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Panel de análisis
Este dominio ha sido señalado como malicioso
Motores de seguridad que informan una detección: 2. Listas de bloqueo públicas que informan una coincidencia: 2. Tenga extrema precaución: no ingrese credenciales o información personal.
¿Ha sido víctima de una estafa en este sitio web?Denunciar a las autoridades
Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas
Favicon de aml-usdtscan.com

aml-usdtscan.com

En resumen

aml-usdtscan.com: Dominio en listas de bloqueo, detectado por PhishDestroy el 2026-10-27.

“AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”

Revisar las pruebas
Registrador
Estados UnidosCloudflare
Dirección IP
Reino Unido188.114.97.3CloudFLARENET-EU · CDN
Registrado
13/10/2026
Observado por primera vez
27/10/2026
Evaluación de PhishDestroy Crítico
76/100
Puntuación de evidencias
Disponibilidad Última vez que se supo que estaba activo Última observación de accesibilidad almacenada Observado Sondeo HTTP
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 2/92 Coincidencias de la lista de bloqueo almacenadas: 2 Tipo de estafa: Estafa relacionada con el blanqueo de capitales Dominio joven: 14 días de antigüedad
VirusTotal
2 / 92
detecciones del motor ·
Coincidencias en la lista de bloqueados
2
MetaMask, SEAL
OTX
4
referencias de la comunidad
URLScan
Malicioso
veredicto de los motores · puntuación 98
Cloudflare Radar
Phishing
Capturas de la página
4
abrir galería
Antigüedad del dominio
14 días
OTX: 4 referencias 27/10/2026 CDN
X Telegram API
Resumen del informe

Dominio en listas de bloqueo: aml-usdtscan.com — Última vez que se supo que estaba activo (HTTP 200). Resumen de las pruebas: VirusTotal 2/92 (Ermes…

El análisis detallado de PhishDestroy AI se mantiene en inglés para conservar el registro forense original.

Análisis

Resumen del dominio

aml-usdtscan.com: Dominio en listas de bloqueo, detectado por PhishDestroy el 2026-10-27. Riesgo: crítico (76/100). Registrador: Cloudflare. Estado: Última vez que se supo que estaba activo. Alojamiento: CloudFLARENET-EU. VirusTotal: 2/92 motores lo marcan. No introduzcas credenciales ni conectes una billetera.

Crítico
Estado
Última vez que se supo que estaba activo
VirusTotal
2 / 92
Coincidencias en la lista de bloqueados
2
Tipo de estafa
Estafa relacionada con el blanqueo de capitales
Alojamiento web
Reino Unido188.114.97.3CloudFLARENET-EU · CDN
Registrador
Estados UnidosCloudflare
Registrado
13/10/2026
OTX
4 community refs
Capturas de la página
4
Capturas de la página Resultados de las fuentes Ficha de registro

Informe sobre la amenaza PhishDestroy

Overview

PhishDestroy’s automated assessment recorded aml-usdtscan.com as an AML Scam, noting that the site presented itself as a free AML crypto check. The domain was first seen by PhishDestroy on 2026-10-27, and the HTTP response captured on that date returned status code 200 with the recorded title “AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”.

How the scam works

Fake AML or wallet‑check services typically lure users into submitting cryptocurrency addresses or granting wallet approvals by promising compliance screening or fraud detection. Collected information can later be used to target the wallet, demand fees, or obtain unauthorized transaction approvals.

Pruebas

VirusTotal scanned the domain on 2026-10-27 and reported two detections from 92 engines, with Ermes labeling it “not recommended” and Gridinsoft marking it “suspicious”. Google Safe Browsing checked the domain on the same date and did not flag it, while urlscan’s machine‑learning engine assigned a malicious score of 98 despite an overall benign verdict. External blocklists MetaMask and SEAL listed the domain, and OTX recorded four pulses referencing it as of 2026-10-27.

Infraestructura

The domain registration record showed Cloudflare, Inc. as the registrar on 2026-10-13, and the domain resolved to the Cloudflare IP address 172.67.192.178, which belongs to the CLOUDFLARENET network in the United States. The TLS certificate observed on 2026-10-27 was issued by Let’s Encrypt, valid from 2026-10-13 to 2027-01-11, and covered both aml-usdtscan.com and *.aml-usdtscan.com.

What to do

Anyone who entered a wallet address or granted approvals on this site should monitor the wallet for unexpected activity and consider moving funds to a new wallet if approvals were granted. Users should avoid providing private keys or seed phrases to any similar service. Defenders can add aml-usdtscan.com to internal blocklists and review access logs for connections to the recorded domain.

Enlaces útiles

urlscan.io scan and screenshotInforme de Cloudflare RadarStored capture screenshotCloudflare Radar screenshot (2026-10-27T05:02:24Z)URLScan screenshot (2026-10-27T04:34:54Z)URLScan capture reportInforme de VirusTotalGoogle Safe Browsing statusArchived copyRevocar las autorizaciones de tokensReport crypto fraud (Chainabuse)Report phishing to GoogleSite owner? Request a review
Evidencias de las fuentesVirusTotal 2 / 92 · OTX 4 references 8 fuentes

VirusTotal

2 / 92 detecciones del motor · resumen guardado

Abrir informe
VirusTotalRegistro original de la fuenteObservado: 15 campos

Observado: · Consultado el:

Recuento de resultados de proveedores

Tiempo agotado
0
Inofensivo
55
Malicioso
0
Sospechoso
2
No detectado
35

Etiquetas de los proveedores

Ermes
not recommended
Gridinsoft
suspicious

Puntuación de reputación

0

Etiquetas

  • dga

Registrador

Cloudflare, Inc.

Creado

Caduca

Actualizado

Visto por primera vez

Registros DNS

  • TTL, segundos
    300
    Tipo
    AAAA
    Valor
    2606:4700:3036::6815:3c3b
  • TTL, segundos
    21600
    Tipo
    NS
    Valor
    eve.ns.cloudflare.com
  • TTL, segundos
    1800
    Tipo
    SOA
    Buzón del responsable
    dns.cloudflare.com
    Valor
    alexis.ns.cloudflare.com
  • TTL, segundos
    21600
    Tipo
    NS
    Valor
    alexis.ns.cloudflare.com
  • TTL, segundos
    300
    Tipo
    A
    Valor
    104.21.60.59
  • TTL, segundos
    300
    Tipo
    A
    Valor
    172.67.192.178
  • TTL, segundos
    300
    Tipo
    AAAA
    Valor
    2606:4700:3036::ac43:c0b2

Registros DNS obtenidos

Huella JARM

27d40d40d00040d1dc42d43d00041d6183ff1bfae51ebd88d70384363d525c

Certificado

Nombres alternativos del sujeto (SAN)
  • *.aml-usdtscan.com
  • aml-usdtscan.com
Emisor
Let's Encrypt / YE2
Número de serie
613cc2034060cb01c93954f05d470aa4c2b
SHA-256
f749d22d59c265bd117179da512b80f384ea7cf05eb37bee68b89bf7cc9b5526
Sujeto
aml-usdtscan.com
Válido hasta
Válido desde

Ficha de registro

Registrador
Cloudflare, Inc.
ID de IANA del registrador
1910
URL del registrador
http://www.cloudflare.com
Registrado
Actualizado
Caduca
Estado
  • addperiod
  • clientTransferProhibited
  • clienttransferprohibited
Servidores de nombres
  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com
DNSSEC
unsigned

Datos del registro (RDAP)

Estado
  • client transfer prohibited
Eventos del registro
Vencimiento del registro
Último cambio
Registro
Última actualización de la base RDAP
Campos originales de la fuente · JSON
Recuento de resultados de proveedores
{
    "timeout": 0,
    "harmless": 55,
    "malicious": 0,
    "suspicious": 2,
    "undetected": 35
}
Etiquetas de los proveedores
{
    "Ermes": "not recommended",
    "Gridinsoft": "suspicious"
}
Reputación
0
Etiquetas
[
    "dga"
]
Registrador
Cloudflare, Inc.
Creado
2026-10-13T19:59:25Z
Caduca
2027-10-13T19:59:25Z
Actualizado
2026-10-13T19:59:29Z
Visto por primera vez
2026-10-13T21:16:37Z
Registros DNS
[
    {
        "ttl": 300,
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::6815:3c3b"
    },
    {
        "ttl": 21600,
        "type": "NS",
        "value": "eve.ns.cloudflare.com"
    },
    {
        "ttl": 1800,
        "type": "SOA",
        "rname": "dns.cloudflare.com",
        "value": "alexis.ns.cloudflare.com"
    },
    {
        "ttl": 21600,
        "type": "NS",
        "value": "alexis.ns.cloudflare.com"
    },
    {
        "ttl": 300,
        "type": "A",
        "value": "104.21.60.59"
    },
    {
        "ttl": 300,
        "type": "A",
        "value": "172.67.192.178"
    },
    {
        "ttl": 300,
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::ac43:c0b2"
    }
]
Dns at
2026-10-27T05:23:30Z
Jarm
27d40d40d00040d1dc42d43d00041d6183ff1bfae51ebd88d70384363d525c
Certificado
{
    "san": [
        "*.aml-usdtscan.com",
        "aml-usdtscan.com"
    ],
    "issuer": "Let's Encrypt / YE2",
    "serial": "613cc2034060cb01c93954f05d470aa4c2b",
    "sha256": "f749d22d59c265bd117179da512b80f384ea7cf05eb37bee68b89bf7cc9b5526",
    "subject": "aml-usdtscan.com",
    "valid_to": "2027-01-11T19:03:16Z",
    "valid_from": "2026-10-13T19:03:17Z"
}
Ficha de registro
{
    "registrar": "Cloudflare, Inc.",
    "registrar_iana_id": "1910",
    "registrar_url": "http://www.cloudflare.com",
    "created": "2026-10-13T19:59:25Z",
    "updated": "2026-10-13T19:59:26Z",
    "expires": "2027-10-13T19:59:25Z",
    "status": [
        "addperiod",
        "clientTransferProhibited",
        "clienttransferprohibited"
    ],
    "nameservers": [
        "alexis.ns.cloudflare.com",
        "eve.ns.cloudflare.com"
    ],
    "dnssec": "unsigned"
}
Datos del Registro
{
    "status": [
        "client transfer prohibited"
    ],
    "events": {
        "expiration": "2027-10-13T19:59:25Z",
        "last changed": "2026-10-21T08:36:56Z",
        "registration": "2026-10-13T19:59:25Z",
        "last update of RDAP database": "2026-10-21T08:36:56Z"
    }
}
Registro de origen independiente · 0 malicious + 2 suspicious / 92 · 2026-10-27 05:18:05 UTC

El resumen anterior y este registro del proveedor se recopilaron en momentos diferentes. Ambos siguen estando disponibles; las clasificaciones como «malicioso» y «sospechoso» se muestran por separado.

record_source
collected_observations.vt
analysis_at
2026-10-27T05:18:05Z
fetched_at
2026-10-27T07:45:02Z
stats
{"timeout":0,"harmless":55,"malicious":0,"suspicious":2,"undetected":35}

Cloudflare Radar

Phishing

Abrir informe
Cloudflare RadarRegistro original de la fuenteObservado: 13 campos

Observado: · Consultado el:

ID del informe

ddade91c-d4f6-45d0-9167-1369882efac5

URL final

https://aml-usdtscan.com/

Respuesta HTTP

200

Historial de navegación

  • URL
    https://aml-usdtscan.com/
    Estado
    200

Hash de la estructura DOM

aedb242557ae48555f1f61916dbc43cbd65863132d72c18eb14440de155ef517

Hash del documento

71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac

Resultado del clasificador de phishing

  • phishing

Categorías de riesgo del dominio

  • Newly Seen Domains
  • Security Risks

Clasificación de Cloudflare Radar

Rango de clasificación
>200000

Registros DNS

  • Nombre
    aml-usdtscan.com
    Tipo
    A
    Valor
    172.67.192.178
  • Nombre
    aml-usdtscan.com
    Tipo
    A
    Valor
    104.21.60.59
  • Nombre
    aml-usdtscan.com
    Tipo
    AAAA
    Valor
    2606:4700:3036::ac43:c0b2
  • Nombre
    aml-usdtscan.com
    Tipo
    AAAA
    Valor
    2606:4700:3036::6815:3c3b

DNSSEC válido

No

Dirección IP

172.67.192.178

Ficha de registro

Registrador
Cloudflare, Inc.
Registrado
Actualizado
Caduca
Servidores de nombres
  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com
Campos originales de la fuente · JSON
Uuid
ddade91c-d4f6-45d0-9167-1369882efac5
Final url
https://aml-usdtscan.com/
Estado
200
Historia
[
    {
        "url": "https://aml-usdtscan.com/",
        "status": 200
    }
]
Hash de la estructura DOM
aedb242557ae48555f1f61916dbc43cbd65863132d72c18eb14440de155ef517
Hash del documento
71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac
Phishing v2
[
    "phishing"
]
Riesgos del dominio
[
    "Newly Seen Domains",
    "Security Risks"
]
Radar rank
{
    "bucket": ">200000"
}
Registros DNS
[
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "A",
        "value": "172.67.192.178"
    },
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "A",
        "value": "104.21.60.59"
    },
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::ac43:c0b2"
    },
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::6815:3c3b"
    }
]
DNSSEC válido
false
Ip
172.67.192.178
Ficha de registro
{
    "registrar": "Cloudflare, Inc.",
    "created": "2026-10-13T19:59:25Z",
    "updated": "2026-10-13T19:59:26Z",
    "expires": "2027-10-13T19:59:25Z",
    "nameservers": [
        "alexis.ns.cloudflare.com",
        "eve.ns.cloudflare.com"
    ]
}
Resumen almacenado por separado: suspicious · No se ha registrado la fecha de observación

Este resumen difiere de la imagen escaneada con fecha que aparece más arriba. Se conserva a efectos de procedencia y no sustituye a la observación de origen seleccionada.

verdict
suspicious
categories
["Security Risks"]
observed_at
null
source_path
phishdestroy.technologies.cf_radar
scope
Resumen almacenado por separado; la ausencia de una fecha de observación no es indicio de que la exploración esté en buen estado.

URLScan

Malicioso · veredicto de los motores · puntuación 98

SHA-256 5acbb4cccee101415d1aa2f6b6d905fe0d40a7060c8eedbda22a0ab8e1c0e689

Abrir informe
URLScanRegistro original de la fuenteObservado: 21 campos

Observado: · Consultado el:

ID del informe

01a17b99-1569-74fc-8924-7f4530696166

URL final

https://aml-usdtscan.com/

Respuesta HTTP

200

Tipo de redirección

https-only

Redirecciones

  • Hacia
    https://aml-usdtscan.com/
    Desde
    http://aml-usdtscan.com/
    Estado
    307

Dirección IP

172.67.192.178

Dominios contactados

  • static.cloudflareinsights.com

Direcciones IP con las que se ha establecido contacto

  • 104.16.80.73
  • 172.67.192.178

Sistemas autónomos (ASN)

  • 13335

Dominios vinculados

  • amlchecks.net
  • amlbot.com
  • linkedin.com
  • x.com
  • youtube.com
  • medium.com

Enlaces a redes sociales

  • https://x.com/AMLBotHQ
  • https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos
  • https://medium.com/@AMLBot

Hash del documento

71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac

Variables globales de JavaScript

  • __cfBeacon

Sesión TLS y certificado

Nombres alternativos del sujeto (SAN)
  • *.aml-usdtscan.com
  • aml-usdtscan.com
Conjunto de cifrado
AES_128_GCM
Emisor
YE2
Sujeto
aml-usdtscan.com
Protocolo
TLS 1.3
Válido hasta
Válido desde

Antigüedad del dominio, días

12

Antigüedad del dominio registrado, días

12

Antigüedad del certificado, días

13

Validez del certificado, días

89

Solicitudes de la página

32

Veredictos de los proveedores

Veredicto de los motores
Etiquetas
  • urlscan-ml
  • urlscan-ml-60c5e22
Puntuación
98
Malicioso
Sí
Veredicto general
Puntuación
0
Malicioso
No

Encabezados HTTP

Servidor
cloudflare
Content-type
text/html
Campos originales de la fuente · JSON
Uuid
01a17b99-1569-74fc-8924-7f4530696166
Final url
https://aml-usdtscan.com/
Estado
200
Redirigido
https-only
Redirecciones
[
    {
        "to": "https://aml-usdtscan.com/",
        "from": "http://aml-usdtscan.com/",
        "status": 307
    }
]
Ip
172.67.192.178
Dominios contactados
[
    "static.cloudflareinsights.com"
]
Direcciones IP con las que se ha establecido contacto
[
    "104.16.80.73",
    "172.67.192.178"
]
Asns
[
    "13335"
]
Dominios vinculados
[
    "amlchecks.net",
    "amlbot.com",
    "linkedin.com",
    "x.com",
    "youtube.com",
    "medium.com"
]
Redes sociales
[
    "https://x.com/AMLBotHQ",
    "https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos",
    "https://medium.com/@AMLBot"
]
Hash del documento
71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac
Globals
[
    "__cfBeacon"
]
Tls
{
    "san": [
        "*.aml-usdtscan.com",
        "aml-usdtscan.com"
    ],
    "cipher": "AES_128_GCM",
    "issuer": "YE2",
    "subject": "aml-usdtscan.com",
    "protocol": "TLS 1.3",
    "valid_to": "2027-01-11T19:03:16Z",
    "valid_from": "2026-10-13T19:03:17Z"
}
Antigüedad del dominio en días
12
Apex age days
12
Tls age days
13
Días de validez TLS
89
Solicitudes
32
Veredictos de los proveedores
{
    "engines": {
        "tags": [
            "urlscan-ml",
            "urlscan-ml-60c5e22"
        ],
        "score": 98,
        "malicious": true
    },
    "overall": {
        "score": 0,
        "malicious": false
    }
}
Encabezados HTTP
{
    "server": "cloudflare",
    "content-type": "text/html"
}
Registro de monitorización independiente · 2026-10-27 04:31 UTC

Instantánea del monitor almacenada por separado; no sustituye al registro principal del informe ni determina la disponibilidad actual.

record_source
domain_monitor.urlscan
uuid
01a17b99-1569-74fc-8924-7f4530696166
puntuación
0
malicious
false
result_at
2026-10-27T04:31:03Z
enriched_at
2026-10-27T09:13:09Z
source_timestamps
{"urlscan_result_at":"2026-10-27 05:31:03","urlscan_enriched_at":"2026-10-27 10:13:09"}
timestamp_basis
Europa/Berlín, tal y como se utiliza en el informe actual; las marcas de tiempo de origen se conservan tal cual

Google Safe Browsing

Sin amenazas marcadas

Abrir informe

Spamhaus DBL

Se ha registrado el cheque; no se ha conservado el veredicto

Abrir informe

PhishDestroy DOM

70 / 100 · puntuación heurística · 4 referencias de marca · 1 clasificación

Abrir informe
Puntuación del monitor independiente · 70 / 100 · 2026-10-27T07:20:16Z

Este análisis de monitorización anticuado es independiente del análisis principal de PhishDestroy que figura más arriba. Una puntuación heurística no es una probabilidad cuantificada.

record_source
domain_monitor.dom_analysis
heuristic_score
70
analyzed_at
2026-10-27T07:20:16Z
source_timestamp
2026-10-27 08:20:16
timestamp_basis
Europa/Berlín, tal y como se utiliza en el informe actual; las marcas de tiempo de origen se conservan tal cual

Narrativa de PhishDestroy

Metadatos de generación narrativa

Abrir informe
Título, descripción y registro de generación

La fecha de generación de la narrativa es independiente de las fechas de observación. Se trata de los campos de publicación conservados, no de una detección adicional independiente.

ai_title
aml-usdtscan.com — AML Scam (fake AML wallet check)
ai_description
PhishDestroy flagged aml-usdtscan.com on 2026-10-27 as a fake AML compliance service that claims to offer a free crypto wallet check.
ai_generated_at
2026-10-27T07:48:51Z
ai_generated_by
threat-v3-groq
interpretation
Metadatos de generación narrativa, independientes de las fechas de observación del proveedor.

Los resultados reflejan la hora de recopilación de cada fuente. Cero detecciones no garantizan la seguridad. Las referencias de OTX son publicaciones de la comunidad.

Detalles recopilados de las fuentes

Observaciones almacenadas de la página, la red y los escáneres, agrupadas por fuente y hora de observación.

Cada campo guardado, con su fuente y fecha
Comprobaciones de sitios webRegistro original de la fuenteConsultado el: 25 campos

Configuración del correo electrónico

Consultas SPF
0

Registros CAA

Dominio
aml-usdtscan.com

Resultados de DNS de protección

Resolutores comprobados
12
Resolutores que bloquean
0

Observaciones sobre el archivo web

Última observación
Primera observación
Cambios registrados
1
Días archivados
2
Capturas por día
0.08
Tamaño medio de página, bytes
267773

Título de la página y metadatos

Título de la página
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
Descripción
AMLBot provides an advanced AML screening tool for crypto companies and end-users. Discover how Bitcoin and altcoins are connected with illicit activities and secure your wallets with our crypto checker bot.
URL canónica
https://amlchecks.net

Rastreadores

Solicitudes
1

Formularios y contenido mixto

Scripts de terceros
0

Respuesta HTTP

Accesible
Sí
Estado HTTP
200
Tiempos de la solicitud, ms
DNS
10
TLS
60
Esperando
71
Conexión
7
Descargar
39
Tiempo de respuesta, ms
187

Conexión TLS

ALPN
h2
Conjunto de cifrado
TLS_AES_256_GCM_SHA384
Protocolo
TLSv1.3
Versiones compatibles
  • TLSv1
  • TLSv1.1
  • TLSv1.2
  • TLSv1.3
Certificado autorizado
Sí
Confidencialidad directa (forward secrecy)
Sí

Puertos

Puertos abiertos
  • 80
  • 443
  • 8080

Estimación de carbono

Bytes
1051021
CO₂, gramos
0.0384
Más limpio que, %
1

Servidores DNS

Servidores de nombres
  • Dirección IP
    173.245.59.60
    Host
    alexis.ns.cloudflare.com
  • Dirección IP
    108.162.194.204
    Host
    eve.ns.cloudflare.com
Zona DNS
aml-usdtscan.com

Ubicación

Dirección IP
2a06:98c1:3120::3
ASN
13335
Organización
CloudFLARENET-EU
Ciudad
London
País
GB

Certificado TLS

Emisor
Let's Encrypt / YE2
Sujeto
aml-usdtscan.com

Registros DNS

A
  • 188.114.97.3
  • 188.114.96.3
NS
  • eve.ns.cloudflare.com
  • alexis.ns.cloudflare.com
SOA
Servidor de nombres principal
alexis.ns.cloudflare.com
Hostmaster
dns.cloudflare.com
Número de serie
2417443011
Actualización, segundos
10000
Reintento, segundos
2400
Caducidad, segundos
604800
TTL mínimo, segundos
1800
AAAA
  • 2a06:98c1:3120::3
  • 2a06:98c1:3121::3

DNSSEC

Registro DS
No
RRSIG
No
DNSKEY
No

HSTS

Observación
Site does not serve any HSTS headers.

Políticas de seguridad HTTP

X-Frame-Options
No
Referrer-Policy
No
X-XSS-Protection
No
Permissions-Policy
No
X-Content-Type-Options
No
Content-Security-Policy
No
Strict-Transport-Security
No
Cross-Origin-Opener-Policy
No
Cross-Origin-Embedder-Policy
No
Cross-Origin-Resource-Policy
No

Cortafuegos de aplicaciones web

Producto WAF
Cloudflare
WAF detectado
Sí

Consulta de IP

Dirección IP
2a06:98c1:3121::3
Versión de IP
6

Redirecciones

Cadena de redireccionamientos
  • https://aml-usdtscan.com

Pila tecnológica

Tecnologías
  • Tailwind CSS
  • Cloudflare
  • HTTP/3

Enlaces de la página

Direcciones de enlaces externos
  • https://amlchecks.net/certifications
  • https://amlchecks.net/
  • https://amlchecks.net/api-integration
  • https://amlchecks.net/training
  • https://amlchecks.net/kyc
  • https://amlchecks.net/reclaim-crypto
  • https://amlchecks.net/crypto-compliance-consulting
  • https://amlbot.com/attachment/AMLBot_report_example.pdf
  • https://amlchecks.net/pro
  • https://amlchecks.net/crypto-checker
  • https://amlchecks.net/redirect/app
  • https://amlchecks.net/about-us
  • https://amlchecks.net/what-do-we-analyze
  • https://amlchecks.net/press-kit
  • https://linkedin.com/company/amlbot
  • https://x.com/AMLBotHQ
  • https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos
  • https://medium.com/@AMLBot
  • https://amlbot.com/files/AMLBot_SERVICE_AGREEMENT.pdf
  • https://amlchecks.net/privacy-policy
Enlaces externos
20
Enlaces internos
2

Ficha de registro

Registrador
Cloudflare, Inc.
Registrado
Actualizado
Caduca
Estado
  • clientTransferProhibited https://icann.org/epp
Servidores de nombres
  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com

Encabezados HTTP

Encabezados de respuesta
Servidor
cloudflare
Content-type
text/html
Campos originales de la fuente · JSON
Configuración del correo electrónico
{
    "spf_lookups": 0
}
Registros CAA
{
    "domain": "aml-usdtscan.com"
}
Resultados de DNS de protección
{
    "resolvers": 12,
    "blocked_count": 0
}
Observaciones sobre el archivo web
{
    "last": "2026-10-27T04:26:23Z",
    "first": "2026-10-14T02:49:31Z",
    "changes": 1,
    "days_archived": 2,
    "scans_per_day": 0.08,
    "avg_page_bytes": 267773
}
Título de la página y metadatos
{
    "title": "AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check",
    "description": "AMLBot provides an advanced AML screening tool for crypto companies and end-users. Discover how Bitcoin and altcoins are connected with illicit activities and secure your wallets with our crypto checker bot.",
    "canonicalUrl": "https://amlchecks.net"
}
Rastreadores
{
    "requests": 1
}
Formularios y contenido mixto
{
    "third_party_scripts": 0
}
Estado
{
    "up": true,
    "code": 200,
    "timings": {
        "dns": 10,
        "tls": 60,
        "wait": 71,
        "connect": 7,
        "download": 39
    },
    "response_ms": 187
}
Conexión TLS
{
    "alpn": "h2",
    "cipher": "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
    "protocol": "TLSv1.3",
    "versions": [
        "TLSv1",
        "TLSv1.1",
        "TLSv1.2",
        "TLSv1.3"
    ],
    "authorized": true,
    "forward_secrecy": true
}
Puertos
{
    "open": [
        80,
        443,
        8080
    ]
}
Carbon
{
    "bytes": 1051021,
    "co2_grams": 0.0384,
    "cleaner_than": 1
}
Servidor DNS
{
    "ns": [
        {
            "ip": "173.245.59.60",
            "host": "alexis.ns.cloudflare.com"
        },
        {
            "ip": "108.162.194.204",
            "host": "eve.ns.cloudflare.com"
        }
    ],
    "zone": "aml-usdtscan.com"
}
Ubicación
{
    "ip": "2a06:98c1:3120::3",
    "asn": "13335",
    "org": "CloudFLARENET-EU",
    "city": "London",
    "country": "GB"
}
SSL
{
    "issuer": "Let's Encrypt / YE2",
    "subject": "aml-usdtscan.com"
}
Registros DNS
{
    "A": [
        "188.114.97.3",
        "188.114.96.3"
    ],
    "NS": [
        "eve.ns.cloudflare.com",
        "alexis.ns.cloudflare.com"
    ],
    "SOA": "{\"nsname\": \"alexis.ns.cloudflare.com\", \"hostmaster\": \"dns.cloudflare.com\", \"serial\": 2417443011, \"refresh\": 10000, \"retry\": 2400, \"expire\": 604800, \"minttl\": 1800}",
    "AAAA": [
        "2a06:98c1:3120::3",
        "2a06:98c1:3121::3"
    ]
}
DNSsec
{
    "ds": false,
    "rrsig": false,
    "dnskey": false
}
Hsts
{
    "message": "Site does not serve any HSTS headers."
}
Políticas de seguridad HTTP
{
    "xFrameOptions": false,
    "referrerPolicy": false,
    "xXSSProtection": false,
    "permissionsPolicy": false,
    "xContentTypeOptions": false,
    "contentSecurityPolicy": false,
    "strictTransportPolicy": false,
    "crossOriginOpenerPolicy": false,
    "crossOriginEmbedderPolicy": false,
    "crossOriginResourcePolicy": false
}
Cortafuegos
{
    "waf": "Cloudflare",
    "has_waf": true
}
Get ip
{
    "ip": "2a06:98c1:3121::3",
    "family": 6
}
Redirecciones
{
    "chain": [
        "https://aml-usdtscan.com"
    ]
}
Tech stack
{
    "technologies": [
        "Tailwind CSS",
        "Cloudflare",
        "HTTP/3"
    ]
}
Enlaces de la página
{
    "external": [
        "https://amlchecks.net/certifications",
        "https://amlchecks.net/",
        "https://amlchecks.net/api-integration",
        "https://amlchecks.net/training",
        "https://amlchecks.net/kyc",
        "https://amlchecks.net/reclaim-crypto",
        "https://amlchecks.net/crypto-compliance-consulting",
        "https://amlbot.com/attachment/AMLBot_report_example.pdf",
        "https://amlchecks.net/pro",
        "https://amlchecks.net/crypto-checker",
        "https://amlchecks.net/redirect/app",
        "https://amlchecks.net/about-us",
        "https://amlchecks.net/what-do-we-analyze",
        "https://amlchecks.net/press-kit",
        "https://linkedin.com/company/amlbot",
        "https://x.com/AMLBotHQ",
        "https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos",
        "https://medium.com/@AMLBot",
        "https://amlbot.com/files/AMLBot_SERVICE_AGREEMENT.pdf",
        "https://amlchecks.net/privacy-policy"
    ],
    "external_count": 20,
    "internal_count": 2
}
Ficha de registro
{
    "registrar": "Cloudflare, Inc.",
    "created": "2026-10-13T19:59:25Z",
    "updated": "2026-10-13T19:59:26Z",
    "expires": "2027-10-13T19:59:25Z",
    "status": [
        "clientTransferProhibited https://icann.org/epp"
    ],
    "nameservers": [
        "alexis.ns.cloudflare.com",
        "eve.ns.cloudflare.com"
    ]
}
Encabezados HTTP
{
    "headers": {
        "server": "cloudflare",
        "content-type": "text/html"
    }
}

Preguntas sobre aml-usdtscan.com

¿Es aml-usdtscan.com legítimo?

No. PhishDestroy clasifica aml-usdtscan.com como Dominio en listas de bloqueo (riesgo: crítico, 76/100); se detectó por primera vez el 2026-10-27. VirusTotal: 2/92 motores lo marcan. Considera el sitio inseguro.

¿Es seguro conectar una billetera a aml-usdtscan.com?

No. No conectes una billetera, no firmes mensajes ni apruebes tokens en aml-usdtscan.com. Los sitios de phishing piden aprobaciones (approve, setApprovalForAll, Permit2) que permiten al operador mover tus activos, y una transacción confirmada no se puede revertir.

¿Qué hago si usé aml-usdtscan.com?

Cambia todas las contraseñas que introdujiste allí y activa la autenticación en dos pasos. Si conectaste una billetera o firmaste algo, revoca las aprobaciones y mueve los fondos restantes a una billetera nueva; nunca compartas tu frase semilla. Ayuda paso a paso: guía de emergencia.

Explorar

Coincidencias en la lista de bloqueadosMetaMask · PhishDestroy · SEAL · no hay coincidencias en las otras 9 3
MetaMask Incluido en la lista Ver fuente
PhishDestroy Lista de PhishDestroy Ver fuente
SEAL Incluido en la lista Ver fuente

Comprobado, sin coincidencias

Última comprobación

Captura guardada · 4 capturas

Captura principal 1 / 4
FuenteCaptura principal
Grabada
EstadoCaptura almacenada
Posición1 / 4
Abrir captura Wayback Descargar
Todos los enlaces de captura y los hash (4)
aml-usdtscan.com: Crypto scam — Blocked by MetaMask, flagged by SEAL, 2/92 VirusTotal engines. PhishDestroy risk score 76/100 (critical).
Tarjeta de vista previa en redes sociales aml-usdtscan.com: Crypto scam — Blocked by MetaMask, flagged by SEAL, 2/92 VirusTotal engines. PhishDestroy risk score 76/100 (critical). v 6433418b40f8

Detalles del dominio

Dominio
Veredicto de URLScan Análisis finalizado puntuación 0 Veredicto del motor: malicioso · puntuación 98 informe ↗
Contexto de IP Reino Unido188.114.97.3 Cloudflare borde compartido IP de origen oculta La reputación de Edge-IP no se atribuye a este dominio.
Etiquetas OTX 2026-10activeall-domainsblocklistcontentcryptodomainsdrainerfraudlivemonthlyphishdestroyphishingscam
Registrador Cloudflare US(US)
Contacto de abuso["registrar-abuse@cloudflare.com", "3432650ec337c945s@"]
Registro de la ICANNICANN Lookup (RDAP) →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para aml-usdtscan.com →
RegistroCreado 13/10/2026 (14d · Very New!) — Caduca 13/10/2027
País del titularAngola VirusTotal WHOIS
Titularacfd0ee3752cd95d3432650ec337c945s@ VirusTotal WHOIS
Estado WHOISclientTransferProhibited
Estado HTTP200
Detalles técnicosProcedencia y marcas de tiempo
Primera detección27/10/2026
Análisis del DOManalizado 27/10/2026puntuación 70/1004 señales de marca
URL enviadahttp://aml-usdtscan.com/
Hash del favicon
Título de la página observado
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
Referencias automáticas a marcas
LinkedIn Telegram WhatsApp YouTube
Certificado TLS
Emitido por YE2 · la validez guardada termina en 75 días

Red & certificados

Evidencias técnicas almacenadas

Red & DNS

Punto de acceso CDN compartido
Dirección IP
Reino Unido188.114.97.3
ASN de la red
AS13335
Nombre del AS
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
Organización
CloudFLARENET-EU
Ubicación observada
Reino UnidoLondon, GB
Encabezado del servidor
cloudflare

La reputación de Edge-IP no se atribuye a este dominio.

Servidores de nombres 2

  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com

SOA

  • nsname: alexis.ns.cloudflare.com
  • hostmaster: dns.cloudflare.com
  • serial: 2417443011
  • refresh: 10000
  • retry: 2400
  • expire: 604800
  • minttl: 1800

Contacto del registrador para casos de abuso VirusTotal WHOIS

La ubicación corresponde a la red IP.

Certificado TLS

Emisor
YE2
Válido desde
2026-10-13 19:03:17
Válido hasta
2027-01-11 19:03:16
Cobertura de nombres de host
Fechas de validez de los certificados almacenados
Validez
Dentro de las fechas de validez almacenadas
Fuente de recopilación
PhishDestroy collector
Huella digital del certificadof749d22d59c265bd117179da512b80f384ea7cf05eb37bee68b89bf7cc9b5526
Nombres del certificado · 2 SAN
  • *.aml-usdtscan.com
  • aml-usdtscan.com

Metadatos del certificado guardados. Las fechas del certificado sin zona horaria se muestran tal como se almacenaron. El cifrado del transporte no demuestra que el sitio sea de confianza.

viewdns.info · 188.114.97.3rapiddns.io

Último resultado clasificado 2026-10-28 00:29:36 UTC

El sitio servía sus páginas en la última comprobación.

Detalles técnicos
Resultado principal Contenido activo reason: Ordinary HTTP content served 90% confidence
Atribución source: Current Http Probe
Capas de pruebas Availability: Unreachable Content: Unknown DNS: Stale Registration: Unknown
Última observación HTTP Contenido activo Contenido HTTP estándar servido 90% 2026-10-28 00:29:36 UTC
Inscripción en el RDAP
Cronología observada last reachable: 2026-10-27 04:24:31 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Tecnologías · 3 identified
Detectado a través de Cloudflare Radar · Motor Wappalyzer
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

2 / 92 proveedores de seguridad han marcado este dominio
Ver en VT
Último análisis Primera detección positiva Instantánea anterior almacenada: 2 detecciones
Ermes
Gridinsoft

Evidencias archivadas

Instantánea de Wayback Machine
Ver archivo
Análisis del rendimiento del sitio

Google PageSpeed Insights — auditoría de rendimiento móvil de aml-usdtscan.com · checked Oct 27, 2026

81
Needs Work
Rendimiento
FCP
3.65 s
Primer renderizado con contenido
LCP
3.68 s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Desplazamiento acumulativo de la maquetación
TBT
1 ms
Tiempo total de bloqueo
SI
3.65 s
Índice de velocidad
Datos proporcionados por Google PageSpeed Insights · Estrategia móvil · Puntuaciones: 90-100: Bueno 50-89: Necesita mejoras 0-49: Pobre
Evidencias de capturas almacenadas 1 snapshot

Metadatos de respuesta con marca de tiempo conservados por la canalización de recopilación local. Cada valor siguiente corresponde a la hora de archivado mostrada.

Respuesta HTTP archivada HTTP 200
URL solicitada: http://aml-usdtscan.com/
URL final: https://aml-usdtscan.com/
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
AMLBot provides an advanced AML screening tool for crypto companies and end-users. Discover how Bitcoin and altcoins are connected with illicit activities and secure your wallets with our crypto checker bot.
Respuesta
HTTP 200
Cuerpo del HTML
1.00 MB
Comprimido
524.5 KB
Enlaces
12 internal · 28 external
Tecnologías detectadas
vuecloudflare
Encabezados de respuesta seleccionados
Content-Type: text/html
Servidor: cloudflare
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Content-Encoding: gzip
HSTS: no observado DNSSEC: no observado WAF / firewall: observed Indicador de cloaking: no observado
Saved response-header values · 14
alt-svc
h3=":443"; ma=86400
cf-cache-status
DYNAMIC
CF-RAY
a50ef0419c53ac31-YYZ
Conexión
keep-alive
Content-Encoding
gzip
Content-Type
text/html
Fecha
Tue, 27 Oct 2026 04:25:44 GMT
Last-Modified
Mon, 26 Oct 2026 21:37:40 GMT
Nel
{"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800}
Report-To
{"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=us5x2zQXk9h7Xp35o%2BnlEOXm9OH3QiiVINteeyw5wI4lUN1%2F60M3EfHKp5gnrKiA4B4XkdIdPDmytHeCKtsJ6a3NaeyHrILf%2FfeYSukBlnJATxDxK0BtyJe5WEZWeMM2uQOd"}]}
Servidor
cloudflare
Server-Timing
cfCacheStatus;desc="DYNAMIC"
Transfer-Encoding
chunked
Vary
accept-encoding

Valores conservados por el recopilador; los valores largos pueden acortarse durante la recopilación.

Archivado
Detalles sobre la inscripción y la asistencia como observador1

Availability observations

Última observación con el sitio accesible

Una hora estimada describe una ventana de observación. No demuestra una acción del registrador ni el momento exacto en que un sitio dejó de estar disponible.

Historial de observaciones almacenadas2

Cambios fechados conservados por el monitor y los recopiladores de fuentes. Las observaciones más recientes aparecen primero; el estado de una fuente no prueba una retirada.

  1. Monitor de disponibilidad · Estado registrado

    live_content

    content_served

  2. Monitor de dominios · Primer registro de cobro

    Accesible

Todas las observaciones de disponibilidad registradas6

Fuente: monitor de disponibilidad. Cada observación guardada se mantiene por separado, incluidos los registros con la misma fecha o el mismo hash de evidencia, pero con fuentes o estados de DNS diferentes. Un estado desconocido no es prueba de que el sitio esté fuera de línea.

  1. current_http_probelive_content
    Observation source
    current_http_probe
    Causa
    content_served
    Availability state
    content_live
    Content state
    served_at_root
    DNS state
    stale
    Estado HTTP registrado
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
    Monitor confidence
    90
    Provider action verified
    false
    Registrar mechanism verified
    false
    Linked to a report
    false
    Marca de tiempo de la fuente original
    2026-10-28 01:29:36.000000
    SHA-256 de la evidencia
    d2f25653acb381f58d79fd964765f8bea7c54995b1ccac1e97055021bda74df7
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-28 01:29:36
    Evidence reason
    alive_content
  2. http_observationlive_content
    Observation source
    http_observation
    Causa
    content_served
    Availability state
    content_live
    Content state
    served_at_root
    DNS state
    unknown
    Estado HTTP registrado
    200
    Registration state
    unknown
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Proceso de respuesta ante amenazas

  1. Detección · registrados
  2. Análisis · registrados
  3. Supervisión · en curso

Eventos registrados: 11. Estos registros describen las pruebas recopiladas, las notificaciones enviadas y la publicación; no confirman que se haya completado la investigación ni que se haya procedido al cierre del sitio.

Detección e incorporación preventivasAmenaza incorporada Registrado: 1 de 1
  • Amenaza incorporada
    aml-usdtscan.com detectado y puesto en cola para su análisis completo
Comprobaciones de inteligencia sobre amenazasCaptura de URLScan.io · Veredicto de URLScan · Informe de Cloudflare Radar · Archivo Web · VirusTotal · Detección en listas de bloqueo · Referencias de la comunidad OTX · Pruebas forenses recopiladas · Análisis técnico registrado Registrado: 9 de 9
  • Captura de URLScan.io
    Informe de URLScan almacenado con artefactos de captura
  • Veredicto de URLScan
    Los motores de aprendizaje automático de URLScan clasificaron la página como maliciosa. · Puntuación: 98
  • Informe de Cloudflare Radar
    Hay disponible un informe almacenado de Cloudflare Radar. El mero hecho de que exista el enlace al informe no significa que el dominio haya sido clasificado como malicioso, ni prueba que se hayan capturado todos los campos de red.
  • Archivo Web
    Conservado en la «Wayback Machine»: pruebas históricas archivadas
  • VirusTotal
    Detecciones registradas en VirusTotal: 2/92
  • Detección en listas de bloqueo
    Encontrado en listas de bloqueo: MetaMask, SEAL
  • Referencias de la comunidad OTX
    Referencias a publicaciones de la comunidad en AlienVault OTX: 4. Las referencias no constituyen veredictos del proveedor y se excluyen de la puntuación de pruebas.
  • Pruebas forenses recopiladas
    Pruebas almacenadas procedentes de URLScan.io, captura de pantalla guardada
  • Análisis técnico registrado
    El informe contiene los resultados almacenados de la detección tecnológica o del análisis forense.
Publicación y disponibilidadPublicado en DestroyList · La supervisión continúa Registrado: 1 de 2
  • Publicado en DestroyList
    Incluido en el repositorio público PhishDestroy/DestroyList
  • La supervisión continúa
    El dominio sigue siendo accesible o tiene el acceso restringido; futuras comprobaciones podrían actualizar esta observación.

Actividad registrada

6 entradas
  1. AlienVault OTX

    4 referencias de la comunidad

    Ver fuente
  2. VirusTotal

    2/92 detecciones del motor

    Ver fuente
  3. Cloudflare Radar

    Phishing

    Ver fuente
  4. Wayback Machine

    Página archivada

    Ver fuente
  5. Añadido a PhishDestroy

    aml-usdtscan.com

    Ver fuente
  6. URLScan

    Página capturada

    Ver fuente
Cómo investigamos y denunciamos

Escaneos públicos, pruebas y canales de denuncia de abusos

Analizamos las URL sospechosas, examinamos los resultados públicos y enviamos las pruebas a través de los canales adecuados de denuncia de abusos. Los eventos fechados que aparecen arriba muestran lo que se ha registrado para este dominio. El directorio que figura a continuación explica el flujo de trabajo en su conjunto.

01Escaneos públicos y recopilación de pruebas10 fuentes y grupos de herramientas
urlscan.io Captura de pantalla · DOM · HTTP

Captura la página renderizada, las solicitudes y la infraestructura visible.

VirusTotal Veredictos de múltiples motores

Compara los resultados de los motores disponibles y conserva la marca de tiempo del análisis.

Google Safe Browsing Informe de transparencia

Comprueba si Google tiene actualmente esa URL catalogada como insegura.

Cloudflare Radar DNS · certificados · categorías

Examina un análisis público y sus datos registrados de red y clasificación.

AlienVault OTX Actualizaciones de inteligencia sobre amenazas

Busca referencias a indicadores e información relacionada de la comunidad.

Wayback Machine Evidencia histórica

Compara capturas archivadas y conserva el contexto histórico.

abuse.ch ThreatFox Correlación de IOC

Busca indicadores coincidentes y registros de amenazas asociados.

crt.sh Transparencia de certificados

Inspeccionar los registros de certificados y los nombres de host relacionados.

Filtros de seguridad de DNS Quad9 · AdGuard · CleanBrowsing

Comparar las respuestas del resolutor de seguridad y registrar los bloqueos observados.

Web-Check Inspección superficial

Inspecciona el DNS público, el TLS, el HTTP y la superficie tecnológica.

02Denuncias de abusos y seguimientoCanales de registradores, alojamiento y seguridad
  1. Identificar al proveedor responsable. Relacionar los registros de registro y alojamiento con el contacto de abuso correspondiente.
  2. Preparar un paquete de pruebas. Incluye la URL, las referencias de los escaneos públicos, las capturas de pantalla y las observaciones registradas.
  3. Enviar el informe. Conserva los registros de los informes enviados y la información de los destinatarios, cuando esté disponible.
  4. Revisar de nuevo y publicar las actualizaciones. Realiza un seguimiento posterior de los resultados de los escáneres, las respuestas de los proveedores y la disponibilidad del sitio web.

A continuación se enumeran los servicios de seguridad utilizados para el escaneo, las comprobaciones de reputación y la notificación de incidencias. El hecho de que un servicio aparezca en la lista no implica que haya recibido, aceptado o tomado medidas respecto a este dominio en concreto. Las notificaciones registradas aparecen en el historial de notificaciones anterior.

GoogleSafe Browsing GoogleWeb Risk MicrosoftSmartScreen VirusTotalAnálisis de URL CloudflareRadar / denuncia de abusos YandexSafe Browsing URLScan.ioEscaneo público ESETEjemplo / Envío de URL BitdefenderEnvío de URL NortonSafe Web SymantecRevisión del sitio web AviraNotificación de URL Avast / AVGNotificación de URL KasperskyOpenTIP Dr.WebEscáner en línea NetcraftDenuncia de abusos PhishTankDenuncias de la comunidad APWG eCXInformación sobre phishing PhishStatsCanal público Phish.ReportAbuso de alojamiento SpamhausReputación del dominio PolySwarmAnálisis con múltiples motores CheckPhishAnálisis de URL QutteraAnálisis de malware URLqueryAnálisis del navegador Criminal IPInteligencia de activos CRDFThreat Center ScamadviserComprobación de reputación MyWOTReputación en la comunidad

Comprobar cloaking

Compara lo que reciben un navegador y un rastreador, y comprueba si hay enrutamiento de tráfico de Keitaro.

aml-usdtscan.com

Datos y informes externos

Análisis de seguridad
URLScan Analizado VirusTotal 2 det. ChainPatrol URLQuery SSL Labs Fechas de validez de los certificados almacenados CF Radar Abrir informe OTX 4 refs WOT ScamAdviser Blacklist Checker URL nula Sucuri SiteCheck MDN Observatory
OSINT e inteligencia
Web-Check Escaneo completo SOCRadar Informe de la dark web LeakIX Búsqueda de fugas Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Búsqueda de credenciales IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback
DNS y redes
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Ruta
SEO y dominios
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Enlaces entrantes
Análisis en profundidad
Análisis en profundidad
Ayuda y notificación de incidencias

¿Te has visto afectado por este sitio web?

4 grupos de señales de evidencia vinculados Última vez que se supo que estaba activo
No está solo y no tiene nada de qué avergonzarse. Los estafadores son delincuentes sofisticados que se aprovechan de la confianza. Denunciar lo ocurrido es el arma más poderosa contra el fraude: su denuncia puede evitar que otros se conviertan en víctimas y ayudar a las autoridades a actuar. El silencio es la mayor ventaja del estafador. Rómpalo.
Si tus credenciales se han visto comprometidas, denúncialo de inmediato. No interactúes con estafadores que prometen recuperar tus fondos.

Si ingresó credenciales de cuenta, información personal o de pago, o descargó un archivo de este dominio, tome medidas inmediatas. A continuación encontrará recursos que le ayudarán a informar el incidente y protegerse.

Medidas inmediatas Buscar personas de contacto para la presentación de informes

Canales oficiales de notificación

Chainabuse
Denunciar una cartera de criptomonedas, una transacción o una URL de phishing
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
Más vías oficiales de denuncia
FTC ReportFraud Estados Unidos

Denuncia las estafas y los fraudes a la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. Las denuncias se incorporan a una base de datos utilizada por las fuerzas del orden.

IdentityTheft.gov Estados Unidos

Denuncia oficial de robo de identidad con un plan de recuperación paso a paso.

CISA Estados Unidos

Denuncia los incidentes cibernéticos y el phishing a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de EE. UU.

CSIRTs Network Unión Europea

Directorio de equipos nacionales de respuesta a incidentes (CSIRT) de la UE. Encuentra el equipo de tu país.

FIRST A nivel mundial

Directorio mundial de equipos de respuesta a incidentes, con búsqueda por país y sector.

cybercrime.gov.in India

Portal nacional de denuncia de delitos cibernéticos. En caso de fraude financiero, llama también inmediatamente a la línea de ayuda 1930.

Línea de ayuda1930
ReportCyber Australia

Denuncia los delitos cibernéticos al Centro Australiano de Ciberseguridad y a la policía.

Scamwatch Australia

Denuncia las estafas al Centro Nacional contra el Fraude, gestionado por la ACCC.

Revisión de la inclusión en PhishDestroy No es una denuncia policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto

Denúnciala ante las autoridades locales

Seleccione su país para obtener contactos oficiales de cibercrimen o crear un borrador de queja →.

Aunque los fondos se hayan congelado, no pueden recuperarse sin una denuncia policial oficial o una orden judicial. Presentar una denuncia es la única vía para una posible recuperación.

Los estafadores son delincuentes. Presentar una denuncia genera un registro legal y ayuda a proteger a otras personas.

directorio de 97 países

Borrador asistido por IA: el proveedor de IA procesa los detalles del incidente

Revíselo y envíelo usted mismo
Tras un incidente de phishing

Recomendaciones y consejos para las víctimas

Elige los pasos que correspondan a lo que compartiste. Guarda una copia de este informe junto con tus propios registros.

¿Qué debo hacer ahora mismo?

Urgente

Deja de usar el sitio sospechoso. Abre el servicio real desde su aplicación oficial o una dirección en la que ya confíes.

  • Cambiar todas las contraseñas — correo electrónico, cuentas de Exchange, cualquier cosa que utilice la misma contraseña
  • Activar la autenticación de dos factores utilizando una aplicación de autenticación (no SMS). Desactivar la recuperación mediante SMS
  • Bloquear tarjetas si has introducido tus datos bancarios en la página de phishing

¿Qué información debo recopilar para mi denuncia?

Directrices del FBI

Guarda los correos originales, recibos, mensajes y capturas de pantalla en un lugar seguro. Una cronología objetiva ayuda a la autoridad receptora a entender lo ocurrido. Guía sobre la evidencia del IC3 ↗

  • Comprobantes de pago — Si has realizado un pago, guarda el recibo, el importe, la fecha, el proveedor de pago y los datos del destinatario.
  • Fechas y horas exactas — de cada transacción y del primer contacto con el estafador
  • Capturas de pantalla — páginas web fraudulentas, mensajes de chat, correos electrónicos, transacciones con monederos electrónicos, redes sociales
  • Todas las URL y dominios utilizados por el estafador (incluidos aml-usdtscan.com)
  • Comunicaciones — correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y nombres de usuario que utilizó el estafador

Aunque no tengas todos los detalles — presenta la denuncia de todos modos. Incluso la información parcial sigue siendo útil para las investigaciones.

¿Dónde debo denunciar la estafa?
  • IC3 del FBI — Centro de Denuncias de Delitos en Internet (sistema federal de denuncia de EE. UU.)
  • Europol — Informes sobre la ciberdelincuencia en Europa (UE)
  • Tu banco o proveedor de pagos — ponerse en contacto con su equipo de lucha contra el fraude lo antes posible a través de los datos de contacto oficiales si se ha filtrado información sobre dinero o tarjetas.
  • Policía local — deja constancia oficial, aunque no puedan actuar de inmediato

Una denuncia no garantiza la recuperación de los fondos ni una investigación, pero unos datos de transacción precisos y aportados con rapidez pueden ayudar a las autoridades y a los proveedores de servicios a rastrear el incidente.

How do phishing scams typically work?
  • Páginas web falsas — Clones idénticos al milímetro de sitios web legítimos, con dominios ligeramente modificados
  • «Pig butchering» — Se ganaba la confianza de las víctimas a lo largo de varias semanas a través de Telegram, WhatsApp o aplicaciones de citas, y luego les robaban el dinero.
  • Estafas relacionadas con la recuperación — los estafadores se hacen pasar por agentes de recuperación y exigen pagos por adelantado. Nunca compartas tu frase semilla ni pagues sin antes verificar al proveedor de forma independiente
  • Estafas basadas en la inteligencia artificial — los «deepfakes», el phishing automatizado y los sitios web generados por IA, que hacen que el fraude sea más difícil de detectar

¿Cómo puedo protegerme en el futuro?
  • Añadir a favoritos las páginas web oficiales — Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes directos o anuncios
  • Verificar dominios — comprobar si PhishDestroy antes de interactuar. Comprueba que sea HTTPS, la ortografía y la antigüedad del dominio
  • «Demasiado bueno para ser verdad» = estafa — rendimientos garantizados, recomendaciones de famosos, plazos urgentes

Más información: NIST · respuesta al phishingFBI IC3 · denuncias y pruebasFTC · estafas de recuperación

Comprobar cualquier dominio

Análisis de amenazas utilizando listas de bloqueo almacenadas, WHOIS, DNS y evidencia de escaneo público

Escanear ahora

Denunciar un intento de phishing

Envía los dominios sospechosos a nuestra base de datos de amenazas: protege a la comunidad

Denunciar

Flujo de amenazas en tiempo real

Informes de phishing recientes y cambios de disponibilidad observados

Monitorizar

Mantente informado, mantente a salvo

Supervisa las amenazas en tiempo real o impugna esta entrada si crees que se trata de un falso positivo.

¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Más información sobre el fraude de recuperación →
Acerca de este informeFuentes, fechas de observación y correcciones

Este informe combina capturas de página guardadas, datos de registro y de red, resultados de escáneres y el historial de denuncias de PhishDestroy. Cada fuente conserva su propia fecha de observación. Abre el informe de una fuente para consultar el resultado original.

El análisis asistido por AI se redactó el . En él se describen los datos disponibles en aquel momento; las comprobaciones posteriores de las fuentes pueden dar lugar a cambios.

Una captura documenta lo que se mostraba. Un resultado de escáner registra la evaluación de ese proveedor en el momento de su comprobación. Ni un certificado válido ni un resultado sin detecciones garantizan la seguridad.

Solicitar una corrección o presentar un recurso Cómo funciona PhishDestroy
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