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Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

twscan[.]net

“AML Service”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 80/100
Disponibilidad No verificado La accesibilidad actual no está verificada
Señales de riesgo
Coincidencias de la lista de bloqueo almacenadas: 2 Tipo de estafa: AML Scam
OTX: 4 refs 27/08/2026 CDN
Resumen del informe

twscan.net — No verificado. Tipo de estafa: Aml Scam. Resumen de las pruebas: VirusTotal 0/91; 2 external blocklist matches (MetaMask, SEAL); PhishDestroy score 80/100. Registrador: Global Domain Group.

El análisis detallado de PhishDestroy AI se mantiene en inglés para conservar el registro forense original.

Resumen de las pruebas
CRÍTICO
Ref.
513ECCDE
Puntuación
80/100

PhishDestroy first observed twscan.net on Aug 26, 2026. The captured page title is “AML Service”. Stored page analysis classifies the content as aml scam. Current evidence score: 80/100 (critical).

Positive findings are stored from 2 sources: MetaMask and SEAL. MetaMask and SEAL listed the hostname in the separate external-blocklist snapshot on Aug 26, 2026 at 22:20 UTC. Non-positive and contextual checks: VirusTotal recorded 0 detections among 91 engines on Aug 27, 2026 at 00:47 UTC. On Aug 27, 2026 at 00:48 UTC, AlienVault OTX listed 4 community pulse references (not vendor detections); Google Safe Browsing returned no flag. URLQuery recorded no positive detection; no observation timestamp was retained. URLScan completed without a malicious verdict (score 0) on Aug 26, 2026 at 23:08 UTC. The 0/91 VirusTotal snapshot and the positive findings above are conflicting observations from different sources or collection times.

The collector marked the hostname reachable on Aug 26, 2026 at 22:12 UTC, but did not retain the HTTP response code. Registration records for the domain list Global Domain Group LLC as the registrar and Jul 16, 2026 as the creation date. At collection time, the hostname resolved to 104.21.94.183 on AS13335 (Cloudflare, Inc.). The IP and ASN identify shared Cloudflare edge infrastructure; the origin server is not established by this address. The evidence archive retains 2 visual captures from PhishDestroy and URLScan. TLS metadata lists Google Trust Services as the certificate issuer.

The content indicators and 2 positive source findings support the current aml scam classification.

VirusTotal
VirusTotal
0 det.
OTX references
4 community refs
URLScan
URLScan
Denunciar ↗
Certificado TLS
Google Trust Services
Edad
1 mo New
Estado observado
No verificado
PhishDestroy
DestroyList
En lista
Cobertura de los datos VirusTotal checked — no detections recorded URLQuery informe almacenado: veredicto detallado pendiente PhishStats no comprobado OTX 4 community references CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict Análisis finalizado Bloqueos de DNS no comprobado TLS valid certificate, 48d WHOIS 1 mo old Captura de pantalla 2 captures · 2 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
12/14

Estado de la lista de bloqueados pública

Captura guardada

URLScan capture 2 / 2
Ver a tamaño completo Informe de origen Wayback Descargar
Título de la página
AML Service
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por Google Trust Services · valid for 48 days

Inteligencia de dominios

Dominio
URLScan Verdict Análisis finalizado score 0 report ↗
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputación de Edge-IP no se atribuye a este dominio.
Registrador Global Domain Group US(US)
Contacto de abusoabuse@globaldomaingroup.com
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para twscan.net →
Dirección IP 104.21.94.183 CDN
UbicaciónCA Toronto, CA
RedAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
La IP de origen está oculta detrás de un proxy CDN. Los resultados de IP inversa para la dirección perimetral contienen inquilinos no relacionados; encontrar el origen requiere DNS pasivo o datos de transparencia de certificado.
RegistroCreado 16/07/2026 (41d · New) — Expires 16/07/2027
Detalles técnicosDNS, SAN de SSL, marcas de tiempo
Primera detección27/08/2026
Submitted URLhttps://twscan.net/
Servidores de nombresjihoon.ns.cloudflare.comkatja.ns.cloudflare.com
Case ID
ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft No se envía nada automáticamente.
Tecnologías · 3 identified
Cloudflare Browser Insights
Analytics RUM

Cloudflare Browser Insights is a tool that measures the performance of websites from the perspective of users.

www.cloudflare.com 100 % de confianza
Cloudflare
CDN

Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.

www.cloudflare.com 100 % de confianza
HTTP/3
Miscellaneous

HTTP/3 is the third major version of the Hypertext Transfer Protocol used to exchange information on the World Wide Web.

httpwg.org 100 % de confianza
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

0 / Los proveedores de seguridad de 91 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 0 detections
No VirusTotal engine marked the domain malicious in the stored analysis.

Evidencias archivadas

Wayback Machine Snapshot
Una instantánea histórica está disponible para revisión de evidencia.
View Archive
Análisis del rendimiento del sitio

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of twscan.net · checked Aug 27, 2026

92
Good
Performance
FCP
2.59s
First Contentful Paint
LCP
2.59s
Largest Contentful Paint
CLS
0.002
Cumulative Layout Shift
TBT
125ms
Total Blocking Time
SI
2.59s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Datos y informes externos

Análisis de seguridad
URLScan Analyzed VirusTotal ChainPatrol ChainAbuse 1 report URLQuery Report stored Gridinsoft SSL Laboratorios Stored TLS valid CF Radar Open report OTX 4 refs WOT ScamAdviser Comprobador de listas negras URL nula Sucuri SiteCheck Observatorio MDN
Community Scam Report — ChainAbuse
1 report filed for twscan.net (1 written by a person) · category: Phishing · source checked
“I was contacted on Telegram by someone claiming to run an AML/compliance check on my crypto wallet. They told me my Trust Wallet (TRC20/Tron network) needed to be "verified" before I could withdraw or use funds, and sent me a link to a phishing site posing as an AML verification service: https://twscan.net The site instructed me to connect/attach my wallet to complete the "verification." I followed the steps as instructed. What I did not realize was that this was not a harmless verification —”
— reported by Anonymous on Aug 26, 2026 · Source: ChainAbuse (TRM Labs) — full report and evidence there.
OSINT e inteligencia
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback Archived
DNS y redes
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Ruta
SEO y dominios
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Enlaces entrantes Análisis en profundidad

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Europol
Encuentre el canal de denuncia oficial para su país de la UE
National police directory
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto
¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

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  title="PhishDestroy threat report for twscan.net"
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Destinatario
Contexto de las tarifas

Borrador satírico. Las cifras de las tarifas son estimaciones; no se afirma que correspondan exactamente a este dominio.