aml-checkers[.]org
“AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”
2/93 VT
Content unavailable
Feb 26, 2026
Unavailable since Feb 15, 2026
1 Blocklist
Arnaque liée à la lutte contre le blanchiment d'argent
1 Report Sent
CDN
+ more
58
Score de risque
PhishDestroy IA
HAUT
The domain aml-checkers[.]org, impersonating an AML scam, has a high threat score of 58/100 and is currently down. It has been flagged as malicious by 2 out of 95 security vendors, including CRDF and Gridinsoft, and is listed on 2 public blocklists. Google Safe Browsing has not flagged this domain, indicating it may have been operational for a short time before being taken down.
Registered with Dynadot LLC in the US, the domain was created on February 21, 2026, and was first detected on February 26, 2026. The hosting IP is 216.126.229.16, which may be relevant for further investigation. Block the domain at the perimeter and submit a report to the registrar abuse desk.
Registered with Dynadot LLC in the US, the domain was created on February 21, 2026, and was first detected on February 26, 2026. The hosting IP is 216.126.229.16, which may be relevant for further investigation. Block the domain at the perimeter and submit a report to the registrar abuse desk.
VirusTotal
2 det.
URLScan
Âge
5 mo
Observed status
Content unavailable
DestroyList
Listed
Reports Sent
1
Couverture des données
VirusTotal
2 / 93
URLQuery
no detections
OTX
no pulses
CF Radar
no data
URLScan
report ready
Blocs DNS
none
SSL
no cert
WHOIS
5 mo old
Screenshot
non capturé
Chaîne de redirection
not probed
Processus de réponse aux menaces Pipeline
Discovery
Checks
Reports
Availability
10/10
Découverte et ingestion préventives
Threat Intelligence Checks
Notification Records
Publication & Availability
Statut de la liste noire publique
Evidence Capture
Live Snapshot
2026-02-26 23:22 UTC
Malicious · 2/93 engines
IP: 216.126.229.16
Dynadot LLC
Dynadot LLC 151d old
Informations sur les domaines
Domainaml-checkers.org
Registrar
Dynadot
(US)
(US)
IP Address
216.126.229.16
CDN
Geo
Frankfurt am Main, DE
Frankfurt am Main, DENetworkASAS30823 · AS30823 aurologic GmbH
Origin IP is hidden behind a CDN proxy. Reverse-IP on the edge IP returns unrelated tenants — origin discovery requires passive-DNS or CT cross-reference.
RegistrationCréé Feb 21, 2026 (151d)
Détails techniquesDNS, SAN SSL, horodatages
Première détectionFeb 26, 2026
Nameservers["lewis.ns.cloudflare.com","rafe.ns.cloudflare.com"]
Signaler ce domaine
Envoyez des éléments de preuve et contribuez à protéger les autres
Analyse VirusTotal
2 / 93 security vendors flagged this domain
View on VT
CRDF
Gridinsoft
Données factuelles et rapports externes
Analyse de sécurité
ChainPatrol
OSINT et renseignement
DNS et réseau
Référencement naturel et nom de domaine
Report
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Vous n'êtes pas seul(e) et il n'y a pas de quoi avoir honte. Les escrocs sont des criminels rusés qui abusent de la confiance des gens. Signaler ce que vous avez subi est l'arme la plus efficace contre la fraude : votre signalement peut empêcher d'autres personnes d'en être victimes et aider les forces de l'ordre à intervenir. Le silence est le plus grand atout de l'escroc. Casse-le.
Si vous avez interagi avec ce domaine, saisi des informations personnelles ou connecté un portefeuille de cryptomonnaie, agissez immédiatement. Vous trouverez ci-dessous des ressources pour vous aider à signaler l'incident et à vous protéger.
Chainabuse
Signaler une adresse de portefeuille crypto, une transaction ou une URL de hameçonnage
FBI IC3
Signaler un délit commis sur Internet (États-Unis)
Europol
Signaler un délit informatique (UE)
Action Fraud
Signaler une fraude ou un délit informatique (Royaume-Uni)
SEAL-ISAC
Security Alliance — renseignements sur les menaces liées à la cryptographie
Recours en matière de nom de domaine
Signalez cette annonce s'il s'agit d'un faux positif
Méfiez-vous des escrocs qui prétendent vous aider à récupérer vos biens ! Après vous avoir escroqué, les malfaiteurs peuvent vous recontacter en se faisant passer pour des « agents de recouvrement », des avocats ou des enquêteurs qui prétendent pouvoir récupérer votre argent perdu — moyennant des honoraires. Il s'agit d'une deuxième arnaque. Aucun service sérieux ne vous demandera de payer d'avance pour récupérer des cryptomonnaies volées. En savoir plus sur la fraude liée aux aides à la reprise →
Signalez-le à vos autorités locales
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Rapports sur les domaines associés
Other Domains on 216.126.229.16 4 phishing domains
This IP hosts multiple phishing domains — infrastructure shared across campaigns
More Domains at Dynadot 6 signalés
rainbetcasinobulgaria.com 
canadarainbet.ca 
rain-bet.xyz About This Report: aml-checkers.org
This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.
The site displays a page titled “AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”.
aml-checkers.org has been flagged by 2 security vendors as of July 22, 2026.
Si vous estimez que cette annonce est inexacte, vous pouvez introduire un recours. Pour plus d'informations sur notre méthodologie, rendez-vous sur notre Page FAQ.
Vérifier n'importe quel domaine
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Recommandations et conseils à l'intention des victimes
On estime que $51 billion ont été transférés vers des portefeuilles de cryptomonnaies illicites en 2024 (source). Si vous avez interagi avec aml-checkers.org — Agissez dès maintenant.
Que dois-je faire tout de suite ?
Urgent
- Révoquer les autorisations de jetons — use revoke.cash pour supprimer l'accès accordé à des contrats intelligents malveillants
- Transférer les fonds restants vers un tout nouveau portefeuille. Le portefeuille compromis n'est plus sûr
- Modifier tous les mots de passe — e-mail, comptes Exchange, tout ce qui utilise le même mot de passe
- Activer l'authentification à deux facteurs (2FA) en utilisant une application d'authentification (et non par SMS). Désactivez la récupération par SMS
- Cartes « Freeze » si vous avez saisi vos coordonnées bancaires sur le site de hameçonnage
Quelles informations dois-je rassembler pour mon rapport ?
Directives du FBI
Selon le FBI, les éléments les plus importants sont les données relatives aux transactions :
- Adresses de cryptomonnaie — le portefeuille de l'escroc (par exemple,
0x5856...35985) - Montant et type de cryptomonnaie — montant exact (par exemple, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
- Identifiant de transaction (hachage) — l'identifiant unique de la transaction sur la blockchain
- Dates et horaires exacts — de chaque transaction et du premier contact avec l'escroc
- Screenshots — sites web frauduleux, messages de chat, e-mails, transactions via des portefeuilles numériques, réseaux sociaux
- Toutes les URL et tous les noms de domaine utilisés par l'escroc (notamment
aml-checkers.org) - Communications — les e-mails, SMS, numéros de téléphone et noms d'utilisateur utilisés par l'escroc
Même si vous ne disposez pas de tous les détails — déposer quand même une plainte. Même des informations partielles peuvent aider les enquêtes.
À qui dois-je signaler cette arnaque ?
- FBI IC3 — Centre de signalement des délits sur Internet (système fédéral américain de signalement)
- Europol — Rapports sur la cybercriminalité en Europe (UE)
- Chainabuse — signaler les portefeuilles frauduleux sur les différentes bourses et plateformes
- Votre plateforme d'échange de cryptomonnaies — contactez le service client de Coinbase, Binance ou Kraken pour faire bloquer l'adresse de l'escroc
- Police locale — permet de consigner officiellement la situation, même s’ils ne peuvent pas agir immédiatement
Le FBI a retrouvé plus d'un milliard de dollars de fraudes liées aux cryptomonnaies en 2024, d'après les signalements des victimes. Votre témoignage compte.
Comment fonctionnent généralement les escroqueries liées aux cryptomonnaies ?
- Faux sites web — des clones identiques au pixel près de sites légitimes, dont les noms de domaine ont été légèrement modifiés
- Approbations malveillantes — Des invites « connect wallet » qui permettent aux pirates de dépenser un nombre illimité de jetons
- Pig butchering — une relation de confiance établie au fil des semaines via Telegram, WhatsApp ou des applications de rencontre, puis une escroquerie financière
- Arnaques liées au recouvrement — Des victimes sont à nouveau prises pour cible par de faux « agents de recouvrement » qui exigent le paiement de frais avant toute intervention. C'est toujours une arnaque
- Fausses publicités et airdrops — Les publicités sur Google et les réseaux sociaux, ainsi que les offres de « jetons gratuits », qui mènent à des applications qui vident le portefeuille
- Escroqueries basées sur l'IA — les « deepfakes », le hameçonnage automatisé et les sites générés par l'IA, qui rendent la fraude plus difficile à détecter
Comment puis-je me protéger à l'avenir ?
- Utilisez un portefeuille matériel (Ledger, Trezor). Ne conservez jamais de grosses sommes dans des portefeuilles de navigateur
- Ajouter les sites officiels à vos favoris — Ne cliquez jamais sur les liens contenus dans les e-mails, les messages privés ou les publicités
- Lire chaque autorisation — Vérifier les autorisations avant la signature. Refuser les validations illimitées
- Vérifier les noms de domaine — vérifier si PhishDestroy avant d'entrer en contact. Vérifiez le protocole HTTPS, l'orthographe et l'ancienneté du domaine
- « Trop beau pour être vrai » = arnaque — des rendements garantis, des témoignages de célébrités, des délais serrés
Quelle est l'ampleur du problème des escroqueries liées aux cryptomonnaies ?
- $51 billion ont été transférés vers des portefeuilles de cryptomonnaies illicites en 2024 — CoinLedger
- Pig butchering Les pertes ont augmenté de 40 % par rapport à l'année précédente ; il s'agit désormais du type de fraude qui connaît la plus forte croissance
- Seules environ 5 % des victimes portent plainte — votre signalement contribue à démanteler des réseaux criminels
- Le FBI a récupéré plus d'un milliard de dollars en 2024 grâce aux signalements des victimes — FBI.gov
Sources : FBI · CoinLedger · WorldMetrics