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इस डोमेन को दुर्भावनापूर्ण के रूप में चिह्नित किया गया है।
सुरक्षा इंजन एक पहचान की रिपोर्ट कर रहे हैं: 13। किसी मैच की रिपोर्ट करने वाली सार्वजनिक ब्लॉक सूचियाँ: 2। अत्यधिक सावधानी बरतें - क्रेडेंशियल या व्यक्तिगत जानकारी दर्ज न करें।
डोमेन सुरक्षा और ख़तरे की आसूचना

aml-compliance[.]finance

“AMLCheck 2: Revolutionary AML-Compliance for DeFi Excellence”

धमकी भरा फैसला गंभीर 93/100 साक्ष्य स्कोर
उपलब्धता ढका हुआ · पहुंच योग्य क्लोकिंग जांच के माध्यम से पहुंच योग्यता देखी गई
जोखिम संकेत
वायरस का कुल पता लगाना: 13/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH संग्रहीत ब्लॉकलिस्ट मिलान: 2 URLQuery threat systems: 2 alerts ब्रांड प्रतिरूपण: Genericcrypto अंतिम ज्ञात सक्रिय
03/05/2026 Genericcrypto 1 Report Sent CDN
रिपोर्ट सारांश

aml-compliance.finance — ढका हुआ · पहुंच योग्य. ब्रांड प्रतिरूपण: Genericcrypto; घोटाले का प्रकार: Investment Scam. साक्ष्य सारांश: VirusTotal 13/91 (alphaMountain.ai, BitDefender, Chong Lua Dao, CRDF, Forcepoint ThreatSeeker); URLQuery 2 alerts; URLScan malicious verdict; Spamhaus DBL_PHISH; 2 external blocklist matches (MetaMask, SEAL); cloaking observed; PhishDestroy score 93/100. रजिस्ट्रार: NiceNIC.

मूल फॉरेंसिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए नीचे का विस्तृत PhishDestroy AI विश्लेषण अंग्रेज़ी में रखा गया है।

साक्ष्य सारांश
आलोचनात्मक
संदर्भ
B5657038
स्कोर
93/100

PhishDestroy identifies the domain aml-compliance.finance as a high-risk crypto drainer kit actively distributing a sophisticated anti-money laundering (AML) compliance scam. This fraudulent site masquerades as a legitimate AML compliance portal, targeting cryptocurrency users by luring victims into connecting their wallets to a malicious smart contract. Once connected, the drainer kit silently drains token balances and transfers NFT assets to attacker-controlled wallets. The domain leverages urgency and regulatory language to deceive users into believing they must verify their wallet for compliance purposes, bypassing standard security protocols through social engineering tactics. Security researchers have confirmed this site as part of a broader campaign targeting DeFi users under the guise of regulatory compliance.

Technical analysis of aml-compliance.finance reveals several red flags consistent with active phishing infrastructure. This domain was created on April 29, 2026, and is registered through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED. It resolves to IP address 104.21.58.202 and is secured with a Let’s Encrypt SSL certificate to appear legitimate. VirusTotal analysis (3/95 security vendors) shows limited early detection, while the domain has already appeared on two major blocklists, including MetaMask and SEAL security feeds. The 3/95 detection rate highlights the evasive nature of this campaign, which exploits low initial flagging to maximize victim engagement before broader recognition occurs.

As of the latest assessment, aml-compliance.finance remains active and poses a persistent threat to cryptocurrency users. Immediate containment actions have been initiated by multiple security vendors, including MetaMask and SEAL. However, the domain continues to operate with high risk due to its recent registration, effective evasion tactics, and reliance on social engineering. Users are strongly advised to avoid interacting with any site claiming to offer AML compliance services via unsolicited links or pop-ups. Always verify URLs manually, use hardware wallet confirmation for transactions, and consult official project channels for compliance guidance. The residual risk remains elevated as threat actors may rapidly iterate on this infrastructure to bypass new detections.

VirusTotal
VirusTotal
13 det.
URLQuery
यूआरएलक्वेरी
2 threat alerts
DNS Security
3/14
URLScan
यूआरएलस्कैन
रिपोर्ट ↗
TLS प्रमाणपत्र
Let's Encrypt
आयु
3 mo
देखी गई स्थिति
ढका हुआ · पहुंच योग्य
PhishDestroy
विनाश सूची
सूचीबद्ध
Reports Sent
1
डेटा कवरेज VirusTotal 13 / 91 यूआरएलक्वेरी 2 threat-system alerts फ़िशस्टैट्स checked — no match recorded ओटीएक्स no community references सीएफ रडार scan completed URLScan capture संग्रहित रिपोर्ट URLScan verdict malicious डीएनएस ब्लॉक 3/14 TLS valid certificate, 85d कौन है 3 mo old स्क्रीनशॉट 3 captures · 3 sources चेन पुनर्निर्देशित करें जांच नहीं की गई
नेटवर्क सुरक्षा इंटेलिजेंस Registrar context
DNS Provider Blocks 3 / 14
Controld Adblock Controld Family Controld Malware
Dangerous · Checked 14 DNS providers: Quad9, AdGuard, ControlD, CleanBrowsing & more
Threat Detection Systems 2 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
Hagezi Threat Feed aml-compliance.finance malicious Sinkholed
DNS4EU aml-compliance.finance malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · May 3, 2026 17:55 UTC Open source report
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

धमकी प्रतिक्रिया पाइपलाइन

खोज
Checks
Reports
उपलब्धता
14/15
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED, hosting provider, 1 abuse contact
abuse@nicenic.net
03/05/2026

सार्वजनिक ब्लॉकलिस्ट स्थिति

सहेजा गया कैप्चर

URLScan capture 2 / 3
पूर्ण आकार में देखें स्रोत रिपोर्ट वेबैक डाउनलोड करें
पेज शीर्षक
AMLCheck 2: Revolutionary AML-Compliance for DeFi Excellence
TLS प्रमाणपत्र
Valid transport encryption · जारीकर्ता Let's Encrypt · valid for 85 days

डोमेन इंटेलिजेंस

डोमेन
URLScan Verdict दुर्भावनापूर्ण score 100 Phishing report ↗
Telegram IoCs 1 extracted https://t.me/amlbot_support_bot
सर्वर / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden एज-आईपी प्रतिष्ठा इस डोमेन के लिए जिम्मेदार नहीं है।
रजिस्ट्रार NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
दुरुपयोग संपर्कabuse@nicenic.net
आईसीएएनएन रजिस्ट्रीआधिकारिक ICANN मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार →
WHOIS लुकअपaml-compliance.finance → के लिए ICANN RDAP
IP पता 104.21.58.202 CDN
भौगोलिक स्थानCA Toronto, CA
नेटवर्कAS13335 · Cloudflare, Inc.
रिवर्स IPviewdns.info → rapiddns.io →
मूल आईपी सीडीएन प्रॉक्सी के पीछे छिपा हुआ है। किनारे के पते के लिए रिवर्स-आईपी परिणामों में असंबंधित किरायेदार शामिल हैं; मूल का पता लगाने के लिए निष्क्रिय DNS या प्रमाणपत्र-पारदर्शिता डेटा की आवश्यकता होती है।
पंजीकरणनिर्मित 03/05/2026 (104d) — Expires 29/04/2027
Cloaking Cloaking Detected Content divergence · score 2/6
unavailable: raw=proxy_error; http=0; via=http_proxy; error=HTTPConnectionPool(host='92.112.110.185', port=8159): Max retries exceeded with url: http://aml-compliance.finance/ (Cau
checked 16/08/2026
Elapsed Since First Report 8 days
हम क्या मापते हैं Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: ढका हुआ · पहुंच योग्य.
प्रत्येक रिपोर्ट में क्या शामिल है संग्रहीत आउटगोइंग-रिपोर्ट रिकॉर्ड उस समय उपलब्ध साक्ष्य का संदर्भ दे सकते हैं, जैसे विक्रेता के फैसले, पंजीकरण डेटा, होस्टिंग विवरण, वर्गीकरण, या स्क्रीनशॉट। यह पृष्ठ किसी प्राप्तकर्ता द्वारा वितरित सटीक पेलोड, रसीद, पावती या कार्रवाई का अनुमान नहीं लगाता है।
तकनीकी विवरणडीएनएस, एसएसएल एसएएन, टाइमस्टैम्प
पहली बार पता चला03/05/2026
IoC Extractionscanned 01/08/20260 wallet · 1 Telegram IoC
Submitted URLhttps://aml-compliance.finance/
नेमसर्वरkarsyn.ns.cloudflare.comseamus.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 29/04/2026scanned 03/05/2026
Case ID
ICANN OVERSIGHT

प्रत्यायन और आरएए संदर्भ

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

मान्यता एक अनुबंध है, सुरक्षा की मुहर नहीं। ICANN शुल्क सत्यापित करें RAA §3.18 पढ़ें PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft कुछ भी अपने आप नहीं भेजा जाता।

Latest Classified Outcome 2026-08-15 02:52:38 UTC

Primary outcome Registration hold observed reason: Registrar clientHold 95% confidence
Attribution NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED mechanism: Registrar clientHold source: Rdap Status Collector
Evidence layers Availability: DNS inactive Content: Unreachable DNS: NXDOMAIN Registration: Registrar clientHold
Latest HTTP observation अज्ञात Origin unreachable Http 5xx 20% 2026-08-15 02:30:54 UTC
RDAP registration Registrar clientHold NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector clientDeleteProhibitedclientHoldclientTransferProhibited expires 2027-04-29 03:48:21 UTC checked 2026-08-15 02:52:38 UTC
Registrar action marker verified clientHold marker NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 causal link to our report not established
Observed timeline last reachable: 2026-06-13 10:34:26 UTC current episode first observed: 2026-08-05 01:45:38 UTC observed RIP window: 2026-06-13 10:34:26 UTC → 2026-08-05 01:45:38 UTC · 1,263.19h midpoint estimate ≈ 2026-07-09 18:10:02 UTC · precision very low · basis bounded
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
तकनीकें · 7 identified
Vue.js
JavaScript frameworks

Vue.js is an open-source model–view–viewmodel JavaScript framework for building user interfaces and single-page applications.

vuejs.org 100% विश्वास
SweetAlert2
JavaScript libraries

SweetAlert2 is a JavaScript library that provides customisable, visually appealing, and responsive alert and modal dialog boxes for web applications.

sweetalert2.github.io 100% विश्वास
jsDelivr
CDN

JSDelivr is a free public CDN for open-source projects. It can serve web files directly from the npm registry and GitHub repositories without any configuration.

www.jsdelivr.com 100% विश्वास
cdnjs
CDN

cdnjs is a free distributed JS library delivery service.

cdnjs.com 100% विश्वास
Cloudflare Browser Insights
Analytics RUM

Cloudflare Browser Insights is a tool that measures the performance of websites from the perspective of users.

www.cloudflare.com 100% विश्वास
Cloudflare
CDN

Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.

www.cloudflare.com 100% विश्वास
HTTP/3
Miscellaneous

HTTP/3 is the third major version of the Hypertext Transfer Protocol used to exchange information on the World Wide Web.

httpwg.org 100% विश्वास
Detected via क्लाउडफ्लेयर रडार · Wappalyzer engine
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वायरसटोटल विश्लेषण

13 / 91 सुरक्षा विक्रेताओं ने इस डोमेन को चिह्नित किया
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 1 detection
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CRDF
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
SOCRadar
सोफोस
VIPRE
वेबरूट

साक्ष्य और बाहरी रिपोर्टें

सुरक्षा विश्लेषण
यूआरएलस्कैन दुर्भावनापूर्ण VirusTotal 13 det. चेनपैट्रोल यूआरएलक्वेरी 2 threat alerts Gridinsoft एसएसएल लैब्स Stored TLS valid सीएफ रडार Open report DNS Security 3/14 क्या हो रहा है स्कैमएडवाइज़र ब्लैकलिस्ट चेकर यूआरएल शून्य सुकोरी साइटचेक एमडीएन वेधशाला
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260503-31466F Recipient: abuse@nicenic.net
Page title stored with report: AMLCheck 2: Revolutionary AML-Compliance for DeFi Excellence
URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 60.8 KB
Blocklist hits included with submission: MetaMask, SEAL
ओएसआईएनटी और खुफिया जानकारी
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox हडसन रॉक Sign-in search इंटेलएक्स crt.sh सर्ट्स कौन है वेबैक
डीएनएस और नेटवर्क
एनएसलुकअप डॉट आईओ डीएनएस बीजीपी.टूल्स ASN /मार्ग
एसईओ और डोमेन
स्पाइफू मोज़ डीए/पीए आहरेफ़्स बैकलिंक्स गहन विश्लेषण

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