aml-checkers[.]org
“AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”
2/93 VT
Content unavailable
Feb 26, 2026
Unavailable since Feb 15, 2026
1 Blocklist
Estafa relacionada con el blanqueo de capitales
1 Report Sent
CDN
+ more
58
Puntuación de riesgo
PhishDestroy IA
ALTO
The domain aml-checkers[.]org, impersonating an AML scam, has a high threat score of 58/100 and is currently down. It has been flagged as malicious by 2 out of 95 security vendors, including CRDF and Gridinsoft, and is listed on 2 public blocklists. Google Safe Browsing has not flagged this domain, indicating it may have been operational for a short time before being taken down.
Registered with Dynadot LLC in the US, the domain was created on February 21, 2026, and was first detected on February 26, 2026. The hosting IP is 216.126.229.16, which may be relevant for further investigation. Block the domain at the perimeter and submit a report to the registrar abuse desk.
Registered with Dynadot LLC in the US, the domain was created on February 21, 2026, and was first detected on February 26, 2026. The hosting IP is 216.126.229.16, which may be relevant for further investigation. Block the domain at the perimeter and submit a report to the registrar abuse desk.
VirusTotal
2 det.
URLScan
Edad
5 mo
Observed status
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Listed
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1
Cobertura de los datos
VirusTotal
2 / 93
URLQuery
no detections
OTX
no pulses
CF Radar
no data
URLScan
report ready
Bloqueos de DNS
none
SSL
no cert
WHOIS
5 mo old
Screenshot
no capturado
Cadena de redireccionamientos
not probed
Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline
Discovery
Checks
Reports
Availability
10/10
Detección e ingesta preventivas
Threat Intelligence Checks
Notification Records
Publication & Availability
Estado de la lista de bloqueados pública
Evidence Capture
Live Snapshot
2026-02-26 23:22 UTC
Malicious · 2/93 engines
IP: 216.126.229.16
Dynadot LLC
Dynadot LLC 151d old
Inteligencia de dominios
Domainaml-checkers.org
Registrar
Dynadot
(US)
(US)
IP Address
216.126.229.16
CDN
Geo
Frankfurt am Main, DE
Frankfurt am Main, DENetworkASAS30823 · AS30823 aurologic GmbH
Origin IP is hidden behind a CDN proxy. Reverse-IP on the edge IP returns unrelated tenants — origin discovery requires passive-DNS or CT cross-reference.
RegistrationCreado Feb 21, 2026 (151d)
Detalles técnicosDNS, SAN de SSL, marcas de tiempo
Primera detecciónFeb 26, 2026
Nameservers["lewis.ns.cloudflare.com","rafe.ns.cloudflare.com"]
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Análisis de seguridad
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SEO y dominios
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No estás solo y no hay nada de qué avergonzarse. Los estafadores son delincuentes sofisticados que se aprovechan de la confianza ajena. Denunciar tu experiencia es el arma más eficaz contra el fraude: tu denuncia puede evitar que otras personas se conviertan en víctimas y ayudar a las fuerzas del orden a tomar medidas. El silencio es la mayor ventaja del estafador. Rómpelo.
Si has interactuado con este dominio, has introducido datos personales o has vinculado un monedero de criptomonedas, toma medidas de inmediato. A continuación te ofrecemos recursos que te ayudarán a denunciar el incidente y a protegerte.
Chainabuse
Denunciar una dirección de monedero de criptomonedas, una transacción o una URL de phishing
FBI IC3
Denunciar un delito en Internet (EE. UU.)
Europol
Denunciar un delito informático (UE)
Action Fraud
Denunciar un fraude o un delito cibernético (Reino Unido)
SEAL-ISAC
Security Alliance — información sobre amenazas relacionadas con las criptomonedas
Recurso sobre el dominio
Reclama este anuncio si se trata de un falso positivo
¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Tras haber sido víctima de una estafa, es posible que los delincuentes se pongan en contacto contigo de nuevo haciéndose pasar por «agentes de recuperación», abogados o investigadores que afirman poder recuperar el dinero perdido, a cambio de una comisión. Esta es la segunda estafa. Ningún servicio legítimo te pedirá que pagues por adelantado para recuperar criptomonedas robadas. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →
Informa a las autoridades locales
Selecciona tu país para obtener contactos oficiales en materia de ciberdelincuencia, or generar una reclamación basada en IA →
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Más de 180 países
Zero-PII: tus datos nunca salen del navegador
La IA escribe en tu idioma
Informes relacionados con dominios
Other Domains on 216.126.229.16 4 phishing domains
This IP hosts multiple phishing domains — infrastructure shared across campaigns
More Domains at Dynadot 6 señalados
rainbetcasinobulgaria.com 
canadarainbet.ca 
rain-bet.xyz About This Report: aml-checkers.org
This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.
The site displays a page titled “AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”.
aml-checkers.org has been flagged by 2 security vendors as of July 22, 2026.
Si crees que esta información es incorrecta, puedes presentar un recurso. Para obtener más información sobre nuestra metodología, visita nuestra Página de preguntas frecuentes.
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Recomendaciones y consejos para las víctimas
Se calcula que $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 (source). Si has interactuado con aml-checkers.org — Actúa ya.
¿Qué debo hacer ahora mismo?
Urgent
- Revocar las autorizaciones de tokens — use revoke.cash para revocar el acceso concedido a contratos inteligentes maliciosos
- Transferir los fondos restantes a una cartera totalmente nueva. La cartera comprometida ya no es segura
- Cambiar todas las contraseñas — correo electrónico, cuentas de Exchange, cualquier cosa que utilice la misma contraseña
- Activar la autenticación de dos factores utilizando una aplicación de autenticación (no SMS). Desactivar la recuperación mediante SMS
- Tarjetas de congelación si has introducido tus datos bancarios en la página de phishing
¿Qué información debo recopilar para mi informe?
Directrices del FBI
Según el FBI, los datos más importantes son los de las transacciones:
- Direcciones de criptomonedas — la cartera del estafador (p. ej.,
0x5856...35985) - Importe y tipo de criptomoneda — importe exacto (p. ej., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
- ID de la transacción (hash) — el identificador único de la transacción en la cadena de bloques
- Fechas y horas exactas — de cada transacción y del primer contacto con el estafador
- Screenshots — páginas web fraudulentas, mensajes de chat, correos electrónicos, transacciones con monederos electrónicos, redes sociales
- Todas las URL y dominios utilizados por el estafador (incluidos
aml-checkers.org) - Communications — correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y nombres de usuario que utilizó el estafador
Aunque no tengas todos los detalles — presenta la denuncia de todos modos. Incluso la información parcial sigue siendo útil para las investigaciones.
¿Dónde debo denunciar la estafa?
- FBI IC3 — Centro de Denuncias de Delitos en Internet (sistema federal de denuncia de EE. UU.)
- Europol — Informes sobre la ciberdelincuencia en Europa (UE)
- Chainabuse — Detectar carteras fraudulentas en las distintas plataformas y mercados de intercambio
- Tu plataforma de intercambio de criptomonedas — Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Coinbase, Binance o Kraken para bloquear la dirección del estafador.
- Policía local — deja constancia oficial, aunque no puedan actuar de inmediato
El FBI recuperó más de 1.000 millones de dólares en fraudes relacionados con las criptomonedas en 2024, gracias a las denuncias de las víctimas. Tu denuncia es importante.
¿Cómo suelen funcionar las estafas relacionadas con las criptomonedas?
- Páginas web falsas — Clones idénticos al milímetro de sitios web legítimos, con dominios ligeramente modificados
- Aprobaciones malintencionadas — Las solicitudes de «conectar monedero» que permiten a los atacantes gastar tokens sin límite alguno
- Pig butchering — Se ganaba la confianza de las víctimas a lo largo de varias semanas a través de Telegram, WhatsApp o aplicaciones de citas, y luego les robaban el dinero.
- Estafas relacionadas con la recuperación — Las víctimas vuelven a ser blanco de falsos «agentes de recuperación» que exigen el pago por adelantado de unas comisiones. Siempre es una estafa
- Anuncios falsos y airdrops — Anuncios de Google y redes sociales, así como ofertas de «fichas gratis», que acaban vaciando el monedero
- Estafas basadas en la inteligencia artificial — los «deepfakes», el phishing automatizado y los sitios web generados por IA, que hacen que el fraude sea más difícil de detectar
¿Cómo puedo protegerme en el futuro?
- Utiliza un monedero físico (Ledger, Trezor). Nunca guardes grandes cantidades en carteras de navegador.
- Añadir a favoritos las páginas web oficiales — Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes directos o anuncios
- Lee todas las autorizaciones — Comprueba los permisos antes de firmar. Rechaza las aprobaciones ilimitadas.
- Verificar dominios — comprobar si PhishDestroy antes de interactuar. Comprueba que sea HTTPS, la ortografía y la antigüedad del dominio
- «Demasiado bueno para ser verdad» = estafa — rendimientos garantizados, recomendaciones de famosos, plazos urgentes
¿Cuál es la magnitud del problema de las estafas relacionadas con las criptomonedas?
- $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 — CoinLedger
- Pig butchering Las pérdidas aumentaron un 40 % respecto al año anterior, lo que lo convierte ahora en el tipo de fraude que crece más rápidamente.
- Solo alrededor del 5 % de las víctimas denuncia — Tu denuncia ayuda a desarticular redes delictivas
- El FBI recuperó más de 1.000 millones de dólares en 2024 gracias a las denuncias de las víctimas — FBI.gov
Fuentes: FBI · CoinLedger · WorldMetrics