الانتقال إلى تقرير الأمان
⚠️
تم الإبلاغ عن هذا النطاق باعتباره ضارًّا
محركات الأمان التي تبلغ عن اكتشاف: 14. توخي الحذر الشديد — لا تدخل بيانات الاعتماد أو المعلومات الشخصية.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . The recorded recipient is abuse-contact@publicdomainregistry.com. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 3 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps, listed recipients, case identifiers, and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
3 months
Reports sent
1
Latest case ID
PD-20260507-79E669
Current status
HTTP 521 at latest stored check
أمن المجال وذكاء التهديدات

troncheck-aml[.]com

فحص التصيد والأمان للنطاق troncheck-aml.com

“AML Check”

حكم التهديد حرجة 97/100 درجة الأدلة
التوفر خطأ في الخادم آخر استجابة مخزنة كانت غير حاسمة
إشارات الخطر
اكتشافات VirusTotal: 14/91 URLQuery threat systems: 2 alerts انتحال العلامة التجارية: Genericcrypto
14/91 VT URLQuery: 2 threat alerts 07/05/2026 Genericcrypto احتيال استثماري 1 Report Sent CDN
ملخص التقرير

troncheck-aml.com — خطأ في الخادم (HTTP 521). انتحال العلامة التجارية: Genericcrypto; نوع الاحتيال: Investment Scam. ملخص الأدلة: VirusTotal 14/91 (alphaMountain.ai, BitDefender, Chong Lua Dao, CRDF, Forcepoint ThreatSeeker); URLQuery 2 alerts; URLScan malicious verdict; PhishDestroy score 97/100. مسجّل النطاق: PDR.

يبقى تحليل PhishDestroy AI المفصل أدناه باللغة الإنجليزية للحفاظ على السجل الجنائي الرقمي الأصلي.

Evidence Analysis

Stored analysis · 07/05/2026 Ref 5EA8DF86

PhishDestroy identifies an active crypto drainer domain, TronCheck-AML.com, designed to steal digital assets by impersonating an anti-money-laundering verification portal. The site mimics legitimate compliance interfaces, tricking users into connecting wallets and approving malicious transactions that silently drain tokens. Early detection remains critical because VirusTotal currently flags zero of ninety-five security engines. This low detection rate increases the risk of successful compromise for unwary visitors. This domain was flagged on April 25, 2026, less than twenty-four hours after registration. PublicDomainRegistry.com facilitated the purchase, and the site resolves to IP address 172.67.212.130. A Let’s Encrypt certificate lends a false veneer of legitimacy, but the certificate authority does not validate the site’s actual purpose. The combination of fresh registration, low detection coverage, and cryptocurrency targeting places this threat squarely in the high-risk category as further intelligence emerges. If you visited TronCheck-AML.com, immediately revoke any wallet connections using your wallet’s connection manager or block explorer features. Do not approve any pending transactions. Scan your device with updated antivirus and consider rotating private keys for affected wallets if you connected them. Report the domain to your security team and file an incident ticket to prevent downstream attacks. Monitor blockchain explorers for outgoing transfers and enable transaction alerts to catch fraudulent activity early.

VirusTotal
VirusTotal
14 det.
URLQuery
URLQuery
2 threat alerts
DNS Security
1/14
URLScan
URLScan
تقرير ↗
ScamAdviser
Scamadviser
1/100
شهادة TLS
Let's Encrypt
العمر
3 mo
الحالة المرصودة
خطأ في الخادم 521
PhishDestroy
قائمة الإتلاف
مُدرج
Reports Sent
1
نطاق تغطية البيانات13 recorded checks
VirusTotal 14 / 91 URLQuery 2 threat-system alerts PhishStats checked — no match recorded OTX no community references رادار CF scan completed URLScan capture التقرير المخزن URLScan verdict malicious حجب عناوين DNS 1/14 TLS valid certificate, 77d WHOIS 3 mo old لقطة شاشة 3 captures · 3 sources سلسلة إعادة التوجيه لم يتم التحقيق فيها Scamadviser 1/100
استخبارات أمن الشبكات
DNS Provider Blocks 1 / 14
Brand Tron
Suspicious · Checked 14 DNS providers: Quad9, AdGuard, ControlD, CleanBrowsing & more
Threat Detection Systems 2 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
Hagezi Threat Feed troncheck-aml.com malicious Sinkholed
DNS4EU troncheck-aml.com malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Jun 26, 2026 23:43 UTC Open source report

مسار الاستجابة للتهديدات Pipeline

الاكتشاف
Checks
Reports
التوفر
12/13
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com, hosting provider, 1 abuse contact
abuse-contact@publicdomainregistry.com
07/05/2026

حالة قوائم الحظر العامة

لقطة محفوظة

Primary capture 1 / 3
عرض بالحجم الكامل Wayback تنزيل
عنوان الصفحة
AML Check
شهادة TLS
Valid transport encryption · صادرة عن Let's Encrypt · valid for 77 days

معلومات النطاق

النطاق
URLScan Verdict ضار score 100 Phishing report ↗
Telegram IoCs 2 extracted https://t.me/amlbot_support_bot https://t.me/aml_group
الخادم / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden لا تُنسب سمعة Edge-IP إلى هذا المجال.
مسجّل النطاق PDR US(US)
جهة الإبلاغ عن إساءة الاستخدامabuse-contact@publicdomainregistry.com
سجل ICANNمسجّلو النطاقات المعتمدون رسميًا من قبل ICANN →
البحث في قاعدة بيانات WHOISICANN RDAP لـ troncheck-aml.com →
عنوان IP 172.67.212.130 CDN
الموقع الجغرافيCA Toronto, CA
الشبكةAS13335 · Cloudflare, Inc.
بحث IP عكسيviewdns.info → rapiddns.io →
يتم إخفاء عنوان IP الأصلي خلف وكيل CDN. تحتوي نتائج IP العكسي لعنوان الحافة على مستأجرين غير مرتبطين؛ يتطلب العثور على المصدر نظام أسماء النطاقات السلبي أو بيانات شفافية الشهادة.
التسجيلتم إنشاؤه 07/05/2026 (94d)
حالة HTTP521 Error
Elapsed Since First Report 5 days
ما الذي نحتسبه Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: خطأ في الخادم.
ما يحتويه كل تقرير قد تشير سجلات التقارير الصادرة المخزنة إلى الأدلة المتاحة في ذلك الوقت، مثل أحكام البائعين أو بيانات التسجيل أو تفاصيل الاستضافة أو التصنيفات أو لقطات الشاشة. لا تستنتج هذه الصفحة الحمولة الدقيقة التي تم تسليمها أو استلامها أو إقرارها أو الإجراء الذي اتخذه المستلم.
التفاصيل الفنيةDNS، أسماء المجال البديلة (SAN) في بروتوكول SSL، الطوابع الزمنية
تاريخ أول اكتشاف07/05/2026
IoC Extractionscanned 29/07/20260 wallet · 2 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://troncheck-aml.com/
خوادم الأسماءpaul.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 25/04/2026scanned 07/05/2026
Case ID
ICANN OVERSIGHT

الاعتماد وسياق RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

الاعتماد عقد، وليس ختم أمان. تحقّق من رسوم ICANN اقرأ RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft لا يُرسل أي شيء تلقائياً.
التقنيات · 5 identified
Vue.js
JavaScript frameworks

Vue.js is an open-source model–view–viewmodel JavaScript framework for building user interfaces and single-page applications.

vuejs.org ثقة 100٪
jsDelivr
CDN

JSDelivr is a free public CDN for open-source projects. It can serve web files directly from the npm registry and GitHub repositories without any configuration.

www.jsdelivr.com ثقة 100٪
Cloudflare Browser Insights
Analytics RUM

Cloudflare Browser Insights is a tool that measures the performance of websites from the perspective of users.

www.cloudflare.com ثقة 100٪
Cloudflare
CDN

Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.

www.cloudflare.com ثقة 100٪
HTTP/3
Miscellaneous

HTTP/3 is the third major version of the Hypertext Transfer Protocol used to exchange information on the World Wide Web.

httpwg.org ثقة 100٪
Detected via رادار Cloudflare · Wappalyzer engine
الإبلاغ عن هذا النطاق أرسل الأدلة وساعد في حماية الآخرين

تحليل VirusTotal

14 / قام موردو الأمان 91 بوضع علامة على هذا المجال
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 16 detections
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CRDF
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
كاسبرسكي
Lionic
SOCRadar
سوفوس
VIPRE
Webroot
تحليل أداء الموقع

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of troncheck-aml.com · checked May 7, 2026

57
Needs Work
Performance
FCP
3.12s
First Contentful Paint
LCP
7.28s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
294ms
Total Blocking Time
SI
7.1s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor
الأدلة والتقارير الخارجيةIndependent lookups and source reports
تحليل الأوضاع الأمنية
URLScan ضار VirusTotal 14 det. ChainPatrol ChainAbuse 1 report URLQuery 2 threat alerts Gridinsoft Scamadviser 1 trust SSL المختبرات Stored TLS valid رادار CF Open report DNS Security 1/14 WOT أداة التحقق من القائمة السوداء URLVoid Sucuri SiteCheck مرصد MDN
Community Scam Report — ChainAbuse
1 report filed for troncheck-aml.com (1 written by a person) · category: Phishing · source checked
“I found a Telegram group offering USDT-to-cash exchange services. I initiated contact through their Telegram bot. After that, I was contacted by a Telegram account named @GLOBALTETHER_1. This person told me that I needed to pass an AML wallet verification/check before the exchange. During this process, I connected my TRON wallet and unknowingly signed an unlimited USDT approval transaction. This approval allowed the smart contract named VerifyAccount to spend USDT from my wallet. Suspiciou”
— reported by Anonymous on May 9, 2026 · Source: ChainAbuse (TRM Labs) — full report and evidence there.
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260507-79E669 Recipient: abuse-contact@publicdomainregistry.com
المعلومات المفتوحة المصدر (OSINT) والاستخبارات
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox صخرة هدسون Sign-in search IntelX crt.sh الشهادات WHOIS Wayback
نظام أسماء النطاقات (DNS) والشبكات
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /المسار
تحسين محركات البحث (SEO) والنطاقات
SpyFu موز DA/PA Ahrefs الروابط الخلفية تحليل متعمق
Victim safety and official reportingImmediate actions and verified reporting channels
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

إذا أدخلت بيانات اعتماد الحساب أو المعلومات الشخصية أو معلومات الدفع أو قمت بتنزيل ملف من هذا النطاق، فاتخذ إجراءً فوريًا. فيما يلي موارد لمساعدتك في الإبلاغ عن الحادث وحماية نفسك.

اليوروبول
ابحث عن قناة التقارير الرسمية لبلدك في الاتحاد الأوروبي
National police directory
PhishDestroy listing review ليس تقريرا عن إنفاذ القانون
الطعن في اسم النطاق
اطلب مراجعة إذا كنت تمتلك هذا النطاق وتعتقد أن القائمة غير صحيحة
احذروا من المحتالين الذين يزعمون أنهم يساعدون في استرداد الأموال! قد يتصل المجرمون بالضحايا مرة أخرى بينما يتظاهرون بأنهم محققون أو محامون أو وكلاء استرداد. لا تدفع رسومًا مقدمة أو تشارك بيانات الاعتماد. تعرف على المزيد حول الاحتيال في مجال التعافي →

أبلغ السلطات المحلية

حدد بلدك للحصول على الاتصالات الرسمية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية أو إنشاء مسودة شكوى →.

دليل 97 دولة
المسودة بمساعدة الذكاء الاصطناعي - تتم معالجة تفاصيل الحادث بواسطة موفر الذكاء الاصطناعي قم بمراجعتها وتقديمها بنفسك
تضمين هذا التقريرRead-only HTML widget
HTML · IFRAME

تضمين هذا التقرير

شارك هذه المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات على موقعك الإلكتروني أو مدونتك

embed.html 
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/ar/embed/domain/troncheck-aml.com"
  title="PhishDestroy threat report for troncheck-aml.com"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

رسالة شكر صادقة جداً

منشئ مسودة ساخرة

المستلم
سياق الرسوم

مسودة ساخرة. أرقام الرسوم تقديرية، ولا ندّعي نسبتها بدقة إلى هذا النطاق.