域安全和威胁情报

amlchecking[.]biz

amlchecking.biz 网络钓鱼与安全检查

“Check Your Finances with AMLBot: Simple and Joyful Solutions!”

威胁判定关键 80/100 证据评分

可用性 最后已知的活跃状态 以前不可用；最新观察结果已可达

风险信号

病毒检测总数：5/91 诈骗类型：Crypto Scam 最后已知的活跃状态

5/91 VT 2026年2月26日自 2026年2月15日起不可用 Crypto Scam

风险评分：80（满分 100）。风险级别：关键。

报告概览

amlchecking.biz — 最后已知的活跃状态 (HTTP 200). 诈骗类型：Crypto Scam. 证据摘要: VirusTotal 5/91 (alphaMountain.ai, Chong Lua Dao, CRDF, Gridinsoft, SOCRadar); PhishDestroy score 80/100. 注册商: PDR.

为保留原始取证记录，下方的 PhishDestroy AI 详细分析仍使用英文。

证据摘要

Ref 42DC25DB 80/100 重要

PhishDestroy first observed amlchecking.biz on Feb 26, 2026. The captured page title is “Check Your Finances with AMLBot: Simple and Joyful Solutions!”. Stored page analysis classifies the content as crypto scam. Evidence score: 80/100 (critical).

Positive finding: VirusTotal. VirusTotal recorded 5 detections among 91 engines: alphaMountain.ai, Chong Lua Dao, CRDF, Gridinsoft, SOCRadar on Jul 28, 2026 at 02:22 UTC.

HTTP 200 was recorded on Aug 9, 2026 at 01:47 UTC. Registration records for the domain list PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com as the registrar and Feb 21, 2026 as the creation date. At collection time, the hostname resolved to 192.153.57.62 on AS399629 (BLNWX, US). The evidence archive retains 3 visual captures from PhishDestroy, URLScan, and URLQuery. Stored content provides classification context, but only one source contains a positive finding.

VirusTotal

5 det.

URLScan

报告 ↗

TLS 证书

GoDaddy.com / GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1

年龄

6 mo

观测状态

最后已知的活跃状态 200

DestroyList

已列入

数据覆盖范围12 recorded checks

VirusTotal 5 / 91 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats 未检查 OTX no community references CF雷达 scan completed URLScan capture 存储的报告 URLScan verdict 分析完成 DNS 阻断未检查 TLS valid certificate, 158d WHOIS 6 mo old 屏幕截图 3 captures · 3 sources 重定向链未探查

威胁响应 Pipeline

发现

Checks

Reports

可用性

9/11

公共封禁名单状态

已保存的截图

Screenshot of amlchecking.biz — **Primary capture**2026-02-26 22:23 UTC 1 / 3

查看原图 Wayback 下载

页面标题

Check Your Finances with AMLBot: Simple and Joyful Solutions!

TLS 证书

Valid transport encryption · 颁发者 GoDaddy.com / GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 · valid for 158 days

域名情报

域名

URLScan Verdict 分析完成 score 0 report ↗

Telegram IoCs 1 extracted https://t.me/AML_GROUP

服务器 / ASN Apache/2.4.58 (Ubuntu) · AS399629 BLNWX, US

IP 信誉 abuse score 0/100 0 reports checked 2026年7月15日

注册商 PDR

(IN)

滥用举报联系方式abuse@publicdomainregistry.com

ICANN 注册管理机构ICANN官方认证注册商 →

WHOIS查询amlchecking.biz 的 ICANN RDAP →

IP 地址 192.153.57.62

地理位置

Amsterdam, NL

网络AS399629 · BL Networks

反向 IPviewdns.info → rapiddns.io →

注册信息创建 2026年2月21日 (169d)

Elapsed Since First Report 142 days

统计口径 Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: 最后已知的活跃状态.

每份报告包含哪些内容存储的传出报告记录可以参考当时可用的证据，例如供应商判决、注册数据、托管详细信息、分类或屏幕截图。此页面无法推断收件人交付、接收、确认或操作的确切有效负载。

HTTP 状态码200

技术细节DNS、SSL SAN、时间戳

首次发现2026年2月26日

DOM Analysisanalyzed 2026年7月9日score 71/100

IoC Extractionscanned 2026年8月1日0 wallet · 1 Telegram IoC

域名服务器ns3.1domainregistry.com

TLS Fingerprint

TLS Observationvalid from 2026年7月1日scanned 2026年7月9日

ICANN OVERSIGHT

认证和 RAA 背景

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

认证是一纸合同，不是安全印章。核实 ICANN 费用阅读 RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft 不会自动发送任何内容。

举报此域名提交证据，帮助保护他人

VirusTotal 分析

5 / 91 安全供应商标记了该域

View on VT

Last analyzed 2026-07-28 04:22:20 UTC Previous stored snapshot: 2 detections

alphaMountain.ai

Chong Lua Dao

CRDF

Gridinsoft

SOCRadar

证据与外部报告Independent lookups and source reports

证券分析

URLScan Analyzed VirusTotal 5 det. ChainPatrol URLQuery Analyzed Gridinsoft SSL 实验室 Stored TLS valid CF雷达 Open report WOT ScamAdviser 黑名单检查器 URLVoid Sucuri SiteCheck MDN 观测站

OSINT与情报分析

Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox 哈德逊岩 Sign-in search IntelX crt.sh 证书 WHOIS Wayback

DNS 与网络

nslookup.io DNS bgp.tools ASN /路线

SEO 与域名

SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 反向链接深度分析

Victim safety and official reportingImmediate actions and verified reporting channels

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

如果您输入了帐户凭据、个人或付款信息，或者从此域下载了文件，请立即采取措施。以下资源可帮助您报告事件并保护自己。

联邦调查局（FBI）IC3

报告美国的互联网犯罪

Federal tips line1-800-CALL-FBI

欧洲刑警组织

查找您所在欧盟国家/地区的官方报告渠道

National police directory

“Action Fraud”

举报英格兰、威尔士和北爱尔兰的欺诈和网络犯罪

Contact centre0300 123 2040

PhishDestroy listing review 不是执法报告

域名申诉

如果您拥有该域名并认为该列表不正确，请请求审核

警惕“数据恢复”诈骗！ 犯罪分子可能会冒充调查员、律师或追债员再次联系受害者。 请勿支付预付费用或共享凭证。 了解有关康复欺诈的更多信息 →

向当地主管部门报告

选择您所在的国家/地区以获取 官方网络犯罪联系人 或创建投诉草稿 →。

97个国家目录

AI辅助草稿——事件详细信息由AI提供商处理自行审核并提交

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