Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

amlcheck[.]network

“AMLScore and AMLBot: Enhancing DeFi Compliance Solutions”

Veredicto de amenaza Alto Puntuación de evidencia 56/100

Disponibilidad Contenido no disponible El contenido no estaba disponible en la última observación.

Señales de riesgo

VirusTotal detecciones: 1/93 Suplantación de marca: Binance

26/02/2026 Binance

Resumen del informe

amlcheck.network — Contenido no disponible. Suplantación de marca: Binance; Tipo de estafa: Crypto Scam. Resumen de las pruebas: VirusTotal 1/93 (Gridinsoft); PhishDestroy score 56/100. Registrador: PDR.

El análisis detallado de PhishDestroy AI se mantiene en inglés para conservar el registro forense original.

Resumen de las pruebas

ALTO

The domain amlcheck.network is a phishing site engaged in brand impersonation, specifically targeting the cryptocurrency brand Binance. The site claims to offer AML compliance solutions with its page title 'AMLScore and AMLBot: Enhancing DeFi Compliance Solutions', but it has been taken offline as of the latest assessment. This domain poses an elevated risk to users and should not be considered safe.

The domain amlcheck.network was registered through PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com on August 02, 2025. It resolves to the IP address 38.180.20.157, which is located in DK (AS9009 M247 Europe SRL). The SSL certificate is issued by E7. According to VirusTotal, 1 of 95 vendors, including Gridinsoft, flags this domain as malicious, while Google Safe Browsing has not flagged it. The domain appears on 1 security blocklist, specifically PhishDestroy, and has a Gridinsoft trust score of 0/100.

If users have interacted with amlcheck.network, they should immediately change their Binance account passwords, enable two-factor authentication, and monitor their accounts for any unauthorized activity. Additionally, users should report this phishing domain to Binance and PhishDestroy to help prevent further scams. It is crucial to remain vigilant and avoid clicking on suspicious links or providing personal information on unverified sites.

VirusTotal

1 det.

URLScan

Denunciar ↗

Certificado TLS

Caducado o no verificado

Edad

1.1 yr

Estado observado

Contenido no disponible

DestroyList

En lista

Cobertura de los datos VirusTotal 1 / 93 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats no comprobado OTX no community references CF Radar no data URLScan capture informe almacenado URLScan verdict Análisis finalizado Bloqueos de DNS no comprobado TLS Caducado o no verificado WHOIS 13 mo old Captura de pantalla 3 captures · 3 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento

Checks

Reports

Disponibilidad

11/12

Estado de la lista de bloqueados pública

Captura guardada

Screenshot of amlcheck.network — **URLScan capture**Capture time unavailable 2 / 3

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Título de la página

AMLScore and AMLBot: Enhancing DeFi Compliance Solutions

Impersonates

Binance LinkedIn Telegram YouTube

Certificado TLS

Caducado o no verificado · Emitido por E7

Inteligencia de dominios

Dominio

URLScan Verdict Análisis finalizado score 0 report ↗

Telegram IoCs 2 extracted https://t.me/checkaml_support https://t.me/AML_GROUP

Servidor / ASN nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS9009 M247 M247 Europe SRL, RO

Reputación de IP abuse score 0/100 1 report checked 15/06/2026

Registrador PDR

(IN)

Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →

Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para amlcheck.network →

Dirección IP 38.180.20.157

Ubicación

Copenhagen, DK

RedAS9009 · M247 Europe SRL

IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →

RegistroCreado 02/08/2025 — Expires 02/08/2026

Tiempo hasta la primera indisponibilidad 42 days

Qué contabilizamos Tiempo transcurrido desde el primer informe de abuso almacenado hasta la primera observación de que el contenido no estaba disponible. Esto no establece la causa.

Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.

Detalles técnicosDNS, SAN de SSL, marcas de tiempo

Primera detección26/02/2026

DOM Analysisanalyzed 24/03/2026score 56/1004 brand signals

IoC Extractionscanned 01/08/20260 wallet · 2 Telegram IoCs

ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft No se envía nada automáticamente.

Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

1 / Los proveedores de seguridad de 93 marcaron este dominio

View on VT

Last analyzed 2026-02-25 02:15:27 UTC

Gridinsoft

Datos y informes externos

Análisis de seguridad

URLScan Analyzed VirusTotal 1 det. ChainPatrol URLQuery Analyzed Gridinsoft SSL Laboratorios Expired/unverified WOT ScamAdviser Comprobador de listas negras URL nula Sucuri SiteCheck Observatorio MDN

OSINT e inteligencia

Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback

DNS y redes

nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Ruta

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Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Encuentre el canal de denuncia oficial para su país de la UE

National police directory

Action Fraud

Denunciar fraudes y delitos cibernéticos en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte

Contact centre0300 123 2040

PhishDestroy listing review No es un informe policial

Recurso sobre el dominio

Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto

¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

Informa a las autoridades locales

Seleccione su país para obtener contactos oficiales de cibercrimen o crear un borrador de queja →.

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