ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.

Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at 2026-03-21 00:46:54 UTC. A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 4 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report

4 months

Reports sent

Current status

HTTP 502 at latest stored check

Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

amlguard[.]top

“AML Wallet Compliance Check — Blockchain Risk Assessment”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 89/100

Disponibilidad error del servidor La última respuesta almacenada no fue concluyente.

Señales de riesgo

VirusTotal detecciones: 13/91 Suplantación de marca: Across

21/03/2026 Across 1 Report Sent CDN

Resumen de las pruebas

CRÍTICO

This report analyzes the domain amlguard.top, which presents itself as a "AML Wallet Compliance Check — Blockchain Risk Assessment" site. The site is classified as an AML Scam and impersonates the brand "AML Scam." The primary threat is that it poses as a legitimate compliance tool to deceive users into providing sensitive wallet information or credentials under the guise of a security check.

Technical evidence shows that VirusTotal detected the domain with 7 out of 95 vendors, including ADMINUSLabs, alphaMountain.ai, CyRadar, ESET, and Gridinsoft. The domain is hosted on IP address 172.67.211.39, located in Canada, and is behind Cloudflare, Inc. It was registered through TUCOWS.COM, CO. on 2026-03-22. The domain uses nameservers jay.ns.cloudflare.com and simone.ns.cloudflare.com, and has no SSL certificate.

The domain is currently offline or down. Its DOM risk score is 63, indicating a high risk level. The combination of recent creation, lack of SSL, and multiple security vendor flags supports a malicious classification.

Instantánea de evidencia enviada

Enviado: 2026-03-21 00:46:54 UTC
Registros del libro: 1
ID del caso: PD-20260321-545BEC
Título de la página capturada: AML Wallet Compliance Check — Blockchain Risk Assessment
Artefacto PDF: Evidencia en PDF

Fundamento jurídico

Budapest Convention

Texto completo de la evidencia

Policy Violations:
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (KN):
International Anti-Cybercrime Regulations
Budapest Convention on Cybercrime
Universal Fraud Prevention Laws
Phishing activities violate international cybercrime conventions and KN's domestic fraud laws.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.

VirusTotal

13 det.

Certificado TLS

Let's Encrypt

Estado observado

error del servidor HTTP 502

DestroyList

Incluido

Reports Sent

Data Coverage

VirusTotal 13 / 91 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict veredicto no disponible Bloqueos de DNS 14 comprobado — sin bloqueos TLS valid certificate, 89d WHOIS not parsed Captura de pantalla 3 captures · 3 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento

Checks

Reports

Disponibilidad

10/11

Cobertura de listas de bloqueo

10 fuentes externas supervisadas · instantánea del 10/08/2026

PhishDestroy Conjunto de datos de origen

10 fuentes externas supervisadas Sin coincidencias

MetaMask Sin coincidencias ScamSniffer Sin coincidencias Polkadot Sin coincidencias CryptoFirewall Sin coincidencias OpenPhish Sin coincidencias SEAL Sin coincidencias Enkrypt Sin coincidencias Phishunt Sin coincidencias Codeesura Sin coincidencias DiscordPhishing Sin coincidencias

Captura guardada

Screenshot of amlguard.top — **URLScan capture**2026-07-29 03:13 UTC 2 / 3

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Título de la página

AML Wallet Compliance Check — Blockchain Risk Assessment

Impersonates

Across Trust Wallet

Certificado TLS

Valid transport encryption · Emitido por Let's Encrypt · valid for 89 days

Inteligencia de dominios

Dominio

Servidor / ASN AS13335 Cloudflare, Inc.

IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputación de Edge-IP no se atribuye a este dominio.

Registrador TUCOWS.COM, CO

(KN)

Contacto de abusodomainabuse@tucows.com

Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →

Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para amlguard.top →

Dirección IP 172.67.211.39 CDN

Ubicación

Toronto, CA

RedAS13335 · Cloudflare, Inc.

IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →

La IP de origen está oculta detrás de un proxy CDN. Los resultados de IP inversa para la dirección perimetral contienen inquilinos no relacionados; encontrar el origen requiere DNS pasivo o datos de transparencia de certificado.

Estado HTTP502 Error

Elapsed Since First Report 18 days

Qué contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: error del servidor.

Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.

Detalles técnicosDNS, nombres TLS y marcas de tiempo

Primera detección21/03/2026

DOM Analysisanalyzed 29/07/2026DOM analysis score 63/1002 brand signals

Submitted URLhttps://amlguard.top/

Servidores de nombresjay.ns.cloudflare.comsimone.ns.cloudflare.com

Observación TLSanalizado el 08/08/2026

ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft No se envía nada automáticamente.

Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

13 / Los proveedores de seguridad de 91 marcaron este dominio

View on VT

Last analyzed 2026-08-01 04:36:26 UTC Previous stored snapshot: 7 detections

ADMINUSLabs

alphaMountain.ai

BitDefender

Chong Lua Dao

CRDF

CyRadar

ESET

Fortinet

G-Data

Gridinsoft

Lionic

Sophos

VIPRE

Análisis del rendimiento del sitio

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amlguard.top · checked Mar 21, 2026

Needs Work

Performance

FCP

2.28s

First Contentful Paint

LCP

4.11s

Largest Contentful Paint

CLS

Cumulative Layout Shift

TBT

339ms

Total Blocking Time

7.76s

Speed Index

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If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si ingresó credenciales de cuenta, información personal o de pago, o descargó un archivo de este dominio, tome medidas inmediatas. A continuación encontrará recursos que le ayudarán a informar el incidente y protegerse.

IC3 del FBI

Denunciar delitos cometidos a través de Internet en los Estados Unidos

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Encuentre el canal de denuncia oficial para su país de la UE

National police directory

Action Fraud

Denunciar fraudes y delitos cibernéticos en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte

Contact centre0300 123 2040

PhishDestroy listing review No es un informe policial

Recurso sobre el dominio

Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto

¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

Informa a las autoridades locales

Seleccione su país para obtener contactos oficiales de cibercrimen o crear un borrador de queja →.

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amlguard[.]top

Resumen de las pruebas