इस डोमेन को दुर्भावनापूर्ण के रूप में चिह्नित किया गया है।
सुरक्षा इंजन एक पहचान की रिपोर्ट कर रहे हैं: 13। किसी मैच की रिपोर्ट करने वाली सार्वजनिक ब्लॉक सूचियाँ: 2। अत्यधिक सावधानी बरतें - क्रेडेंशियल या व्यक्तिगत जानकारी दर्ज न करें।
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
PhishDestroy identifies the domain aml-compliance.finance as a high-risk crypto drainer kit actively distributing a sophisticated anti-money laundering (AML) compliance scam. This fraudulent site masquerades as a legitimate AML compliance portal, targeting cryptocurrency users by luring victims into connecting their wallets to a malicious smart contract. Once connected, the drainer kit silently drains token balances and transfers NFT assets to attacker-controlled wallets. The domain leverages urgency and regulatory language to deceive users into believing they must verify their wallet for compliance purposes, bypassing standard security protocols through social engineering tactics. Security researchers have confirmed this site as part of a broader campaign targeting DeFi users under the guise of regulatory compliance.
Technical analysis of aml-compliance.finance reveals several red flags consistent with active phishing infrastructure. This domain was created on April 29, 2026, and is registered through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED. It resolves to IP address 104.21.58.202 and is secured with a Let’s Encrypt SSL certificate to appear legitimate. VirusTotal analysis (3/95 security vendors) shows limited early detection, while the domain has already appeared on two major blocklists, including MetaMask and SEAL security feeds. The 3/95 detection rate highlights the evasive nature of this campaign, which exploits low initial flagging to maximize victim engagement before broader recognition occurs.
As of the latest assessment, aml-compliance.finance remains active and poses a persistent threat to cryptocurrency users. Immediate containment actions have been initiated by multiple security vendors, including MetaMask and SEAL. However, the domain continues to operate with high risk due to its recent registration, effective evasion tactics, and reliance on social engineering. Users are strongly advised to avoid interacting with any site claiming to offer AML compliance services via unsolicited links or pop-ups. Always verify URLs manually, use hardware wallet confirmation for transactions, and consult official project channels for compliance guidance. The residual risk remains elevated as threat actors may rapidly iterate on this infrastructure to bypass new detections.
Extracted from stored page analysis
Observed indicators
0 wallet · 1 Telegram
Full extracted values, their blockchain and collection source. An address found in page content does not establish who controls it.
क्लोकिंग की पुष्टि: स्कैनर और आगंतुक अलग-अलग सामग्री देखते हैं
निरीक्षितस्कैनरों और आगंतुकों को अलग-अलग सामग्री परोसी गई।
पृष्ठ ने ब्राउज़र-जैसे विज़िटर को एक प्रतिक्रिया दी और क्रॉलर या सुरक्षा स्कैनर को दूसरी। क्लोकिंग केवल समीक्षकों को वास्तविक लैंडिंग पेज से दूर रखने के लिए मौजूद है।
संग्रहीत छुपाने वाला झंडा
निरीक्षित
क्लोकिंग प्रकार
content_divergence
क्लोकिंग स्कोर
2/6
अंतिम छुपाने का स्कैन
स्कैनर नोट:unavailable: raw=connection_error; http=0; via=http_proxy; error=SOCKSHTTPConnectionPool(host='aml-compliance.finance', port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnecti
TDS लाइव फिंगरप्रिंट जांच
सात केइतारो फिंगरप्रिंट्स और एक क्रॉलर-बनाम-ब्राउज़र तुलना, जब यह पैनल खुला हो तो PhishDestroy स्कैनर से चलाया जाता है।
unavailable: raw=connection_error; http=0; via=http_proxy; error=SOCKSHTTPConnectionPool(host='aml-compliance.finance', port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnecti
checked 11/10/2026
Elapsed Since First Report8 days
हम क्या मापते हैं
Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: असत्यापित.
प्रत्येक रिपोर्ट में क्या शामिल है
संग्रहीत आउटगोइंग-रिपोर्ट रिकॉर्ड उस समय उपलब्ध साक्ष्य का संदर्भ दे सकते हैं, जैसे विक्रेता के फैसले, पंजीकरण डेटा, होस्टिंग विवरण, वर्गीकरण, या स्क्रीनशॉट। यह पृष्ठ किसी प्राप्तकर्ता द्वारा वितरित सटीक पेलोड, रसीद, पावती या कार्रवाई का अनुमान नहीं लगाता है।
तकनीकी विवरणProvenance & timestamps
पहली बार पता चला03/05/2026
IoC Extractionscanned 01/08/20260 wallet · 1 Telegram IoC
Submitted URLhttps://aml-compliance.finance/
केस आईडी
ICANN OVERSIGHT
प्रत्यायन और आरएए संदर्भ
Registrar accreditation and DNS abuse obligations
For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.
Accreditation is a contract, not a safety certification.
RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.
Saved certificate metadata. Certificate dates without a timezone are shown as stored. Transport encryption does not establish that the site is trustworthy.
Primary outcomeRegistration hold observedreason: Registrar clientHold95% confidence
AttributionNICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITEDmechanism: Registrar clientHoldsource: Rdap Status Collector
Evidence layersAvailability: DNS inactiveContent: UnreachableDNS: NXDOMAINRegistration: Registrar clientHold
Latest HTTP observationअज्ञातProbe Inconclusive20%2026-10-11 11:00:44 UTC
RDAP registrationRegistrar clientHoldNICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765RDAP HTTP 200source: Rdap Status CollectorclientDeleteProhibitedclientHoldclientTransferProhibitedexpires 2027-04-29 03:48:21 UTCchecked 2026-10-11 03:45:48 UTC
Registrar action markerverified clientHold markerNICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765causal link to our report not established
Observed timelinelast reachable: 2026-06-13 10:34:26 UTCcurrent episode first observed: 2026-08-05 01:45:38 UTCobserved RIP window: 2026-06-13 10:34:26 UTC → 2026-08-05 01:45:38 UTC · 1,263.19hmidpoint estimate ≈ 2026-07-09 18:10:02 UTC · precision very low · basis bounded
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
तकनीकें · 7 identified
V
Vue.js
JavaScript frameworks
Vue.js is an open-source model–view–viewmodel JavaScript framework for building user interfaces and single-page applications.
JSDelivr is a free public CDN for open-source projects. It can serve web files directly from the npm registry and GitHub repositories without any configuration.
Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.
Last analyzed Previous stored snapshot: 1 detection
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CRDF
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
SOCRadar
सोफोस
VIPRE
वेबरूट
धमकी प्रतिक्रिया पाइपलाइन
खोज
Analysis
Notifications
Monitoring
15 recorded events. These records describe collected evidence, outgoing notifications and publication; they do not confirm a complete investigation or a takedown.
धमकी निगल ली गई
aml-compliance.finance पहचाना गया और पूर्ण विश्लेषण के लिए कतारबद्ध किया गया
A stored Cloudflare Radar report is available. The report link alone is not a malicious verdict and does not prove that every network field was captured.
We scan suspicious URLs, inspect public results and send evidence through the appropriate abuse-reporting channels. The dated events above show what is recorded for this domain. The directory below explains the wider workflow.
01Public scans & evidence collection10 sources and tool groups+
Inspect the public DNS, TLS, HTTP and technology surface.
02Abuse reports & follow-upRegistrar, hosting and security channels+
Identify the responsible provider. Match registration and hosting records to the relevant abuse contact.
Prepare an evidence package. Include the URL, public scan references, captures and the recorded observations.
Send the report. Keep outgoing report records and recipient information when available.
Recheck and publish updates. Track later scanner verdicts, provider responses and site availability.
Security services used for scanning, reputation checks and reporting are listed below. A service being listed is not evidence that it received, accepted or acted on this particular domain. Recorded submissions appear in the notification history above.
Blocklist hits included with submission:MetaMask, SEAL
PDF notice generated Notice text archived (416 chars)
Abuse notice text as sent to the provider
Registrar: NICENIC International Group Co., Limited (Hong Kong (China))
Policy Violations: “Services may be used only for lawful purposes… fraud, abuse and illegal activity prohibited. Violations may result in immediate suspension.” + dedicated abuse handling and takedown
Applicable Laws: Crimes Ordinance Cap.200 (Fraud), Theft Ordinance Cap.210 §16A (fraud by deception), Personal Data (Privacy) Ordinance Cap.486
7 evidence signal groups linked1 reports recordedअसत्यापित
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.
यदि आपने खाता क्रेडेंशियल, व्यक्तिगत या भुगतान जानकारी दर्ज की है, या इस डोमेन से कोई फ़ाइल डाउनलोड की है, तो तुरंत कार्रवाई करें। घटना की रिपोर्ट करने और अपनी सुरक्षा करने में आपकी सहायता के लिए नीचे संसाधन दिए गए हैं।
रिकवरी ठगों से सावधान रहें! अपराधी जांचकर्ता, वकील या रिकवरी एजेंट होने का नाटक करते हुए पीड़ितों से दोबारा संपर्क कर सकते हैं। अग्रिम शुल्क का भुगतान न करें या क्रेडेंशियल साझा न करें।रिकवरी धोखाधड़ी के बारे में और जानें →
Template-based draft · optional AI wording assistance requires separate consent
एआई-सहायता प्राप्त ड्राफ्ट - घटना विवरण एआई प्रदाता द्वारा संसाधित किया जाता है · इसकी स्वयं समीक्षा करें और सबमिट करें
संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिपोर्ट
संग्रहीत संबंधों को सटीक मिलान विशेषता द्वारा समूहीकृत किया जाता है। एक साझा प्रदाता या रजिस्ट्रार अकेले सामान्य स्वामित्व साबित नहीं करता है।
सीधा लिंक एक पंजीकरण या एक समान फ़िशिंग किट साझा करता है।
सहायक संकेत इन्फ्रास्ट्रक्चर साझा करता है या एक लक्षित ब्रांड; एक ऑपरेटर का प्रमाण नहीं।
केवल खोज नेविगेशन के लिए सूचीबद्ध; इस होस्ट के साथ कोई साझा गुण नहीं।
संरचना मानचित्र · aml-compliance.finance
प्रत्येक लेन एक कारण है कि कोई डोमेन इस होस्ट से जुड़ा हुआ है। नोड का आकार ईVirusTotal का संकेत देता है और धराशायी नोड पहले से ही ऑफ़लाइन हैं। पूरी सूचियाँ नीचे दी गई हैं।
साझा Cloudflare एज पर अन्य रिपोर्टें4
ये रिपोर्ट समान साझा एज आईपी का समाधान करती हैं। वे रिपोर्ट खोज में मदद करते हैं लेकिन सामान्य स्वामित्व या साझा मूल सर्वर का संकेत नहीं देते हैं।
एक ही रजिस्ट्रार के माध्यम से पंजीकृत। एक रजिस्ट्रार लाखों असंबंधित ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, इसलिए यह लिंक साबित करने के बजाय रिपोर्टों को समूहित करता है।
रिपोर्ट करें 
(RU)
PhishDestroy Investigation
