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Este dominio ha sido señalado como malicioso
Motores de seguridad que informan una detección: 4. Listas de bloqueo públicas que informan una coincidencia: 3. Tenga extrema precaución: no ingrese credenciales o información personal.
Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

aml-verifier[.]io

“AML Verifier”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 84/100
Disponibilidad Último activo conocido Última observación de accesibilidad almacenada
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 4/91 Coincidencias de la lista de bloqueo almacenadas: 3 Suplantación de marca: Across Último activo conocido
29/10/2025 Across CDN

Observación almacenada

Contraste de títulos observado

Título mostrado al escáner301 Moved Permanently
Título mostrado al visitanteAML Verifier

Resumen de las pruebas

CRÍTICO
Evidence score
84/100

Analysis shows that aml‑verifier.io was registered on 16 Oct 2025 through Porkbun LLC and is currently resolving to 172.67.195.98, an address advertised as part of AS13335 Cloudflare, Inc. The site is protected by Cloudflare’s edge network, uses a Google Trust Services / WE1 TLS certificate, and serves an HTTP 301 redirect to a page whose title is “AML Verifier”. The infrastructure is built on Node.js, React, Next.js, Webpack and supports HTTP/3, indicating a modern web stack typical of professionally assembled malicious sites.

VirusTotal scans have flagged the domain by three of ninety‑five security engines, and the domain appears on four public blocklists. Gridinsoft assigns a trust score of 0 / 100, confirming a high confidence of malicious intent. The domain is listed as blocked by PhishDestroy, Polkadot, Enkrypt and Codeesura. Nameservers jean.ns.cloudflare.com and lynn.ns.cloudflare.com further confirm reliance on Cloudflare DNS.

The observed activity aligns with a brand‑impersonation campaign targeting the “across” brand, as indicated by the intelligence tag “Impersonates: across”. The page title “AML Verifier” suggests an anti‑money‑laundering verification lure, a known AML scam vector, though the specific content of the landing page has not been captured. The limited number of VirusTotal detections does not diminish the high risk rating, given the low trust score, blocklist presence, and the active status of the site.

Defenders should block connections to 172.67.195.98 and add aml‑verifier.io to URL filtering rules. Monitoring of DNS queries to jean.ns.cloudflare.com and lynn.ns.cloudflare.com for this domain can aid early detection. Incident response teams should treat any credential or payment submission to this site as compromised and advise affected users to change credentials and monitor for fraud. Continuous re‑scanning of the domain on VirusTotal and other sandboxes is advised to capture any payload evolution.

VirusTotal
VirusTotal
4 det.
Certificado TLS
WE1
Edad
10 mo
Estado observado
Último activo conocido HTTP 301
PhishDestroy
DestroyList
Incluido

Data Coverage

VirusTotal 4 / 91 URLQuery no comprobado PhishStats no comprobado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict Análisis finalizado Bloqueos de DNS 14 comprobado — sin bloqueos TLS valid certificate, 80d WHOIS 10 mo old Captura de pantalla 2 captures · 2 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
11/13

Cobertura de listas de bloqueo

10 fuentes externas supervisadas · instantánea del 10/08/2026

Polkadot Incluido PhishDestroy Conjunto de datos de origen Enkrypt Incluido Codeesura Incluido
7 fuentes externas supervisadas Sin coincidencias
MetaMask Sin coincidencias ScamSniffer Sin coincidencias CryptoFirewall Sin coincidencias OpenPhish Sin coincidencias SEAL Sin coincidencias Phishunt Sin coincidencias DiscordPhishing Sin coincidencias

Cronología de detección

  1. VirusTotal

    3 → 0

  2. VirusTotal

    3 → 0

  3. VirusTotal

    3 → 0

  4. VirusTotal

    3 → 0

  5. VirusTotal

    3 → 0

Infraestructura financiera

Direcciones extraídas de la página de phishing.

Telegram

/amlverifier_support_bot

Captura guardada

URLScan capture 2 / 2
Ver a tamaño completo Descargar

Inteligencia de dominios

Dominio
URLScan Verdict Análisis finalizado score 0 report ↗
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputación de Edge-IP no se atribuye a este dominio.
Registrador Porkbun US(US)
Contacto de abusoabuse@porkbun.com
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para aml-verifier.io →
Dirección IP 172.67.195.98 CDN
UbicaciónUS San Francisco, US
RedAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
La IP de origen está oculta detrás de un proxy CDN. Los resultados de IP inversa para la dirección perimetral contienen inquilinos no relacionados; encontrar el origen requiere DNS pasivo o datos de transparencia de certificado.
RegistroCreado 16/10/2025 (298d) — Expires 16/10/2026
Estado HTTP301 Moved Permanently
Elapsed Since First Report 138 days
Qué contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Último activo conocido.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Detalles técnicosDNS, nombres TLS y marcas de tiempo
Primera detección29/10/2025
DOM Analysisanalyzed 11/03/2026DOM analysis score 10/1005 brand signals
Submitted URLhttps://aml-verifier.io/
Servidores de nombresjean.ns.cloudflare.comlynn.ns.cloudflare.com
Huella TLS
Observación TLSválido desde 18/02/2026analizado el 11/03/2026
Título de la página
AML Verifier
Impersonates
Across Binance Ethereum Polygon Tron
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por WE1 · valid for 80 days
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

4 / Los proveedores de seguridad de 91 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 3 detections
Chong Lua Dao
CRDF
Gridinsoft
SOCRadar
Análisis del rendimiento del sitio

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-verifier.io · checked Mar 2, 2026

71
Needs Work
Performance
FCP
3.53s
First Contentful Paint
LCP
4.94s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
21ms
Total Blocking Time
SI
5.25s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

¿Te ha afectado esta página web?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si interactuó con este dominio, ingresó información personal o conectó una billetera de criptomonedas, tome medidas inmediatas. A continuación encontrará recursos que le ayudarán a informar el incidente y protegerse.

Europol
Encuentre el canal de denuncia oficial para su país de la UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto
¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Ningún servicio legítimo puede garantizar la recuperación de criptomonedas robadas. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

Informa a las autoridades locales

Seleccione su país para obtener contactos oficiales de cibercrimen o crear un borrador de queja →.

directorio de 97 países
Borrador asistido por IA: el proveedor de IA procesa los detalles del incidente Revíselo y envíelo usted mismo

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Recomendaciones y consejos para las víctimas

Se calcula que $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 (source). Si has interactuado con aml-verifier.io — Actúa ya.

¿Qué debo hacer ahora mismo?
Urgente
  • Revocar las autorizaciones de tokens — use revoke.cash para revocar el acceso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir los fondos restantes a una cartera totalmente nueva. La cartera comprometida ya no es segura
  • Cambiar todas las contraseñas — correo electrónico, cuentas de Exchange, cualquier cosa que utilice la misma contraseña
  • Activar la autenticación de dos factores utilizando una aplicación de autenticación (no SMS). Desactivar la recuperación mediante SMS
  • Tarjetas de congelación si has introducido tus datos bancarios en la página de phishing
¿Qué información debo recopilar para mi informe?
Directrices del FBI

Según el FBI, los datos más importantes son los de las transacciones:

  • Direcciones de criptomonedas — la cartera del estafador (p. ej., 0x5856...35985)
  • Importe y tipo de criptomoneda — importe exacto (p. ej., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID de la transacción (hash) — el identificador único de la transacción en la cadena de bloques
  • Fechas y horas exactas — de cada transacción y del primer contacto con el estafador
  • Capturas de pantalla — páginas web fraudulentas, mensajes de chat, correos electrónicos, transacciones con monederos electrónicos, redes sociales
  • Todas las URL y dominios utilizados por el estafador (incluidos aml-verifier.io)
  • Comunicaciones — correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y nombres de usuario que utilizó el estafador

Aunque no tengas todos los detalles — presenta la denuncia de todos modos. Incluso la información parcial sigue siendo útil para las investigaciones.

¿Dónde debo denunciar la estafa?
  • IC3 del FBI — Centro de Denuncias de Delitos en Internet (sistema federal de denuncia de EE. UU.)
  • Europol — Informes sobre la ciberdelincuencia en Europa (UE)
  • Chainabuse — Detectar carteras fraudulentas en las distintas plataformas y mercados de intercambio
  • Tu plataforma de intercambio de criptomonedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Policía local — deja constancia oficial, aunque no puedan actuar de inmediato

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

¿Cómo suelen funcionar las estafas relacionadas con las criptomonedas?
  • Páginas web falsas — Clones idénticos al milímetro de sitios web legítimos, con dominios ligeramente modificados
  • Aprobaciones malintencionadas — Las solicitudes de «conectar monedero» que permiten a los atacantes gastar tokens sin límite alguno
  • Sacrificio de cerdos — Se ganaba la confianza de las víctimas a lo largo de varias semanas a través de Telegram, WhatsApp o aplicaciones de citas, y luego les robaban el dinero.
  • Estafas relacionadas con la recuperación — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anuncios falsos y airdrops — Anuncios de Google y redes sociales, así como ofertas de «fichas gratis», que acaban vaciando el monedero
  • Estafas basadas en la inteligencia artificial — los «deepfakes», el phishing automatizado y los sitios web generados por IA, que hacen que el fraude sea más difícil de detectar
¿Cómo puedo protegerme en el futuro?
  • Utiliza un monedero físico (Ledger, Trezor). Nunca guardes grandes cantidades en carteras de navegador.
  • Añadir a favoritos las páginas web oficiales — Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes directos o anuncios
  • Lee todas las autorizaciones — Comprueba los permisos antes de firmar. Rechaza las aprobaciones ilimitadas.
  • Verificar dominios — comprobar si PhishDestroy antes de interactuar. Comprueba que sea HTTPS, la ortografía y la antigüedad del dominio
  • «Demasiado bueno para ser verdad» = estafa — rendimientos garantizados, recomendaciones de famosos, plazos urgentes

Herramientas externas

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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