Fortinet. The domain was registered through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED on March 23, 2026, and resolved to the IP address 188.114.96.3, hosted by Cloudflare in Canada. It appeared on one security blocklist (PhishDestroy) and used nameservers cloe.ns.cloudflare.com and margo.ns.cloudflare.com. The SSL certificate was issued by Let's Encrypt, and the observed page title was 'AML CHECK - Securitate Cibernetică și Recuperare Fonduri'. Technologies detected include Node.js, React, Next.js, HSTS, Cloudflare, Webpack, and HTTP/3.

Victims of amlcheckro.pro should immediately revoke any token approvals granted to suspicious contracts and transfer remaining funds to a new cryptocurrency wallet. Monitor accounts for unauthorized transactions and enable two-factor authentication on all financial and exchange platforms. Report the domain to relevant authorities, including local cybercrime units, the Federal Trade Commission (FTC), and platforms like Google Safe Browsing or PhishTank. If personal or financial data was exposed, consider placing a fraud alert on credit reports and notifying affected institutions.

Instantané des preuves transmises

Envoyé
Entrées du registre
2
ID du dossier
PD-20260323-071264
Titre de la page capturée
AML CHECK - Securitate Cibernetică și Recuperare Fonduri
Artefact PDF
Preuve PDF
Texte intégral des preuves
Registrar: NICENIC International Group Co., Limited (Hong Kong (China))
Policy Violations: “Services may be used only for lawful purposes… fraud, abuse and illegal activity prohibited. Violations may result in immediate suspension.” + dedicated abuse handling and takedown
Applicable Laws: Crimes Ordinance Cap.200 (Fraud), Theft Ordinance Cap.210 §16A (fraud by deception), Personal Data (Privacy) Ordinance Cap.486
Historique des signalements 1
  1. Signalement 1 Phishing Abuse Report: amlcheckro[.]pro
VirusTotal
VirusTotal
2 det.
Certificat TLS
Let's Encrypt
Âge
5 mo
Statut observé
Erreur de serveur HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
Répertorié
Reports Sent
2

Data Coverage

VirusTotal 2 / 94 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapport stocké URLScan verdict Analyse terminée Blocs DNS 14 vérifié — aucun blocage TLS valid certificate, 83d WHOIS 5 mo old Capture d'écran 3 captures · 3 sources Chaîne de redirection non sondé
Renseignements sur la sécurité réseauRegistrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Processus de réponse aux menaces Pipeline

Découverte
Checks
Reports
Disponibilité
12/13

Couverture des listes de blocage

10 sources externes surveillées · instantané du 12/08/2026

PhishDestroy Jeu de données source
10 sources externes surveillées Aucune correspondance
MetaMask Aucune correspondance ScamSniffer Aucune correspondance Polkadot Aucune correspondance CryptoFirewall Aucune correspondance OpenPhish Aucune correspondance SEAL Aucune correspondance Enkrypt Aucune correspondance Phishunt Aucune correspondance Codeesura Aucune correspondance DiscordPhishing Aucune correspondance

Chronologie de détection

  1. VirusTotal

    0 → 1

Capture enregistrée

URLScan capture 2 / 3
Voir en taille réelle Télécharger
Titre de la page
AML CHECK - Securitate Cibernetică și Recuperare Fonduri
Impersonates
BNB Chain Ethereum Polygon Solana Tron
Certificat TLS
Valid transport encryption · Émis par Let's Encrypt · valid for 83 days

Informations sur les domaines

Domaine
URLScan Verdict Analyse terminée score 0 report ↗
Serveur / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La réputation Edge-IP n’est pas attribuée à ce domaine.
Bureau d’enregistrement NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Contact anti-abusabuse@nicenic.net, abuse@identitydigital.com, compliance@icann.org
Registre de l'ICANNBureaux d'enregistrement officiels accrédités par l'ICANN →
Recherche WHOISICANN RDAP pour amlcheckro.pro →
Adresse IP 188.114.96.3 CDN
LocalisationCA Toronto, CA
RéseauAS13335 · CloudFlare, Inc.
IP inverséeviewdns.info → rapiddns.io →
L'adresse IP d'origine est cachée derrière un proxy CDN. Les résultats d’IP inversé pour l’adresse périphérique contiennent des locataires non liés ; trouver l’origine nécessite un DNS passif ou des données de transparence des certificats.
EnregistrementCréé 23/03/2026 (141d)
Statut HTTP502 Error
Elapsed Since First Report 33h
Ce que nous comptons Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Erreur de serveur.
Minimum notice count 2 is the number of stored outgoing report records for this domain. It does not by itself prove acknowledgement or action by a recipient.
Ce que contient chaque rapport Les enregistrements de rapports sortants stockés peuvent faire référence à des preuves disponibles à ce moment-là, telles que les verdicts des fournisseurs, les données d'enregistrement, les détails d'hébergement, les classifications ou les captures d'écran. Cette page ne déduit pas la charge utile exacte livrée, la réception, l'accusé de réception ou l'action d'un destinataire.
ICANN RAA §3.18 The history below lists stored escalation records and timestamps. It does not by itself establish receipt, acknowledgement, compliance, or enforcement by any recipient.
Détails techniquesDNS, noms TLS et horodatages
Première détection23/03/2026
DOM Analysisanalyzed 29/07/2026DOM analysis score 56/1005 brand signals
Serveurs de nomsmargo.ns.cloudflare.com
ICANN OVERSIGHT

Contexte de l’accréditation et du RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Une accréditation est un contrat, pas un label de sécurité. Vérifier les frais de l’ICANN Lire le RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Rien n’est envoyé automatiquement.
Signaler ce domaine Envoyez des éléments de preuve et contribuez à protéger les autres

Analyse VirusTotal

2 / Les fournisseurs de sécurité 94 ont signalé ce domaine
View on VT
Last analyzed
Fortinet
Analyse des performances du site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amlcheckro.pro · checked Mar 23, 2026

97
Good
Performance
FCP
1.25s
First Contentful Paint
LCP
1.71s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
4.27s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Ce site vous a-t-il affecté ?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si vous avez saisi des informations d'identification de compte, des informations personnelles ou de paiement, ou téléchargé un fichier à partir de ce domaine, agissez immédiatement. Vous trouverez ci-dessous des ressources pour vous aider à signaler l'incident et à vous protéger.

Europol
Trouvez le canal de signalement officiel pour votre pays de l'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Pas un rapport des forces de l'ordre
Recours en matière de nom de domaine
Demandez un examen si vous possédez ce domaine et pensez que la liste est incorrecte
Méfiez-vous des escrocs qui prétendent vous aider à récupérer vos biens ! Les criminels peuvent recontacter leurs victimes tout en se faisant passer pour des enquêteurs, des avocats ou des agents de recouvrement. Ne payez pas de frais initiaux et ne partagez pas vos informations d'identification. En savoir plus sur la fraude liée aux aides à la reprise →

Signalez-le à vos autorités locales

Sélectionnez votre pays pour obtenir contacts officiels en matière de cybercriminalité ou créer un projet de plainte →.

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