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Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

usdt-exchange-swap[.]com

“USDT Exchange Swap – Anonymous Crypto Conversions Without KYC or Registration”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 79/100
Disponibilidad error del servidor La última respuesta almacenada no fue concluyente.
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 4/93 Coincidencias de la lista de bloqueo almacenadas: 3 Suplantación de marca: Aave
26/02/2026 Aave CDN
Resumen del informe

usdt-exchange-swap.com — error del servidor (HTTP 502). Suplantación de marca: Aave; Tipo de estafa: Crypto Scam. Resumen de las pruebas: VirusTotal 4/93 (alphaMountain.ai, CyRadar, Fortinet, Webroot); 3 external blocklist matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PhishDestroy score 79/100. Registrador: NiceNIC.

El análisis detallado de PhishDestroy AI se mantiene en inglés para conservar el registro forense original.

Resumen de las pruebas
CRÍTICO
Ref.
6058CDA4
Puntuación
79/100

The domain usdt-exchange-swap.com was registered on February 21, 2026 through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED and resolves to IP address 104.21.84.191, which is owned by Cloudflare, Inc. (AS13335) and geolocated to the United States. The site presented the page title "USDT Exchange Swap – Anonymous Crypto Conversions Without KYC or Registration," indicating a crypto‑exchange narrative that does not request user verification. The domain explicitly claims to impersonate the Aave brand, aligning with a known brand‑impersonation threat vector targeting cryptocurrency users. Trust metrics are extremely low, with Gridinsoft assigning a score of 0 out of 100 and Scamadviser a score of 1 out of 100, reflecting severe reputational risk.

The SSL certificate is identified as "WE1," but no further validation details are provided. Multiple security blocklists have flagged the domain; it appears on four independent blocklists and has been actively blocked by PhishDestroy, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura. VirusTotal analysis shows that 4 of 93 scanning engines flagged the domain, reinforcing the malicious classification. As of the report date, July 24, 2026, the site is reported offline, which may be temporary or a takedown response.

However, the underlying infrastructure—Cloudflare hosting and the low‑trust registrar—remains controllable by the threat actor. Defenders should continue to monitor the IP address for any reactivation, enforce blocklist updates for the domain and its hosting network, and educate users about the Aave impersonation attempt, especially those seeking anonymous crypto conversions without KYC. Additional investigation of the SSL certificate and any residual DNS records is recommended to fully map the threat actor's infrastructure.

VirusTotal
VirusTotal
4 det.
URLScan
URLScan
Denunciar ↗
ScamAdviser
Scamadviser
1/100
Certificado TLS
Caducado o no verificado
Edad
6 mo
Estado observado
error del servidor 502
PhishDestroy
DestroyList
En lista
Cobertura de los datos VirusTotal 4 / 93 URLQuery informe almacenado: veredicto detallado pendiente PhishStats no comprobado OTX no community references CF Radar no data URLScan capture informe almacenado URLScan verdict veredicto no disponible Bloqueos de DNS no comprobado TLS Caducado o no verificado WHOIS 6 mo old Captura de pantalla 2 captures · 2 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado Scamadviser 1/100
Inteligencia de seguridad de red Registrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
10/12

Estado de la lista de bloqueados pública

Captura guardada

URLScan capture 2 / 2
Ver a tamaño completo Informe de origen Wayback Descargar
Título de la página
USDT Exchange Swap – Anonymous Crypto Conversions Without KYC or Registration
Impersonates
Aave Across Aptos Arbitrum Avalanche Base Chainlink Cosmos +7
Certificado TLS
Caducado o no verificado · Emitido por WE1

Inteligencia de dominios

Dominio
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputación de Edge-IP no se atribuye a este dominio.
Registrador NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para usdt-exchange-swap.com →
Dirección IP 104.21.84.191 CDN
UbicaciónUS San Francisco, US
RedAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
La IP de origen está oculta detrás de un proxy CDN. Los resultados de IP inversa para la dirección perimetral contienen inquilinos no relacionados; encontrar el origen requiere DNS pasivo o datos de transparencia de certificado.
RegistroCreado 21/02/2026 (176d) — Expires 05/08/2026
Estado HTTP502 Error
Elapsed Since First Report 54 days
Qué contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: error del servidor.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Detalles técnicosDNS, SAN de SSL, marcas de tiempo
Primera detección26/02/2026
DOM Analysisanalyzed 24/03/2026score 10/10015 brand signals
IoC Extractionscanned 01/08/20260 wallet · 0 Telegram IoCs
ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft No se envía nada automáticamente.

Latest Classified Outcome 2026-08-16 03:29:53 UTC

Primary outcome Registration hold observed reason: Registrar clientHold 95% confidence
Attribution NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED mechanism: Registrar clientHold source: Rdap Status Collector
Evidence layers Availability: DNS inactive Content: Unreachable DNS: NXDOMAIN Registration: Registrar clientHold
Latest HTTP observation Desconocido Origin unreachable Http 5xx 20% 2026-08-16 02:35:11 UTC
RDAP registration Registrar clientHold NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector clientDeleteProhibitedclientHoldclientTransferProhibited expires 2027-08-05 03:56:17 UTC checked 2026-08-16 03:29:53 UTC
Registrar action marker verified clientHold marker NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 causal link to our report not established
Observed timeline last reachable: 2026-04-21 20:03:44 UTC current episode first observed: 2026-08-05 01:45:38 UTC observed RIP window: 2026-04-21 20:03:44 UTC → 2026-08-05 01:45:38 UTC · 2,525.70h midpoint estimate ≈ 2026-06-13 10:54:41 UTC · precision very low · basis bounded
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.

Inteligencia forense

External Scripts 1
https://performance.radar.cloudflare.com/beacon.js
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

4 / Los proveedores de seguridad de 93 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
CyRadar
Fortinet
Webroot

Datos y informes externos

Análisis de seguridad
URLScan Stored capture VirusTotal 4 det. ChainPatrol URLQuery Report stored Gridinsoft Scamadviser 1 trust SSL Laboratorios Expired/unverified WOT Comprobador de listas negras URL nula Sucuri SiteCheck Observatorio MDN
OSINT e inteligencia
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback
DNS y redes
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Ruta
SEO y dominios
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Enlaces entrantes Análisis en profundidad

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Europol
Encuentre el canal de denuncia oficial para su país de la UE
National police directory
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto
¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

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