# PhishDestroy — zh/destroy-scammers
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Title:       DestroyScammers：公共加密货币诈骗Hub
Canonical:   https://phishdestroy.io/zh/destroy-scammers
Published:   2025-11-30
Author:      PhishDestroy Research
Schema:      NewsArticle, Organization, ImageObject, BreadcrumbList, ListItem, WebPage, WebSite
OG image:    https://phishdestroy.io/assets/images/grok/12-scam-iceberg.jpg

## SUMMARY
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公开威胁情报仪表盘，揭露加密货币诈骗者的基础设施、作案手法与关联网络，为安全研究、受害者支持及执法调查提供证据。

## STRUCTURE
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- 摧毁诈骗分子 —诈骗者并非黑客
  - 重要通知
    - 法律地位
  - 关于诈骗分子的真相
  - 这些诈骗分子究竟是谁？
    - 两个真实案例
  - 使用的工具（合法获得）
  - 致受害者的信
    - 切勿这样做
    - 该怎么做
    - 相关调查
  - 诈骗分子对自己的国家毫无价值。
    - 分享这篇文章
  - 相关研究

## CONTENT
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公共情报仪表盘 · 实时威胁动态 

摧毁诈骗分子 —诈骗者并非黑客

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 这个仪表盘证明了诈骗分子不过是惊慌失措的老鼠。我们揭露加密货币诈骗分子的基础设施，收集证据，并通过拒绝保持沉默来帮助受害者反击。 

阅读时间 6 分钟· 已更新 2026年3月· PhishDestroy 情报

状态：有效威胁行为者：1500+恶意域名：50000+

 重要通知

 该仪表盘并非数据泄露，这些人也并非“随机人员”。他们都是我的通信对象。需要明确的是，从法律角度而言，这些人对我来说并非陌生人，而且在过去几个月里，我至少曾向每位发出威胁的人发送过一封电子邮件，要求他们停止相关行为。 

 法律地位

 《GDPR》或任何类似法规在此均不适用。我已警告他们其行为将被公之于众，且不会受理任何索赔。 他们的沉默即表示同意。

 关于诈骗分子的真相

 犯罪在悄无声息中滋长。如果受害者得知诈骗者来自俄罗斯、乌克兰或白俄罗斯，许多人就会犹豫是否要继续调查。但为什么呢？ 

 你真的认为那些不纳税的诈骗犯，以某种方式对国家来说是必要的吗？不，他们不是。 

 我曾目睹过几起成功的案例：由俄罗斯黑客操作的“空投”骗局，受害者来自英国、澳大利亚和美国。我决定分享这些信息。 

 📢 我的留言： 不要保持沉默 如果你被抢了的话。 
 你的沉默是犯罪率上升的原因之一。 

 这些诈骗分子究竟是谁？ 

 他们不是政府。他们是 受惊的老鼠，而不是真实的人。他们连自己的影子都害怕，连自己的所作所为都害怕。其中一人在我揭穿他时甚至还求饶了。 

 收集证据并查明诈骗者的身份非常重要。一旦完成这些步骤，你就可以制定解决方案了。 

两个真实案例

↔

案例 | 发生了什么 | 结果

美国 → KZ → RU 哈萨克斯坦 | 受害者为美国公民。案件移交至哈萨克斯坦。俄罗斯警方根据哈萨克斯坦方面的请求，持搜查令在俄罗斯逮捕了该黑客。 | 受害者拿回了钱。诈骗者则未获得任何保护。 

AE 迪拜 | 该诈骗犯飞往阿联酋，而当地此前已对他提起诉讼。 | 在机场被扣留。已与受害方代表协商解决此事。 

精髓： 加密货币没有国界。受害者可以将案件移交至那些与其他国家积极合作（《明斯克公约》及双边条约）的国家。您的护照并不重要。 

 使用的工具（合法获得） 

 仪表盘和情报收集仅使用合法且已付费的工具。以下是其中的一些： 

WHOXY： WHOIS情报、注册商数据、域名历史。 

URLScan.io： 实时扫描、DOM 提取、JS 生成文件。 

DestroyList 数据集： 庞大的恶意域名及OSINT指标数据集。 

WebArchive： 诈骗/网络钓鱼网站的历史快照。 

VirusTotal: 多引擎 URL/域名检测，被动 DNS。 

Censys / Shodan： SSL证书、IP与主机关联、基础设施指纹识别。 

 致受害者的信

 切勿这样做 

保持沉默 关于盗窃事件——请报案。 

警惕“退税诈骗” （他们是第二波诈骗分子）。 

为“拿回钱”付费 ——他们在撒谎。 

相信任何做出“保证”的人 ——他们都是骗子。 

 该怎么做 

举报犯罪 向执法部门。

全部保存 （网址、屏幕截图、日志、交易记录）。 

仔细想想 关于每一步。

不要着急 并综合考虑所有因素。

最重要的是： 不要原谅他们。勇敢发声并举报。诈骗分子正是利用受害者保持沉默这一点，而不是依靠任何真正的保护措施。 

 相关调查

 如需更深入地了解有组织诈骗团伙的运作架构，请阅读我们的 赌徒小组：有组织犯罪网络分析 — 追踪相关人员并记录证据链。 

诈骗分子对自己的国家毫无价值。
 诈骗者的神话与现实——将好莱坞电影中的黑客与现实中的诈骗团伙进行对比 最受通缉的诈骗团伙——加密货币钓鱼诈骗运营者的公开档案 
 他们不过是一群小偷，其水平远低于他们自诩可与之相提并论的对象。
 收集证据。保留所有资料。从今天起，开始打击欺诈行为。 

 GitHub 仓库 [https://gitlab.com/phishdestroy/DestroyScammers] 查看实时仪表盘 [https://phishdestroy.gitlab.io/DestroyScammers/] 阅读全文 [https://phishdestroy.medium.com/destroyscammers-dashboard-exposing-crypto-scammers-and-helping-victims-fight-back-c72add5971a5]

#OSINT#ScamIntelligence#CyberCrime#Investigation#AntiPhishing

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 相关研究 

 一次关停的剖析 

 关于我们如何摧毁网络钓鱼基础设施的分步指南。 

 诈骗团伙的运作 

 有组织诈骗团伙的内幕——角色、工具及洗钱流向。 

 影响力指标 

 已追踪域名超过810,000个，活跃威胁超过330,000个，提交报告超过99,000份。 

 头号敌人 

 追踪互联网上最猖獗的网络钓鱼运营商之一。 

 防范诈骗的工具 

 有助于打击网络诈骗的社区工具和资源。

## EXTERNAL REFERENCES
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  gitlab.com                               (2 mentions)
  phishdestroy.medium.com                  (2 mentions)
  t.me                                     (2 mentions)
  phishdestroy.gitlab.io                   (1 mention)
  twitter.com                              (1 mention)
  reddit.com                               (1 mention)
  vanlett.com                              (1 mention)
  mastodon.social                          (1 mention)
  codeberg.org                             (1 mention)
  phish-destroy.hashnode.dev               (1 mention)
  phishdestroy.eth.limo                    (1 mention)
  huggingface.co                           (1 mention)
  api.destroy.tools                        (1 mention)
  analyze.destroy.tools                    (1 mention)

## ABOUT PHISHDESTROY
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PhishDestroy is an independent, open-source threat-intelligence platform.
  - Current metric definitions and counts: https://phishdestroy.io/api/stats.php
  - Platform overview:        https://phishdestroy.io/llms-full.txt
  - Domain dossiers:          https://phishdestroy.io/domain/{DOMAIN}/llm.txt
  - Free threat API:          https://api.destroy.tools/
  - Full article:             https://phishdestroy.io/zh/destroy-scammers

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