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Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

amlwalletscan[.]mov

Análisis de phishing y seguridad de amlwalletscan.mov

“AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 74/100
Disponibilidad Contenido no disponible El contenido no estaba disponible en la última observación.
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 7/93 Coincidencias de la lista de bloqueo almacenadas: 3 Suplantación de marca: Binance
7/93 VT 31/12/2025 No disponible desde 06/06/2026 3 Blocklists Binance Estafa relacionada con el blanqueo de capitales 1 Report Sent 128d to unavailable CDN
Resumen del informe

amlwalletscan.mov — Contenido no disponible (HTTP 502). Suplantación de marca: Binance; Tipo de estafa: Aml Scam. Resumen de las pruebas: VirusTotal 7/93 (alphaMountain.ai, CyRadar, Forcepoint ThreatSeeker, Fortinet, Gridinsoft); 3 external blocklist matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PhishDestroy score 74/100. Registrador: Tucows.

El análisis detallado de PhishDestroy AI se mantiene en inglés para conservar el registro forense original.

Resumen de las pruebas
CRÍTICO
Ref.
CD54A17A
Puntuación
74/100

PhishDestroy first observed amlwalletscan.mov on Dec 31, 2025. Stored content metadata identifies Binance as the apparent target. The captured page title is “AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins”. Page analysis recorded additional brand references to LinkedIn, Telegram, Ton, Tron, and YouTube. Stored page analysis classifies the content as aml scam. Current evidence score: 74/100 (critical).

Positive findings are stored from 4 sources: VirusTotal, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura. VirusTotal recorded 7 detections among 93 engines: alphaMountain.ai, CyRadar, Forcepoint ThreatSeeker, Fortinet, Gridinsoft, Seclookup, SOCRadar on Jul 18, 2026 at 20:45 UTC. Polkadot, Enkrypt, and Codeesura listed the hostname in the separate external-blocklist snapshot on Aug 8, 2026 at 10:20 UTC. Non-positive and contextual checks: URLQuery recorded no positive detection; no observation timestamp was retained. Google Safe Browsing returned no flag on Mar 2, 2026 at 20:27 UTC. URLScan completed without a malicious verdict on Jul 29, 2026 at 02:55 UTC.

HTTP 502 was recorded on Aug 8, 2026 at 10:07 UTC; content was unavailable. Registration records for the domain list Tucows Domains Inc. as the registrar. At collection time, the hostname resolved to 45.82.13.241 on AS215540 (GCS-AS GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP, GB). The IP and ASN identify shared CDN edge infrastructure; the origin server is not established by this address. The stored server header is nginx/1.24.0 (Ubuntu). DOM analysis on Apr 23, 2026 at 07:22 UTC returned 15/100. The evidence archive retains 2 visual captures from PhishDestroy and URLScan. IoC extraction on Jul 29, 2026 at 02:39 UTC retained 0 format-validated wallet addresses and 3 Telegram indicators. TLS metadata lists E8 as the certificate issuer; checked Mar 12, 2026 at 01:33 UTC.

The content indicators and 4 positive source findings support the current Binance-themed aml scam classification.

VirusTotal
VirusTotal
7 det.
URLScan
URLScan
Denunciar ↗
Certificado TLS
E8
Estado observado
Contenido no disponible 502
PhishDestroy
DestroyList
En lista
Reports Sent
1
Cobertura de los datos VirusTotal 7 / 93 URLQuery informe almacenado: veredicto detallado pendiente PhishStats no comprobado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict veredicto no disponible Bloqueos de DNS no comprobado TLS valid certificate, 80d WHOIS not parsed Captura de pantalla 2 captures · 2 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
16/16
Initial Abuse Report (#1)
Sent to 1 abuse contact at Tucows Domains Inc. with forensic evidence
domainabuse@tucows.com
28/01/2026

Estado de la lista de bloqueados pública

Captura guardada

Primary capture 1 / 2
Ver a tamaño completo Wayback Descargar
Título de la página
AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins
Impersonates
Binance LinkedIn Telegram Ton Tron YouTube
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por E8 · valid for 80 days

Inteligencia de dominios

Dominio
Telegram IoCs 3 extracted https://t.me/usdtreport_bot https://t.me/usdtreport https://t.me/AML_GROUP
Servidor / ASN nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS215540 GCS-AS GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP, GB
IP Context CDN shared edge origin IP hidden La reputación de Edge-IP no se atribuye a este dominio.
Registrador Tucows CA(CA)
Contacto de abusoabuse@globconnex.com
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para amlwalletscan.mov →
Dirección IP 45.82.13.241 CDN
UbicaciónNL Kerkrade, NL
RedAS215540 · GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
La IP de origen está oculta detrás de un proxy CDN. Los resultados de IP inversa para la dirección perimetral contienen inquilinos no relacionados; encontrar el origen requiere DNS pasivo o datos de transparencia de certificado.
Estado HTTP502 Error
Tiempo hasta la primera indisponibilidad 128 days
Qué contabilizamos Tiempo transcurrido desde el primer informe de abuso almacenado hasta la primera observación de que el contenido no estaba disponible. Esto no establece la causa.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Detalles técnicosDNS, SAN de SSL, marcas de tiempo
Primera detección31/12/2025
DOM Analysisanalyzed 23/04/2026score 15/1006 brand signals
IoC Extractionscanned 29/07/20260 wallet · 3 Telegram IoCs
Submitted URLhttp://amlwalletscan.mov/
Servidores de nombresfay.ns.cloudflare.com
TLS Observationscanned 12/03/2026
Case ID
ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft No se envía nada automáticamente.
Tecnologías · 3 identified
Ubuntu
Nginx
Web servers Reverse proxies

High-performance HTTP server and reverse proxy, known for stability and low resource usage.

Unpkg

Fast CDN for everything on npm — serves raw files from npm packages.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

7 / Los proveedores de seguridad de 93 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
CyRadar
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
Gridinsoft
Seclookup
SOCRadar

Evidencias archivadas

Wayback Machine Snapshot
Una instantánea histórica está disponible para revisión de evidencia.
View Archive

Datos y informes externos

Análisis de seguridad
URLScan Stored capture VirusTotal 7 det. ChainPatrol URLQuery Report stored Gridinsoft SSL Laboratorios Stored TLS valid CF Radar Open report WOT ScamAdviser Comprobador de listas negras URL nula Sucuri SiteCheck Observatorio MDN
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-1769585512-amlwalletscan.m Recipient: domainabuse@tucows.com
URLScan evidence VirusTotal evidence
OSINT e inteligencia
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback Archived
DNS y redes
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Ruta
SEO y dominios
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Enlaces entrantes Análisis en profundidad

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National police directory
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto
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Borrador satírico. Las cifras de las tarifas son estimaciones; no se afirma que correspondan exactamente a este dominio.