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域安全和威胁情报

aml-check[.]team

“TRON AML Screening — Simple Wallet Risk Check”

威胁判定 高 65/100 证据评分
可用性 内容不可用 最新观察中的内容不可用
风险信号
病毒检测总数：4/95 品牌冒充：Across
2026年2月17日 Across CDN

证据摘要

HIGH
Evidence score
65/100

This report analyzes the domain aml-check.team, a cryptocurrency-themed threat. The site's page title, "TRON AML Screening — Simple Wallet Risk Check," indicates it claims to offer anti-money laundering screening for TRON blockchain wallets. The provided data confirms this is a cryptocurrency scam that impersonates the brand "AML Scam," likely to deceive users into connecting their wallets or providing sensitive information under the guise of a risk check, posing a threat of credential theft or financial loss.

Technical analysis shows the domain has 4 detections out of 95 VirusTotal scans, flagged by Fortinet, Gridinsoft, Seclookup, and SOCRadar, and appears on 1 blocklist. It was created on February 21, 2026, and is hosted on IP address 196.251.107.79, located in Germany, under AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED. The domain uses nameservers maya.ns.cloudflare.com and newt.ns.cloudflare.com, and has no SSL certificate.

The site is currently reported as DOWN/OFFLINE. Based on the evidence, the risk level is high due to its impersonation of a legitimate service and its cryptocurrency scam nature, though its offline status reduces immediate threat. Users should avoid any interaction if it becomes active again.

VirusTotal
VirusTotal
4 det.
观测状态
内容不可用 HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
已列入

Data Coverage

VirusTotal 4 / 95 URLQuery 报告已存储 — 详细判决待定 PhishStats 未检查 OTX no community references CF雷达 scan completed URLScan capture 存储的报告 URLScan verdict 无可用判定 DNS 阻断 未检查 TLS 无证书数据 WHOIS not parsed 屏幕截图 2 captures · 2 sources 重定向链 未探查

威胁响应 Pipeline

发现
Checks
Reports
可用性
11/12

阻止列表覆盖

监控中的外部数据源 10 个 · 已存快照 2026年8月11日

PhishDestroy 源数据集
监控中的外部数据源 10 个 无匹配
MetaMask 无匹配 ScamSniffer 无匹配 Polkadot 无匹配 CryptoFirewall 无匹配 OpenPhish 无匹配 SEAL 无匹配 Enkrypt 无匹配 Phishunt 无匹配 Codeesura 无匹配 DiscordPhishing 无匹配

检测时间线

  1. Cloudflare Radar

    已存储 Cloudflare Radar 扫描 · 打开扫描

  2. Cloudflare Radar

    已存储 Cloudflare Radar 扫描 · 打开扫描

已保存的截图

URLScan capture 2 / 2
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域名情报

域名
服务器 / ASN nginx/1.28.1 · AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
IP Context CDN shared edge origin IP hidden Edge-IP 声誉不属于此域。
IP 地址 196.251.107.79 CDN
地理位置DE Frankfurt am Main, DE
网络AS214351 · FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
反向 IPviewdns.info → rapiddns.io →
源 IP 隐藏在 CDN 代理后面。边缘地址的反向 IP 结果包含不相关的租户；查找源头需要被动 DNS 或证书透明数据。
HTTP 状态码502 Error
首次不可用所需时间 5 days
统计口径 从第一个存储的滥用报告到第一次观察到内容不可用所经过的时间。这并不能确定原因。
每份报告包含哪些内容 存储的传出报告记录可以参考当时可用的证据，例如供应商判决、注册数据、托管详细信息、分类或屏幕截图。此页面无法推断收件人交付、接收、确认或操作的确切有效负载。
技术详情DNS、TLS 名称和时间戳
首次发现2026年2月17日
DOM Analysisanalyzed 2026年7月29日DOM analysis score 0/1008 brand signals
Submitted URLhttps://aml-check.team/
域名服务器maya.ns.cloudflare.comnewt.ns.cloudflare.com
TLS 观测扫描于 2026年3月15日
页面标题
TRON AML Screening — Simple Wallet Risk Check
Impersonates
Across Binance Bitget Bybit Ledger OKX Tron Trust Wallet
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VirusTotal 分析

4 / 95 安全供应商标记了该域
View on VT
Last analyzed
Fortinet
Gridinsoft
Seclookup
SOCRadar

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欧洲刑警组织
查找您所在欧盟国家/地区的官方报告渠道
National police directory
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域名申诉
如果您拥有该域名并认为该列表不正确，请请求审核
警惕“数据恢复”诈骗！ 犯罪分子可能会冒充调查员、律师或追债员再次联系受害者。 请勿支付预付费用或共享凭证。 了解有关康复欺诈的更多信息 →

向当地主管部门报告

选择您所在的国家/地区以获取 官方网络犯罪联系人 或 创建投诉草稿 →。

97个国家目录
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