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IC3 del FBI
Denunciar delitos cometidos a través de Internet en los Estados Unidos
Federal tips line1-800-CALL-FBI
Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas
topwealthtrading[.]com
“TopWealth Trading — Trade Global Markets with Confidence”
Veredicto de amenaza
Alto
Puntuación de evidencia 55/100
Disponibilidad
Último activo conocido
Última observación de accesibilidad almacenada
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 1/91
Suplantación de marca: Across
Último activo conocido
Registro de reporte enviado
Instantánea de evidencia enviada
- Enviado
- Registros del libro
- 1
- ID del caso
PD-20260809-62CE90- Título de la página capturada
- TopWealth Trading — Trade Global Markets with Confidence
- Artefacto PDF
- Evidencia en PDF
Fundamento jurídico
Texto completo de la evidencia
Policy Violations:
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (US):
18 U.S.C. § 1343 - Wire Fraud
18 U.S.C. § 1030 - Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)
15 U.S.C. § 45 - FTC Act (Deceptive Practices)
Federal laws prohibit wire fraud, computer fraud, and deceptive business practices.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (US):
18 U.S.C. § 1343 - Wire Fraud
18 U.S.C. § 1030 - Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)
15 U.S.C. § 45 - FTC Act (Deceptive Practices)
Federal laws prohibit wire fraud, computer fraud, and deceptive business practices.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.
VirusTotal
1 det.
OTX references
Certificado TLS
Let's Encrypt
Edad
2.7 yr
Estado observado
Último activo conocido
DestroyList
Incluido
Reports Sent
1
Cobertura de los datos
VirusTotal
1 / 91
URLQuery
checked — no detections recorded
PhishStats
no comprobado
OTX
5 community references
CF Radar
scan completed
URLScan capture
informe almacenado
URLScan verdict
Análisis finalizado
Bloqueos de DNS
no comprobado
TLS
valid certificate, 84d
WHOIS
32 mo old
Captura de pantalla
5 captures · 4 sources
Cadena de redireccionamientos
no sondeado
Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline
Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
16/16
Cobertura de listas de bloqueo
10 fuentes · sincronizado el 10/08/2026
MetaMask
Sin coincidencias
ScamSniffer
Sin coincidencias
Polkadot
Sin coincidencias
CryptoFirewall
Sin coincidencias
OpenPhish
Sin coincidencias
PhishDestroy
Conjunto de datos de origen
SEAL
Sin coincidencias
Enkrypt
Sin coincidencias
Phishunt
Sin coincidencias
Codeesura
Sin coincidencias
Phishing en Discord
Sin coincidencias
Cronología de detección
Observaciones almacenadas en orden cronológico.
-
Observación almacenada
Observación almacenada: observado por primera vez como alive
-
VirusTotal
VirusTotal: 0 → 1
Captura guardada
Inteligencia de dominios
Dominio
URLScan Verdict
Análisis finalizado
score 0 report ↗
Servidor / ASN
nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS133159 Mammoth Media Pty Ltd
Reputación de IP
abuse score 0/100 0 reports checked 09/08/2026
Registrador
Amazon
(US)
(US)
Dirección IP
103.100.37.240
RegistroCreado 11/12/2023 — Expires 11/12/2026
Detalles técnicosDNS, nombres TLS y marcas de tiempo
Primera detección09/08/2026
DOM Analysisanalyzed 10/08/2026score 0/1002 brand signals
Submitted URLhttp://topwealthtrading.com/
Servidores de nombresirena.ns.cloudflare.comrajeev.ns.cloudflare.com
MX Records10 inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
Huella TLS
Observación TLSválido desde 04/08/2026analizado el 09/08/2026
Nombres alternativos del sujeto TLSdev-site.topwealthtrading.comtongfu-fx.comtongfufx.comtop-wealth.comtopwealthtrade.comtw-trading.comtwt-info.comwww.tongfu-fx.comwww.tongfufx.comwww.top-wealth.comwww.topwealthtrade.comwww.topwealthtrading.comwww.tw-trading.comwww.twt-info.com
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ICANN OVERSIGHT
Acreditación y contexto RAA
Acreditación y contexto RAA
Registrar accreditation and DNS abuse obligations
For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.
Accreditation is a contract, not a safety certification.
RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.
La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad.
Verificar las tasas de ICANN
Leer el RAA §3.18
PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Tecnologías
6 tecnologías identificadas con alta confianza
PHP
Ubuntu
Amazon Web Services
Nginx
HSTS
Amazon SES
Cloudflare Radar
Denunciar este dominio
Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás
Análisis de VirusTotal
1 / Los proveedores de seguridad de 91 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed First positive detection Previous stored snapshot: 1 detection
SOCRadar
Evidencias archivadas
Wayback Machine Snapshot
Una instantánea histórica está disponible para revisión de evidencia.
Análisis del rendimiento del sitio
Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of topwealthtrading.com · checked Aug 9, 2026
63
Needs Work
Performance
FCP
1.27s
First Contentful Paint
LCP
2.84s
Largest Contentful Paint
CLS
0.929
Cumulative Layout Shift
TBT
21ms
Total Blocking Time
SI
8.71s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor
Análisis de la configuración del sitio
Stored observations are retained with their original collection time.
robots.txt
Present · HTTP 200
/admin/
/admin
/up
Sitemap
Present · HTTP 200
Valid sitemap observed; total page count is unavailable.
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